Riktlinjer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare Svensk-Danska Broförbindelsen SVEDAB AB (Svedab)
Svensk-Danska Broförbindelsen SVEDAB AB Xxx.xx: 556432-9083
Riktlinjer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare Svensk-Danska Broförbindelsen SVEDAB AB (Svedab)
Svedab ägs till 100 procent av den svenska staten. Svedab äger och förvaltar 50 procent av Öresundsbrokonsortiet tillsammans med det danska bolaget A/S Öresund som äger resterande 50 procent. Svedabs dagliga verksamhet består av ekonomisk koncern- och bolagsförvaltning, drift och underhåll av de svenska landanslutningarna till Öresundsbron samt att upprätthålla ägaransvar för Öresundsbrokonsortiet i samarbete med A/S Öresund.
Omfattning
Svedab tillämpar regeringens ”Riktlinjer för anställningsvillkor och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande” av den 22 december 2016. Dessa riktlinjer omfattar de personer som under den tid då riktlinjerna gäller ingår i Svedabs ledning (jmfr 8 kap § 51 aktiebolagslagen). Riktlinjerna gäller för avtal som ingås efter årsstämmans beslut 2018 till dess att nya riktlinjer antas, samt för ändringar som görs i befintliga avtal.
Dessa riktlinjer kan frångås om det finns särskilda skäl som motiverar det, förutsatt att dessa redovisas på erforderligt sätt i efterhand.
Principer och ersättningsformer
Den grundläggande principen är att ersättningen till ledande befattningshavare ska vara rimlig, präglad av måttfullhet, takbestämd och väl avvägd, samt bidra till en god etik och företagskultur. Den ska vara konkurrenskraftig men inte löneledande. Detta ska vara vägledande också för den totala ersättningen till övriga anställda. Ersättningen till ledande befattningshavare ska utgöras av fast lön, pension, eventuell bilförmån samt eventuella övriga förmåner. Ingen rörlig ersättning ska utgå.
Skriftligt beslutsunderlag, som uppvisar Svedabs kostnad, upprättas alltid innan beslut om enskild ersättning tas.
Fast lön
Den fasta lönen för ledande befattningshavare i Svedab ska vara individuell och bestämd utifrån ett antal jämförbara bolags ersättningar till ledande befattningshavare. Styrelsen är medveten om att det med hänsyn till den verksamhet Svedab bedriver är svårt att hitta helt jämförbara bolag.
Pension
Pensionering sker det år vd fyller 65. Premien för ålders- och efterlevandepension ska vara avgiftsbestämd och inte överstiga 30 procent av den fasta lönen.
Riktlinjer ledande befattningshavare 1(2)
Övriga förmåner
Svedabs icke monetära ersättningar, t ex förmånsbil, extra sjukförsäkring och företagshälsovård, kan utgå till ledande befattningshavare. Det samlade värdet av de övriga förmånerna ska utgöra en mindre del av den totala ersättningen.
Villkor vid uppsägning samt avgångsvederlag
Uppsägningstiden för ledande befattningshavare får högst uppgå till 6 månader. Under uppsägningstiden utgår anställningsförmåner på oförändrat sätt. Vid uppsägning från Svedabs sida kan därvid ett avgångsvederlag utgå motsvarande högst 12 gånger den ledande befattningshavarens, vid uppsägningstidpunkten, fasta månadslön utan tillägg och förmåner. Avgångsvederlaget utbetalas månadsvis och får inte vara vare sig pensions- eller semesterlönegrundande. Avgångsvederlag utbetalas aldrig längre än till avtalad pensionsålder, dock längst till 65 års ålder. För den händelse den ledande befattningshavaren under den period uppsägningslön eller avgångsvederlag utbetalas tillträder en ny tjänst, annat avlönat uppdrag eller erhåller ersättning från näringsverksamhet, sker avräkning mot den nya lönen.
Hur frågor om ersättning till ledande befattningshavare bereds och beslutas
Styrelsen beslutar om ersättning till vd och i förekommande fall andra ledande befattningshavare, med beaktande av stämmans antagna riktlinjer, varigenom det säkerställs att ersättningen ryms inom riktlinjerna.
Redovisning
Styrelsen ska inför årsstämman redovisa och utvärdera ersättningar till de ledande befattningshavarna, på motsvarande sätt som aktiemarknadsbolag i Sverige. Därutöver ska ersättningen för varje enskild ledande befattningshavare särredovisas i årsredovisningen med avseende på fast lön, förmåner och avgångsvederlag. Styrelsens ordförande ska vid årsstämman muntligen redogöra för de ledande befattningshavarnas ersättningar och hur de förhåller sig till de av bolagsstämman beslutade riktlinjerna. Svedabs revisor ska lämna ett yttrande rörande ersättningarna. Detta yttrande ska finnas på Svedabs webbplats.
Xxxxxxxxxxxx godkända på årsstämma den 19 april 2018
Riktlinjer ledande befattningshavare 2(2)
SVENSK-DANSKA BROFÖRBINDELSEN SVEDAB AB
Organisationsnummer: 556432-9083
§ 1 Bolagets uppdrag
Svensk-Danska Broförbindelsen SVEDAB AB (Bolaget) ska enligt föremålet för Bolagets verksamhet – direkt eller indirekt genom ett konsortium – äga, förvalta, driva och underhålla
a) en avgiftsfinansierad fast förbindelse över Öresund för järnvägs- och vägtrafik mellan Köpenhamn och Malmö, i fortsättningen benämnd Öresundsförbindelsen, omfattande även nödvändiga områden och anläggningar för avgiftsupptagning, tullbehandling och passkontroll, samt
b) nödvändiga järnvägs- och vägförbindelser till Öresundsförbindelsen från befintliga järnvägs- och vägnät i Sverige;
äga och förvalta andelar i företag med verksamhet inom infrastruktur samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
§ 2 Uppdragsmål
För den del av Bolagets verksamhet som avser järnvägs- och vägförbindelser till Öresundsförbindelsen enligt § 1 b) ovan gäller följande mål:
a) bilväg: målvärde 100 procent tillgänglighet,
b) järnväg: målvärde minst 99,6 procent tillgänglighet exklusive banarbeten.
§ 3 Redovisning
Bolaget ska i sin årsredovisning redovisa utfall gentemot uppdragsmålen enligt § 2 a) och b) ovan.
§ 4 Disposition av utdelningsbara medel
Bolaget ska disponera sådana av bolagsstämman fastställda utdelningsbara medel som kan finnas i Bolaget i följande ordning:
a) avveckla fordran på villkorade aktieägartillskott,
b) avveckla räntefordran på villkorade aktieägartillskott,
c) ställa till bolagsstämmans disposition genom förslag om utdelning till aktieägaren.
Samtliga punkter ska ske med beaktande av stämmobeslutad utdelnings- policy.
Punkt c) ska ske efter det att Bolagets lån i Riksgäldskontoret är återbetalda.
§ 5 Ekonomiska mål för Öresundsbrokonsortiet
Bolaget ska på stämma i Öresundsbrokonsortiet (konsortiet) verka för att följande ekonomiska mål fastställs för konsortiet:
a) kapitalstrukturmål: konsortiets skuld ska vara återbetald till år 2050.
b) lönsamhetsmål: avkastning på operativt kapital ska gå från cirka
9 procent år 2017 och gradvis öka för att vid utgången av år 2021 uppgå till minst 11 procent.
c) utdelningspolicy: 80–100 procent av konsortiets årliga resultat före värdeförändringar. Utdelningen kan dock aldrig överstiga begränsningen i § 12.3 i konsortialavtalet av den 27 januari 1992, dvs. vinstutdelning får inte överstiga vad som i godkänd balansräkning för senaste räkenskapsår redovisas som konsortiets nettovinst för året, balanserad nettovinst och fria fonder med avdrag för redovisad förlust. Vinstutdelning får inte heller ske med så stort belopp att utdelningen står i strid mot god affärssed med hänsyn till konsortiets konsolideringsbehov, likviditet eller ställning i övrigt.
§ 6 Giltighet
Denna ägaranvisning gäller till dess bolagsstämma meddelar annat.
Antagen vid bolagsstämma den 19 april 2018.
2 (2)