รายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน. ตามที่ที่ประชม สามญ ผ้ถ ือห้น ประจ˚าปี 2563 ของบริษัท ซงึ่ ประชม เมื่อวนที่ 24 มกราคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ สามย่าน มิตรทาวน์ฮอลล์ ชนั ย์การค้าสามยา่ นมิตรทาวน์ ได้มีมติอนม ติให้บริษัทเพิ่มทน จดทะเบียนอีกจ˚านวน 1,210,057,784 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียนจ˚านวน 2,016,762,975 บาท เป็ นทนจดทะเบียนใหม่ จ˚านวน 3,226,820,759 บาท ตามแบบ มอบอ˚านาจทวั่ ไป (General Mandate) โดยการออกห้น สามญเพิ่มทน จ˚านวน 1,210,057,784 ห้น มลค่าห้นที่ตราไว้ห้นละ 1 บาท และมีมติจด สรรห้น เพิ่มทน ดงั กลา่ วโดยมีรายละเอียดดงั ตอ ไปนี วิธีที่ 1 จด สรรห้น สามญ เพิ่มทน จ˚านวนไม่เกิน 605,028,892 ห้น มลค่าที่ตราไว้ห้นละ 1 บาท คิดเป็ นร้ อยละ 30 ของทน จดทะเบียนช˚าระแล้วของบริษัท เพื่อเสนอขายให้แก่ผ้ถ ือห้น เดิมตามสด สว่ นการถือห้น (Right Offering) วิธีที่ 2 จด สรรห้น สามญ เพิ่มทน จ˚านวนไม่เกิน 403,352,595 ห้น มลค่าที่ตราไว้ห้นละ 1 บาท คิดเป็ นร้ อยละ 20 ของทน จดทะเบียนช˚าระแล้วของบริษัท เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนทวั่ ไป (Public Offering) วิธีที่ 3 จด สรรห้น สามญ เพิ่มทน จ˚านวนไม่เกิน 201,676,297 ห้น มลค่าที่ตราไว้ห้นละ 1 บาท คิดเป็ นร้ อยละ 10 ของทน จดทะเบียนช˚าระแล้วของบริษัท เพื่อเสนอขายให้แก่บค คลในวงจ˚ากด (Private Placement) อย่างไรก็ตาม การจดสรรห้นสามญเพิ่มทนตามวิธีที่ 1 วิธีที่ 2 และวิธีที่ 3 ข้างต้น โดยวิธีใดวิธีหนึ่งหรือทงั ้ สามวิธี ทนช˚าระ แล้วสว่ นที่เพิ่มจะไมเ่ กินร้อยละ 30 ของทนช˚าระแลว้ หรอื 605,028,892 หน้ ที่ประชม คณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 7/2562-63 เมื่อวน ที่ 12 พฤษภาคม 2563 ได้มีมติอนม ติการออกและจดสรรห้นสามญ เพิ่มทน จ˚านวนไม่เกิน 302,514,446 ห้น มลค่าที่ตราไว้ห้นละ 1 บาท คิดเป็ นร้ อยละ 15 ของทนช˚าระแล้วของบริษัท เพื่อ เสนอขายให้ผ้ถ ือห้น เดิมตามสด สว่ นการถือห้น (Right Offering) ในราคาเสนอขายห้นละ 10.60 บาท และอนม ติวนก˚าหนด รายชื่อผ้ถ ือห้นที่มีสิทธิได้รับการจดสรรและเสนอขายห้นสามญเพิ่มทน (Record Date) ในวนที่ 27 พฤษภาคม 2563 โดย ก˚าหนดอต ราการจด สรรห้น สามญเพิ่มทนที่อตรา 1 ห้นสามญเดิม ต่อ 0.15 ห้นสามญเพิ่มทน ในกรณีที่มีเศษของห้นที่เกิด จากการค˚านวณ ให้ปัดเศษของห้น นน้ ทิง และก˚าหนดวน จองซือและช˚าระเงินค่าจองซือ้ ห้น สามญ เพิ่มทุนตงั ้ แต่วน ที่ 29 ายน 2563 ถึงวน ที่ 3 กรกฎาคม 2563 (รวมทงั ้ สนิ 5 วน ท˚าการ) ซงึ่ มีรายละเอียดการเสนอขายและจด สรรดงั นี ประเภทของห้น ที่เสนอขาย : ห้น สามญ ทนจดทะเบียนเดิม 3,226,820,759 บาท ทนจดทะเบียนช˚าระแล้วเดิม : 2,016,762,975 บาท แบง่ เป็ นห้น สามญ จ˚านวน 2,016,762,975 ห้น มล ทุนที่จะช˚ าระเพิ่มส˚าหรับการ : ไมเ่ กิน 302,514,446 บาท แบง่ เป็ นห้น สามญ จ˚านวนไมเ่ กิน 302,514,446 จดสรรห้น สามญ เพิ่มทน (กรณีที่ผ้ มลคา่ ที่ตราไว้ห้น ละ 1 บาท ถือหุ้นเดิมมีการจองซือ้ หุ้นสามัญ เพิ่มทนครบทงั ้ จ˚านวน) ทนช˚าระแล้วภายหลงั การเพิ่มทุน : ไมเ่ กิน 2,319,277,4...
รายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน. ประเภทของห้นเพิ่มทน : ห้นสามญเพิ่มทน มลค่าที่ตราไว้ห้นละ 1 บาท จ˚านวน 1,067,000,000 ห้น มลค่าที่ตราไว้หน้ ละ 1 บาท (ในกรณีที่มีการจองซือห้นสามญเพิ่มทน ครบทงั ้ จ˚านวน) จ˚านวน 83,000,000 ห้น มลค่าที่ตราไว้ห้นละ 1 บาท ทนจดทะเบียนที่ออกและช˚าระแล้วภาย : ในกรณีที่บริษัทฯ สามารถเสนอขายห้นสามญเพิ่มทนในครัง้ นี หลงั การเสนอขายห้นสามญเพิ่มทนให้แก่ ได้หมด ทนจดทะเบียนที่ออกและช˚าระแล้วภายหลงั การเสนอ เพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ตามรายชื่อ ณ วน ที่ 21 กนยายน 2563 ซงึ่ เป็นวนที่ใช้ก˚าหนดรายชื่อผ้ถือหน้ ที่มีสิทธิ ในการจองซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุนดงั กล่าว (Record Date) (XR) ตามสัดส่วนจ˚านวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ ( Rights Offering) ในอตรา 12.8554217 ห้นสามญเดิมต่อ 1 ห้นสามญั โดยจะจดสรรให้กบผ้ถ ือหุ้นเดิมที่ได้ ท˚าการจองซือตามสิทธิของผ้ถือหน้ แต่ละราย อนึ่ง ผู้ถือหุ้นมีสิทธิจองซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเกินกว่า สิทธิของตนตามอัตราส่วนที่ก˚าหนดไว้ ข้ างต้ นได้ ( Over- subscription) โดยผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซือหุ้นเกินกว่าสิทธิจะ ได้รับการจด จากการจดั สรรหุ้นที่จองซือ้ เกินกว่าสิทธิก็ต่อเมื่อมีหุ้นที่เหลือ สรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซือ้ ตามสิทธิครบถ้วน ทงั ้ หมดแล้วเท่านนั ้ วิธีการจดสรรห้นสามญเพิ่มทนที่เหลือ : ในกรณีที่มีห้นสามญเพิ่มทนเหลือจากการจดสรรให้แก่ผ้ถ ือห้น จากการจองซือ เดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ใน รอบแรกแล้ว บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือ ดงั กล่าวให้กบผ้ถือหน้ เดิมที่ประสงค์จะจองซือเกินกว่าสิทธตามิ สัดส่วนการถือหุ้นเดิม ในราคาเดียวกันกับหุ้นที่ได้รับจัดสรร ตามสิทธิ ดงั นี ้ สรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ (Rights Offering) ในรอบ แรกมีจ˚านวนมากกว่าหรือเท่ากับหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซือ้ เกินกว่าสิทธิ จะจดสรรห้นที่เหลือดงั กล่าวให้แก่ผ้ที่จองซือ้ เกินสิทธิและช˚าระค่าจองซือ้ ดงั กล่าวทงั ้ หมดทุกรายตาม จ˚านวนที่แสดงความจ˚านงจองซือเกินกว่าสิทธิ สรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ (Rights Offering) ในรอบ แรก มีจ˚านวนน้อยกว่าหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซือ้ เกินกว่า สิทธิ จะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ที่จองซือ้ เกิน สิทธิตามขน้ ตอนดงั ต่อไปนี ้
รายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน. ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2564 อนุมัติการมอบอํานาจให้คณะกรรมการ บริษัท และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายโดยคณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่ บริหารเป็นผู้มีอํานาจในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอํานาจทั่วไป (General Mandate) รวมถึงพิจารณากําหนด และ/ หรือแก้ไขเพิ่มเติม และ/หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรและการเสนอขายหุ้นสามัญ เพิ่มทุนแบบมอบอํานาจทั่วไป (General Mandate) ดังกล่าวภายใต้กรอบของกฎหมายที่เกี่ยวข้องและให้มีอํานาจดําเนินการ ต่าง ๆ ที่จําเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวข้างต้น ซึ่งอํานาจดังกล่าวรวมถึงแต่ ไม่จํากัดเพียง
รายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2564 และที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 ได้พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วน การถือหุ้น (Right Offering) และได้พิจารณาอนุมัติการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของไทยรับ เบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (“TRUBB-W2”) เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซื้อและ ชําระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่คิดมูลค่า โดยมีรายละเอียดในการจัดสรร ดังนี้ ประเภทของหุ้น : หุ้นสามัญที่ออกใหม่ ทุนจดทะเบียนชําระแล้วเดิม (ก่อนการ เพิ่มทุน) : 681,479,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ทุนที่จะชําระเพิ่มหลังการเพิ่มทุน : 136,295,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจํานวน 136,295,937 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทฯ สามารถเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนจํานวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละ รายถืออยู่ (Right Offering) ในครั้งนี้ได้ทั้งหมด ทุนจดทะเบียนชําระ แล้วของบริษัท จะเพิ่มขึ้นเป็นจํานวน 817,775,625 บาท และหุ้นที่ จําหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ฯ จะเพิ่มขึ้นเป็นจํานวน 817,775,625 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ทั้งนี้ ยังไม่รวมในส่วนของการใช้สิทธิตาม TRUBB-W2 และการเพิ่ม ทุนแบบมอบอํานาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อออกและเสนอ ขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจํากัดตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 ทุนจดทะเบียนชําระแล้วหลังการเพิ่มทุน : 817,775,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท จํานวนหุ้นที่จัดสรร : 136,295,937 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท อัตราส่วนการจองซื้อ : 5 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ผู้ถือหุ้นเดิมมีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น โดย มีอัตราส่วนการจองซื้อหุ้นตามที่ระบุข้างต้น ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถใช้ สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตนได้
รายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน