YÖNETİM KURULUNUN YAPISI VE FAALİYET ESASLARI. Yönetim Kurulu’nun görev, yetki ve sorumluluklarına, çalışma alanlarına, toplantı organizasyonuna ilişkin hususlar, TTK’nın ve Bankacılık Kanunu’nun hükümleri ile tespit edilmiş esaslara ve BES hükümlerine tâbi olup “Yönetim Kurulu Yönetmeliği” adlı ayrı bir iç mevzuat dokümanında düzenlenir. Banka’nın Yönetim Kurulu ilgili mevzuat ve Banka Esas Sözleşmesi’nde belirtilen sayıda üyeden oluşur. Genel Kurul, seçimden önce Yönetim Kurulu üye sayısını belirler ve belirlediği sayıda üye seçer. Yönetim Kurulu’nda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu’nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir. Banka Yönetim Kurulundaki bağımsız üye sayısı, Sermaye Piyasası Kurulu’nun ilgili düzenlemeleri uyarınca, bankalar için belirlenen bağımsız yönetim kurulu üye sayısına uygun şekilde belirlenir. Yönetim Kurulu Üyelerinin görev süreleri Xxxx Sözleşme ile tanımlanmış görev süresine uygun şekilde belirlenir. BES uyarınca Yönetim Kurulu; hissedarlar genel kurulu toplantısı gerektiren kararlara halel getirmeksizin, Banka’nın stratejisi ve genel politikalarını belirler ve yönetimini denetler. Yönetim Kurulu, Banka’nın stratejik karar verme ve yönetim organıdır. Stratejik hedefleri destekleyen aksiyon ve projeler, üst düzey yönetim tarafından iştirak ettikleri komiteler aracılığıyla geliştirilir, Yönetim Kurulu’nca değerlendirilir ve karara bağlanır. Yönetim Kurulu, Bankayı üçüncü kişilere karşı temsil eder. Yönetim Kurulu, Banka’nın imza yetkililerini atamak veya azletmek konusunda münhasır yetkiye haizdir. Yönetim Kurulu, TTK m. 367 çerçevesinde, düzenleyeceği bir iç yönerge ile kullandığı yetkileri ve/veya yönetimi kısmen veya tamamen, Bankacılık Kanunu’nun hükümleri saklı kalmak kaydıyla dilediği süre ve şartlar ile uygun göreceği sınırlamalar ile Yönetim Kurulu Başkanına, bir veya bir kaç Yönetim Kurulu üyesine, üyelerden oluşacak komitelere, Genel Müdür’e veya üçüncü kişilere devredebilir.
