Common use of Penningtvätt Clause in Contracts

Penningtvätt. Enligt lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (”Penningtvättslagen”) och Finansinspektionens föreskrifter FFFS 2009:1 gäller särskilda bestämmelser vid etablering av en affärsrelation med person som har eller tidigare har haft viktiga offentliga funktioner, såsom statschef, regeringschef, minister, vice eller biträdande minister, parlamentsledamot, domare i högsta domstolen, högre tjänsteman vid revisionsmyndighet, ledamot av centralbanks styrande organ, ambassadör, högre officer i Försvarsmakten eller annan liknande ställning och sådana personers närmsta familjemedlemmar eller annan person de har en nära förbindelse med, (”PEP)”. Genom ingående av kreditavtalet bekräftar Du att Du inte har status av PEP. Du bekräftar även att Du inte förekommer på några sanktionslistor.

Penningtvätt. Enligt lagen (2009:622017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (”Penningtvättslagen”) och Finansinspektionens föreskrifter FFFS 2009:1 2017:11 gäller särskilda bestämmelser vid etablering av en affärsrelation med person som har eller tidigare har haft viktiga offentliga funktioner, såsom statschef, regeringschef, minister, vice eller biträdande minister, parlamentsledamot, domare i högsta domstolen, högre tjänsteman vid revisionsmyndighet, ledamot av centralbanks styrande organ, ambassadör, högre officer i Försvarsmakten eller annan liknande ställning och sådana personers närmsta familjemedlemmar eller annan person de har en nära förbindelse med, och kända medarbetare (”PEP)”. Genom ingående av kreditavtalet kreditavtal bekräftar Du kunden att Du verklig huvudman och företrädare för kunden inte har status av PEP. Du Kunden bekräftar även att Du sådana personer inte förekommer på några sanktionslistor.

Penningtvätt. Enligt lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (”Penningtvättslagen”) och Finansinspektionens föreskrifter FFFS 2009:1 gäller särskilda bestämmelser vid etablering av en affärsrelation med person som är bosatt (skatteskriven) utomlands och som har eller tidigare har haft viktiga offentliga funktioner, såsom statschef, regeringschef, minister, vice eller biträdande minister, parlamentsledamot, domare i högsta domstolen, högre tjänsteman vid revisionsmyndighet, ledamot av centralbanks styrande organ, ambassadör, högre officer i Försvarsmakten eller annan liknande ställning och sådana personers närmsta familjemedlemmar eller annan person de har en nära förbindelse medoch kända medarbetare, (”PEP)”. Genom ingående av kreditavtalet låneavtalet bekräftar Du att Du inte har status av PEP. Du bekräftar även att Du inte förekommer på några sanktionslistor.

Penningtvätt. Enligt lagen (2009:622017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (”Penningtvättslagen”) och Finansinspektionens föreskrifter FFFS 2009:1 2017:11 gäller särskilda bestämmelser vid etablering av en affärsrelation med person som har eller tidigare har haft viktiga offentliga funktioner, såsom statschef, regeringschef, minister, vice eller biträdande minister, parlamentsledamot, domare i högsta domstolen, högre tjänsteman vid revisionsmyndighet, ledamot av centralbanks styrande organ, ambassadör, högre officer i Försvarsmakten eller annan liknande ställning och sådana personers närmsta familjemedlemmar eller annan person de har en nära förbindelse med, (”PEP)”. Genom ingående av kreditavtalet bekräftar Du att Du inte har status av PEP. Du bekräftar även att Du inte förekommer på några sanktionslistor.

Penningtvätt. 24.1 Enligt lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (”Penningtvättslagen”) och Finansinspektionens föreskrifter FFFS 2009:1 gäller särskilda bestämmelser vid etablering av en affärsrelation med person som har eller tidigare har haft viktiga offentliga funktioner, såsom statschef, regeringschef, minister, vice eller biträdande minister, parlamentsledamot, domare i högsta domstolen, högre tjänsteman vid revisionsmyndighet, ledamot av centralbanks styrande organ, ambassadör, högre officer i Försvarsmakten eller annan liknande ställning och sådana personers närmsta familjemedlemmar eller annan person de har en nära förbindelse medoch kända medarbetare, (”PEP)”. Genom ingående av kreditavtalet Kreditkontoavtal bekräftar Du att Du inte har status av PEP. Du bekräftar även att Du inte förekommer på några sanktionslistor.

Penningtvätt. 19.1 Enligt lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (”Penningtvättslagen”) och Finansinspektionens föreskrifter FFFS 2009:1 gäller särskilda bestämmelser vid etablering av en affärsrelation med person som har eller tidigare har haft viktiga offentliga funktioner, såsom statschef, regeringschef, minister, vice eller biträdande minister, parlamentsledamot, domare i högsta domstolen, högre tjänsteman vid revisionsmyndighet, ledamot av centralbanks styrande organ, ambassadör, högre officer i Försvarsmakten eller annan liknande ställning och sådana personers närmsta familjemedlemmar eller annan person de har en nära förbindelse medoch kända medarbetare, (”PEP)”. Genom ingående av kreditavtalet Kreditkontoavtal bekräftar Du Kontohavaren att Du verklig huvudman och företrädare för Kontohavaren inte har status av PEP. Du Kontohavaren bekräftar även att Du sådana personer inte förekommer på några sanktionslistor.