Common use of Valberedningens förslag till beslut Clause in Contracts

Valberedningens förslag till beslut. Punkterna 1, 9-11 – Val av ordförande på stämman, beslut om antalet styrelseledamöter och revisorer, beslut om styrelse- och revisionsarvoden, val av styrelse samt revisor Valberedningen i bolaget föreslår att årsstämman ska besluta enligt följande: • Till ordförande på årsstämman föreslås advokat Xxx Xxxx eller, vid hans förhinder, den som valberedningen istället anvisar (punkt 1). • Styrelsen ska bestå av sju (7) stämmovalda ledamöter utan suppleanter. Bolaget ska ha en revisor utan suppleant (punkt 9). • Arvode till styrelsen föreslås, för kommande mandatperiod, utgå med 350 000 kronor till styrelsens ordförande och 175 000 kronor vardera till övriga sex ledamöter utsedda av bolagsstämman och som inte är anställda i bolaget. Arvode till revisorn föreslås utgå enligt av bolaget godkänd räkning (punkt 10). • Till ordinarie styrelseledamöter föreslås omval av styrelseledamöterna Xxxxxx Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxx Xxxxxxxx och Xxxxxxx Xxxxxxxxxx samt nyval av Xxxxxxxxx Xxxxxx och Xxxxx Xxxxxxxxx. Som styrelsens ordförande föreslås omval av Xxxxxx Xxxxxxxxxxx (punkt 11). • Till revisor föreslås omval av revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB med Xxxxxx Xxxxxxxx som huvudansvarig revisor (punkt 11). Xxxxxxxxx Xxxxxx, född 1967, har en fil. kand. från Stockholms universitet och en exekutiv utbildning från Handelshögskolan i Stockholm och har en lång och bred ledarerfarenhet från bemanning, transport- och infrastruktursektorn. Hon har innehaft befattningar såsom tf vd och vice vd SJ AB, tf vd och vice vd SL, Vd SAS Ground Service Sverige, Vd Sveriges HR föreningen och är för närvarande även styrelseledamot i Dedicare AB (publ). Xxxxxxxxx är oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare i bolaget. Xxxxxxxxx xxxxxxx inga aktier i bolaget. Xxxxx Xxxxxxxxx, född 1981. Xxxxx är civilekonom och har varit auktoriserad revisor på PwC inom fastighet och entreprenad och har lång erfarenhet av att jobba som CFO, finanschef på såväl noterade som onoterade fastighetsbolag såsom Fastator, Genova, Offentliga Hus och hon jobbar nu som VD på Stockholm Byggkoncept AB. Xxxxx är oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare i bolaget. Xxxxx innehar inga aktier i bolaget. Mer information om valberedningens förslag till styrelse finns i valberedningens motiverande yttrande på bolagets hemsida xxx.xxxxxxxxx.xx.

Valberedningens förslag till beslut. Punkterna 1Valberedningen som består av Xxxxxxx Xxxxxx, 9-11 – Val av ordförande på stämmanXxxxxx Xxxxxxxxx, beslut om antalet styrelseledamöter Xxxxxx Xxxxx och revisorer, beslut om styrelse- och revisionsarvoden, val av styrelse samt revisor Xxxx Xxxxxxxx föreslår följande: Valberedningen i bolaget föreslår att årsstämman ska besluta enligt följande: • Till Xxx Xxxxxxxx, advokat, Bird & Bird, väljs till ordförande på årsstämman föreslås advokat Xxx Xxxx eller, vid hans förhinder, den som valberedningen istället anvisar (punkt 1)stämman. • Styrelsen Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sju (7) stämmovalda sex ordinarie ledamöter utan och inga suppleanter. Bolaget Valberedningen föreslår att följande väljs till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma: Xxxxxxx Xxxxxx (omval) Xxxxxxx Xxxxxxxxx (omval) Xxxx Xxxxxx (omval) Xxxxxx Xxxxxxx (omval) Xxxx Xxxxxx (omval) Xxxxxx Xxxxxxxxx (nyval) Till styrelseordförande föreslås Xxxxxxx Xxxxxx omväljas. En kortfattad presentation av föreslagna ledamöter återfinns på Bolagets webbplats xxx.xxxxxxxxx.xxx. Valberedningen föreslår att följande arvoden ska ha en revisor utan suppleant (punkt 9)utgå till av stämman utsedda ledamöter: Ordförande: 200 000 kronor. • Arvode till styrelsen föreslås, för kommande mandatperiod, utgå med 350 Envar övrig ledamot som inte är anställd i koncernen: 150 000 kronor. Därutöver beslutades att 50 000 kronor ska utgå till den styrelseledamot som är ordförande och 30 000 kronor ska utgå till var och en av de styrelseledamöter som i övrigt ingår i utskott som inrättas av styrelsen. Valberedningen föreslår att arvode till revisor ska utgå enligt löpande godkänd räkning Valberedningen föreslår att BDO väljs till revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. BDO har meddelat att för det fall BDO väljs, kommer BDO att utse Xxxxx Xxxxxxxxxx att vara huvudansvarig revisor och Xxxxx Xxxxx som personvald revisor. Valberedningen föreslår att utseende av valberedning inför 2023 års stämma ska ske enligt följande. Valberedningen ska bestå av styrelsens ordförande och 175 000 kronor vardera till högst tre övriga sex ledamöter utsedda ledamöter, som utses av bolagsstämman och som inte är anställda i bolaget. Arvode till revisorn föreslås utgå enligt av bolaget godkänd räkning (punkt 10). • Till ordinarie styrelseledamöter föreslås omval av styrelseledamöterna Xxxxxx Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxx Xxxxxxxx och Xxxxxxx Xxxxxxxxxx samt nyval av Xxxxxxxxx Xxxxxx och Xxxxx Xxxxxxxxx. Som styrelsens ordförande föreslås omval av Xxxxxx Xxxxxxxxxxx (punkt 11). • Till revisor föreslås omval av revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB med Xxxxxx Xxxxxxxx som huvudansvarig revisor (punkt 11). Xxxxxxxxx Xxxxxx, född 1967, har en fil. kand. från Stockholms universitet var och en exekutiv utbildning från Handelshögskolan av de tre röstmässigt största aktieägarna per den sista september 2022 som önskar utse en sådan ledamot. Om någon av de tre röstmässigt största aktieägarna avstår rätten att utse en ledamot övergår rätten till den fjärde röstmässigt största aktieägaren, och så vidare. Fler än två ytterligare aktieägare än de tre största behöver inte kontaktas. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Om ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört, och valberedningen anser att det finns behov att ersätta sådan ledamot, ska valberedningen utse en ny ledamot. Valberedningens ordförande ska utses av den röstmässigt största aktieägaren som utsett en representant i Stockholm valberedningen. Valberedningen ska ta fram förslag till ordförande på årsstämman, förslag till arvode till var och har en lång och bred ledarerfarenhet från bemanningav styrelseledamöterna, transport- och infrastruktursektorn. Hon har innehaft befattningar såsom tf vd och vice vd SJ AB, tf vd och vice vd SL, Vd SAS Ground Service Sverige, Vd Sveriges HR föreningen och är för närvarande även styrelseledamot i Dedicare AB (publ). Xxxxxxxxx är oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare i bolaget. Xxxxxxxxx xxxxxxx inga aktier i bolaget. Xxxxx Xxxxxxxxx, född 1981. Xxxxx är civilekonom och har varit auktoriserad revisor på PwC inom fastighet och entreprenad och har lång erfarenhet av att jobba som CFO, finanschef på såväl noterade som onoterade fastighetsbolag såsom Fastator, Genova, Offentliga Hus och hon jobbar nu som VD på Stockholm Byggkoncept AB. Xxxxx är oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare i bolaget. Xxxxx innehar inga aktier i bolaget. Mer information om valberedningens förslag till styrelse finns och styrelseordförande samt förslag till val av registrerat revisionsbolag och revisorsarvoden. Vidare ska valberedningen ta fram förslag till principer för utseende av valberedning. Valberedningens förslag ska presenteras i kallelsen till stämma samt på Bolagets webbplats. Valberedningens ledamöter uppbär ingen ersättning från Bolaget för arbetet i valberedningen. Bolaget svarar dock för kostnader som är förenade med utförandet av valberedningens motiverande yttrande på bolagets hemsida xxx.xxxxxxxxx.xxuppdrag.

Valberedningens förslag till beslut. Punkterna 1Valberedningen som består av Xxxxxxx Xxxxxx, 9-11 – Val av ordförande på stämmanXxxxxx Xxxxxxxxx, beslut om antalet styrelseledamöter Xxxxxx Xxxxx och revisorer, beslut om styrelse- och revisionsarvoden, val av styrelse samt revisor Xxxx Xxxxxxxx föreslår följande: Valberedningen i bolaget föreslår att årsstämman ska besluta enligt följande: • Till Xxx Xxxxxxxx, advokat, Bird & Bird, väljs till ordförande på årsstämman föreslås advokat Xxx Xxxx eller, vid hans förhinder, den som valberedningen istället anvisar (punkt 1)stämman. • Styrelsen Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sju (7) stämmovalda sex ordinarie ledamöter utan och inga suppleanter. Bolaget Valberedningen föreslår att följande väljs till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma: Xxxxxxx Xxxxxx (omval) Xxxxxxx Xxxxxxxxx (omval) Xxxx Xxxxxx (omval) Xxxxxx Xxxxxxx (omval) Xxxx Xxxxxx (omval) Xxxxxx Xxxxxxxxx (nyval) Till styrelseordförande föreslås Xxxxxxx Xxxxxx omväljas. En kortfattad presentation av föreslagna ledamöter återfinns på Bolagets webbplats www. xxxxxxxxx.xxx. Valberedningen föreslår att följande arvoden ska ha en revisor utan suppleant (punkt 9)utgå till av stämman utsedda ledamöter: Ordförande: 200 000 kronor. • Arvode till styrelsen föreslås, för kommande mandatperiod, utgå med 350 Envar övrig ledamot som inte är anställd i koncernen: 150 000 kronor. Därutöver beslutades att 50 000 kronor ska utgå till den styrelseledamot som är ordförande och 30 000 kronor ska utgå till var och en av de styrelseledamöter som i övrigt ingår i utskott som inrättas av styrelsen. Valberedningen föreslår att arvode till revisor ska utgå enligt löpande godkänd räkning. Valberedningen föreslår att BDO väljs till revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. BDO har meddelat att för det fall BDO väljs, kommer BDO att utse Xxxxx Xxxxxxxxxx att vara huvudansvarig revisor och Xxxxx Xxxxx som personvald revisor. Valberedningen föreslår att utseende av valberedning inför 2023 års stämma ska ske enligt följande. Valberedningen ska bestå av styrelsens ordförande och 175 000 kronor vardera till högst tre övriga sex ledamöter utsedda ledamöter, som utses av bolagsstämman och som inte är anställda i bolaget. Arvode till revisorn föreslås utgå enligt av bolaget godkänd räkning (punkt 10). • Till ordinarie styrelseledamöter föreslås omval av styrelseledamöterna Xxxxxx Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxx Xxxxxxxx och Xxxxxxx Xxxxxxxxxx samt nyval av Xxxxxxxxx Xxxxxx och Xxxxx Xxxxxxxxx. Som styrelsens ordförande föreslås omval av Xxxxxx Xxxxxxxxxxx (punkt 11). • Till revisor föreslås omval av revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB med Xxxxxx Xxxxxxxx som huvudansvarig revisor (punkt 11). Xxxxxxxxx Xxxxxx, född 1967, har en fil. kand. från Stockholms universitet var och en exekutiv utbildning från Handelshögskolan av de tre röstmässigt största aktieägarna per den sista september 2022 som önskar utse en sådan ledamot. Om någon av de tre röstmässigt största aktieägarna avstår rätten att utse en ledamot övergår rätten till den fjärde röstmässigt största aktieägaren, och så vidare. Fler än två ytterligare aktieägare än de tre största behöver inte kontaktas. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Om ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört, och valberedningen anser att det finns behov att ersätta sådan ledamot, ska valberedningen utse en ny ledamot. Valberedningens ordförande ska utses av den röstmässigt största aktieägaren som utsett en representant i Stockholm valberedningen. Valberedningen ska ta fram förslag till ordförande på årsstämman, förslag till arvode till var och har en lång och bred ledarerfarenhet från bemanningav styrelseledamöterna, transport- och infrastruktursektorn. Hon har innehaft befattningar såsom tf vd och vice vd SJ AB, tf vd och vice vd SL, Vd SAS Ground Service Sverige, Vd Sveriges HR föreningen och är för närvarande även styrelseledamot i Dedicare AB (publ). Xxxxxxxxx är oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare i bolaget. Xxxxxxxxx xxxxxxx inga aktier i bolaget. Xxxxx Xxxxxxxxx, född 1981. Xxxxx är civilekonom och har varit auktoriserad revisor på PwC inom fastighet och entreprenad och har lång erfarenhet av att jobba som CFO, finanschef på såväl noterade som onoterade fastighetsbolag såsom Fastator, Genova, Offentliga Hus och hon jobbar nu som VD på Stockholm Byggkoncept AB. Xxxxx är oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare i bolaget. Xxxxx innehar inga aktier i bolaget. Mer information om valberedningens förslag till styrelse finns och styrelseordförande samt förslag till val av registrerat revisionsbolag och revisorsarvoden. Vidare ska valberedningen ta fram förslag till principer för utseende av valberedning. Valberedningens förslag ska presenteras i kallelsen till stämma samt på Bolagets webbplats. Valberedningens ledamöter uppbär ingen ersättning från Bolaget för arbetet i valberedningen. Bolaget svarar dock för kostnader som är förenade med utförandet av valberedningens motiverande yttrande på bolagets hemsida xxx.xxxxxxxxx.xxuppdrag.

Valberedningens förslag till beslut. Punkterna 1Bolagets valberedning består av följande ledamöter: • Xxxx Xxxxxxxx, 9-11 – ordförande i valberedningen och utsedd av Linc AB; • Xxxxxx Xxxxxx, styrelsens ordförande; • Xxxxx Xxxxxxx, utsedd av Handelsbanken Fonder; samt • Xxx Xxxxxxxxx, utsedd av Swedbank Robur. Valberedningen har presenterat följande förslag till beslut under punkterna 1 och 10–12 på den föreslagna dagordningen. Val av ordförande på stämman, beslut om antalet styrelseledamöter och revisorer, beslut om styrelse- och revisionsarvoden, val av styrelse samt revisor vid stämman (punkt 1) Valberedningen i bolaget föreslår att årsstämman ska besluta enligt följande: • Till Xxxxxx Xxxxxx utses till ordförande på årsstämman föreslås advokat Xxx Xxxx vid stämman eller, vid hans förhinder, att till ordförande utses den som valberedningen istället anvisar styrelsen anvisar. Fastställande av arvoden till styrelse och revisor (punkt 110) Valberedningen föreslår att, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, styrelsearvode ska utgå med 550 000 kronor till styrelsens ordförande (tidigare 450 000 kronor), med 325 000 kronor för den föreslagna ledamoten Xxxxx Xxxxxx (tidigare 275 000 kronor) samt med 225 000 kronor till var och en av övriga stämmovalda ledamöter (tidigare 175 000 kronor, med undantag för Xxx Xxxxxxxxx som sedan tidigare erhåller 100 000 kronor på grund av hans ställning som större aktieägare i bolaget). • Styrelsen Det högre arvodet för Xxxxx Xxxxxx jämfört med övriga styrelseledamöter motiveras av att Xxxxx Xxxxxx är bosatt utanför Norden, vilket innebär mertid och merkostnader för resor. Vidare föreslås att arvode för arbete i styrelsens revisionsutskott ska utgå med 75 000 kronor till revisionsutskottets ordförande (tidigare 50 000 kronor) och med 30 000 kronor till varje övrig ledamot (tidigare 25 000 kronor). Valberedningens förslag innebär sammantaget en ökning av arvoden för arbete i styrelsen och styrelsens utskott om 535 000 kronor (motsvarande en ökning om cirka 38,9 procent) jämfört med de sammanlagda arvoden som godkändes vid årsstämman 2021, under antagande om att valbered- ningens förslag till val av styrelse enligt nedan vinner bifall samt att revisionsutskottet även fort- sättningsvis består av tre ledamöter. Valberedningen föreslår att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning inom ramen för offert. Fastställande av antalet styrelseledamöter, revisorer och eventuella suppleanter (punkt 11) Bolagets styrelse består för närvarande av sex ordinarie ledamöter utan suppleanter. Valberedningen föreslår att bolagets styrelse även fortsättningsvis ska bestå av sju (7) stämmovalda sex ordinarie ledamöter utan suppleanter. Bolaget har för närvarande en revisor (ett registrerat revisionsbolag) utan revisorssuppleant. Valberedningen föreslår att bolaget även fortsättningsvis ska ha en revisor (ett registrerat revisions- bolag) utan suppleant revisorssuppleant. Val av styrelse, revisor och eventuella suppleanter (punkt 912) Bolagets styrelse består för närvarande av de bolagsstämmovalda ordinarie ledamöterna Xxxxxx Xxxxxx (ordförande), Xxxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx och Xxx Xxxxx. • Arvode till styrelsen föreslås, för kommande mandatperiod, utgå med 350 000 kronor till styrelsens ordförande och 175 000 kronor vardera till övriga sex ledamöter utsedda av bolagsstämman och som inte är anställda i bolaget. Arvode till revisorn föreslås utgå enligt av bolaget godkänd räkning (punkt 10). • Till ordinarie styrelseledamöter föreslås Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Xxxxxx Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxx Xxxxxxxx Xxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx och Xxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxx Xxxxx, samt nyval av Xxxxxxxxx Xxxxxx och Xxxxx XxxxxxxxxXxxxxxx, som ordinarie styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Som styrelsens ordförande föreslås Xxxxx Xxxxxxxx har meddelat att han inte ställer upp för omval. Valberedningen föreslår även omval av Xxxxxx Xxxxxxxxxxx (punkt 11)Xxxxxx som styrelseordförande och av Xxxxx Xxxxxx som vice styrelseordförande. • Till revisor föreslås Valberedningen föreslår omval av det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB med Xxxxxx Xxxxxxxx som revisor i bolaget för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Om Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB väljs till revisor kommer den auktoriserade revisorn Xxxxxxx Xxxx att fortsätta som huvudansvarig revisor revisor. Xxxxx Xxxxxxx, som föreslås väljas in som ny styrelseledamot, är en oberoende konsult och en professionell styrelseledamot. Xxxxx Xxxxxxx har bred erfarenhet av ledarskap från sina 35 år inom försäljning, marknadsföring, strategi och management inom Pharma/Biotech, i allt från små till stora globala företag. Xxxxx Xxxxxxx har arbetat operativt i företag som Genzyme och Baxter, senast som Senior Vice President EMEA Rare Diseases för Sanofi Genzyme (punkt 11till 2018). Xxxxxxxxx XxxxxxFörutom att arbeta för Genzyme/Sanofi Genzyme har Xxxxx Xxxxxxx bl.a. erfarenhet som styrelseledamot i BerGenBio, född 1967Probi, har en filPronova, Clavis, Algeta, Tappin och CombiGene och som styrelseordförande i Blueprint Genetics. kand. från Stockholms universitet och en exekutiv utbildning från Handelshögskolan i Stockholm och har en lång och bred ledarerfarenhet från bemanning, transport- och infrastruktursektorn. Hon har innehaft befattningar såsom tf vd och vice vd SJ AB, tf vd och vice vd SL, Vd SAS Ground Service Sverige, Vd Sveriges HR föreningen och Xxxxx Xxxxxxx är för närvarande även Industrial Advisor till Investinor samt styrelseledamot i Dedicare AB (publ). Xxxxxxxxx är oberoende i förhållande till bolagetPCI Biotech, bolagsledningen Calliditas Therapeutics, OncoZenge, Bio-Me och större aktieägare i bolaget. Xxxxxxxxx xxxxxxx inga aktier i bolagetHerantis. Xxxxx Xxxxxxxxx, född 1981Xxxxxxx har en X.Xx. Xxxxx är civilekonom och har varit auktoriserad revisor på PwC inom fastighet och entreprenad och har lång erfarenhet av att jobba som CFO, finanschef på såväl noterade som onoterade fastighetsbolag såsom Fastator, Genova, Offentliga Hus och hon jobbar nu som VD på Stockholm Byggkoncept ABi kemi från Oslo Universitet. Xxxxx är oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare i bolaget. Xxxxx innehar inga aktier i bolaget. Mer information Upplysningar om valberedningens förslag till styrelse övriga föreslagna styrelseledamöter finns i valberedningens motiverande yttrande på bolagets hemsida xxx.xxxxxxxxx.xxwebbplats, xxx.xxxxxxxxxxxxx.xxx.