Bestämmelser mot penningtvätt exempelklausuler

Bestämmelser mot penningtvätt. Alla transaktioner ska undersökas med tanke på eventuella försök om penningtvätt, och alla relevanta misstänkta fakta ska kontrolleras. Om kunden sätter in 2000 EUR eller mer förbehåller sig speloperatören rätten att begära det följande: • Välståndskällan All misstänksam aktivitet när det gäller betalning av en kund vid stationär försäljning eller på ett konto kan leda till att kunden rapporteras till lämplig statlig myndighet och att saldot på spelkontot fryses. Det är också möjligt att stänga spelkontot och förverka pengar. Både spelorganisatören och spelagenten är ansvariga enligt ländernas Penningtvättlagar. Enligt dessa kan det begäras att varje kunds identitet ska kontrolleras och fastställas innan en satsning görs. Om du som kund inte tillhandahåller sådana uppgifter kan inget avtalsförhållande upprättas.

Related to Bestämmelser mot penningtvätt

  • Ledighet med tillfällig föräldrapenning Vid ledighet med tillfällig föräldrapenning görs avdrag för varje frånvaro- timme med Vid frånvaro hel kalendermånad görs avdrag med tjänstemannens hela månadslön.

  • Allmänna Avtalsbestämmelser För allmänna avtalsbestämmelser om premiebetalning, ångerrätt, klagomål och överprövning, preskription, Personuppgiftslagstiftningen, dubbelförsäkring och återkrav m.m. se huvudvillkoren.

  • Allmänna bestämmelser Utöver försäkringsvillkoren gäller också reglerna i Försäkringsavtalslagen (FAL) för din försäkring. Följande allmänna bestämmelser är bland annat hämtade ur den lagen.

  • Övriga bestämmelser Vid tillämpningen av bestämmelserna i denna paragraf skall förmåner som utges enligt lagen om statligt personskadeskydd jämställas med motsvarande förmåner enligt lagen om allmän försäkring och lagen om arbetsskadeförsäkring.

  • Förnyelsepremie Premien för förnyad försäkring ska betalas senast på dess begynnelsedag. Premien behöver dock inte betalas tidigare än 1 månad efter det att bolaget skickat ut premieavin. Försäkringen förnyas under förutsättning att premien betalas inom här föreskriven tid. Försäkringen förnyas även om premien betalas senare än inom föreskriven tid, dock endast under förutsättning att betalning sker innan försäkringen sagts upp. Bolagets ansvarighet inträder i detta fall först dagen efter betalningen.

  • Inledande bestämmelser 1.1 Dessa allmänna avtalsvillkor avser försäljning av el som används i näringsverksamhet eller annan likartad verksamhet. För försäljning av el till konsument tillämpas andra villkor.

  • Räntebestämmelser Xxxxxxx ersättningen senare än vad som sagts ovan utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen. För den tid som utbetalning fördröjts genom polisutredning eller skiljemannavärdering betalar bolaget ränta enligt Riksbankens referensränta. Ränta betalas inte om den är mindre än 1 % av prisbasbeloppet*.

  • Samråd 1. Parterna ska samråda om en av dem finner att den andra parten har un­ derlåtit att uppfylla en skyldighet enligt denna bilaga.

  • Bestämmelses ogiltighet Skulle någon bestämmelse i avtalet eller del därav befinnas ogiltig, skall detta inte innebära att avtalet i dess helhet är ogiltigt utan därvid skall, i den mån ogiltigheten väsentligen påverkar parts utbyte av eller prestation enligt avtalet, skälig jämkning av avtalet ske.

  • Avvikelser Mom. 5 För arbetstagare med flexibel arbetstid gäller följande under förutsättning att villkoren för övertidskompensation i övrigt är uppfyllda.