Common use of ÅTGÄRDER MOT PENNINGTVÄTT Clause in Contracts

ÅTGÄRDER MOT PENNINGTVÄTT. Lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism ställer krav på Banken att bl.a. inhämta uppgifter för kundkännedom. Kontohavaren är införstådd med att lämna den information och de uppgifter som Banken begär innan Kontoavtal ingås. Kontohavaren är också införstådd med att Banken kan behöva ställa fler frågor och inhämta ytterligare upplysningar från Kontohavaren löpande under affärsförhållandet enligt de bestämmelser om kundkännedom med mera som gäller enligt penningtvättslagstiftningen, Finansinspektionens krav samt övriga tillämpliga regelverk om penningtvätt.

ÅTGÄRDER MOT PENNINGTVÄTT. Lagen (2017:6302017:444) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism ställer krav på Banken att bl.a. inhämta tillräckliga uppgifter för kundkännedom. Kontohavaren är införstådd Det görs i samband med att lämna den information och de uppgifter som Banken begär innan Kontoavtal ingåskontot öppnas. Kontohavaren är också införstådd med att Banken kan behöva ställa fler frågor och inhämta ytterligare upplysningar från Kontohavaren löpande under affärsförhållandet enligt de bestämmelser om kundkännedom med mera som gäller enligt penningtvättslagstiftningen, i lagstiftningen om penningtvätt och i Finansinspektionens krav samt övriga tillämpliga regelverk om penningtvätt.