Contract

POLITICA DE

REMUNERARE

Actualizată APRILIE 2024

C U P R I N S

1 SCOP

2 DOMENIUL DE APLICARE

3 DOCUMENTAȚIA DE REFERINȚĂ

4 PRINCIPII SI OBIECTIVE ALE POLITICII DE REMUNERARE

5 STRUCTURA REMUNERAȚIEI

6 CONTRACTELE CONDUCĂTORILOR

7 DEROGĂRI DE LA POLITICA DE REMUNERARE

8 RAPORTUL DE REMUNERARE

9 DISPOZIȚII FINALE

POLITICA DE REMUNERARE A CONDUCERII ACTUALIZATA APRILIE 2024

- COMPA S.A. -

1. SCOP

Societatea COMPA S.A., cu sediul social in Sibiu, str. Xxxxx Xxxxxx, nr. 8, Judetul Sibiu, avand cod unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului RO 788767, numar de ordine in Registrul Comertului J32/129/1991, organizata sub forma legala de societate pe actiuni, avand un sistem unitar de administrare, fiind tranzactionata public pe piata principala a Bursei de Valori Bucuresti, Categoria Standard, simbol CMP, in considerarea prevederilor legale aplicabile, emite prezenta Politica de Remunerare, ce evidentiaza principiile si cadrul de remunerare aplicabile membrilor Consiliului de Adminsitrație și Directorilor Societății.

2. DOMENIUL DE APLICARE

Prezenta politică se aplică conducătorilor Societății (membrii Consiliului de Administrație și Directorilor).

3. DOCUMENTAȚIA DE REFERINȚĂ

- Legea 31/1990 privind societățile

- Legea nr. 24/ 2017 privind emitenții de instrumentele financiare și operațiuni de piață

- Politica de Remunerare - Ghid de implementare, elaborat de ARIR

- Actul constitutiv al societății Compa S.A.

4. PRINCIPII SI OBIECTIVE ALE POLITICII DE REMUNERARE

Principalul obiectiv al Societatii în ceea ce privește remunerarea este acela de a respecta principiul echității, luând în considerare strategia de afaceri, cultura și valorile organizației, interesele pe termen lung ale companiei și ale acționarilor. Cadrul general de remunerare susține Societatea în atingerea obiectivelor de afaceri stabilite.

Politica de remunerare ia în considerare atât standardele specifice pieţei în care activează societatea, cât şi cele mai bune practici în domeniu, urmărind să:

- Menţină competitivitatea pe piaţa muncii;

- Creeze cadrul adecvat pentru atragerea de personal înalt calificat;

- Contribuie la creşterea nivelului de retentie;

- Ofere instrumentele necesare şi flexible pentru a remunera conducerea, inclusiv pentru situaţii şi realizări excepţionale.

5. STRUCTURA REMUNERAȚIEI

Structura de remunerare a membrilor Consiliului de Administraţie şi a Directorilor este formată din două elemente principale: remunerație fixă și remunerație variabilă.

A. REMUNERAȚIE FIXĂ (de bază)

Nivelul remunerației fixe lunare a membrilor Consiliului de Administrație este aprobată de Adunarea Generală a Acționarilor. În cazul Directorilor delegaţi, nivelul remunerației fixe lunare este aprobată de Consiliul de Administratie prevăzută în contractul de mandat si este supusa indexarii anuale cu procentul stabilit in urma negocierii cu sindicatul. Limitele maxime ale remuneratiei brute sunt la nivelul a 18 salarii medii pe economie.

Beneficiile Administratorilor pot include asigurarea de raspundere civila. Presedintele Consiliului de Administratie poate beneficia de autoturism de serviciu cu decontare cheltuieli aferente.

Beneficiile Directorilor pot fi acordate conform contractelor de mandat și au în vedere şi facilități pentru executarea mandatului (acces la comunicații mobile, asigurarea de raspundere civila, autoturism de serviciu cu decontare cheltuieli aferente, laptop, alte beneficii in acord cu prevederile Contractului Colectiv de Munca la nivelul Societatii, etc.)

B. REMUNERAȚIE VARIABILĂ

Ca regula generala, Societatea nu acorda conducatorilor o componenta variabila a remuneratiei. In mod exceptional, in cazul in care Societatea a rascumparat actiuni in cadrul unui program de rascumparare cu scopul distribuirii acestora către membrii conducerii societătii, angajatilor, în scopul fidelizării acestora, precum şi al recompensării pentru activitatea desăşurată în cadrul Societăţii, conform unor criterii de performanţă ce vor fi stabilite de către Consiliul de Administraţie, se poate acorda o componenta variabila a remuneratiei.

In acest caz exceptional, componenta variabilă poate fi acordata conducerii si/sau

angajatilor.

Există posibilitatea și nu obligația pentru societate de a plăti componenta variabilă a remunerației.

Componenta variabilă a remunerației poate consta în acordarea unor beneficii sub formă de acțiuni prin programe de Stock Option Plan.

Remuneraţia pe bază de acţiuni se poate acorda de către Societate în cazuri strict determinate şi cu respectarea cadrului legal aplicabil. Consiliul de Administratie va stabili

perioadele în care există dreptul pentru atribuirea de acţiuni, schema perioadelor de

alocare, perioadele de indisponibilizare dupa atribuire.

Planul de stimulare (motivare) pe termen lung, bazat pe actiuni are scopul de a oferi niveluri de remunerare atractive pentru performante ridicate continue, precum si sa serveasca drept masura de retentie.

6. CONTRACTELE CONDUCĂTORILOR

Durata contractului.

Durata contractelor de administrare, respectiv a contractelor de mandat este, de regulă, de până la 4 ani cu aplicarea corespunzătoarea a prevederilor Actului Constitutiv al societății. Administratorii si Directorii sunt reeligibili.

Perioadele de preaviz.

În situatia în care Administratorul intentioneaza să renunțe la mandat va înainta o

notificare catre Societate. Termenul de preaviz este de 12 luni.

În situația în care Directorul dorește să renunțe la mandat, acesta va înainta o notificare scrisă către Consiliul de Administrație. Termenul de preaviz este de 120 de zile calendaristice pentru Directorul General si 30 de zile pentru Directorul Economic.

Încetare contract.

Mandatul de administrator/ director încetează pentru cauzele și în condițiile prevăzute de contractul de mandat/ administrare și/sau în condițiile legii.

În cazul revocării din motive neimputabile a contractului de administrare al Administratorului, Societatea urmeaza a achita acestuia, cu titlu de despagubire, indemnizatia lunara cuvenita pentru lunile ramase pana la sfarsitul mandatului.

În cazul revocării din motive neimputabile a contractului de mandat al Directorului, acesta are dreptul de a primi de la Societate o compensatie pentru perioada neexecutată din contractul de mandat, indiferent de data la care survine revocarea, egală cu indemnizația fixă lunară proportional cu perioada rămasă din executarea mandatului.

Conflictul de interese

In cazul in care are, intr-o anumita operatiune, direct sau indirect, conducatorul are interese contrare intereselor Societatii, acesta este obligat sa ii instiinteze despre aceasta pe ceilalti administratori si auditori si sa nu ia parte la nicio deliberare privitoare la acea

operatiune; aceeasi obligatie o are si in cazul in care, intr-o anumita operatiune, stie ca sunt interesate sotia sa, rudele ori afinii sai pana la gradul al IV-lea inclusiv.

7. DEROGĂRI DE LA POLITICA DE REMUNERARE

În circumstanțe excepționale Societatea poate să deroge temporar de la politica de remunerare, caz în care se vor aduce la cunoștință părților interesate motivele obiective care au sta la baza acestei derogări și elementele de la care se va putea deroga. Aceste circumnstațe excepționale se referă numai la situațiile în care derogarea de la politica de remunerare este necesară pentru a servi pe termen lung interesele și sustenabilitatea Societății în întregime sau pentru a-i asigura viabilitatea.

8. RAPORTUL DE REMUNERARE.

Societatea întocmește un raport de remunerare clar și ușor de înteles, care oferă o imagine de ansamblu cuprinzătoare a remunerațiilor, inclusiv a tuturor beneficiilor, indiferent de formă, acordate sau datorate pe parcursul ultimului exercițiu financiar, conducătorilor în mod individual, inclusiv celor nou recrutați și foștilor conducători în conformitate cu politica de remunerare.

Raportul de remunerare se supune votului Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, odată cu aprobarea situațiilor financiare, în fiecare an, opinia acționarilor rezultată în urma votului având caracter consultativ.

Feebackul acționarilor în legătură cu Politica de Remunerare, preluat fie din întrebările puse de aceștia anterior AGA, fie din dezbaterile efective din cadul AGA, astfel cum este reținut în cadrul procesului verbal, va fi luat în considerare la momentul revizuirii Politicii (inclusiv prin includerea unui raport de la ultimul vot asupra politicii de remunerare din cadrul AGA).

Raportul de remunerare este disponibil pe website-ul societății o perioada de 10 ani

9. DISPOZIȚII FINALE.

În cazul revizuirii, Politica de remunerare va include o descriere și o explicație a tuturor schimbărilor semnificative și a modului în care se ține cont în cadrul acestora de voturile și de punctele de vedere ale acționarilor cu privire le politica de remunerare.