BeslutSanktionsbeslut • June 18th, 2024
Loomis Sverige AB (Loomis eller bolaget) är ett bevakningsföretag och ett betalningsinstitut som erbjuder olika typer av tjänster inom värdehantering. Med stöd av tillståndet enligt lagen (2010:751) om betaltjänster driver Loomis uppräkningsverksamhet, vilket innebär att bolaget erbjuder en betaltjänst som möjliggör insättningar av kontanter på betalkonton. Med hänsyn till den omfattande kontanthantering som sker i denna verksamhet bedöms risken för att den utnyttjas för penningtvätt vara hög. För att hantera den risken krävs det att bolaget vidtar särskilt kraftfulla åtgärder.
BeslutSanktionsbeslut • May 24th, 2022
Nordnet Bank AB (Nordnet eller banken) har tillstånd att driva bland annat bankrörelse och värdepappersrörelse. Med stöd av sitt tillstånd att driva värdepappersrörelse enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden tillhandahåller Nordnet bland annat tjänster för att genomföra blanknings- transaktioner i aktier.