Common use of Належна перевірка клієнта Clause in Contracts

Належна перевірка клієнта. 2.4.1. Перед укладенням Договору фізична особа подає всі необхідні документи, а Банк на підставі таких документів проводить Ідентифікацію та Верифікацію фізичної особи, з’ясовує розмір її доходів, соціальний стан та здійснює інші заходи з Належної перевірки клієнта відповідно до чинного законодавства України та внутрішніх нормативних документів Банку. 2.4.2. Ідентифікація та Верифікація Клієнта може проводитись у Відділені Банку або за допомогою Системи FreeBank за наявності такої технічної можливості. 2.4.2.1. Для проведення Ідентифікації та Верифікації Клієнта можуть використовуватися електронні копії ідентифікаційних документів Клієнта із мобільного застосунку Державного підприємства «Дія», завірені кваліфікованою електронною печаткою Державного підприємства "Дія" з відповідною кваліфікованою електронною позначкою часу, що відповідатиме даті здійснення банком верифікації. 2.4.2.2. У разі проведення Ідентифікації та Верифікації Клієнта за допомогою Системи FreeBank можуть використовуватися електронні копії ідентифікаційних документів із мобільного застосунку Державного підприємства «Дія» або електронні копії ідентифікаційних документів (фото документів), які створюються та направляються Клієнтом Банку за допомогою Мобільного додатку з одночасним пред'явленням оригіналу ідентифікаційного документа власником безпосередньо під час верифікації, здійсненої Банком у режимі відеотрансляції. 2.4.2.3. У випадку успішного проведення процедури Ідентифікації та Верифікації Клієнта, проведеної за допомогою Системи FreeBank для цілей укладення з Клієнтом першого Договору про надання Банківської послуги, така процедура завершується обов’язковим підписанням Клієнтом Банку Заяви-згоди. 2.4.3. У випадку ненадання фізичною особою необхідних документів чи відомостей або умисного надання неправдивих відомостей вважається, що такі дії фізичної особи позбавляють Банк можливості надання цій особі Банківських послуг, у зв’язку з чим Банк відмовляє такій фізичній особі в укладанні Договору. Банк може відмовити у наданні Банківської(их) послуги(послуг) у випадках, передбачених законодавством України, а також якщо це може призвести до порушення чинного законодавства України або Законодавства з принципом екстратериторіальності та/або надання таких послуг не передбачено або заборонено чинним законодавством України (мораторій, заборона, обмеження тощо) та/або якщо Банк не надає запитувані послуги та\або у Банку відсутні технічні можливості для надання таких послуг.