CONFORMAREA CU CERINTELE LEGALE SI NORMELE INTERNE Exemple de Clauze

CONFORMAREA CU CERINTELE LEGALE SI NORMELE INTERNE. Prelucram date cu caracter personal ale Persoanelor Vizate si pentru a Ne conforma obligatiilor legale aplicabile institutiilor de credit. Spre pilda, in baza obligatiilor legale de care suntem tinuti, efectuam diverse raportari catre institutiile si autoritatile publice relevante, cum ar fi: (i) raportarile privind persoanele FATCA si CRS catre ANAF, (ii) raportarea tranzacttiilor suspecte catre Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor (ONPCSB), (iii) raportarea incidentelor de plati catre Centrala Incidentelor de Plati (CIP) din cadrul BNR. De asemenea, monitorizam tranzactiile Clientilor Nostri pentru a identifica tranzactiile neobisnuite si a preveni fraudele. Pe langa obligatiile legale, suntem tinuti sa respectam si o serie de cerinte interne/ stabilite la nivelul Grupului Société Générale privind efectuarea de raportari si audit intern/ extern care, in anumite situatii, pot implica/ avea ca sursa prelucrari de date cu caracter personal. Temei: Conformarea cu obligatiile legale specifice in materie, precum si interesul legitim al BRD si al Grupului Société Générale ca Banca sa isi desfasoare activitatea conform standardelor interne si celor stabilite la nivel de Grup. F.

CONFORMAREA CU CERINTELE LEGALE SI NORMELE INTERNE. Prelucram date cu caracter personal si pentru a Ne conforma obligattiilor legale aplicabile institutiilor de credit. De exemplu, in baza obligatiilor legale de care suntem tinuti, efectuam diverse raportari catre institutiile si autoritatile publice relevante, cum ar fi: (i) raportarile privind persoanele FATCA catre ANAF, (ii) raportarea tranzactiilor suspecte catre Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor (ONPCSB), (iii) raportarea incidentelor de plati catre Centrala Incidentelor de Plati (CIP) din cadrul BNR, (iv) instiintarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala din cadrul Ministerului Economiei si Finantelor, ori dupa caz, a altor autoritati competente, in cazul identificarii de persoane sau entitati desemnate. De asemenea, monitorizam tranzactiile Clientilor Nostri pentru a identifica tranzactiile neobisnuite/ suspecte de spalare a banilor sau finantarea terorismului, si pentru a preveni fraudele. Pentru informatii suplimentare cu privire la raportrile efectuate in baza obligatiilor noastre legale, ne puteti solicita aceste informatii. Tot pentru a Ne conforma prevederilor legale in vigoare prelucram date cu caracter personal prin intermediul sistemelor de securitate (televiziune cu circuit inchis si management vizitatori/ control acces) sau a registrelor de evidenta acces, datele fiind pastrate pentru intervalele de timp reglementate legal. Datele colectate in baza legislatiei privind protectia persoanelor, bunurilor si valorilor pot fi puse exclusiv la dispozitia autoritatilor, la solicitarea acestora, cu respectarea conditiilor prevazute de lege. Pe langa obligatiile legale, suntem tinuti sa respectam si o serie de cerinte interne/ stabilite la nivelul Grupului Société Générale privind efectuarea de raportari si audit intern/ extern care, in anumite situatii, pot implica/ avea ca sursa prelucaari de date cu caracter personal. Temei: Conformarea cu obligatiile legale specifice in materie. Interesul legitim al BRD si al Grupului Société Générale ca Banca sa isi desfasoare activitatea conform standardelor interne si celor stabilite la nivel de grup. J.