Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att följande riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagets ledande befattningshavare att gälla tills vidare, dock längst intill årsstämman 2026. Riktlinjerna omfattar även eventuell ersättning till styrelseleda- möter utöver styrelsearvode. Riktlinjerna omfattar ersättningar som uppkommer genom avtal och förändringar som sker avseende redan avtalade ersättningar efter det att års- stämman antagit riktlinjerna. Riktlinjerna omfattar inte ersättningar vilka beslutas av bo- lagsstämman så som arvode till styrelsens ledamöter.

Allmänt

Wästbygg Gruppen AB (publ) (”Wästbygg Gruppen” eller ”Bolaget”) har sin B-aktie noterad på Nasdaq Stockholm, vilket är en reglerad marknad. Ersättningspolicyn har an- tagits i syfte att ange riktlinjer för lön och annan ersättning till verkställande direktör och andra ledande befattningshavare i enlighet med de krav som gäller för Svensk kod för bo- lagsstyrning (”Koden”).

Kvalitetssäkring och kalibrering av Bolagets löner genomförs av HR-chef med hjälp av Xxxxxxx IPE metodik, årliga lönekartläggningar samt lönejämförelser mot såväl byggbran- schen samt övriga industrier enligt de lagar och regelverk som gäller i de länder Wästbygg- koncernen bedriver verksamhet.

Bolaget erbjuder alla anställda korttidsincitament (STI) enligt Wästbygg Gruppens vid var tid gällande vinstdelningsplan. Ledande befattningshavare och av styrelsen utsedda nyck- elpersoner kommer även att erbjudas, förutsatt årsstämmans godkännande, ett långtidsin- citament (LTI) enligt Xxxxxxxx Gruppens vid var tid gällande lojalitetsplan.

SW41075435167073/13

För att Wästbygg ska kunna genomföra sin affärsstrategi och tillvarata bolagets långsiktiga intressen, däribland hållbarhet, krävs att Wästbygg ska kunna rekrytera och bibehålla kva- lificerade medarbetare. För att uppnå detta krävs att Wästbygg kan erbjuda konkurrens- kraftiga totalersättningar, vilket dessa riktlinjer möjliggör. Mer information kring Wäst- byggs vision och affärsidé återfinns i Wästbyggs årsredovisningar på xxxxx://xxxxx.xxxx- xxxx.xx/xx/xxxxxxxxxxx/xxxxxxxxx-xxx-xxxxxxxxxxxxxx-0000/.

Individuella ersättningsdelar

Grundläggande principer

Wästbyggs utgångspunkt är att ersättningar ska utges på villkor i syfte att attrahera, moti- vera och behålla kompetenta medarbetare. Bolagets incitamentsprogram skall förstärka kopplingen mellan medarbetarnas såväl kortsiktiga som långsiktiga målsättningar, varför ersättning till ledande befattningshavare utöver lön och korttidsincitament även kan bestå av långtidsincitament som kan anses rimligt i förhållande till praxis på marknaden.

Ersättningen ska inte vara diskriminerande på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsätt- ning, sexuell läggning samt ålder eller andra ovidkommande omständigheter.

Riktlinjerna utgör en del av Bolagets affärsstrategi, genom att motivera till utveckling och prestation av Bolagets kort- och långsiktiga mål i affärsplanen och bidrar därmed till Bola- gets långsiktiga intresse och hållbarhet.

Fast lön

VD och andra ledande befattningshavare ska erbjudas en fast lön som är baserad på indi- videns arbetsuppgifter, kompetens, position, ansvar, prestation och andra marknadsmäss- iga faktorer. Lön ska fastställas per kalenderår med lönerevision den 1 januari varje år.

Den fasta lönen till de ledande befattningshavarna avser under ett år av normalt prestat- ionsutfall utgöra omkring 50-80% av kontant månadslön till ledande befattningshavare.

Rörlig ersättning

Alla Bolagets anställda omfattas av ett gemensamt korttidsincitament (STI) i vilket nivå- erna baseras på befattningens position och ansvar som baseras på bolagets valda arbets- värderingssystem. STI avser förstärka kopplingen mellan de anställdas prestation och Bo- lagets målsättningar på kort sikt och baseras på måluppfyllnad av definierade nyckeltal in- nefattande resultat, koncernmarginal samt en hållbarhetsparameter. STI utgör under ett år av normalt prestationsutfall mellan 5-35% av kontant månadslön beroende av befatt- ning, med ett maxutfall (tak) på mellan 10-70%.

Ledande befattningshavare och vissa nyckelpersoner omfattas av ett gemensamt långtids- incitament (LTI) i vilket nivåerna baseras på befattningens position och ansvar som base- ras på bolagets valda arbetsvärderingssystem. LTI avser förstärka kopplingen mellan le- dande befattningshavares prestation och Bolagets långsiktiga målsättning. LTI utgörs av ett villkorat aktieköpsprogram, där den anställde erhåller en matchningsaktie per villko- rad aktie förutsatt att denne fortfarande är anställd och innehar villkorade aktier efter tre år. LTI utgör under ett år maximalt mellan 6-15% beroende på befattning och utfallet bas- eras på måluppfyllnad med definierade nyckeltal inom omsättningstillväxt och hållbarhet. LTI-program är för respektive verksamhetsår villkorade bolagsstämmans godkännande.

Pension och förmåner

SW41075435167073/13

Wästbygg erbjuder verkställande direktörer samt vice verkställande direktörer en fast pro- centplan för pensionsavsättning. Pensionen till denna grupp av ledande befattningshavare avser 30% av den fasta månadsersättningen, inte inkluderat rörliga incitament. Övriga medarbetare inklusive övriga ledande befattningshavare omfattas av Bolagets ITP-planer. Alla Bolagets anställda omfattas av Bolagets övriga förmåner enligt de vid var tid gällande policyer, såsom för tjänstebil, m.m.

Uppsägning och avgångsvederlag

För verkställande direktör och övriga ledande befattningshavare är uppsägningstiden mel- lan sex och maximalt tolv månader.

Utöver lön under uppsägningstid, kan avgångsvederlag mot avräkning erhållas Bolagets verkställande direktörer samt vice verkställande direktörer. I de fall avgångsvederlag er- bjuds skall de inte överskrida en period om 12 månader eller utgöra mer än ersättningen vid anställningens upphörande.

Konsultuppdrag för styrelseledamöter

I den mån styrelseledamot utför arbete för Bolagets räkning, vid sidan av styrelsearbetet, ska konsultarvode och annan ersättning för sådant arbete kunna utgå. Ersättningen ska vara marknadsmässig och ersättning liksom övriga villkor ska beslutas av styrelsen/ersätt- ningsutskottet.

Utestående ersättningsåtaganden

En redogörelse för eventuella utestående ersättningsåtaganden som Xxxxxxx har gentemot verkställande direktörer eller annan ledande befattningshavare återfinns i Bolagets årsre- dovisning.

Avvikelser från riktlinjerna

Styrelsen/ersättningsutskottet ska vara berättigad att avvika från riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl att så sker.

Betydande förändringar av riktlinjerna

Förslaget till riktlinjer som läggs fram vid årsstämman 2022 innebär inga väsentliga för- ändringar i förhållande till Wästbyggs befintliga ersättningsriktlinjer, förutom i de delar som beskriver måluppfyllnad för utfall av STI och LTI där hållbarhet adderats som mäte- tal.

Göteborg i mars 2022

SW41075435167073/13

Styrelsen för Wästbygg Gruppen AB (publ)