Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i BONESUPPORT HOLDING AB
Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i BONESUPPORT HOLDING AB
Styrelsen för BONESUPPORT HOLDING AB, org. nr 556802-2171, föreslår att årsstäm- man beslutar att anta följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
1. Inledning
1.1 BONESUPPORT HOLDING AB och dess dotterbolag (gemensamt ”Bolaget”) ska erbjuda marknadsmässiga ersättningsnivåer och anställningsvillkor som möjliggör att kunna rekrytera och behålla ledande befattningshavare med hög kompetents och kapacitet att nå uppställda mål. Det noteras att Bolaget är i hög grad internationellt med anställda i flera olika länder. Vid fastställande av er- sättningsnivåer och övriga anställningsvillkor ska utgångspunkten vara att vill- koren ska vara konkurrenskraftiga med hänsyn till förhållandena i det land där den anställde är anställd. Riktlinjerna ska gälla för anställningsavtal som ingås efter bolagsstämmans beslut om dessa riktlinjer samt för det fall ändringar görs i befintliga villkor efter stämmans beslut.
1.2 Ersättningen till VD och andra ledande befattningshavare får utgöras av fast lön, rörlig ersättning, pensionsförmåner, av bolagsstämman beslutade aktierelate- rade incitamentsprogram och övriga förmåner. Med ledande befattningshavare avses VD samt de personer som ingår i Bolagets ledningsgrupp.
1.3 Ersättning och övriga anställningsvillkor för VD och övriga ledande befattnings- havare bereds av ersättningsutskottet och beslutas av styrelsen.
2. Fast lön
2.1 Fast lön ska fastställas med hänsyn tagen till kompetens, ansvarsområde och prestation. Omprövning bör ske årligen.
3. Rörlig ersättning
3.1 Den rörliga ersättningen ska baseras på utfallet av i förväg uppsatta och väldefi- nierade mål. Den rörliga ersättningen ska vara maximerad och får som högst ut- göra 75 procent av den fasta årslönen för VD och 40 procent av den fasta årslö- nen för övriga ledande befattningshavare, varvid den individuella högstanivån ska fastställas bl.a. mot bakgrund av vederbörandes befattning.
3.2 Bolagets totala åtaganden avseende rörlig ersättning gentemot VD och andra ledande befattningshavare som kan omfattas av rörliga ersättningsmål beräknas för år 2018, om samtliga mål fullt ut uppfylls och baserat på nuvarande växel- kurser, högst kunna uppgå till cirka 10 miljoner kronor (exklusive sociala avgif- ter). Beräkningen är gjord utifrån de personer som för närvarande utgör ledande befattningshavare samt har rätt till rörlig ersättning.
4. Pensioner
4.1 Utöver vad som följer av lag och kollektivavtal eller annat avtal kan VD och öv- riga ledande befattningshavare äga rätt att på individuell basis arrangera pens- ionslösningar. Avstående av lön och rörlig ersättning kan utnyttjas för ökade pensionsavsättningar förutsatt oförändrad kostnad för Bolaget över tiden.
5. Aktierelaterade incitamentsprogram
5.1 Aktierelaterade incitamentsprogram ska i förekommande fall beslutas av bolags- stämman.
6. Övriga förmåner
6.1 De ledande befattningshavarna får tillerkännas sedvanliga övriga förmåner, såsom tjänstebil, företagshälsovård m.m.
7. Avgångsvederlag
7.1 Vid uppsägning av VD:s anställning från Bolagets sida ska uppsägningstiden inte överstiga 6 månader. Om Bolaget säger upp VD utan saklig grund ska VD, utöver lön under uppsägningstiden, ha rätt till ett avgångsvederlag motsvarande 12 månaders grundlön. För övriga ledande befattningshavare ska uppsägningstiden vid uppsägning från Bolagets sida inte överstiga 12 månader. Vid uppsägning från Bolagets sida ska, utöver lön under uppsägningstid, avgångsvederlag mot- svarande högst 12 månaders grundlön kunna utgå.
8. Utestående ersättningsåtaganden
8.1 Bolaget har vid tidpunkten för årsstämman den 22 maj 2018 – förutom löpande åtaganden – inga utestående ersättningsåtaganden gentemot ledande befatt- ningshavare.
9. Konsultuppdrag för styrelseledamöter
9.1 I den mån styrelseledamot utför arbete för Bolagets räkning, vid sidan av styrel- searbetet, ska konsultarvode och annan ersättning för sådant arbete kunna utgå. Ersättningen ska vara marknadsmässig och ersättning liksom övriga villkor ska beslutas av styrelsen.
10. Avvikelse från riktlinjerna
10.1 Styrelsen ska ha rätt att frångå riktlinjerna om det i enskilt fall finns särskilda skäl som motiverar det.
Lund i april 2018 BONESUPPORT HOLDING AB (publ)
Styrelsen