Styrelsen för Ascelia Pharma AB, org. nr 556571-8797 (”Bolaget”), föreslår att årsstäm- man beslutar att anta följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
1.1 Bolaget ska erbjuda marknadsmässiga ersättningsnivåer och anställningsvillkor som möjliggör att kunna rekrytera och behålla ledande befattningshavare med hög kompetents och kapacitet att nå uppställda mål. Riktlinjerna ska gälla för an- ställningsavtal som ingås efter bolagsstämmans beslut om dessa riktlinjer samt för det fall ändringar görs i befintliga villkor efter stämmans beslut.
1.2 Ersättningen till VD och andra ledande befattningshavare får utgöras av fast lön, rörlig ersättning, pensionsförmåner, av bolagsstämman beslutade aktierelaterade incitament och övriga förmåner. Med ledande befattningshavare avses VD samt de personer som ingår i Bolagets ledningsgrupp.
1.3 Ersättning och övriga anställningsvillkor för verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare bereds av ersättningsutskottet och beslutas av styrel- sen.
Fast lön ska fastställas med hänsyn till kompetens, ansvarsområde och prestat- ion. Omprövning bör ske årligen.
SW40055251/1
3.1 Den rörliga ersättningen ska baseras på utfallet av i förväg uppsatta och väldefi- nierade mål. Den rörliga ersättningen ska vara maximerad och får som högst ut- göra 40 procent av den fasta årslönen för VD och 20 procent av den fasta årslö- nen för övriga ledande befattningshavare, varvid den individuella högstanivån ska fastställas bl.a. mot bakgrund av vederbörandes befattning.
3.2 Bolagets totala åtaganden avseende rörlig ersättning gentemot VD och andra le- dande befattningshavare som kan omfattas av rörliga ersättningsmål beräknas för räkenskapsåret 2019, om samtliga mål uppfylls fullt ut, högst kunna uppgå till cirka 1,5 miljoner kronor (exklusive sociala avgifter). Beräkningen är gjord uti- från de personer som för närvarande utgör ledande befattningshavare samt har rätt till rörlig ersättning. Vidare är beräkningen gjord utifrån antagandet att års- stämman beslutar att ändra Bolagets räkenskapsår från brutet räkenskapsår (1 juli–30 juni) till kalenderår (1 januari–31 december) i enlighet med styrelsens
förslag, innebärande att det innevarande räkenskapsåret slutar per den 31 de- cember 2019 och därför endast kommer att omfatta 6 månader.
Utöver vad som följer av lag och kollektivavtal eller annat avtal kan VD och öv- riga ledande befattningshavare äga rätt att på individuell basis arrangera pens- ionslösningar. Avstående av lön och rörlig ersättning kan utnyttjas för ökade pensionsavsättningar förutsatt oförändrad kostnad för Bolaget över tiden.
Aktierelaterade incitamentsprogram ska i förekommande fall beslutas av bolags- stämman.
De ledande befattningshavarna får tillerkännas sedvanliga övriga förmåner, såsom tjänstebil, företagshälsovård m.m.
Vid uppsägning av VD:s anställning från Bolagets sida ska uppsägningstiden inte överstiga 6 månader. Vid uppsägning av VD från Bolagets sida ska, utöver lön under uppsägningstid, avgångsvederlag motsvarande högst 6 månaders grundlön kunna utgå. För övriga ledande befattningshavare ska uppsägningstiden vid upp- sägning från Bolagets sida inte överstiga 6 månader. Anställningsavtal med le- dande befattningshavare ska också kunna innehålla bestämmelser om rätt för den ledande befattningshavaren att erhålla sedvanlig ersättning för konkurrenså- taganden efter anställningens upphörande.
SW40055251/1
Bolaget har vid tidpunkten för årsstämman – förutom löpande åtaganden – inga utestående ersättningsåtaganden gentemot ledande befattningshavare.
I den mån styrelseledamot utför arbete för Bolagets räkning, vid sidan av styrel- searbetet, ska konsultarvode och annan ersättning för sådant arbete kunna utgå. Ersättningen ska vara marknadsmässig och ersättning liksom övriga villkor ska beslutas av styrelsen.
Styrelsen ska ha rätt att frångå riktlinjerna om det i enskilt fall finns särskilda skäl som motiverar det.
SW40055251/1
Malmö i oktober 2019 Styrelsen för Ascelia Pharma AB (publ)