Styrelsen förslag till årsstämman den 17 maj 2018
Styrelsen förslag till årsstämman den 17 maj 2018
Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
Dessa riktlinjer gäller för anställningsavtal som ingås efter det att riktlinjerna godkänts av årsstämman och för ändringar i befintliga anställningsavtal som görs därefter.
Grundprincipen är att ledningens och verkställande direktörens ersättning och andra anställningsvillkor ska vara konkurrenskraftiga för att säkerställa att Xxxxxxx AB kan attrahera och behålla ledande befattningshavare.
Styrelsen föreslår att årsstämman den 17 maj 2018 beslutar om följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
Principerna för fasta ersättningar
Ledningens och verkställande direktörens fasta ersättningar ska vara konkurrenskraftiga och baseras på den enskildes ansvarsområde och prestation.
Principer för rörliga ersättningar
Den rörliga ersättningen ska vara begränsad och kopplad till förutbestämda och mätbara kriterier utformade med syfte att främja bolagets långsiktiga värdeskapande. Den rörliga ersättningen får högst uppgå till 25 procent av fast lön och ska fastställas per verksamhetsår.
Styrelsen ska varje år överväga om ett aktie- eller aktiekursanknutet incitamentsprogram ska föreslås
årsstämman. Det är årsstämman som beslutar om sådana incitamentsprogram.
Villkoren för icke-monetära förmåner, pensioner, uppsägning och avgångsvederlag Pensioner
Ledningen och verkställande direktören har rätt till premiebestämd pension.
Uppsägning och avgångsvederlag
För verkställande direktören och ledande befattningshavare är uppsägningstiden från företagets sida 6 månader och från individens sida 6 månader. Dessutom har verkställande direktören rätt till avgångsvederlag motsvarande högst 12 månadslöner inklusive förmåner.
Styrelsen får frångå dessa riktlinjer om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.
Förslag till beslut om emissionsbemyndigande
Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier, konvertibler eller teckningsoptioner. Nyemission ska kunna ske mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor. Genom beslut med stöd av bemyndigandet ska aktiekapitalet kunna ökas med sammanlagt högst 1.625.000 kronor genom utgivande av sammanlagt högst 6.500.000 nya aktier. Vid beslut om emissioner utan företrädesrätt för aktieägarna ska teckningskursen vara marknadsmässig vid tidpunkten för emissionsbeslutet.
Skälet till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska vara att kunna bredda ägarkretsen, anskaffa eller möjliggöra anskaffning av rörelsekapital, öka likviditeten i aktien, genomföra företagsförvärv eller anskaffa eller möjliggöra anskaffning av kapital för företagsförvärv.