PREVENIREA SPĂLĂRII BANILOR. Spălarea banilor este o încercare a persoanelor fizice sau a organizațiilor de a ascunde produsele infracțiunilor lor, făcând ca aceste produse să pară legitime. Spălarea banilor este împotriva legii și contrară PVP-urilor noastre. Practicile noastre aprobate de plată și vânzare sunt concepute pentru a ne asigura că resursele Connections nu sunt utilizate pentru a încălca aceste legi. Acestea trebuie respectate pentru toate achizițiile de bunuri și servicii și pentru toate vânzările. Trebuie să fiți vigilenți și să exercitați o judecată bună atunci când aveți de-a face cu tranzacții neobișnuite ale clienților, inclusiv solicitări de a efectua plăți către sau de a primi plăți de la o altă companie decât cea de la care cumpără sau vinde. Trebuie să desfășurați afaceri numai cu clienții care sunt dispuși să vă furnizeze informații adecvate, astfel încât Connectionsle să poată determina dacă plățile sunt adecvate. Fără permisiunea prealabilă a personalului juridic și fiscal corespunzător, nu trebuie: ▪ Efectuați o plată către o entitate care nu este parte la tranzacție sau acceptați o plată de la o astfel de entitate; ▪ Acceptați plăți în numerar, cu excepția cazului în care nu există un sistem bancar sigur; ▪ Expediați comenzile clienților într-un mod incompatibil cu procedurile standard; ▪ Efectuarea operațiunilor valutare cu instituții neautorizate; Această listă nu este exhaustivă.
PREVENIREA SPĂLĂRII BANILOR. Art. III.1.2.1 Câmp de aplicare Această secţiune se aplică avocaţilor înscrişi într-un barou al Colegiului barourilor flamande şi dacă activitatea lor include: