KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI
Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ’de kurumsal yönetim çalışmaları 2005 yılında başlatılmıştır. Bu çalışmalar kapsamında, ilk olarak pay sahiplerine eşitlikçi, hesap verebilir, sorumlu ve şeffaf bir yapı sunabilmek amacıyla Şirketin Esas Sözleşmesi’nde bir dizi değişikliğe gidilmiştir. Esas Sözleşme değişikliklerinin ardından, Şirket bünyesinde kurumsal yönetim mekanizmalarının kurulması ile kurumsal yönetim uygulamaları devam ettirilmiştir. Yönetim Kurulu’nun etkinliği bağımsız üyeler ile artırılırken, Yönetim Kurulu’na bağlı komiteler ile de yönetimde etkinliğin artırılması hedeflenmiştir.
Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ, tüm faaliyetlerini ilgili yasal düzenlemeler ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun “Kurumsal Yönetim İlkeleri” ile uyum içinde yürütmektedir. Şirket Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) ekinde yer alan ve ilgili mevzuat ile uygulanması zorunlu tutulan ilkelerin tümüne uyum sağlamış olup uygulanması zorunlu olmayan ilkelerin büyük çoğunluğunu da benimsemiştir. Henüz tam olarak uyum sağlanamayan ilkeler nedeniyle bugüne kadar menfaat sahipleri arasında herhangi bir çıkar çatışması yaşanmamıştır.
Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ, Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin şirket bünyesinde benimsenmesinin Şirkete sağladığı olumlu katkıların bilincinde olarak, Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne uyumu daha da geliştirmeyi hedeflemekte ve gönüllü ilkelerden henüz uygulanmaya ilkelere de uyum sağlamak üzere çalışmalarına devam etmektedir.
31 Aralık 2019 tarihinde sona eren faaliyet döneminde Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan kurumsal yönetim ilkelerine uyum ve henüz uyum sağlanamayan ilkelere ilişkin açıklamalara Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (“URF”) ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (“KYBF”) ile raporun ilgili diğer bölümlerinde yer verilmektedir.
URF’de ya da KYBF’de dönem içinde herhangi bir değişiklik olduğunda özel durum açıklaması yapılmasının yanı sıra bu değişikliklere ara dönem faaliyet raporlarında da yer verilecektir.
KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU
UYUM DURUMU | ||||||
EVET | KISMEN | HAYIR | MUAF | İLGİSİZ | AÇIKLAMA | |
1.1. PAY SAHİPLİŠİ HAKLARININ KULLANIMININ KOLAYLAŞTIRILMASI | ||||||
1.1.2 - Pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikteki bilgi ve açıklamalar güncel olarak ortaklığın kurumsal internet sitesinde yatırımcıların kullanımına sunulmaktadır. | X | |||||
1.2. BİLGİ ALMA VE İNCELEME HAKKI | ||||||
1.2.1 - Şirket yönetimi özel denetim yapılmasını zorlaştırıcı işlem yapmaktan kaçınmıştır. | X | |||||
1.3. GENEL KURUL | ||||||
1.3.2 - Şirket, Genel Kurul gündeminin açık şekilde ifade edilmesini ve her teklifin ayrı bir başlık altında verilmiş olmasını temin etmiştir. | X | |||||
1.3.7 - İmtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkânı olan kimseler, kendileri adına ortaklığın faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlemler hakkında genel kurulda bilgi verilmesini teminen gündeme eklenmek üzere yönetim kurulunu bilgilendirmiştir. | X | 2019 yılında bu kapsamda bir işlem olmamıştır. | ||||
1.3.8 - Gündemde özellik arz eden konularla ilgili yönetim kurulu üyeleri, ilgili diğer kişiler, finansal tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililer ve denetçiler, genel kurul toplantısında hazır bulunmuştur. | X | |||||
1.3.10 - Genel kurul gündeminde, tüm bağışların ve yardımların tutarları ve bunlardan yararlananlara ayrı bir maddede yer verilmiştir. | X | Genel Kurul gündeminde bağış ve yardımlara ilişkin ayrı bir maddeye yer verilmiştir. Yapılan bağış ve yardımların tutarı ve yararlananlar hakkında ise Genel Kurul'da pay sahiplerine bilgi verilmektedir. | ||||
1.3.11 - Genel Kurul toplantısı söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dahil kamuya açık olarak yapılmıştır. | X | Medyanın Genel Kurul'a katılmasına ilişkin Şirketin bir kısıtı bulunmamaktadır. 2019 yılında medyadan bu yönde bir talep gelmemiştir. | ||||
1.4. OY HAKKI | ||||||
1.4.1 - Pay sahiplerinin oy haklarını kullanmalarını zorlaştırıcı herhangi bir kısıtlama ve uygulama bulunmamaktadır. | X | |||||
1.4.2 - Şirketin imtiyazlı oy hakkına sahip payı bulunmamaktadır. | X | Şirketin Esas Sözleşmesi uyarınca A Grubu pay sahiplerinin Yönetim Kurulu üyelerinin tamamının seçiminde aday gösterme imtiyazı bulunmaktadır. | ||||
1.4.3 - Şirket, beraberinde hakimiyet ilişkisini de getiren karşılıklı iştirak ilişkisi içerisinde bulunduğu herhangi bir ortaklığın Genel Kurulu’nda oy haklarını kullanmamıştır. | X | Şirketin beraberinde hakimiyet ilişkisi de getiren karşılıklı iştirak ilişkisi bulunmamaktadır. | ||||
EVET | KISMEN | HAYIR | MUAF | İLGİSİZ | AÇIKLAMA | |
1.5. AZLIK HAKLARI | ||||||
1.5.1 - Şirket azlık haklarının kullandırılmasına azami özen göstermiştir. | X | |||||
1.5.2 - Azlık hakları esas sözleşme ile sermayenin yirmide birinden daha düşük bir orana sahip olanlara da tanınmış ve azlık haklarının kapsamı esas sözleşmede düzenlenerek genişletilmiştir. | X | Esas Sözleşme'de azlık haklarının kapsamı genişletilmemiştir. SPK mevzuatı çerçevesinde azlık hakları sermayenin yirmide birine tanınmaktadır. | ||||
1.6. KÂR PAYI HAKKI | ||||||
1.6.1 - Genel kurul tarafından onaylanan kâr dağıtım politikası ortaklığın kurumsal internet sitesinde kamuya açıklanmıştır. | X | |||||
1.6.2 - Kâr dağıtım politikası, pay sahiplerinin ortaklığın gelecek dönemlerde elde edeceği kârın dağıtım usul ve esaslarını öngörebilmesine imkan verecek açıklıkta asgari bilgileri içermektedir. | X | |||||
1.6.3 - Kâr dağıtmama nedenleri ve dağıtılmayan kârın kullanım şekli ilgili gündem maddesinde belirtilmiştir. | X | |||||
1.6.4 - Yönetim kurulu, kâr dağıtım politikasında pay sahiplerinin menfaatleri ile ortaklık menfaati arasında denge sağlanıp sağlanmadığını gözden geçirmiştir. | X | |||||
1.7. PAYLARIN DEVRİ | ||||||
1.7.1 - Payların devredilmesini zorlaştırıcı herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır. | X | Şirketin düzenlemeye tabi bir piyasada faaliyet göstermesi nedeniyle, pay devirleri, Esas Sözleşme’nin 6. maddesinde belirtildiği gibi, belirli durumlarda Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun onayına tabidir. | ||||
2.1. KURUMSAL İNTERNET SİTESİ | ||||||
2.1.1 - Şirketin kurumsal internet sitesi, 2.1.1 numaralı kurumsal yönetim ilkesinde yer alan tüm öğeleri içermektedir. | X | |||||
2.1.2 - Pay sahipliği yapısı (çıkarılmış sermayenin %5’inden fazlasına sahip gerçek kişi pay sahiplerinin adları, imtiyazları, pay adedi ve oranı) kurumsal internet sitesinde en az 6 ayda bir güncellenmektedir. | X | Şirketin doğrudan pay sahipliği yapısında bildirim yükümlülüğüne tabi gerçek kişi ortak bulunmamaktadır. | ||||
2.1.4 - Şirketin kurumsal internet sitesindeki bilgiler Türkçe ile tamamen aynı içerikte olacak şekilde ihtiyaca göre seçilen yabancı dillerde de hazırlanmıştır. | X | Ara dönem faaliyet raporları hariç, yabancı yatırımcıların yatırım kararını etkileyebilecek nitelikteki tüm bilgiler, kurumsal internet sitesinde İngilizce olarak da yer almaktadır. | ||||
2.2. FAALİYET RAPORU | ||||||
2.2.1 - Yönetim kurulu, yıllık faaliyet raporunun şirket faaliyetlerini tam ve doğru şekilde yansıtmasını temin etmektedir. | X | |||||
2.2.2 - Yıllık faaliyet raporu, 2.2.2 numaralı ilkede yer alan tüm unsurları içermektedir. | X | |||||
EVET | KISMEN | HAYIR | MUAF | İLGİSİZ | AÇIKLAMA | |
3.1. MENFAAT SAHİPLERİNE İLİŞKİN ŞİRKET POLİTİKASI | ||||||
3.1.1 - Menfaat sahiplerinin hakları ilgili düzenlemeler, sözleşmeler ve iyi niyet kuralları çerçevesinde korunmaktadır. | X | |||||
3.1.3 - Menfaat sahiplerinin haklarıyla ilgili politika ve prosedürler şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlanmaktadır. | X | Şirket internet sitesinde yer xxxx Xxxxx Holding Etik İlkeleri, menfaat sahiplerinin haklarını düzenlemeye hizmet etmektedir. Özgün bir politika oluşturulmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. | ||||
3.1.4 - Menfaat sahiplerinin, mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemleri bildirmesi için gerekli mekanizmalar oluşturulmuştur. | X | |||||
3.1.5 - Şirket, menfaat sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarını dengeli bir şekilde ele almaktadır. | X | |||||
3.2. MENFAAT SAHİPLERİNİN ŞİRKET YÖNETİMİNE KATILIMININ DESTEKLENMESİ | ||||||
3.2.1 - Çalışanların yönetime katılımı, esas sözleşme veya şirket içi yönetmeliklerle düzenlenmiştir. | X | Esas Sözleşme'de hüküm bulunmamakla birlikte, şirket içi uygulamalarla çalışanların yönetime katılması desteklenmektedir. Çalışanların görüş ve isteklerini özgürce ifade edebilmeleri amacıyla kurulan “Açık Hat” iletişim platformu 2014 yılından beri aktif olarak kullanılmaktadır. Çalışanlar, hem çalışma hayatları ile ilgili görüşlerini hem de İnsan Kaynakları sorumlularına aktarmak istedikleri özel isteklerini bu platform üzerinden seçtikleri insan kaynakları yetkilisi ile paylaşabilmektedir. | ||||
3.2.2 - Menfaat sahipleri bakımından sonuç doğuran önemli kararlarda menfaat sahiplerinin görüşlerini almak üzere anket / konsültasyon gibi yöntemler uygulanmıştır. | X | |||||
3.3. ŞİRKETİN İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI | ||||||
3.3.1 - Şirket fırsat eşitliği sağlayan bir istihdam politikası ve tüm kilit yönetici pozisyonları için bir halefiyet planlaması benimsemiştir. | X | İşe alım uygulamalarında kişilere eşit fırsat tanınarak, adil ve yansız bir şekilde değerlendirme esas alınmıştır. Genel Müdür ve üzeri pozisyonlar için istihdam politikası Şirketin hakim ortağı Zorlu Holding AŞ tarafından belirlenmektedir. Tüm Zorlu Grubu şirketlerini kapsayan Zorlu Holding 2022 yılı sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda istihdam, terfi ve yedekleme uygulamalarında çalışanlara fırsat eşitliği sunulması ile ilgili projelere başlanmıştır. Ayrıca, Şirketin gelecekte yönetiminde yer alacak potansiyel yöneticileri keşfetmek ve sorumluluk alacakları pozisyonlar için hazırlamak için Yönetici Geliştirme Akademisi programı tasarlanmıştır. | ||||
3.3.2 - Personel alımına ilişkin ölçütler yazılı olarak belirlenmiştir. | X | |||||
EVET | KISMEN | HAYIR | MUAF | İLGİSİZ | AÇIKLAMA | |
3.3.3 - Şirketin bir İnsan Kaynakları Gelişim Politikası bulunmaktadır ve bu kapsamda çalışanlar için eğitimler düzenlemektedir. | X | |||||
3.3.4 - Şirketin finansal durumu, ücretlendirme, kariyer planlaması, eğitim ve sağlık gibi konularda çalışanların bilgilendirilmesine yönelik toplantılar düzenlenmiştir. | X | |||||
3.3.5 - Çalışanları etkileyebilecek kararlar kendilerine ve çalışan temsilcilerine bildirilmiştir. Bu konularda ilgili sendikaların da görüşü alınmıştır. | X | Çalışanları etkileyebilecek kararlar hakkında yöneticiler tarafından çalışanlara bilgi verilmektedir. Zorlu Enerji'de sendika yapılanması bulunmamaktadır. | ||||
3.3.6 - Görev tanımları ve performans kriterleri tüm çalışanlar için ayrıntılı olarak hazırlanarak çalışanlara duyurulmuş ve ücretlendirme kararlarında kullanılmıştır. | X | |||||
3.3.7 - Çalışanlar arasında ayrımcılık yapılmasını önlemek ve çalışanları şirket içi fiziksel, ruhsal ve duygusal açıdan kötü muamelelere karşı korumaya yönelik prosedürler, eğitimler, farkındalığı artırma, hedefler, izleme, şikâyet mekanizmaları gibi önlemler alınmıştır. | X | |||||
3.3.8 - Şirket, dernek kurma özgürlüğünü ve toplu iş sözleşmesi hakkının etkin bir biçimde tanınmasını desteklemektedir. | X | Zorlu Enerji'de toplu iş sözleşmesi bulunmamaktadır. | ||||
3.3.9 - Çalışanlar için güvenli bir çalışma ortamı sağlanmaktadır. | X | |||||
3.4. MÜŞTERİLER VE TEDARİKÇİLERLE İLİŞKİLER | ||||||
3.4.1 - Şirket, müşteri memnuniyetini ölçmüştür ve koşulsuz müşteri memnuniyeti anlayışıyla faaliyet göstermiştir. | X | |||||
3.4.2 - Müşterinin satın aldığı mal ve hizmete ilişkin taleplerinin işleme konulmasında gecikme olduğunda bu durum müşterilere bildirilmektedir. | X | |||||
3.4.3 - Şirket mal ve hizmetlerle ilgili kalite standartlarına bağlıdır. | X | |||||
3.4.4 - Şirket, müşteri ve tedarikçilerin ticari sır kapsamındaki hassas bilgilerinin gizliliğini korumaya yönelik kontrollere sahiptir. | X | |||||
3.5. ETİK KURALLAR VE SOSYAL SORUMLULUK | ||||||
3.5.1 - Yönetim kurulu Etik Davranış Kuralları'nı belirleyerek şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlamıştır. | X | |||||
3.5.2 - Ortaklık, sosyal sorumluluk konusunda duyarlıdır. Yolsuzluk ve rüşvetin önlenmesine yönelik tedbirler almıştır. | X | |||||
EVET | KISMEN | HAYIR | MUAF | İLGİSİZ | AÇIKLAMA | |
4.1. YÖNETİM KURULUNUN İŞLEVİ | ||||||
4.1.1 - Yönetim kurulu, strateji ve risklerin şirketin uzun vadeli çıkarlarını tehdit etmemesini ve etkin bir risk yönetimi uygulanmasını sağlamaktadır. | X | |||||
4.1.2 -Toplantı gündem ve tutanakları, yönetim kurulunun şirketin stratejik hedeflerini tartışarak onayladığını, ihtiyaç duyulan kaynakları belirlediğini ve yönetimin performansının denetlendiğini ortaya koymaktadır. | X | |||||
4.2. YÖNETİM KURULUNUN FAALİYET ESASLARI | ||||||
4.2.1 - Yönetim kurulu faaliyetlerini belgelendirmiş ve pay sahiplerinin bilgisine sunmuştur. | X | |||||
4.2.2 - Yönetim kurulu üyelerinin görev ve yetkileri yıllık faaliyet raporunda açıklanmıştır. | X | Yıllık faaliyet raporunda Yönetim Kurulu üyelerinin görev ve yetkilerinin Türk Ticaret Kanunu'nda düzenlendiği belirtilmekle birlikte raporda ayrıntılı düzenlemeye yer verilmemiştir. | ||||
4.2.3 - Yönetim kurulu, şirketin ölçeğine ve faaliyetlerinin karmaşıklığına uygun bir iç kontrol sistemi oluşturmuştur. | X | |||||
4.2.4 - İç kontrol sisteminin işleyişi ve etkinliğine dair bilgiler yıllık faaliyet raporunda verilmiştir. | X | |||||
4.2.5 - Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı (genel müdür) görevleri birbirinden ayrılmış ve tanımlanmıştır. | X | Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı (genel müdür) ayrı kişilerdir ancak görevleri yazılı olarak tanımlanmamıştır. | ||||
4.2.7 - Yönetim kurulu, yatırımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal yönetim komitesinin etkili bir şekilde çalışmasını sağlamakta ve şirket ile pay sahipleri arasındaki anlaşmazlıkların giderilmesinde ve pay sahipleriyle iletişimde yatırımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal yönetim komitesiyle yakın işbirliği içinde çalışmıştır. | X | |||||
4.2.8 - Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zarara ilişkin olarak Şirket, sermayenin %25'ini aşan bir bedelle yönetici sorumluluk sigortası yaptırmıştır. | X | Yönetim Kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile Şirkette sebep olacakları zararlara karşılık Şirketin hakim ortağı Zorlu Holding AŞ tarafından Zorlu Enerji'yi de kapsayacak şekilde Grup Yönetici Sorumluluk Sigortası yaptırılmıştır. Ancak yıllık sigorta limiti Şirket sermayesinin %25’ini aşmamaktadır. | ||||
EVET | KISMEN | HAYIR | MUAF | İLGİSİZ | AÇIKLAMA | |
4.3. YÖNETİM KURULUNUN YAPISI | ||||||
4.3.9 - Şirket yönetim kurulunda, kadın üye oranı için asgari %25’lik bir hedef belirleyerek bu amaca ulaşmak için politika oluşturmuştur. Yönetim kurulu yapısı yıllık olarak gözden geçirilmekte ve aday belirleme süreci bu politikaya uygun şekilde gerçekleştirilmektedir. | X | Yönetim Kurulu'na kadın üye seçimi konusunda bir politika veya hedef bulunmamaktadır. 2019 yılı itibarıyla Yönetim Kurulu'nunda biri bağımsız olmak üzere iki kadın üye görev yapmakta olup kadın üye oranı %22'dir. | ||||
4.3.10 - Denetimden sorumlu komitenin üyelerinden en az birinin denetim/muhasebe ve finans konusunda 5 yıllık tecrübesi vardır. | X | |||||
4.4. YÖNETİM KURULU TOPLANTILARININ ŞEKLİ | ||||||
4.4.1 - Bütün yönetim kurulu üyeleri, yönetim kurulu toplantılarının çoğuna fiziksel katılım sağlamıştır. | X | Toplam 9 Yönetim Kurulu üyesinden 8’i toplantıların çoğuna fiziksel katılım sağlamış olup, 1 üye yurt dışında ikamet ediyor olmasından dolayı toplantıların çoğuna fiziksel olarak katılamamıştır. | ||||
4.4.2 - Yönetim kurulu, gündemde yer alan konularla ilgili bilgi ve belgelerin toplantıdan önce tüm üyelere gönderilmesi için asgari bir süre tanımlamıştır. | X | |||||
4.4.3 - Toplantıya katılamayan ancak görüşlerini yazılı olarak yönetim kuruluna bildiren üyenin görüşleri diğer üyelerin bilgisine sunulmuştur. | X | Yönetim Kurulu toplantılarına katılmayan üyeler yazılı beyan sunmamışlardır. | ||||
4.4.4 - Yönetim kurulunda her üyenin bir oy hakkı vardır. | X | |||||
4.4.5 - Yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağı şirket içi düzenlemeler ile yazılı hale getirilmiştir. | X | Yönetim Kurulu'nun yazılı olarak belirlenmiş çalışma esasları bulunmamaktadır. Ancak Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Yönetim Kurulunun Yapısı" başlıklı 7. maddesinde Yönetim Kurulu'nun çalışma şekli kısmen düzenlenmiştir. | ||||
4.4.6 - Yönetim kurulu toplantı zaptı gündemdeki tüm maddelerin görüşüldüğünü ortaya koymakta ve karar zaptı muhalif görüşleri de içerecek şekilde hazırlanmaktadır. | X | |||||
4.4.7 - Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında başka görevler alması sınırlandırılmıştır. Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında aldığı görevler genel kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur. | X | Bu konuda herhangi bir sınırlama bulunmamaktadır. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket dışında aldıkları görevler yıllık faaliyet raporunda verilmek suretiyle pay sahiplerinin bilgisine sunulmaktadır. | ||||
EVET | KISMEN | HAYIR | MUAF | İLGİSİZ | AÇIKLAMA | |
4.5. YÖNETİM KURULU BÜNYESİNDE OLUŞTURULAN KOMİTELER | ||||||
4.5.5 - Her bir yönetim kurulu üyesi sadece bir komitede görev almaktadır. | X | Yönetim Kurulu üye sayısı ve komite yapılanma gereklilikleri nedeniyle iki bağımsız Yönetim Kurulu üyesi birden fazla komitede görev almaktadır. | ||||
4.5.6 - Komiteler, görüşlerini almak için gerekli gördüğü kişileri toplantılara davet etmiştir ve görüşlerini almıştır. | X | |||||
4.5.7 - Komitenin danışmanlık hizmeti aldığı kişi/ kuruluşun bağımsızlığı hakkında bilgiye yıllık faaliyet raporunda yer verilmiştir. | X | Komiteler 2019 yılında dışarıdan danışmanlık hizmeti almamıştır. | ||||
4.5.8 - Komite toplantılarının sonuçları hakkında rapor düzenlenerek yönetim kurulu üyelerine sunulmuştur. | X | |||||
4.6. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE VE İDARİ SORUMLULUŠU BULUNAN YÖNETİCİLERE SAŠLANAN MALİ HAKLAR | ||||||
4.6.1 - Yönetim kurulu, sorumluluklarını etkili bir şekilde yerine getirip getirmediğini değerlendirmek üzere yönetim kurulu performans değerlendirmesi gerçekleştirmiştir. | X | Yönetim Kurulu için bir performans değerlendirme uygulaması bulunmamaktadır. | ||||
4.6.4 - Şirket, yönetim kurulu üyelerinden herhangi birisine veya idari sorumluluğu bulunan yöneticilerine kredi kullandırmamış, borç vermemiş veya ödünç verilen borcun süresini uzatmamış, şartları iyileştirmemiş, üçüncü şahıslar aracılığıyla kişisel bir kredi başlığı altında kredi kullandırmamış veya bunlar lehine kefalet gibi teminatlar vermemiştir. | X | |||||
4.6.5 - Yönetim kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler yıllık faaliyet raporunda kişi bazında açıklanmıştır. | X | Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere verilen ücretler yıllık faaliyet raporunda toplu olarak açıklanmaktadır, kişi bazında açıklama yapılmamaktadır. | ||||
KURUMSAL YÖNETİM BİLGİ FORMU
1. PAY SAHİPLERİ
1.1. PAY SAHİPLİŠİ HAKLARININ KULLANIMININ KOLAYLAŞTIRILMASI | |
Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı | Yıl boyunca yatırımcılarla yüzyüze veya telefon yoluyla toplam 25 görüşme yapılmış, yurt dışında düzenlenen 1 yatırımcı konferansına iştirak edilmiştir. |
1.2. BİLGİ ALMA VE İNCELEME XXXXX | |
Xxxx denetçi talebi sayısı | Dönem içerisinde özel denetçi atanmasına ilişkin bir talep olmamıştır. |
Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı | Yoktur. |
1.3. GENEL KURUL | |
İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı | |
Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı | Evet, sunulmuştur. |
İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları | 2019 yılı içinde böyle bir işlem olmamıştır. |
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları | Yıl içinde madde 9 kapsamında yapılmış bir işlem bulunmamaktadır. |
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları | |
Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı | Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / Politikalar / Bağış ve Yardım Politikası |
Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı | |
Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası | Yoktur. |
Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi | 2018 xxxx Xxxxx Kurul toplantısına pay sahipleri ve çalışanlar dışında katılım olmamıştır. Ancak menfaat sahiplerinin genel kurula katılımına ilişkin bir kısıt bulunmamaktadır. |
1.4. OY HAKLARI | |
Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı | Hayır |
Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları | Yoktur. |
En büyük pay sahibinin ortaklık oranı | %65,18 |
1.5. AZINLIK PAYLARI | |
Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği | Hayır |
Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz. | Yoktur. |
1.6. KÂR PAYI HAKKI | |
Kurumsal internet sitesinde kâr dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı | Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / Politikalar / Kâr Dağıtım Politikası |
Yönetim kurulunun genel kurula kârın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan kârın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni | 2018 yılı hesap dönemi; Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-14.1. sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TMS/TFRS") ve SPK tarafından belirlenen formatlarla uyumlu olarak hazırlanan konsolide finansal tablolara göre 5.015 bin TL net dönem kârı, Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş finansal tablolara göre ise 468.026 bin TL net dönem kârı ile sonuçlanmıştır. Şirketin SPK mevzuatına ve yasal kayıtlara göre hazırlanmış finansal sonuçları dikkate alındığında, geçmiş yıllar zararları sebebiyle, kâr dağıtımı yapılamayacağı 2018 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur. |
Yönetim kurulunun genel kurula kârın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı | |
Genel Kurul Toplantıları
Genel kurul
gündemiyle Pay
Doğrudan
Genel kurul tarihi
ilgili olarak sahiplerinin temsil
şirkete
genel kurula edilen
iletilen ek katılma payların
açıklama oranı talebi sayısı
oranı
Vekaleten temsil
edilen payların oranı
Şirket'in kurumsal internet
sitesinde her gündem maddesiyle
ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir
şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı
bölümün adı
Kurumsal internet
sitesinde genel kurul
toplantısında yöneltilen
tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı
bölümün adı
Yönetim kuruluna bildirimde
Genel kurul bulunan toplantı imtiyazlı
tutanağının bir şekilde KAP'ta
ilişkili ortaklık yayınlanan taraflarla bilgilerine genel kurul ilgili madde ulaşma bildiriminin veya imkanı bağlantısı
paragraf bulunan
numarası kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi)
18.04.2019 Yoktur. %86,83166 %0,00001 %86,83165
Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim /
Genel Kurul Toplantıları
Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim /
Genel Kurul Toplantıları
Yoktur. Yoktur.
xxxxx://xxx. xxx.xxx.xx/xx/ Bildirim/756851
2. XXXXXX XXXXXXXXXX VE ŞEFFAFLIK
2.1. KURUMSAL İNTERNET SİTESİ | |
Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları | 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgiler Şirketin web sitesinde Yatırımcı İlişkileri bölümü altında bulunan " Hakkımızda, Kurumsal Yönetim, Finansal Raporlar ve Faaliyet Raporları, Hisse ve Borçlanma Araçları Bilgileri, KAP Açıklamaları ve Sıkça Sorulan Sorular" bölümleri altında yer almaktadır. |
Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm | Yoktur. |
Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller | Türkçe ve İngilizce |
2.2. FAALİYET RAPORU | |
2.2.2. NUMARALI KURUMSAL YÖNETİM İLKESİNDE BELİRTİLEN BİLGİLERİN FAALİYET RAPORUNDA YER ALDIŠI SAYFA NUMARALARI VEYA BÖLÜM ADLARI | |
a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı | Faaliyet raporunun 2019 Yılına Bakış / Yönetim Kurulu ve Kurumsal Yönetim Bölümleri'nde yer almaktadır. |
b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı | Faaliyet raporunun Kurumsal Yönetim Bölümü'nde yer almaktadır. |
c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı | Faaliyet raporunun Mevzuat Gereği Yapılan Ek Açıklamalar Bölümü'nde yer almaktadır. |
ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı | Faaliyet raporunun Mevzuat Gereği Yapılan Ek Açıklamalar Bölümü'nde yer almaktadır. |
d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı | Faaliyet raporunun Mevzuat Gereği Yapılan Ek Açıklamalar Bölümü'nde yer almaktadır. |
e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı | Faaliyet raporunun Mevzuat Gereği Yapılan Ek Açıklamalar Bölümü'nde yer almaktadır. |
f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı | Faaliyet raporunun Mevzuat Gereği Yapılan Ek Açıklamalar Bölümü'nde yer almaktadır. |
g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı | Faaliyet raporunun İnsan Kaynakları ve Sürdürülebilirlik Bölümleri'nde yer almaktadır. |
3. MENFAAT SAHİPLERİ
3.1. MENFAAT SAHİPLERİNE İLİŞKİN ŞİRKET POLİTİKASI | |
Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı | Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / Politikalar / Çalışanlara Yönelik Tazminat Politikası |
Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı | - |
İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanı | |
Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri | Etik İlkeler Bildirim Hatları: xxxx@xxxxx.xxx 0 (000) 000 00 00 / 0 (000) 000 00 00 |
3.2. MENFAAT SAHİPLERİNİN ŞİRKET YÖNETİMİNE KATILIMININ DESTEKLENMESİ | |
Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı | Çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin uygulamalar internet sitesinin Kariyer / İnsan Kaynakları Uygulamaları Bölümü'nde yer almaktadır. |
Çalışanların temsil edildiği yönetim organları | Sürdürülebilirlik Kurulu ve Sosyal Performans Takımı |
3.3. ŞİRKETİN İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI | |
Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü | Hakim ortağımız Zorlu Holding AŞ Yönetim Kurulu, Zorlu Grubu şirketlerindeki kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı oluşturulmasına yönelik çalışmaları başlatmıştır. Ayrıca Şirketin gelecekte yönetiminde yer alacak potansiyel yöneticileri keşfetmek ve sorumluluk alacakları pozisyonlar için yetiştirmek üzere Yönetici Geliştirme Akademisi programı tasarlanmıştır. |
Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti | Fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren İnsan Kaynakları Politikası ve uygulamaları internet sitesinin Kariyer / İnsan Kaynakları Politikaları ve İnsan Kaynakları Uygulamaları Bölümleri'nde yer almaktadır. |
Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı | Pay edindirme planı bulunmuyor. |
Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti | Ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik insan kaynakları uygulamaları internet sitesinin Kariyer / İnsan Kaynakları Uygulamaları Bölümleri'nde yer almaktadır. |
İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı | Yoktur. |
3.5. ETİK KURALLAR VE SOSYAL SORUMLULUK | |
Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı | Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / Etik Kurallar |
Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler | Şirketin kurumsal internet sitesinde, Sürdürülebilirlik / Sürdürülebilirlik Yönetimi / Sürdürülebilirlik Raporları başlığı altındaki raporlarda yer verilmektedir. |
İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler | Şirketin kurumsal internet sitesinde, Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim Bölümü'nde yer xxxx Xxxxx Holding Etik İlkeleri içinde yer verilmektedir. |
4. YÖNETİM KURULU - I
4.2. YÖNETİM KURULUNUN FAALİYET ESASLARI | |
En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi | Bulunmamaktadır. |
Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı | Hayır |
Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği | Xxxx |
Xxxxx dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği | Yönetim Kurulu Başkanı: Xxxx Xxxxx, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı: Xxxxx Ağırdır. 18.04.2019 tarihli ve 2019/25 sayılı Yönetim Kurulu kararına istinaden, Xxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxx Zorlu ve Olgun Zorlu şirket unvanı ve/veya şirket kaşesi altına atacakları münferit imzaları ile şirketi her konuda ve en geniş manada temsil ve ilzama yetkilidirler. Birinci derece imza yetkililerinden Xxxxx Xxxxx Xxxxx ve Xxxxxx Xxxx Xxxxx müşterek imzaları ile şirketi her konuda ve en geniş manada temsil ve ilzama yetkilidir. |
İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı | 4 |
Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası | Faaliyet raporunun Kurumsal Yönetim Bölümü'nde sunulmuştur. |
Yönetim kurulu başkanının adı | Xxxx Xxxxx |
İcra başkanı / genel müdürün adı | Xxxxxxx Xxxxx Xx |
Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı | Farklı kişilerdir. |
Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı | xxxxx://xxx.xxx.xxx.xx/xx/Xxxxxxxx/000000 Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zarara ilişkin yönetici sorumluluk sigortası mevcut olup sermayenin %25'ini aşmamaktadır. |
Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı | Yoktur. |
Kadın üyelerin sayısı ve oranı | Sayı: 2 Oran: %22 |
YÖNETİM KURULUNUN YAPISI
BAŠIMSIZ ÜYENİN
YÖNETİM KURULU ÜYESİNİN ADI/SOYADI
İCRADA GÖREVLİ OLUP OLMADIŠI
BAŠIMSIZLIK ADAY GÖSTERME
BAŠIMSIZ ÜYE OLUP OLMADIŠI
YÖNETİM BEYANININ YE
KOMİTESİ
T
BAŠIMSIZLIŠINI
SEÇİLME TARİHİ UYURUSUNUN ŠERLENDİRİL
KURULUNA İLK R ALDIŠI KAP ARAFINDAN
D DE İP
OLUP OLMADIŠ
KAYBEDEN ÜYE
I
BAŠLANTISI DEŠERLENDİ- RİLMEDİŠİ
DENETİM, MUHASEBE VE/VEYA FİNANS ALANINDA EN AZ 5 YILLIK DENEYİME SAHİP OLUP OLMADIŠI
Xxxx Xxxxx İcrada
Bağımsız
16.06.1993
görevli değil üye değil
Xxxxx Ağırdır İcrada
Bağımsız
08.05.2018
Değerlendirildi Hayır Evet
görevli değil üye
xxx.xxx.xx/xx/
Bildirim/756851
Xxxxx Xxxxx Xxxxx Xxxxxx
Bağımsız
17.05.2017
görevli değil üye değil
almaktadır
Xxxxx Xxxxx Melik İcrada yer
Bağımsız üye değil
10.05.2001
Xxxxxx Xxxx Xxxxx İcrada
Bağımsız
17.05.2017
görevli değil üye değil
Olgun Zorlu İcrada
Bağımsız
16.06.1993
görevli değil üye değil
Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx
Bağımsız
08.05.2018
Değerlendirildi Hayır
görevli değil üye
xxx.xxx.xx/xx/
Bildirim/756851
Xxxxx Xxxxx Xxxx Xxxxxx
Bağımsız
08.05.2018
Değerlendirildi Hayır Evet
görevli değil üye
xxx.xxx.xx/xx/
Bildirim/756851
almaktadır
Xxxxx Xxx Xxxxxx İcrada yer
Bağımsız üye değil
04.06.2012
4. YÖNETİM KURULU - II
4.4. YÖNETİM KURULU TOPLANTILARININ ŞEKLİ | |
Raporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı | 44 |
Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı | %88 |
Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı | Hayır |
Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu | İlgili bilgi ve belgeler, toplantıdan yeterli zaman önce Yönetim Kurulu üyelerinin incelemesine sunulmaktadır. |
Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı | İnternet sitesinin Yatırımcı İlişkileri / Hakkımızda Bölümü'nde yer alan Esas Sözleşme'nin 7. maddesinde belirtilmiştir. |
Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır | Yoktur. |
4.5. YÖNETİM KURULU BÜNYESİNDE OLUŞTURULAN KOMİTELER | |
Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı | Faaliyet raporunun Kurumsal Yönetim Bölümü'nde yer almaktadır. |
Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı | xxxxx://xxx.xxx.xxx.xx/xx/Xxxxxxxx/000000 xxxxx://xxx.xxx.xxx.xx/xx/Xxxxxxxx/000000 xxxxx://xxx.xxx.xxx.xx/xx/Xxxxxxxx/000000 xxxxx://xxx.xxx.xxx.xx/xx/Xxxxxxxx/000000 xxxxx://xxx.xxx.xxx.xx/xx/Xxxxxxxx/000000 |
YÖNETİM KURULU KOMİTELERİ - I
YÖNETİM KURULU KOMİTELERİNİN ADLARI
OLARAK BELİRTİLEN KOMİTENİN ADI
BİRİNCİ SÜTUNDA “DİŠER” KOMİTE ÜYELERİNİN
ADI SOYADI
KOMİTE BAŞKANI OLUP OLMADIŠI
YÖNETİM KURULU ÜYESİ OLUP OLMADIŠI
Denetim Komitesi - Xxxxx Ağırdır | Xxxx | Yönetim kurulu üyesi |
Denetim Komitesi - Xxxxx Xxxxx Xxxx | Xxxxx | Yönetim kurulu üyesi |
Kurumsal Yönetim - Xxxxx Ağırdır | Xxxx | Yönetim kurulu üyesi |
Kurumsal Yönetim - Xxxxxx Xxxx Xxxxx | Hayır | Yönetim kurulu üyesi |
Kurumsal Yönetim - Xxxxx Xxxxx | Xxxxx | Yönetim kurulu üyesi değil |
Riskin Erken Saptanması - Xxxxx Xxxxx Xxxx | Xxxx | Yönetim kurulu üyesi |
Riskin Erken Saptanması - Olgun Zorlu | Hayır | Yönetim kurulu üyesi |
Komitesi
Komitesi
Komitesi
Komitesi
Komitesi
4. YÖNETİM KURULU - III
4.5. YÖNETİM KURULU BÜNYESİNDE OLUŞTURULAN KOMİTELER - II | |
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) | Faaliyet raporunun Kurumsal Yönetim Bölümü'nde yer almaktadır. |
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) | Faaliyet raporunun Kurumsal Yönetim Bölümü'nde yer almaktadır. |
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) | Faaliyet raporunun Kurumsal Yönetim Bölümü'nde yer almaktadır. |
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) | Faaliyet raporunun Kurumsal Yönetim Bölümü'nde yer almaktadır. |
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) | Faaliyet raporunun Kurumsal Yönetim Bölümü'nde yer almaktadır. |
4.6. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE VE İDARİ SORUMLULUŠU BULUNAN YÖNETİCİLERE SAŠLANAN MALİ HAKLAR | |
Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşılıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı | Faaliyet raporunun 2019 Yılına Bakış / Sektör Başkanı'nın Mesajı ve 2019 Yılında Enerji Sektörü ve Zorlu Enerji / 2019 Yılında Zorlu Enerji'nin Faaliyetleri Bölümleri'nde yer almaktadır. |
Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı. | Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / Politikalar / Ücret Politikası |
Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı | Faaliyet raporunun Mevzuat Gereği Yapılan Ek Açıklamalar Bölümü'nde verilmektedir. |
YÖNETİM KURULU KOMİTELERİ-II
YÖNETİM KURULU KOMİTELERİNİN ADLARI
BİRİNCİ SÜTUNDA “DİŠER” OLARAK BELİRTİLEN KOMİTENİN ADI
XXXXXX GÖREVLİ
OLMAYAN
Y İN
ÖNETİCİLER
KOMİTEDE BAŠIMSIZ ÜYELERİN ORANI
KOMİTENİN GERÇEKLEŞTİRDİŠİ FİZİKİ TOPLANTI SAYISI
KOMİTENİN FAALİYETLERİ
HAKKINDA YÖNETİM
KUR POR
ULUNA SUNDUŠU RA
ORANI
SAYISI
Denetim Komitesi - %100 %100 6 5
Kurumsal Yönetim Komitesi - %67 %33 5 3
Riskin Erken Saptanması Komitesi
- %100 %50 6 6