Contract

(ร่าง) สัญญาแต่งตังผู้แทนผู้ถือหุ้นก้

xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx (มหาชน)

(ผูแ

ทนผูถ

ือหน้

กู)

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชนั

แนล จา

กัด (มหาชน)

(ผูอ

อกหน้

กู)

[⚫] 2561

(ร่าง) สัญญาแต่งตงั้ ผู้แทนผู้ถอหนุ้ ก้

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด (มหาชน)

ท˚าที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จ˚ากด

(มหาชน)

สญญาxxxxxท˚าขนึ ้ เมื่อวนที่ [●] 2561 ("สัญญาฉบับนี"้ ) ระหวา่ ง

ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) โดย [●] ผ้xx xบมอบอ˚านาจกระท˚าการxxx xx˚ นกงานใหญ่ตงั ้ อยเู่ ลขที่ 9

ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ซึ่งต่อไปในสญญาฉบับนีเ้ รียกว่า "ธนาคาร" หรือ

"ผู้แทนผู้ถอหุ้นกู้" ฝ่ ายหนง กบ

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชั่ นแนล จ˚ากัด (มหาชน) โดย [●] [กรรมการผู้มีอ˚านาจลงนาม / ผู้รับมอบ

อ˚านาจกระท˚าการแทน] สา˚ นก

งานใหญ่ตงั ้ อย่เู ลขที่ 99 อาคาร เบอร์ลย

คเกอร์ ชนั

16 ซอยรูเบีย ถนนสขุ ม

วิท 42 แขวงพระโขนง

เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 ซงึ่ ตอไปในสญญาxxxxxเ้รียกวา โดยที่

"ผู้ออกหุ้นกู้" อีกฝ่ ายหนง

(ก) ผู้ออกหุ้นกู้ได้ รับอนุญาตจากส˚านักงานคณะกรรมการก˚ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

("สานักงาน ก.ล.ต.") ให้ออกและเสนอขายห้น

กู้ชนิดระบช

ื่อผ้ถ

ือ ประเภทด้อยxxxxxxxxxxxx

ษณะคล้ายทน

ช˚าระคืนเงินต้น

เพียงครัง้ เดียวเมื่อเลิกบริษัท หรือเมื่อผู้ออกห้น

กู้ใช้xxxxxไถ่ถอนห้น

กู้ก่อนก˚าหนดตามที่ก˚าหนดไว้ในข้อก˚าหนดxxxxx ทงั ้ นี

ผ้อ

อกห้น

กู้มีxxxxxเลื่อนการช˚าระดอกเบีย้ พร้ อมกบ

สะสมดอกเบีย้ จ่ายไปช˚าระในวน

ใด ๆ ก็ได้ให้แก่ผู้ถือห้น

กู้โดยไม่จ˚ากัด

ระยะเวลาและจ˚านวนครัง้ ตามดล

ยxxxxxของผู้ออกหุ้นกู้แต่เพียงผู้เดียว ไม่มีประกน

ไม่แปลงสภาพ มีผู้แทนผู้ถือหุ้นก้

และผ้อ

อกห้น

ก้มีสท

ธิไถ่ถอนห้น

ก้ก่อนก˚าหนดชื่อวา

"ห้น

ก้ด

้อยสท

ธิที่มีลก

ษณะคล้ายทน

ไถ่ถอนเมื่อเลก

บริษัท ซึ่งผ้ออกห้นก้

มีxxxxxไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนก˚าหนดและมีxxxxxเลื่อนช˚าระดอกเบีย้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆของบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล

จ˚ากด

(มหาชน) ครัง้ ที่ 1/2561"("หุ้นกู้") โดยห้น

ก้มีจ˚านวนรวมทงั ้ สนิ

[•] ([•]) หนว่ ย มีมxx คา่ ที่ตราไว้หนว่ ยละ 1,000 (หนงึ่ พน

) บาท

คิดเป็ นมล

คา่ รวมทงั ้ สนิ

[•] ([•]) บาท โดยเป็ นการออกและเสนอขายตอ

ผ้ล

งทน

ทวั่ ไป ตามประกาศคณะกรรมการก˚ากบ

ตลาดทน

วา่ ด้วยการขออนญ

าตและxxxxxญ

าตให้เสนอขายตราสารหนีที่ออกใหม

(ข) ธนาคารมีคณสมบติครบถ้วนตามที่ก˚าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการก˚ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 37/2552

เรื่อง คณสมบติของผ้แ

ทนผ้ถ

ือห้น

กู้และการกระท˚าตามอ˚านาจหน้าที่ของผ้แ

ทนผ้ถ

ือห้น

ก้ ู ลงวน

ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2552

(และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศอื่นใดที่เกี่ยวข้อง และได้รับความเห็นชอบจากส˚านักงาน ก.ล.ต. และหน่วยงานอื่นที่

เกี่ยวข้องให้เป็ นผ้แู ทนผ้ถือหน้ ก้

คส่ ญญาทงั ้ สองฝ่ ายจึงตกลงท˚าสญญาฉบบนขี ้ น้ โดยมีเงื่อนไขและรายละเอียดดงั ตอไปนี

ข้อ 1 คาจากัดความ

ค˚าและข้อความตามที่ปรากฏในสญ ได้ก˚าหนดไว้เป็ นการเฉพาะในสญญาฉบบั นี

ญาxxx

xxใ้ ห้มีความหมายxxxxเดียวกบ

ที่ก˚าหนดไว้ในข้อก˚าหนดxxxxx เว้นแต่จะ

กฎหมาย	หมายความวา่	กฎหมายใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกบสทธิและหน้าที่ของคสู่ ญญาใน สัญญาฉบับนี ้ ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จ˚ากัดเพียง) xxxxxxx ประกาศ กฎ หลกั เกณฑ์ ข้อบงั คับ ข้อก˚าหนด ค˚าสงั่ และ แนวปฏิบัติหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ก˚าหนดโดย คณะกรรมการก˚ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการก˚ากับตลาดทุน ส˚ านักงาน ก .ล .ต . ตลาดหลกั ทรัพย์แห่งประเทศไทย ศูนย์รับฝากหลกั ทรัพย์ สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ ทย และหน่วยงานหรือองค์กรใด ๆ ของทางราชการที่เกี่ยวข้อง
ข้อกาหนดxxxxx	หมายความวา่	ข้อก˚าหนดวา่ ด้วยสทิ ธิและหน้าที่ของผ้อู อกห้นุ ก้แู ละผ้ถู ืxxxxx xxx ส˚าหรับห้นุ กู้ ตามเอกสารแนบท้ายของสญั ญาฉบบั นี ้ และ ให้ถือเป็ นสว่ นหนึ่งของสญั ญาฉบบั นี ้ซึ่งรวมถึงxxxxxxมีการ แก้ไข เปลยนแปลง หรือเพิ่มเติม (ถ้ามี)

ข้อ 2 การแต่งตงั้

2.1 ผ้ออกห้นกู้ตกลงแตง่ ตงั ้ ธนาคาร และธนาคารตกลงปฏิบติหน้าที่เป็ นผ้แ

ทนผ้ถ

ือห้น

กู้เพื่อท˚าหน้าที่ดแู ล

รักษาxxxxxxxxxxให้แก่ผู้ถือหุ้นก้ ู โดยมีอ˚านาจหน้าที่และความรับผิดตามที่ก˚าหนดในสญญาxxx กฎหมาย

นี ้ข้อก˚าหนดxxxxx และ

2.2 ผ้ออกห้นกู้ขอรับรองวา่ จะก˚าหนดข้อความไว้ในข้อก˚าหนดxxxxxโดยให้xxxxxxการแต่งตงั ้ ผ้แ

ทนผ้ถ

ือห้นก้

ได้รับความยินยอมจากผ้ถือหน้ กู้แลว้

ข้อ 3 อานาจหน้าท่ของผู้แทนผู้ถอหนุ้ ก้

3.1 ผ้แทนผ้ถ

ือห้นก้จะด˚าเนินการตา่ ง ๆ และปฏิบติหน้าที่ของผ้แทนผ้ถ

ือห้นกู้ตามที่ระบไุ ว้ในสญ

ญาxxxxx

ข้อก˚าหนดxxxxx และตามกฎหมายด้วยความระมด

ระวงั และดูแลxxxxxxxxxxของผ้ถ

ือห้น

กู้เยี่ยงผ้มีวิชาชีพจะพึงกระท˚า

โดยการกระท˚าของผ้แู ทนผ้ถ

ือห้น

กู้ตามสญ

ญาxxx

xxใ้ ห้xxxxxxเป็ นการกระท˚าเพื่อประโยชน์ของผ้ถ

ือห้น

ก้ ู และให้ถือเสมือนหนึ่ง

เป็ นการกระท˚าของผ้ถ

ือห้นก้ด

้วยตนเอง

3.2 ภายใต้ข้อก˚าหนดของข้อ 6 ของสญญาxxxxx

(ก) ผ้แทนผ้ถือหน้ กอ้ าจแตง่ ตงั ้ ที่ปรกษึ าหรอื ผ้xx xxxยวxxxxxxมีความเหมาะสมตามที่ตนเห็นxxxxx

และตามความจ˚าเป็ นเพื่อให้ความเห็นเพื่อประโยชน์ของผ้ถ

ือห้น

กู้ในการด˚าเนินการหรือปฏิบติหน้าที่ของผ้แ

ทนผ้ถ

ือห้นก้

ตามที่ระบไุ ว้ในสญญาxxxxx xข้อก˚าหนดสทธิ และตามกฎหมาย

(ข) ผ้แู ทนผ้ถ

ือห้น

ก้มีหน้าที่กระท˚าการในนามของผ้แู ทนผ้ถ

ือห้น

ก้เู พื่อประโยชน์ของผ้ถ

ือห้น

กู้ทงั ้ ปวง

ซงึ่ รวมถึง (แตไ่ มจ

˚ากด

เฉพาะ) การเก็บรักษาเอกสาร สญ

ญาต่าง ๆ และทรัพย์สินใด ๆ (ถ้ามี) ตามที่ก˚าหนดไว้ในข้อก˚าหนดxxxxx

รวมทงั ้ ใช้สทธิบงั คบช˚าระหนีเ้อากบผ้ออกห้นก้เู พื่อและในนามของผ้ถ

ือห้น

กู้ และการเรียกค่าเสียหายจากผ้อ

อกห้น

กู้แทน

ผ้ถ

ือห้น

กู้ในกรณีที่ปรากฏว่าผ้อ

อกหุ้นกู้ไม่ปฏิบติตามข้อก˚าหนดxxxxxในลก

ษณะอื่นนอกจากการผิดนด

ช˚าระต้นเงินหรือ

ดอกเบียหรือการผิดเงื่อนไขเกี่ยวกบเงินทนเพื่อการไถ่ถอนห้นก้ ู (ถ้ามี) และเกิดความเสยหายขนึ ้ ด้วย

(ค) ผ้แทนผ้ถ

ือห้นก้มีหน้าที่ด˚าเนินการใด ๆ อนเป็ นอ˚านาจหน้าที่ของผ้แทนผ้ถ

ือห้นก้ตามที่ระบไุ ว้

ในสญ

ญาxxx

xx xข้อก˚าหนดสท

ธิ และกฎหมาย ซงึ่ รวมถึงแตไ่ มจ

˚ากด

เพียงอ˚านาจและหน้าที่ดงั ตอ

ไปนี

(1) สง่ หนงั สอ

xxxxxxx xให้แก่ผ้ถ

ือห้น

ก้ ู (ด้วยคา่ ใช้จ่ายของผ้อู อกห้น

ก้)ู ในกรณีที่ผ้อู อกห้นก้

ใช้สท

ธิเลอ

นการช˚าระดอกเบีย้ ให้แก่ผ้ถ

ือห้น

กู้ในวน

ช˚าระดอกเบีย้ ห้น

ก้ ู ภายหลงั จากที่ผ้แู ทนผ้ถ

ือห้น

กู้ได้รับแจ้งจากผ้อ

อกห้นก้

ตามข้อก˚าหนดสทธิ

(2) พิจารณาและตกลงร่วมกับนายทะเบียนหุ้นกู้เกี่ยวกับวิธีการที่นายทะเบียนหุ้นก้

xxxxxxการปรับอตราดอกเบียห้นก้ส

าหรับงวดการปรับดอกเบียที่เกี่ยวข้องให้แก่ผ้ถ

ือห้นก้ทราบ

(3) พิจารณาเอกสารหรือหลกั ฐานตา่ ง ๆ ที่ผ้อ

อกห้น

ก้จด

สง่ ให้เพื่อการใช้xxxxxไถ่ถอนห้นก้

ตามข้อก˚าหนดสทธิ โดยผ้แทนผ้ถือหน้ กอ้ าจพิจารณาวา่ เอกสารและหลกฐานตามที่ก˚าหนดในขอก˚้ าหนดสทธเิ ป็ นหลกฐาน

อนเป็ xxxxสดและมีผลผก

พนผ้ถ

ือห้นก้ท

กราย

(ง) ผ้แู ทนผ้ถ

ือห้น

ก้มีหน้าที่ด˚าเนินการใด ๆ ให้ผ้อู อกห้น

ก้ป

ฏิบติตามหน้าที่ที่ระบไุ ว้ในข้อก˚าหนดxxxxx

ซงึ่ รวมถึง (แตไ่ มจ

˚ากดเฉพาะ) การด˚าเนินการตามมติของที่ประชมผ้ถ

ือห้นก้

(จ) ผ้แทนผ้ถ

ือห้นก้จะช่วยxxxxxxงานระหวา่ งผ้ออกห้นก้ ู นายทะเบียนห้นก้ ู และ/หรือ ผ้ถ

ือห้นก้

เพื่อการใด ๆ อนจ˚าเป็ นและเกี่ยวข้องกบห้นก้ ู สญญาxxxxx xและขอก˚้ าหนดสทธิ

(ฉ) ในการด˚าเนินการหรือปฏิบติหน้าที่ของผ้แทนผ้ถ

ือห้นก้ตามสญญาxxx

xxแ้ ละข้อก˚าหนดxxxxx

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อาจกระท˚าตามดุลพินิจของตนโดยxxxxxซึ่งเป็ นการกระท˚าโดยสจ

ริตและใช้ความระมด

ระวงั ตามที่พึง

คาดหมายได้จากบคคลที่ประกอบการเป็ นผ้แทนผ้ถ

ือห้นก้และค˚านงึ ถึงxxxxxxxxxxของผ้ถ

ือห้นก้เู ป็ นหลก

หรือกระท˚าตาม

มติที่ประชม

ผ้ถ

ือห้น

ก้ ู เพื่อมิให้กรณีเป็ xxxxสงสย

ผ้แู ทนผ้ถ

ือห้น

xxxxxxจ˚าเป็ นต้องกระท˚าตามดล

xxxxxของตนหากผ้แ

ทนผ้ถ

ือห้นก้

เลอกที่จะกระท˚าตามมติที่ประชมผ้ถ

ือห้นก้ ู หรือหากอยใู่ นระหวา่ งการด˚าเนินการเพื่อให้ได้มาซงึ่ มติที่ประชมผ้ถ

ือห้นก้

มีสท

ธิ ดงั ตอ

ไปนี

(ช) เว้นแตใ่ นกรณีxxxxxxมีการแจ้งให้ผ้แู ทนผ้ถ

ือห้น

กู้ทราบเป็ นอย่างอื่นโดยผ้อ

อกห้น

ก้ ู ผ้แู ทนผ้ถ

ือห้นก้

(1) สนนิษฐานโดยไมจ

˚าต้องท˚าการสอบสวนข้อเท็จจริงลว่ งหน้าวา่ ผ้อ

อกห้น

กู้ได้ปฏิบต

ให้เป็ นไปตามข้อก˚าหนดสท

ธิและตามสญ

ญาxxx

xxท้ ก

ประการ และในวน

ที่ท˚าสญ

ญาxxx

xxแ้ ละวน

ออกห้น

ก้ ู ไม่มีเหตผ

ิดนด

หรือเหตใุ ดซงึ่ เมื่อเวลาผา่ นไปแล้วหรือเมื่อได้มีการแจ้งให้ทราบแล้วปรากฏวา่ เป็ นเหตผ

ิดนด

และ

(2) เชื่อถือตามข้อเท็จจริงหรือสาระสา˚ คญใด ๆ ที่ตนได้รบxxx x นหนงั สอื จากกรรมการผม้ ีอ˚านาจ

หรือบคคลผไู้ ด้รบมอบอ˚านาจหรอxxxxx รบมอบหมายของผอ้ั ู อกหน้ ก้

(ซ) ผ้แ

ทนผู้ถือห้น

xxxxxxจ˚าต้องกระท˚าการใด ๆ ที่ตนเห็นว่าเป็ นการขด

หรือแย้งกับกฎหมาย ทงั ้ นี

ในกรณีดxx xxxx ว ผ้แทนผ้ถือหน้ กอ้ าจด˚าเนินการใด ๆ ซงึ่ ตนเห็นวา่ จ˚าเป็ นเพื่อด˚าเนินการใหเ้ ป็ นไปตามกฎหมาย

(ฌ) ในการด˚าเนินการหรือปฏิบติหน้าที่ตามสญญาxxx

xxและข้อก˚าหนดสทธิ ผ้แทนผ้ถ

ือห้นก้

หรือบค

คลอื่นใด และ

(1) ไมมีหน้าที่เข้ารับภาระหรือต้องปฏิบติการช˚าระหนีอ้ น

เป็ นภาระหรือหนีข้ องผ้อ

อกห้นก้

หรือตามกฎหมาย

(2) ไมมีหน้าที่อื่นใดนอกจากxxxxxxก˚าหนดไว้โดยชด

แจ้งในสญ

ญาxxx

xxห้ รือในข้อก˚าหนดxxxxx

3.3 ธนาคาร (นอกเหนือจากในฐานะของผ้แ

ทนผ้ถ

ือห้น

กู้) อาจรับฝากเงินจาก ให้สินเชื่อแก่ หรือให้บริการ

ทางการเงินหรือท˚าธุรกิจอื่นใดกบผ้ออกห้นกู้อนเป็ นธุรกรรมxxxxของธนาคารพาณิชย์ ภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย

3.4 ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ไม่มีxxxxxในการหกกลบลบหนีใ้ ด ๆ ที่ผู้ออกหุ้นกู้เป็ นหนีต้ ่อผู้แทนผู้ถือหุ้นก้ ู กับเงิน

จ˚านวนใด ๆ ที่ผ้แทนผ้ถ

ือห้นก้ไู ด้รับไว้หรือครอบครองไว้ในนามของหรือเพื่อประโยชน์ของผ้ถ

ือห้นก้ ู เว้นแตกรณีการใช้xxxxx

ในการxxxxxxxxxxxส้ ˚าหรับหนีค้ ่าธรรมเนียมของผู้แทนผู้ถือหุ้นก้ ู เงินทดรองจ่ายและหนีค้ ่าใช้ จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึน

อนเนื่องมาจากการปฏิบติหน้าที่โดยถกต้องในฐานะผ้แทนผ้ถ

ข้อ 4 อา˚ นาจหน้าท่ีของของผู้ออกหุ้นกู้

ือห้นก้ภ

ายใต้สญญาxxxxx

4.1 ผ้อ

อกห้น

กู้จะต้องให้ความร่วมมือ ให้ความช่วยเหลือในการด˚าเนินการใด ๆ และจด

ส่งเอกสารใด ๆ

ให้แก่ผ้แทนผ้ถ

ือห้นก้ภ

ายในเวลาที่ก˚าหนดในข้อก˚าหนดสทธิ หรือตามที่ผ้แทนผ้ถ

ือห้นก้รู ้องขอโดยมีเหตผ

ลอนxxxxx และ

ด˚าเนินการใด ๆ ให้นายทะเบียนห้นก้หรือบคคลซงึ่ ผ้ออกห้นก้มอบหมายให้ความร่วมมือตามที่ผ้แทนผ้ถือหน้ กรู้ ้องขอโดยม

เหตผ

ลอนxxxxx ซงึ่ รวมxxxxxxด˚าเนินการให้นายทะเบียนห้นก้แจ้งเป็ นหนงั สอ

แก่ผ้แ

ทนผ้ถ

ือห้น

กู้ทราบโดยทน

ทีในกรณีที่

ผ้ออกห้นก้ไู ด้สง่ มอบเงินสา˚ หรับจ่ายดอกเบีย และ/หรอื เงินตนตา้ มหน้ กใู้ หแก่นา้ ยทะเบียนหน้ กใู้ นจ˚านวนxxxxxxxxxxสา˚ หรับ

การจ่ายเงินตามห้น

กู้ในแต่ละงวด หรือด˚าเนินการให้นายทะเบียนห้น

กู้อ˚านวยความสะดวกให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เข้าตรวจ

สมด

ทะเบียนผ้ถ

ือห้น

ก้ห

รือเอกสารหลกั ฐานที่ผ้แู ทนผ้ถ

ือห้น

กู้ร้องขอโดยมีเหตผ

ลอน

xxxxx เป็ นต้น ทงั ้ นี ้เพื่อให้ผ้แู ทนผ้ถ

ือห้นก้

xxxxxxท˚าหน้าที่ตามสญญาxxxxxและตามข้อก˚าหนดสทธxxxx อยา่ งมีประสทธxxx พ

4.2 เมื่อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้xx xxxxxxxว่าเมื่อใด ผ้อ

อกห้น

กู้จะต้องสง่ มอบเอกสารซึ่งลงนามโดยกรรมการผู้มี

อ˚านาจของผ้อ

อกห้น

ก้ ู (หรือบค

คลxxxxxxรับมอบอ˚านาจจากกรรมการผ้มีอ˚านาจ) ว่าจากข้อมล

ที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้รับทราบใน

ขณะนนั

ผ้อ

อกหุ้นกู้รับรองว่าไม่มีเหตุผิดนด

หรือเหตุการณ์xxxxxxกลายเป็ นเหตุผิดนด

เกิดขึน

ทงั ้ นี ้ ตามข้อก˚าหนดและ

เงื่อนไขของข้อก˚าหนดสทธิ

ข้อ 5 อัตราและวิธีการจ่ายค่าธรรมเนียมและเงน

ทดรองจ่าย

5.1 ผ้อ

อกหุ้นกู้ตกลงจ่ายค่าธรรมเนียมการเป็ นผู้แทนผู้ถือห้น

กู้ให้แก่ผ้แ

ทนผู้ถือห้น

กู้ในอต

ราร้ อยละ [●]

([●]) ต่อปี ของจ˚านวนเงินต้นxxxxxค้างช˚าระของหุ้นก้ ู (Outstanding Amount) บวกด้วยภาษีมูลค่าเพิ่มตามอตราที่

กฎหมายก˚าหนด โดยจะช˚าระงวดแรกภายใน 14 (สิบสี่) วน

นับจากวน

ออกหุ้นกู้ และช˚าระงวดถัดไปในวน

และเดือน

เดียวกบวนออกห้นก้ใู นปี ตอ

ๆ ไป ในกรณีที่วนช˚าระคา่ ธรรมเนียมดxx xxxx วไมตรงกบวนท˚าการของผ้แ

ทนผ้ถ

ือห้น

กู้ให้เลื่อน

ไปช˚าระคา่ ธรรมเนียมในวนท˚าการถดไป ทงั ้ นี ้ ผ้แทนผ้ถือห้นกู้จะออกใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมและใบก˚ากบภาษีให้แก่ผ้

ออกห้นก้

ผ้แ

ทนผ้ถ

ือหุ้นกู้และผู้ออกหุ้นกู้ตกลงว่า อต

ราค่าธรรมเนียมข้างต้นอาจมีการทบทวนทก

ๆ 5 (ห้า) ป

นบจากวนออกหุ้นก้ ู ("วันทบทวนอัตราค่าตอบแทน") โดยหากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีความxxxxxxxจะปรับเปลี่ยนอตรา

ค่าตอบแทนดงั กลา

ว ธนาคารจะสง่ หนงั สือแจ้งอต

ราค่าตอบแทนใหม่ไปยงั ผ้อ

อกหุ้นกู้ลว

งหน้าเป็ นเวลา ไม่น้อยกว่า 30

(สามสิบ) วันก่อนวันทบทวนอัตราค่าตอบแทนที่เกี่ยวข้อง ทัง้ นี ้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และผู้ออกหุ้นกู้ตกลงให้ ใช้ อัตรา

ค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งจนกว่าจะมีการตกลงปรับเปลี่ยนอัตราค่าตอบแทนดังกล่าวเป็ นลายลก ข้อก˚าหนดและเงื่อนไขที่ก˚าหนดในข้อ 7 แล้ว

xxxxxxxxxxx

5.2 ในกรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ยังxxต้องปฏิบัติหน้าที่ของตนต่อไปภายหลังครบก˚าหนดอายุหุ้นกู้แล้ว

ผ้ออกห้นก้จะต้องช˚าระคา่ ธรรมเนียมตามอตราและวิธีการที่ก˚าหนดในข้อ 5.1 ให้แก่ผ้แทนผ้ถ

ือห้นก้ต

อไป

5.3 ผ้อ

อกห้น

กู้เป็ นผู้รับผิดชอบบรรดาค่าใช้จ่าย ค่าอากรแสตมป์ ค่าธรรมเนียม ค่าภาษีอากร ค่าใช้จ่าย

ในการเรียกประชมและการจดประชมผู้ถือห้นก้ ู และเงินจ˚านวนใด ๆ ที่เกิดขนึ ้ จากหรือเพื่อประโยชน์ในการด˚าเนินการและ

ปฏิบัติหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามสญญาฉบับนี ้ ข้อก˚าหนดxxxxx และกฎหมาย ซึ่งรวมถึงค่าบริการของที่ปรึกษา

คา่ ทนายความ คา่ ธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายในการบงั คบ

ช˚าระหนีห้ รือการฟ้ องร้ องด˚าเนินคดีและการบงั คบ

คดี ตลอดจน

คา่ ใช้จ่ายใด ๆ อนพงึ มีและได้เกิดขน้ จากการปฏิบติตามค˚าสง

และ/หรือ มติของที่ประชมผ้ถ

ือห้นก้ ู รวมทงั

คา่ เสยหายใด ๆ

และคา่ ใช้จ่ายใด ๆ ตามความจ˚าเป็ นและxxxxxxxxเกิดขึน้ จากการด˚าเนินการใด ๆ เพื่อป้ องกนความเสียหายxxxxxxเกิดขึน

จากการด˚าเนินการและปฏิบติหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นก้ ู เว้นแต่ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายดงั กล่าวจะเกิดขึน้ จากการที่ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ประมาทเลินเล่อ ประพฤติผิดโดยจงใจหรือโดยทุจริต ละเลยหรือxxxxxxxปฏิบติหน้าที่ ไม่ปฏิบติตาม

สญญาฉบับนี ้ และ/หรือ ข้อก˚าหนดxxxxx และ/หรือ กฎหมาย หรือไม่ใช้ ความระมัดระวังตามที่พึงคาดหมายได้จาก

ผ้ประกอบกิจการผ้แทนผ้ถือหน้ ก้

5.4 ผ้อ

อกหุ้นกู้ตกลงยินยอมให้ผ้แ

ทนผ้ถ

ือหุ้นกู้มีxxxxxใช้ดล

xxxxx (แต่ไม่มีหน้าที่) ที่จะทดรองจ่ายเงินตาม

ความจ˚าเป็ นและxxxxxตามข้อ 5.3 แทนผ้อ

อกห้น

กู้ไปก่อนโดยผ้แ

ทนผ้ถ

ือห้น

กู้เพียงแต่แจ้งให้ผ้อ

อกห้น

กู้ทราบลว่ งหน้า

เทา่ นนั

และผ้ออกห้นก้ตกลงชดใช้เงินตามจ˚านวนที่ผ้แทนผ้ถ

ือห้นก้ไู ด้ทดรองจ่ายไปนน้ คืนให้แก่ผ้แทนผ้ถ

ือห้น

กู้ภายใน 14

(สบส) วน

นบแต่วน

ที่ผ้แ

ทนผ้ถ

ือห้น

กู้แจ้งแก่ผ้อ

อกห้น

กู้เป็ นลายลก

ษณ์อก

ษร พร้ อมแสดงรายละเอียดตลอดจนหลก

ฐาน

ในการจ่ายเงินทดรองดxx xxxx ว

ทงั ้ นี ้ ในกรณีที่ผ้อ

อกห้น

กู้ขอขยายเวลาช˚าระเงินทดรองจ่ายเนื่องจากมีข้อสงสย

หรือรายละเอียดของ

การจ่ายเงินทดรองจ่ายดxx xxxx วไมชดxxx และจ˚าเป็ นตองขอค้ ˚าชีแจงหรอขอราื ยละเอียดหรอหลกื ฐานเพิ่มเติมเกี่ยวกบการ

จ่ายเงินทดรองจ่ายนนั

ๆ ก็ให้ผ้อ

อกห้น

กู้ช˚าระคืนเงินทดรองจ่ายให้แก่ผ้แ

ทนผ้ถ

ือห้น

กู้ภายใน 14 (สิบสี่) วน

นบจากวน

ที่

ผ้ออกห้นก้ไู ด้รับค˚าชีแจงเพิ่มเติม หรือรายละเอียด หรือหลกฐานเพิ่มเติมจากผ้แทนผ้ถ

ือห้นก้ด

xx xxxx ว

5.5 ในกรณีที่ผู้ออกห้น

กู้ผิดนด

ไม่ช˚าระค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย เงินทดรองจ่าย หรือเงินอื่นใดตามข้อ 4 นี

ตามจ˚านวนเงินและภายในก˚าหนดเวลาที่ระบไุ ว้ในสญ

ญาxxx

xx x ผ้อ

อกหุ้นกู้ต้องรับผิดชดใช้เงินดxx xxxx ว พร้ อมดอกเบีย

ของเงินจ˚านวนดxx xxxx วในอต

ราสงู สด

ส˚าหรับกรณีผิดนด

ช˚าระหนีส้ ˚าหรับเงินให้สินเชื่อเพื่อประกอบธุรกิจ ประเภทลก

ค้า

สินเชื่อทวั่ ไป ตามที่ผู้แทนผ้ถ

ือห้น

กู้ประกาศก˚าหนดภายใต้ประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยหลก

เกณฑ์การ

ปฏิบติในเรื่องดอกเบีย

สว่ นลด ค่าบริการต่าง ๆ และเบีย้ ปรับส˚าหรับธนาคารพาณิชย์ ซึ่งในขณะท˚าสญ

ญาxxx

xxเ้ ท่ากบ

ร้อยละ [●] ([●]) ตอปี แตต

อไปอาจเปลยนแปลงได้ตามที่ผ้แ

ทนผ้ถ

ือห้น

กู้จะประกาศก˚าหนดเป็ นครัง้ คราว ซึ่งต่อไปนีจ้ ะ

เรียกว่า "อัตราสูงสุดผิดเง่ือนไข" โดยให้ค˚านวณดอกเบีย้ นบ

แต่วน

ที่ผิดนด

ช˚าระเงินจ˚านวนดxx xxxx ว จนถึง (แต่ไม่รวม)

วนที่ผ้ออกห้นก้จะช˚าระเงินคืนแก่ผ้แทนผ้ถือหน้ กค้ รบถว้ นสมบรณ์

5.6 ในกรณีที่มีการเปลย

นตวั ผ้แู ทนผ้ถ

ือห้น

กู้ในระหว่างอายข

องห้น

กู้ตามข้อ 8 ของสญ

ญาxxx

xx xผ้อ

อกห้นก้

ตกลงช˚าระเงินค่าธรรมเนียมให้แก่ผู้แทนผู้ถือห้น

กู้ตามสว่ นของระยะเวลาที่ผ่านพ้นไปจริงที่ผ้แ

ทนผ้ถ

ือห้น

กู้นนั ้ ได้ปฏิบต

หน้าที่จนถึงวน

ที่ผู้แทนผ้ถ

ือห้น

กู้ได้สิน้ สด

การท˚าหน้าที่เป็ นผ้แ

ทนผ้ถ

ือหุ้นก้ ู และได้มีการสง่ มอบบรรดาทรัพย์สิน เอกสาร

หรือหลกฐานที่เกี่ยวข้องทงั ้ หมดให้กับผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รายxxxxxxรับการแต่งตงั ้ ใหม่แล้ว โดยหากผู้ออกหุ้นกู้ได้ช˚าระเงิน

ค่าธรรมเนียมให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ล่วงหน้าไปแล้วเป็ นจ˚านวนเกินกว่าระยะเวลาที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้ปฏิบติหน้าที่จริง

ผ้แทนผ้ถ

ือห้นก้จะต้องคืนเงินคา่ ธรรมเนียมสว่ นเกินดxx xxxx วให้แก่ผ้ออกห้นก้xx ดยไมมีการคิดดอกเบียใด ๆ โดยไมช

กช้า

ข้อ 6 ความรับผิดของผู้แทนผู้ถอหนกุ้้

6.1 ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตกลงชดใช้ (รวมทงั ้ ด˚าเนินการใด ๆ เพื่อเป็ นการป้ องกันมิให้เกิดขึน้ ) ความ เสียหายxxxxxxเกิดขึน้ หรืออาจมีการกระท˚าต่อผู้ออกหุ้นก้ ู หรือพนักงาน กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ˚านาจควบคุม ลูกจ้าง

ผ้แทน ตวั แทน หรือผ้ไู ด้รับมอบหมายของผ้อ

อกห้น

ก้ ู (รวมเรียกวา

"บุคคลท่ีมีxxxxxจะได้รับการชดใช้ของผู้ออกหุ้นกู้") อน

เนื่องมาจากการกระท˚าด้วยประการใด ๆ อันเป็ นการฝ่ าฝื นหรือการกระท˚าผิดสญ

ญาฉบับนีห

รือข้อก˚าหนดxxxxxหรือ

ผิดกฎหมายโดยผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หรือพนกงาน กรรมการ ผ้บริหาร ผ้มีอ˚านาจควบคม

ลกxxxx ผ้แ

ทน ตวั แทน หรือผ้ไู ด้รับ

มอบหมายของผ้แ

ทนผ้ถ

ือหุ้นกู้ ทงั ้ นี ้ รวมxxxxxxชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือเงินจ˚านวนใด ๆ ที่ผู้ออกหุ้นกู้หรือบค

คลที่มีxxxxxจะ

ได้รับการชดใช้ของผ้อ

อกห้น

กู้ต้องออกใช้ไปเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ สืบสวน ใช้xxxxxโต้แย้ง หรือการด˚าเนินคดีที่

เกี่ยวข้องกบ

ความเสียหายดังกล่าว เว้นแต่ความเสียหายจะเกิดขึน

จากการที่ผู้ออกหุ้นกู้หรือบุคคลที่มีxxxxxจะได้รับ

การชดใช้ของผู้ออกหุ้นกู้xxxxxxxxxxxx xxxxxxxผิดโดยxxxxxxxโดยื ทxxxx xxxxxหรือxxxxxxxปฏิบติหน้าที่ ไม่ปฏิบต

ตามสญ

ญาxxx

xx x และ/หรือ ข้อก˚าหนดxxxxx และ/หรือ กฎหมาย หรือไม่ใช้ความระมดระวงั ตามที่พึงคาดหมายได้จากผ้

ประกอบกิจการผ้แู ทนผ้ถือหน้ ก้

6.2 โดยไม่ค˚านึงถึงข้อก˚าหนดอื่นใดในสญญาxxxxx x ผ้แ

ทนผู้ถือห้น

xxxxxxจ˚าต้องรับผิดต่อผู้ถือห้นก้

และผ้อ

อกห้น

ก้ใู นความเสย

หายใด ๆ ที่เกิดขนึ ้ จาก (ก) การด˚าเนินการและการปฏิบติหน้าที่ของตนตามสญ

ญาxxx

xxแ้ ละ/หรือ

ข้อก˚าหนดสท

ธิและ/หรือ กฎหมาย และ/หรือ (ข) การด˚าเนินการตามมติที่ประชม

ผ้ถ

ือห้น

กู้ ซงึ่ มีการแสดงออกวา่ ได้ลงมติโดย

ที่ประชม

ผ้ถ

ือห้น

ก้ต

ามข้อก˚าหนดxxxxx แม้ในภายหลงั จะปรากฏว่ามีเหตใุ xxxท˚าให้มติที่ประชุมนน้ ไม่มีผลผกพนผ้ถ

ือห้นก้

ทงั ้ ปวง และ/หรือ อยใู นระหว่างการด˚าเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งมติที่ประชุมผ้ถ

ือห้น

กู้ (ค) การที่ผ้อ

อกห้น

กู้มิได้ปฏิบติหน้าที่ตาม

สญญาxxx

xxหรือข้อก˚าหนดxxxxxหรือลา่ ช้าในการปฏิบติหน้าที่ เว้นแต่ ความเสียหายนนั

เกิดขึนจากการที่ผ้แทนผ้ถ

ือห้นก้

xxxxxxxxx

xxx

xxxxxxxผิดโดยจงใจหรือโดยทx

xxx xxxxxหรือxxxxxxป

ฏิบติหน้าที่ ไม่ปฏิบติตามสญญาxxxxx x และ/หรือ

ข้อก˚าหนดxxxxx (เว้นแต่ กรณีมีกฎหมายห้ามมิให้ผู้แทนผ้ถือห้นกู้ปฏิบัติหน้าที่ตามสญญาxxxxxและ/หรือ ข้อก˚าหนดxxxxx

หรือท˚าให้ลา่ ช้าในการปฏิบติหน้าที่ ทงั ้ นี ้ รวมถึงกรณีอนเนื่องจากการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎหมาย หรือการตีความกฎหมาย

ด้วย) และ/หรือ ไมป

ฏิบติตามกฎหมาย หรือไมใ่ ช้ความระมด

ระวงั ตามที่พงึ คาดหมายได้จากผ้ป

ระกอบกิจการผู้แทนผ้ถ

ือห้นก้

ข้อ 7 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญา

7.1 นอกจากxxxxxxกล่าวในสญ

ญาฉบับนี ้ และ/หรือ ข้อก˚าหนดxxxxxแล้ว การแก้ ไขเปลี่ยนแปลง

เงื่อนไขหรือข้อก˚าหนดใด ๆ ในสญ

ญาxxx

xxจ้ ะท˚าxxxxxแต่โดยมติของที่ประชุมผ้ถ

ือห้น

กู้ตามที่ระบใุ นข้อก˚าหนดxxxxx ทงั ้ นี ้ใน

หนงั สือนด

ประชุมต้องระบุถึงสาเหตุแห่งการแก้ไขสญญาแต่งตงั ้ ผ้แทนผ้ถ

ือหุ้นก้ ู และผลกระทบที่เกิดขึนกบผ้ถ

ือหุ้นกู้อย่าง

ชดxxx เพื่อเป็ นข้อมล

ประกอบการตด

สินใจของผ้ถ

ือห้น

ก้ ู เว้นแต่เป็ นการแก้ไขเปลี่ยนแปลงในเรื่องที่มิใช่สาระส˚าคญ

อนจะมี

ผลกระทบกระเทือนถึงxxxxxxxxxxของผู้ถือห้น

ก้ ู หรือในประเด็นที่เป็ นประโยชน์ต่อผ้ถ

ือห้น

ก้ ู หรือในประเด็นที่เป็ นการแก้ไข

ข้อผิดพลาดที่เห็นโดยชัดแจ้ง คู่สญญาทงั ้ สองฝ่ ายxxxxxxตกลงเห็นชอบร่วมกันได้ โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากที่

ประชม

ผ้ถ

ือห้น

กู้ ทงั ้ นี ้การแก้ไขใด ๆ ดxx xxxx วจะต้องไมมีผลกระทบในทางลบตอสท

ธิของผ้ถ

ือห้นก้

7.2 ในกรณีที่มีการเปลย

นแปลงข้อก˚าหนดสท

ธิ เอกสารอื่นใดที่เกี่ยวกบ

ห้น

ก้ ู กฎหมาย หรือค˚าสงั่ ใด ๆ

xxxxผลกระทบกระเทือนต่อxxxxx หน้าที่ และความรับผิดของคสญ

ญา รวมทงั ้ เงื่อนไขหรือข้อก˚าหนดใด ๆ ตามสญ

ญาxxxxx

คส่ ญ

ญาทงั ้ สองฝ่ ายตกลงที่จะร่วมกน

แก้ไขเปลย

นแปลงเงื่อนไขหรือข้อก˚าหนดใด ๆ ตามสญ

ญาxxx

xx xโดยไม่ต้องได้รับความ

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ือห้น

ก้ ู ทงั ้ นี ้ เพื่อให้สอดคล้องหรือเป็ นไปตามข้อก˚าหนดxxxxx กฎหมาย ค˚าสงั่ ต่าง ๆ xxxxxxมีการแก้ไข

ดxx xxxx ว ทงั ้ นี ้การแก้ไขใด ๆ ดxx xxxx วจะต้องไมมีผลกระทบในทางลบตอสท

ธิของผ้ถ

ือห้นก้

ข้อ 8 การเปล่ียนแปลงผู้แทนผู้ถอหนุ้ ก้

8.1 ผ้ออกห้นก้จะเปลยนแปลงผ้แทนผ้ถือหน้ กไู้ ด้เฉพาะเมื่อมีกรณใี ดกรณหนxx xx ดงั ตอไปนี

(ก) ผ้แทนผ้ถ

ือห้นก้ขาดคณสมบติในการเป็ นผ้แทนผ้ถ

ือห้นก้และไมx

xxxxxด˚าเนินการแก้ไขการ

ขาดคณสมบติของตนได้ภายใน 60 (หกสบ

) วน

นบแตว่ xxxxขาดคณสมบตินนั

(ข) ที่ประชมผ้ถ

ือห้นก้มีมติตามที่ก˚าหนดไว้ในข้อก˚าหนดสทธิให้เปลยนผ้แทนผ้ถ

ือห้นก้ ู เนื่องจาก

เห็นวา่ ผ้แทนผ้ถือหน้ กป้ ฏิบติหxxx xxxxxเ่ หมาะสมหรอมีควื ามบกพรอง่ ในการปฏิบติหxxx xxx

(ค) ผ้แ

ทนผู้ถือห้น

กู้ฝ่ าฝื นหรือไม่ปฏิบติตามเงื่อนไขหรือข้อก˚าหนดใด ๆ ของสญ

ญาxxx

xx x หรือ

ข้อก˚าหนดxxxxx และการฝ่ าฝื นนนั ้ ยงั xxxxxxxxรับการแก้ไขให้ถก

ต้องภายใน 30 (สามสิบ) วน

นบจากวน

ที่ผ้อ

อกห้น

กู้ได้มี

หนงั สอแจ้งให้ผ้แทนผ้ถือหน้ กท้ ˚าการแกไข้

อยา่ งร้ายแรงตอผ้ถ

(ง) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ฝ่ าฝื นหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายในสาระส˚าคญ

ือห้นกู้

ซึ่งมีผลกระทบในทางลบ

(จ) ผ้แ

ทนผู้ถือห้น

กู้ตกเป็ นผ้มีหนีส้ ินล้นพ้นตว

หรือถก

พิทก

xxxxxxxx xxxxถก

เจ้าพนก

งานยึดหรือ

อายด

ทรัพย์ในส่วนที่มีสาระส˚าคญ

ต่อกิจการของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามกฎหมายล้มละลาย หรือถูกร้ องขอให้มีการฟื นฟ

กิจการตามกฎหมายล้มละลาย หรือ กระท˚าการใด ๆ อน

จะเป็ นเหตใุ ห้ถก

ฟ้ องล้มละลาย หรือมีการยื่นค˚าร้ องขอให้มีการ

ฟื นฟก

ิจการ

(ฉ) ผ้แทนผ้ถ

ือห้นกู้มีหนงั สอ

บอกเลกสญ

ญาxxx

xxโ้ ดยการxxxxxxx xเป็ นหนงั สือไปยงั ผ้อ

อกห้นก้

ลว่ งหน้าไม่น้อยกว่า 30 (สามสิบ) วน

พร้ อมกบ

แจ้งชื่อของบค

คลที่จะมาเป็ นผ้แ

ทนผ้ถ

ือห้น

กู้รายใหม่ ซึ่งมีคณ

สมบติเป็ น

ผ้แทนผ้ถือหน้ กค้ รบถว้ นตามประกาศของสา˚ นกงาน ก.ล.ต. และกฎหมายที่เกี่ยวของอื่น้ ๆ ใหแก่้ ผอ้ อกหน้ กู้ทราบ

8.2 เมื่อเกิดกรณีที่จะต้องท˚าการเปลี่ยนตว ดงั ตอไปนี ้

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ให้ผู้ออกหุ้นกู้หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ด˚าเนินการ

(ก) เรียกประชุมผ้ถ

ือห้น

กู้เพื่อให้ลงมติอนม

ติการเปลี่ยนตวั ผ้แ

ทนผ้ถ

ือห้น

กู้และแต่งตงั ้ บค

คลอื่น

เข้าท˚าหน้าที่ผ้แทนผ้ถือหน้ กแ้ ทน ตามรายละเอียดและเงื่อนไขที่ระบไุ ว้ในขอก˚้ าหนดสทธิ หรอื

(ข) ออกหนังสือขออนุมติการเปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ถือหุ้นก้ ู และการแต่งตงั ้ บุคคลอื่นที่เสนอโดย

ผ้ออกห้นก้เู ข้าท˚าหน้าที่ผ้แทนผ้ถ

ือห้นก้แทนตอผ้ถ

ือห้นก้ท

กราย ตามรายละเอียดและเงื่อนไขที่ระบไุ ว้ในข้อก˚าหนดสทธิ

8.3 ในกรณีที่จะมีการเปลย

นตวั ผ้แู ทนผ้ถ

ือห้น

ก้ ู การแต่งตงั ้ ผ้แู ทนผ้ถ

ือห้น

กู้รายใหม่จะต้องได้รับความเห็นชอบ

จากสา˚ นกงานคณะกรรมการก˚ากบหลกทรัพย์และตลาดหลกทรัพย์ด้วย ซงึ่ เมื่อผ้ออกห้นก้ไู ด้ด˚าเนินการเกี่ยวกบการแตง่ ตงั

ผ้แู ทนผ้ถ

ือห้น

ก้รู ายใหมเ่ รียบร้อยแล้ว ให้ผ้อู อกห้น

ก้เู ป็ นผู้มีหน้าที่แจ้งให้ผ้ถ

ือห้น

ก้ท

ราบxxxxxxแตง่ ตงั ้ นนั

และให้ผ้แู ทนผ้ถ

ือห้นก้

ส่งมอบทรัพย์สิน เอกสาร หรือหลก

ฐานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบติหน้าที่ตามสญ

ญาxxx

xxใ้ ห้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้xxxxxxรับ

แตง่ ตงั ้ ใหมโ่ ดยเร็ว ตลอดจนให้ความร่วมมือกบผ้แทนผ้ถ

ือห้นกู้xxxxxxรับแตง่ ตงั ้ ใหมน

น้ เพื่อให้การด˚าเนินการตามหน้าที่ของ

ผ้แทนผ้ถ

ือห้นก้xxxxxxรับแตง่ ตงั ้ ใหมน

น้ เป็ นไปโดยเรียบร้อย

ข้อ 9 การสินสุดและการบอกเลิกสัญญา

9.1 คส่

ญญาทงั ้ สองฝ่ ายตกลงให้สญญาxxx

xxส้ น้ สดเมื่อมีกรณีใดกรณีหนงึ่ ดงั ตอไปนี

(ก) เมื่อผ้ออกหุ้นกู้ได้ช˚าระหนีด้ อกเบีย

เงินต้น และหนีอื่นใดตามหุ้นกู้ให้แก่ผ้ถ

ือห้นกู้จนครบถ้วน

และผ้แทนผ้ถ

ือหุ้นกู้ได้ปฏิบติหน้าที่ของผ้แทนผ้ถ

ือหุ้นกู้จนครบถ้วนตามข้อก˚าหนดxxxxxและสญ

ญาxxx

xxแ้ ล้ว หรือเมื่อมี

การซือคืนหรือไถ่ถอนห้นก้ท

งั ้ หมดโดยผ้ออกห้นก้และนายทะเบียนห้นก้ไู ด้ยกเลกห้นก้ท

งั ้ หมดนน้ แล้ว หรือเมื่อหนีตามห้นก้

ระงบสน้ ไปไมว่ า่ โดยสาเหตใุ ดจนหมดสน้ ตามจ˚านวนห้นก้ที่ออกในครัง้ นี

(ข) เมื่อมีการเปลยนแปลงผ้แทนผ้ถือหน้ ก้ ู ตามกรณที่ี ระบใุ นขอ้ 8 ของสญญาxxxxx

9.2 เมื่อมีกรณีตามข้อ 9.1(ข) คู่สญญาทงั ้ สองฝ่ ายตกลงที่จะปฏิบติหน้าที่ของตนตามที่ก˚าหนดในสญญา

xxx

xx xข้อก˚าหนดxxxxx และเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวกบ

ห้น

กู้ต่อไปจนกว่าจะได้มีการแต่งตงั ้ ผ้แ

ทนผ้ถ

ือห้น

กู้รายใหม่ (ถ้ามี) ทงั ้ นี

เพื่อรักษาxxxxxxxxxxของผ้ถ

ือห้นก้ตามที่ก˚าหนดไว้ในสญญาxxx

xx xและข้อก˚าหนดxxxxx โดยผ้แ

ทนผ้ถ

ือห้น

กู้ยงั xxมีxxxxx

xxxรับคา่ ธรรมเนียมตามสญญาxxxxxต้ อไปตลอดระยะเวลาที่ยงั xxปฏิบติหxxx xxxตามสญญาxxxxx

ข้อ 10 การส่งหนังสือxxxxxxxx

การติดตอสอสารหรือการxxxxxxx xใด ๆ ที่จะสง่ ถึงผ้ออกห้นก้กบ

ผ้แทนผ้ถ

ือห้น

กู้ให้ท˚าเป็ นหนงั สือและ

(ก) สง่ โดยบคคล หรือ (ข) สง่ โดยทางโทรสาร หรือ (ค) สง่ โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมายงั ที่อยข ระบไุ ว้ข้างลา่ งนี ้

องคสญ

ญาตามที่อยท

กรณีสง่ ถึงผ้ออกห้นกู้

xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx (มหาชน)

สง่ ถึง: [●]

ที่อย:่

เลขที่ 9 ชนั

[●] ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตจ

กร เขตจตจ

กร กรุงเทพมหานคร 10900

โทรศพท์: [●]

โทรสาร: [●]

กรณีสง่ ถึงผ้แทนผ้ถู ือห้นกู้

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด (มหาชน)

สง่ ถึง: [●]

ที่อย:่

เลขที่ 99 อาคาร เบอร์ลย

คเกอร์ ชนั

16 ซอยรูเบีย ถนนสขุ ม

วิท 42 แขวงพระโขนง

เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศพท์: [●]

โทรสาร: [●]

หรือสง่ ไปยงั บค

คล ที่อยู่ และ/หรือหมายเลขโทรสารอื่นใดxxxxxxสญ

ญาได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าโดยการ

xxxxxxx xเป็ นหนงั สอไปยงั คส่ ญญาอีกฝ่ ายหนงึ่ ตามข้อ 10 นี

การสื่อสารใด ๆ ที่ท˚าขึน้ หรือสง่ ไปยงั คสญญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งแล้ว ให้xxxxxxผ้xx xบได้รับหนงั สือดงั กลาว

และถือเป็ นการสง่ โดยชอบที่มีผลสมบรณ์ตอเมอเป็ นการสง่ ในกรณีดงั ตอไปนี

(ก) ในกรณีสง่ โดยบคคล ให้xxxxxxxxxสง่ ถึงผ้xx xบในวนั

ที่ผ้ส

ง่ ได้ไปถึงสถานที่สง่ และสง่ มอบหนงั สือ

ให้แก่ผ้xx xบ และ

(ข) ในกรณีสง่ โดยทางโทรสาร ให้xxxxxx xxxสง่ ถึงผ้xx xบในวน

ที่สง่ โทรสารออกโดยจะต้องมีหลก

ฐาน

แสดงวา่ การสง่ โทรสารได้สง่ ออกเป็ xxxxเรียบร้อยและได้รับค˚ายืนยนจากผ้xx xบวา่ ได้รับแล้วเป็ นลายลกษณ์อกษร และ

(ค) ในกรณีสง่ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ให้xxxxxx xxxสง่ ถึงผ้xx xบในวนท˚าการที่ 7 (เจ็ด) หลงั จากวนที่ ไปรษณีย์ได้ลงทะเบียน

ข้อ 11 การชดใช้ความเสียหาย

ผู้ออกหุ้นกู้ตกลงชดใช้ (รวมทัง้ ด˚าเนินการใด ๆ เพื่อเป็ นการป้ องกันมิให้เกิดขึน) ความเสียหาย ความรับผิด

คา่ ใช้จ่าย และการเรียกร้องใด ๆ (รวมเรียกว่า "ความเสียหาย") xxxxxxเกิดขึนหรืออาจมีการกระท˚าต่อผ้แทนผ้ถือห้นกู้ หรือ

พนก

งาน กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ˚านาจควบคุม ลก

xxxx ผู้แทน ตวั แทน หรือผู้ได้รับมอบหมายของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (รวม

เรียกวา

"บุคคลท่ีมีxxxxxจะได้รับการชดใช้ของผู้แทนผู้ถอ

หุ้นกู้") อน

เนื่องมาจาก (ก) การด˚าเนินการหรือการปฏิบติตาม

อ˚านาจหน้าที่ตามสญญาxxx

xx x หรือ (ข) การกระท˚าด้วยประการใด ๆ อน

เป็ นการฝ่ าฝื นหรือการกระท˚าผิดสญ

ญาxxxxx

หรือข้อก˚าหนดxxxxxหรือผิดกฎหมายโดยผู้ออกหุ้นกู้ หรือพนักงาน กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ˚านาจควบคุม ลกxxxx ผู้แทน

ตวั แทน หรือผ้ไู ด้รับมอบหมายของผู้ออกหุ้นกู้ ทงั ้ นี ้ รวมxxxxxxชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือเงินจ˚านวนใด ๆ ที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือ

บคคลที่มีสท

ธิจะได้รับการชดใช้ของผ้แู ทนผ้ถ

ือห้น

กู้ต้องออกใช้ไปเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ สบ

สวน ใช้สท

ธิโต้แย้ง หรือ

การด˚าเนินคดีที่เกี่ยวข้องกบความเสียหายดxx xxxx ว เว้นแต่ความเสียหายจะเกิดขึนจากการที่ผ้แทนผ้ถือห้นกู้หรือบคคลที่มี

xxxxxจะได้รับการชดใช้ของผ้แ

ทนผ้ถ

ือห้นxxxxxxxxxเลินเลอ

ประพฤติผิดโดยจงใจหรือโดยทx

xxx xxxxxหรือxxxxxxxปฏิบต

หน้าที่ ไม่ปฏิบัติตามสญญาฉบับนี ้ และ/หรือ ข้อก˚าหนดxxxxx และ/หรือ กฎหมาย หรือไม่ใช้ความระมัดระวังตามที่พึง

คาดหมายได้จากผ้ป

ระกอบกิจการผ้แู ทนผ้ถ

ือห้นก้

ข้อ 12 ข้อตกลงท่วไป

12.1 หวั ข้อแตละขอมีไว้้ เพื่อความสะดวกเทา่ นน้ และไมมีผลตอการตีความสญญาxxxxx

12.2 ถ้ าข้ อก˚าหนด เงื่อนไข หรือข้ อตกลงใด ๆ หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของสัญญาฉบับนีเ้ ป็ นโมฆะหรือ

xxx

xxxx xxตามกฎหมายใด ๆ คสญ

ญาทงั ้ สองฝ่ ายตกลงให้xxxxxxข้อก˚าหนด เงื่อนไข หรือข้อตกลงสว่ นอื่น ๆ ของสญญา

xxxxxxxxxxบรณ์ แยกจากสว่ xxxxเป็ นโมฆะหรือxxxxบรณ์ และมีผลใช้บงั คบได้ตอไป

12.3 การxxxxxxxxxxxx การผอนผน

การยืดระยะเวลา และการยินยอมใด ๆ ซงึ่ คส่

ญญาฝ่ ายหนงึ่ ได้ให้

หรือแสดงไว้แก่คส่

ญญาอีกฝ่ ายหนง

xxx

xxxxx เป็ นการตดสทธิหรือตดโอกาสใด ๆ ของคส่

ญญาฝ่ ายนน้ ในการใช้สทธิอนพง

มีตามสญญาxxxxxหรือตามกฎหมายได้อีกในภายหลง

ข้อ 13 xxxxxxสัญญามีผลใช้บังคับ

สัญญาxxxxxใ้ ห้มีผลใช้บงั คบตงั ้ แต่วนออกหน้ กู้เป็ นตนไป้

สญญาxxxxxท˚าขน้ เป็ นสองxxxมีข้อความถกต้องตรงกน

ทกประการ คส่

ญxxxxx งได้อา่ นและเข้าใจข้อความใน

สญญาxxxxxโ้ ดยตลอดแล้วและเห็นวา่ ถกต้องตรงตามความxxxxxxx xxxได้ลงลายมือชื่อ และประทบ ไว้ตอหน้าพยานและเก็บรักษาไว้ฝ่ ายละหนงึ่ ฉบบั

ตราส˚าคญ

(หากมี)

เพ่ือและในนามของผู้ออกหุ้นกู้

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด (มหาชน)

ลงชื่อ. [กรรมการผ้มีอ˚านาจ/ผ้xx xบมอบอ˚านาจ]

( )

[●]

ลงชื่อ. [กรรมการผ้มีอ˚านาจ/ผ้xx xบมอบอ˚านาจ]

( )

[●]

พยาน……………………………………………………….

( )

[●]

เพ่ือและในนามของผู้แทนผู้ถอื หุ้นกู้

ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)

ลงชื่อ. [กรรมการผ้มีอ˚านาจ/ผ้xx xบมอบอ˚านาจ]

( )

[●]

ลงชื่อ. [กรรมการผ้มีอ˚านาจ/ผ้xx xบมอบอ˚านาจ]

( )

[●]

พยาน……………………………………………………….

( )

[●]

เอกสารแนบท้าย

ข้อก˚าหนดวา่ ด้วยสทธิและหน้าที่ของผ้ออกห้นก้และผ้ถือหน้ ก้