Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesi Örnek Maddeleri

Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesi. Toros, kaynaklarının kişiler ve kurumlar tarafından para aklamada kullanılmasına ve bu yasadışı kaynakların yasal gösterilmesine hiçbir şekilde izin vermez. Yasal faaliyetler içerisinde bulunsa da, paranın ya da mülkün adli kaynağını gösterememek de bazen suç olarak atfedilebilir. Kara para aklama, terör ya da suç için yasal kaynakların kullanımını da içerir. Xxxxx para aklamaya asla yardım veya yataklık yapmaz ya da göz yummaz; • Para aklama karşıtı yasalara her zaman uyar, • Alınabilecek bütün önlemleri alarak tarafların liyakatini sorgular ve bu doğrultuda her zaman güvenilir ve iyi itibarlı taşeron, yüklenici, tedarikçi ve iş ortaklarıyla çalışıp, paranın kaynağını makul ölçüde takip etmeye dikkat eder. Toros veya iştirakleri, Toros çalışanları ve Toros için/ile/adına hareket eden herkes şirketin yaptığı ödemelerden, özellikle şüpheli faaliyetlerde bulunan taşeronlara, yüklenicilere, tedarikçilere veya iş ortaklarına yapılan ödemelerden sorumludur ve bu ödemelerin usulsüz bir işlem içermediğinden emin olmalıdır. Eğer yapılan herhangi bir ödeme bu kurallar çerçevesinde uyumsuzluk yaratıyorsa ya da yarattığı şüphesi uyandırıyorsa, çalışanlar bu durumu üstlerine ve/veya Uyum Görevlisi’ne direkt olarak bildirmelidir. Üst yöneticilerinin ve Uyum Görevlisi’nin onayı olmadan, Xxxxx çalışanları asla: • Parayı yasal olarak almaya hakkı olmayan veya işlemde bir taraf olarak yer almayan kişilere ödeme yapmamalı, • Parayı yasal olarak almaya hakkı olmayan veya işlemde bir taraf olarak yer almayan kişilerden ödeme almamalı, • Güvenli bir bankacılık sistemi olmasına rağmen elden nakit para kabul etmemeli, • Müşteriye, standart Toros prosedürleri ile uyumsuz veya çelişen sevkiyat yapmamalı, • İzin verilmeyen kurumlarla döviz işlemleri gerçekleştirmemelidir.