Common use of Фінансова компанія має право Clause in Contracts

Фінансова компанія має право. 3.2.1. Отримувати від Організації у визначеній Фінансовою компанією формі, в рамках виконання Сторонами даного Договору, будь-яку інформацію, що стосується проведених на її користь платіжних операцій, операцій з повернення грошових коштів, включаючи відомості про держателів БПК, а також відомості про угоду з продажу товару з покупцем (платником); 3.2.2. На підставі договору або іншій, не забороненій чинним законодавством, підставі залучати третіх осіб з метою більш ефективно виконання умов цього Договору. Всі витрати, що виникають у зв‘язку з залученням третіх осіб, несе Фінансова компанія. Фінансова компанія відповідає за дії залучених нею третіх осіб; 3.2.3. Зупинити надання Організації Послуг в наступних випадках: 3.2.3.1. у разі невиконання/неналежного виконання Організацією своїх зобов'язань за цим Договором - до виконання таких зобов'язань, а також в інших випадках, передбачених законодавством, а також правилами відповідних ПС/МПС; 3.2.3.2. у разі порушення Організацією п. 3.3.1. цього Договору; 3.2.3.3. у разі ненадання Організацією документів та інформації, передбачених п. 3.3.2 Договору, та/або надання недостовірної інформації, пов'язаної з виконанням зобов'язань за цим Договором; 3.2.3.4. у разі встановлення Фінансовою компанією фактів реалізації або спроб реалізації Організацією, в т.ч. через веб-сайт, товарів (послуг), найменування або перелік яких не зазначено або не відповідає найменуванню / переліку, вказаному в анкеті Організації, що зазначена в Заяві. 3.2.3.5. у разі виявлення Фінансовою компанією операцій, що містять ознаки таких, що згідно із Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» підлягає фінансовому моніторингу та/або якщо згідно законодавства про фінансовий моніторинг операції Організації повинні бути зупинені Фінансовою компанією та\або якщо Організація, на запит Фінансової компанії, як суб’єкта первинного фінансового моніторингу, не надала дані та документи, які необхідні для виконання вимог законодавства, яке регулює відносини у сфері запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення у строки, зазначені Фінансовою компанією. Зупинення надання послуг здійснюється відразу після виявлення уповноваженими співробітниками Фінансової компанії порушень, зазначених вище, про що Організації протягом дня виявлення порушення надсилається попереднє повідомлення на його електронну адресу, що вказана у Заяві з подальшим письмовим повідомленням Організації. 3.2.4. Не здійснювати переказ коштів на користь Організації на час проведення розслідування по транзакціях, що викликають підозру, та по шахрайських транзакціях на термін не більше 60 (шістдесят) календарних діб. При цьому, Фінансова компанія надає Організації письмові роз’яснення. 3.2.5. Вимагати від Організації повернення, у порядку, встановленому у п.п. 2.6 та 5.7. цього Договору, суми грошових коштів, які були повторно та помилково зараховані на користь Організації та/або які були перераховані Фінансовою компанією по операціях з повернення коштів ( у разі недостатності коштів Організації) та операцій Refund/Chargeback 3.2.6. У випадку одержання претензії з боку платника, банку-емітента, банку-еквайра, учасника платіжної системи, у якій здійснюються грошові перекази, тощо й підтвердження правомірності вимог, Фінансова компанія має право отримати від Організації відшкодування на суму такої вимоги, якщо такі претензії виникли з вини Організації. Відшкодування таких вимог здійснюється за умови направлення письмового повідомлення Фінансовою компанією Організації на її електронну адресу, вказану у Заяві. Сторони домовилися, що відповідне письмове повідомлення (в тому числі направлене електронною поштою) з доказами шахрайського та/або сумнівного характеру операцій та/або операцій, здійснених з порушення правил ПС/МПС , отримане Фінансовою компанією від контролюючих або інших державних органів, банка-емітента, банка- еквайра або від платіжної організації платіжної системи, в рамках якої відбувається обробка і проведення платіжних операцій, або від учасників платіжної системи, які залучені для виконання умов цього Договору, є достатнім підтвердженням шахрайського та/або сумнівного характеру відповідної платіжної операцій та/або здійснення операції з порушення правил ПС/МПС і є достатньою підставою для зупинення Фінансовою компанією обслуговування операції Організації, по якій було виявлено такі обставини та є достатнім доказом для відшкодування збитків спричинених Фінансовій компанії . Про зупинення обслуговування такої платіжної операції Фінансова компанія в день зупинення направляє Організації копію письмового повідомлення, отриманого Фінансовою компанією від контролюючого або іншого державного органу, банка-емітента, банка-еквайра або від платіжної організації ПС/МПС, або від учасника платіжної системи, що був залучений для виконання умов цього Договору. 3.2.7. На вимогу залученого банка-еквайра, в тому числі залученого третьою особою для виконання умов цього Договору, передати йому інформацію, отриману від Організації/Адміністратора відповідно до умов цього Договору та необхідну для здійснення платіжної операції чи операції з повернення грошових коштів. 3.2.8. Передавати інформацію необхідну для виконання умов цього Договору третім особам, які залучені Фінансовою компанією для здійснення операцій з переказу коштів.

Фінансова компанія має право. 3.2.1. Отримувати від Організації у визначеній Фінансовою компанією формі, в рамках виконання Сторонами даного Договору, будь-яку інформацію, що стосується проведених на її користь платіжних операцій, операцій з повернення грошових коштів, включаючи відомості про держателів БПК, а також відомості про угоду з продажу товару товару/послуги з покупцем (платником); 3.2.2. На підставі договору або іншій, не забороненій чинним законодавством, підставі залучати третіх осіб з метою більш ефективно виконання умов цього Договору. Всі витрати, що виникають у зв‘язку з залученням третіх осіб, несе Фінансова компанія. Фінансова компанія відповідає за дії залучених нею третіх осіб; 3.2.3. Зупинити надання Організації Послуг в наступних випадках: 3.2.3.1. у разі невиконання/неналежного виконання Організацією своїх зобов'язань за цим Договором - до виконання таких зобов'язань, а також в інших випадках, передбачених законодавством, а також правилами відповідних ПС/МПС; 3.2.3.2. у разі порушення Організацією п. 3.3.1. цього Договору; 3.2.3.3. у разі ненадання Організацією документів та інформації, передбачених п. 3.3.2 Договору, та/або надання недостовірної інформації, пов'язаної з виконанням зобов'язань за цим Договором; 3.2.3.4. у разі встановлення Фінансовою компанією фактів реалізації або спроб реалізації Організацією, в т.ч. через веб-сайт, товарів (послуг), найменування або перелік яких не зазначено або не відповідає найменуванню / переліку, вказаному в анкеті Організації, що зазначена в Заяві. 3.2.3.5. у разі виявлення Фінансовою компанією операцій, що містять ознаки таких, що згідно із Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» підлягає фінансовому моніторингу та/або якщо згідно законодавства про фінансовий моніторинг операції Організації повинні бути зупинені Фінансовою компанією та\або якщо Організація, на запит Фінансової компанії, як суб’єкта первинного фінансового моніторингу, не надала дані та документи, які необхідні для виконання вимог законодавства, яке регулює відносини у сфері запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення у строки, зазначені Фінансовою компанією. Зупинення надання послуг здійснюється відразу після виявлення уповноваженими співробітниками Фінансової компанії порушень, зазначених вище, про що Організації протягом дня виявлення порушення надсилається попереднє повідомлення на його електронну адресу, що вказана у Заяві з подальшим письмовим повідомленням Організації. 3.2.4. Не здійснювати переказ коштів на користь Організації на час проведення розслідування по транзакціях, що викликають підозру, та по шахрайських транзакціях на термін не більше 60 (шістдесят) календарних діб. При цьому, Фінансова компанія надає Організації письмові роз’яснення. 3.2.5. Вимагати від Організації повернення, у порядку, встановленому у п.п. 2.6 та 5.75.8. цього Договору, суми грошових коштів, які були повторно та помилково зараховані на користь Організації та/або які були перераховані Фінансовою компанією по операціях з повернення коштів ( (у разі недостатності коштів Організації) та операцій Refund/Chargeback 3.2.6. У випадку одержання претензії з боку платника, банку-емітента, банку-еквайра, учасника платіжної системи, у якій здійснюються грошові перекази, тощо й підтвердження правомірності вимог, Фінансова компанія має право отримати від Організації відшкодування на суму такої вимоги, якщо такі претензії виникли з вини Організації. Відшкодування таких вимог здійснюється за умови направлення письмового повідомлення Фінансовою компанією Організації на її електронну адресу, вказану у Заяві. Сторони домовилися, що відповідне письмове повідомлення (в тому числі направлене електронною поштою) з доказами шахрайського та/або сумнівного характеру операцій та/або операцій, здійснених з порушення правил ПС/МПС МПС, отримане Фінансовою компанією від контролюючих або інших державних органів, банка-емітента, банка- банка-еквайра або від платіжної організації платіжної системи, в рамках якої відбувається обробка і проведення платіжних операцій, або від учасників платіжної системи, які залучені для виконання умов цього Договору, є достатнім підтвердженням шахрайського та/або сумнівного характеру відповідної платіжної операцій та/або здійснення операції з порушення правил ПС/МПС і є достатньою підставою для зупинення Фінансовою компанією обслуговування операції Організації, по якій було виявлено такі обставини та є достатнім доказом для відшкодування збитків спричинених Фінансовій компанії . Про зупинення обслуговування такої платіжної операції Фінансова компанія в день зупинення направляє Організації копію письмового повідомлення, отриманого Фінансовою компанією від контролюючого або іншого державного органу, банка-емітента, банка-еквайра або від платіжної організації ПС/МПС, або від учасника платіжної системи, що був залучений для виконання умов цього Договору. 3.2.7. На вимогу залученого банка-еквайра, в тому числі залученого третьою особою для виконання умов цього Договору, передати йому інформацію, отриману від Організації/Адміністратора веб-сайту відповідно до умов цього Договору та необхідну для здійснення платіжної операції чи операції з повернення грошових коштів. 3.2.8. Передавати інформацію необхідну для виконання умов цього Договору третім особам, які залучені Фінансовою компанією для здійснення операцій з переказу коштів.

Фінансова компанія має право. 3.2.1. Отримувати від Організації у визначеній Фінансовою компанією формі, в рамках виконання Сторонами даного Договору, будь-яку інформацію, що стосується проведених на її користь платіжних операцій, операцій з повернення грошових коштів, включаючи відомості про держателів БПК, а також відомості про угоду з продажу товару товару/послуги з покупцем (платником)) /Отримувачем; 3.2.2. На підставі договору або іншій, не забороненій чинним законодавством, підставі залучати третіх осіб з метою більш ефективно виконання умов цього Договору. Всі витрати, що виникають у зв‘язку з залученням третіх осіб, несе Фінансова компанія. Фінансова компанія відповідає за дії залучених нею третіх осіб; 3.2.3. Зупинити надання Організації Послуг в наступних випадках: 3.2.3.1. у разі невиконання/неналежного виконання Організацією своїх зобов'язань за цим Договором - до виконання таких зобов'язань, а також в інших випадках, передбачених законодавством, а також правилами відповідних ПС/МПС; 3.2.3.2. у разі порушення Організацією п. 3.3.1. цього Договору; 3.2.3.3. у разі ненадання Організацією документів та інформації, передбачених п. 3.3.2 Договору, та/або надання недостовірної інформації, пов'язаної з виконанням зобов'язань за цим Договором; 3.2.3.4. у разі встановлення Фінансовою компанією фактів реалізації або спроб реалізації Організацією, в т.ч. через веб-сайт, товарів (послуг), найменування або перелік яких не зазначено або не відповідає найменуванню / переліку, вказаному в анкеті Організації, що зазначена в Заяві. 3.2.3.5. у разі виявлення Фінансовою компанією операцій, що містять ознаки таких, що згідно із Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» підлягає фінансовому моніторингу та/або якщо згідно законодавства про фінансовий моніторинг операції Організації повинні бути зупинені Фінансовою компанією та\або якщо Організація, на запит Фінансової компанії, як суб’єкта первинного фінансового моніторингу, не надала дані та документи, які необхідні для виконання вимог законодавства, яке регулює відносини у сфері запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення у строки, зазначені Фінансовою компанією. Зупинення надання послуг здійснюється відразу після виявлення уповноваженими співробітниками Фінансової компанії порушень, зазначених вище, про що Організації протягом дня виявлення порушення надсилається попереднє повідомлення на його електронну адресу, що вказана у Заяві з подальшим письмовим повідомленням Організації. 3.2.4. Не здійснювати переказ коштів на користь Організації на час проведення розслідування по транзакціях, що викликають підозру, та по шахрайських транзакціях на термін не більше 60 (шістдесят) календарних діб. При цьому, Фінансова компанія надає Організації письмові роз’яснення. 3.2.5. Вимагати від Організації повернення, у порядку, встановленому у п.п. 2.6 та 5.75.8. цього Договору, суми грошових коштів, які були повторно та помилково зараховані на користь Організації та/або які були перераховані Фінансовою компанією по операціях з повернення коштів ( (у разі недостатності коштів Організації) та операцій Refund/Chargeback 3.2.6. У випадку одержання претензії з боку платника, банку-емітента, банку-еквайра, учасника платіжної системи, у якій здійснюються грошові перекази, тощо й підтвердження правомірності вимог, Фінансова компанія має право отримати від Організації відшкодування на суму такої вимоги, якщо такі претензії виникли з вини Організації. Відшкодування таких вимог здійснюється за умови направлення письмового повідомлення Фінансовою компанією Організації на її електронну адресу, вказану у Заяві. Сторони домовилися, що відповідне письмове повідомлення (в тому числі направлене електронною поштою) з доказами шахрайського та/або сумнівного характеру операцій та/або операцій, здійснених з порушення правил ПС/МПС МПС, отримане Фінансовою компанією від контролюючих або інших державних органів, банка-емітента, банка- банка-еквайра або від платіжної організації платіжної системи, в рамках якої відбувається обробка і проведення платіжних операцій, або від учасників платіжної системи, які залучені для виконання умов цього Договору, є достатнім підтвердженням шахрайського та/або сумнівного характеру відповідної платіжної операцій та/або здійснення операції з порушення правил ПС/МПС і є достатньою підставою для зупинення Фінансовою компанією обслуговування операції Організації, по якій було виявлено такі обставини та є достатнім доказом для відшкодування збитків спричинених Фінансовій компанії . Про зупинення обслуговування такої платіжної операції Фінансова компанія в день зупинення направляє Організації копію письмового повідомлення, отриманого Фінансовою компанією від контролюючого або іншого державного органу, банка-емітента, банка-еквайра або від платіжної організації ПС/МПС, або від учасника платіжної системи, що був залучений для виконання умов цього Договору. 3.2.7. На вимогу залученого банка-еквайра, в тому числі залученого третьою особою для виконання умов цього Договору, передати йому інформацію, отриману від Організації/Адміністратора веб-сайту відповідно до умов цього Договору та необхідну для здійснення платіжної операції чи операції з повернення грошових коштів. 3.2.8. Передавати інформацію необхідну для виконання умов цього Договору третім особам, які залучені Фінансовою компанією для здійснення операцій з переказу коштів.

Фінансова компанія має право. 3.2.1. Отримувати від Організації у визначеній Фінансовою компанією формі, в рамках виконання Сторонами даного Договору, будь-яку інформацію, що стосується проведених на її користь платіжних операцій, операцій з повернення грошових коштів, включаючи відомості про держателів БПК, а також відомості про угоду з продажу товару товару/послуги з покупцем (платником)) /Отримувачем; 3.2.2. На підставі договору або іншій, не забороненій чинним законодавством, підставі залучати третіх осіб з метою більш ефективно виконання умов цього Договору. Всі витрати, що виникають у зв‘язку з залученням третіх осіб, несе Фінансова компанія. Фінансова компанія відповідає за дії залучених нею третіх осіб; 3.2.3. Зупинити надання Організації Послуг в наступних випадках: 3.2.3.1. у разі невиконання/неналежного виконання Організацією своїх зобов'язань за цим Договором - до виконання таких зобов'язань, а також в інших випадках, передбачених законодавством, а також правилами відповідних ПС/МПС; 3.2.3.2. у разі порушення Організацією п. 3.3.1. цього Договору; 3.2.3.3. у разі ненадання Організацією документів та інформації, передбачених п. 3.3.2 Договору, та/або надання недостовірної інформації, пов'язаної з виконанням зобов'язань за цим Договором; 3.2.3.4. у разі встановлення Фінансовою компанією фактів реалізації або спроб реалізації Організацією, в т.ч. через веб-сайт, товарів (послуг), найменування або перелік яких не зазначено або не відповідає найменуванню / переліку, вказаному в анкеті Організації, що зазначена в Заяві. 3.2.3.5. у разі виявлення Фінансовою компанією операцій, що містять ознаки таких, що згідно із Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» підлягає фінансовому моніторингу та/або якщо згідно законодавства про фінансовий моніторинг операції Організації повинні бути зупинені Фінансовою компанією та\або якщо Організація, на запит Фінансової компанії, як суб’єкта первинного фінансового моніторингу, не надала дані та документи, які необхідні для виконання вимог законодавства, яке регулює відносини у сфері запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення у строки, зазначені Фінансовою компанією. Зупинення надання послуг здійснюється відразу після виявлення уповноваженими співробітниками Фінансової компанії порушень, зазначених вище, про що Організації протягом дня виявлення порушення надсилається попереднє повідомлення на його електронну адресу, що вказана у Заяві з подальшим письмовим повідомленням Організації. 3.2.4. Не здійснювати переказ коштів на користь Організації на час проведення розслідування по транзакціях, що викликають підозру, та по шахрайських транзакціях на термін не більше 60 (шістдесят) календарних діб. При цьому, Фінансова компанія надає Організації письмові роз’яснення. 3.2.5. Вимагати від Організації повернення, у порядку, встановленому у п.п. 2.6 та 5.75.8. цього Договору, суми грошових коштів, які були повторно та помилково зараховані на користь Організації та/або які були перераховані Фінансовою компанією по операціях з повернення коштів ( (у разі недостатності коштів Організації) та операцій Refund/Chargeback 3.2.6. У випадку одержання претензії з боку платника, банку-емітента, банку-еквайра, учасника платіжної системи, у якій здійснюються грошові перекази, тощо й підтвердження правомірності вимог, Фінансова компанія має право отримати від Організації відшкодування на суму такої вимоги, якщо такі претензії виникли з вини Організації. Відшкодування таких вимог здійснюється за умови направлення письмового повідомлення Фінансовою компанією Організації на її електронну адресу, вказану у Заяві. Сторони домовилися, що відповідне письмове повідомлення (в тому числі направлене електронною поштою) з доказами шахрайського та/або сумнівного характеру операцій та/або операцій, здійснених з порушення правил ПС/МПС МПС, отримане Фінансовою компанією від контролюючих або інших державних органів, банка-емітента, банка- банка-еквайра або від платіжної організації платіжної системи, в рамках якої відбувається обробка і проведення платіжних операцій, або від учасників платіжної системи, які залучені для виконання умов цього Договору, є достатнім підтвердженням шахрайського та/або сумнівного характеру відповідної платіжної операцій та/або здійснення операції з порушення правил ПС/МПС і є достатньою підставою для зупинення Фінансовою компанією обслуговування операції Організації, по якій було виявлено такі обставини та є достатнім доказом для відшкодування збитків спричинених Фінансовій компанії . Про зупинення обслуговування такої платіжної операції Фінансова компанія в день зупинення направляє Організації копію письмового повідомлення, отриманого Фінансовою компанією від контролюючого або іншого державного органу, банка-емітента, банка-еквайра або від платіжної організації ПС/МПС, або від учасника платіжної системи, що був залучений для виконання умов цього Договору. 3.2.7. На вимогу залученого банка-еквайра, в тому числі залученого третьою особою для виконання умов цього Договору, передати йому інформацію, отриману від Організації/Адміністратора веб-сайту відповідно до умов цього Договору та необхідну для здійснення платіжної операції чи операції з повернення грошових коштів. 3.2.8. Передавати інформацію необхідну для виконання умов цього Договору третім особам, які залучені Фінансовою компанією для здійснення операцій з переказу коштів. 3.2.9. Вносити зміни до Договору та Тарифів в порядку, передбаченому цим Договором та Заявою.

Фінансова компанія має право. 3.2.13.1.1. Отримувати На винагороду за здійснення діяльності; 3.1.2. Вимагати від Організації Клієнта належного виконання умов Договору. У випадку неналежного виконання або порушення умов Договору Фінансова компанія має право не виконувати грошові зобов’язання з обов’язковим повідомленням Клієнта про підстави такого невиконання; 3.1.3. Стягувати штрафні санкції у визначеній Фінансовою компанією формі, в рамках випадку неналежного виконання Сторонами даного або порушення умов Договору, будь-яку інформацію, що стосується проведених на її користь платіжних операцій, операцій з повернення грошових коштів, включаючи відомості про держателів БПК, а також відомості про угоду з продажу товару з покупцем ; 3.1.4. Контролювати наявність та збереження предмета застави шляхом моніторингу предмета застави протягом всього терміну дії Договору (платникомабо терміну виконання зобов’язань за Договором); 3.2.23.1.5. На підставі договору Самостійно здійснювати поточну оцінку вартості предмета застави; 3.1.6. У випадку виникнення заборгованості застосувати всі законні способи впливу на Клієнта для її погашення; 3.1.7. Зупинити проведення операції або іншійбудь-яких дій Фінансової компанії на термін, не забороненій чинним встановлений законодавством, підставі залучати третіх осіб з метою більш ефективно виконання умов цього Договору. Всі витрати, що виникають у зв‘язку з залученням третіх осіб, несе Фінансова компанія. Фінансова компанія відповідає за дії залучених нею третіх осіб; 3.2.3. Зупинити надання Організації Послуг в наступних випадках: 3.2.3.1. у разі невиконання/неналежного виконання Організацією своїх зобов'язань за цим Договором - до виконання таких зобов'язань, а також в інших випадках, передбачених законодавством, а також правилами відповідних ПС/МПС; 3.2.3.2. у разі порушення Організацією п. 3.3.1. цього Договору; 3.2.3.3. у разі ненадання Організацією документів та інформації, передбачених п. 3.3.2 Договору, та/або надання недостовірної інформації, пов'язаної з виконанням зобов'язань за цим Договором; 3.2.3.4. у разі встановлення Фінансовою компанією фактів реалізації або спроб реалізації Організацією, в т.ч. через веб-сайт, товарів якщо така операція (послуг), найменування або перелік яких не зазначено або не відповідає найменуванню / переліку, вказаному в анкеті Організації, що зазначена в Заяві. 3.2.3.5. у разі виявлення Фінансовою компанією операції) містить ознаки операцій, що містять ознаки таких, що згідно із Законом України «Про які підлягають фінансовому моніторингу відповідно до законодавства про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» підлягає фінансовому моніторингу та/зобов’язаний зупинити проведення фінансової операції, якщо її учасником або якщо згідно законодавства вигодоодержувачем за нею є особа, яку включено до переліку осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції; 3.1.8. Відмовитися від здійснення будь-яких операцій у випадку виникнення вмотивованих підозр щодо використання Фінансової компанії для проведення незаконних операцій; 3.1.9. Відмовитися від здійснення будь-яких операцій у випадку неналежного виконання ним або третіми особами, за зобов’язаннями яких Клієнт є поручителем, грошових зобов’язань; 3.1.10. Інформувати Клієнта про фінансовий моніторинг операції Організації повинні бути зупинені настання термінів виконання грошових зобов’язань, а також про виникнення заборгованості за наявними перед Фінансовою компанією та\або якщо Організаціязобов’язаннями; 3.1.11. Здійснити наступне відступлення права грошової вимоги третій особі; 3.1.12. Звертати стягнення на будь-яке заставне майно в спосіб, на запит Фінансової компанії, як суб’єкта первинного фінансового моніторингу, не надала дані та документи, які необхідні для виконання вимог законодавства, яке регулює відносини у сфері запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення у строки, зазначені Фінансовою компанією. Зупинення надання послуг здійснюється відразу після виявлення уповноваженими співробітниками Фінансової компанії порушень, зазначених вище, про що Організації протягом дня виявлення порушення надсилається попереднє повідомлення на його електронну адресу, що вказана у Заяві з подальшим письмовим повідомленням Організаціїнезаборонений чинним законодавством. 3.2.4. Не здійснювати переказ коштів на користь Організації на час проведення розслідування по транзакціях, що викликають підозру, та по шахрайських транзакціях на термін не більше 60 (шістдесят) календарних діб. При цьому, Фінансова компанія надає Організації письмові роз’яснення. 3.2.5. Вимагати від Організації повернення, у порядку, встановленому у п.п. 2.6 та 5.7. цього Договору, суми грошових коштів, які були повторно та помилково зараховані на користь Організації та/або які були перераховані Фінансовою компанією по операціях з повернення коштів ( у разі недостатності коштів Організації) та операцій Refund/Chargeback 3.2.6. У випадку одержання претензії з боку платника, банку-емітента, банку-еквайра, учасника платіжної системи, у якій здійснюються грошові перекази, тощо й підтвердження правомірності вимог, Фінансова компанія має право отримати від Організації відшкодування на суму такої вимоги, якщо такі претензії виникли з вини Організації. Відшкодування таких вимог здійснюється за умови направлення письмового повідомлення Фінансовою компанією Організації на її електронну адресу, вказану у Заяві. Сторони домовилися, що відповідне письмове повідомлення (в тому числі направлене електронною поштою) з доказами шахрайського та/або сумнівного характеру операцій та/або операцій, здійснених з порушення правил ПС/МПС , отримане Фінансовою компанією від контролюючих або інших державних органів, банка-емітента, банка- еквайра або від платіжної організації платіжної системи, в рамках якої відбувається обробка і проведення платіжних операцій, або від учасників платіжної системи, які залучені для виконання умов цього Договору, є достатнім підтвердженням шахрайського та/або сумнівного характеру відповідної платіжної операцій та/або здійснення операції з порушення правил ПС/МПС і є достатньою підставою для зупинення Фінансовою компанією обслуговування операції Організації, по якій було виявлено такі обставини та є достатнім доказом для відшкодування збитків спричинених Фінансовій компанії . Про зупинення обслуговування такої платіжної операції Фінансова компанія в день зупинення направляє Організації копію письмового повідомлення, отриманого Фінансовою компанією від контролюючого або іншого державного органу, банка-емітента, банка-еквайра або від платіжної організації ПС/МПС, або від учасника платіжної системи, що був залучений для виконання умов цього Договору. 3.2.7. На вимогу залученого банка-еквайра, в тому числі залученого третьою особою для виконання умов цього Договору, передати йому інформацію, отриману від Організації/Адміністратора відповідно до умов цього Договору та необхідну для здійснення платіжної операції чи операції з повернення грошових коштів. 3.2.8. Передавати інформацію необхідну для виконання умов цього Договору третім особам, які залучені Фінансовою компанією для здійснення операцій з переказу коштів.