Common use of Ідентифікація, верифікація, аутентифікація та вивчення Клієнта Clause in Contracts

Ідентифікація, верифікація, аутентифікація та вивчення Клієнта. 5.1. Ідентифікація, вивчення та верифікація Клієнта / уповноваженої особи клієнта, або перевірка оновлення даних (якщо Клієнт має рахунки в банку і був раніше ідентифікований) відбувається відповідно до вимог законодавства та внутрішніх нормативних документів Банку. 5.2. Банк має право вимагати, а Клієнт зобов'язаний надати документи і відомості, необхідні для ідентифікації, верифікації та вивчення Клієнта, з’ясування його особи, суті діяльності, фінансового стану, проведення заходів належної перевірки Клієнта. У випадку не надання Клієнтом необхідних документів, відомостей чи навмисної подачі неправдивих відомостей про себе, Рахунок не відкривається, а у випадку наявності раніше відкритих Рахунків, Банк відмовляє Клієнту в здійсненні обслуговування. 5.3. Банку забороняється (за винятком випадків, передбачених резолюціями Ради Безпеки ООН) встановлювати ділові відносини та проводити видаткові фінансові операції, надавати фінансові та інші пов'язані послуги прямо або опосередковано з клієнтами, які є: • особами та/або організаціями, яких включено до переліку осіб; • особами та/або організаціями, які діють від імені та за дорученням осіб та/або організацій, яких включено до переліку осіб; • особами та/або організаціями, якими прямо або опосередковано володіють чи кінцевими бенефіціарними власниками яких є особи та/або організації, яких включено до переліку осіб. 5.4. Вищезазначені заборони, застосовуються також у разі, якщо Банку відомо, що контрагентом фінансової операції або фінансовою установою, яка забезпечує здійснення фінансової операції, є особи, зазначені вище 5.5. Банк здійснює Ідентифікацію та верифікацію Клієнта при його зверненні: 5.5.1. у відділення Банку - на підставі документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаним на території України для укладення правочинів. Клієнт вважається раніше ідентифікованим у разі відповідності реквізитів документа, що посвідчує особу, інформації, що міститься в базі даних Банку; 5.5.2. в Контакт-центр згідно Правил обслуговування фізичних осіб у системі «24-hour TASPhone Banking» (Додаток 7 до цієї Публічної пропозиції). Інформація, отримана в результаті Ідентифікації, повинна відповідати інформації, що міститься в базі даних Банку 5.5.3. в Операційний центр та в месенджерах (при обслуговуванні за продуктами «izibank») відповідно до внутрішніх процедур; 5.5.4. в ІБ«TAS 2U»- на підставі Логіну та параметрів, визначених на сайті ІБ «TAS 2U».

Ідентифікація, верифікація, аутентифікація та вивчення Клієнта. 5.1. Ідентифікація, вивчення та верифікація Клієнта / уповноваженої особи клієнта, або перевірка оновлення даних (якщо Клієнт має рахунки в банку і був раніше ідентифікований) відбувається відповідно до вимог законодавства та внутрішніх нормативних документів Банку. 5.2. Банк має право вимагати, а Клієнт зобов'язаний надати документи і відомості, необхідні для ідентифікації, верифікації та вивчення Клієнта, з’ясування його особи, суті діяльності, фінансового стану, проведення заходів належної перевірки Клієнта. У випадку не надання Клієнтом необхідних документів, відомостей чи навмисної подачі неправдивих відомостей про себе, Рахунок не відкривається, а у випадку наявності раніше відкритих Рахунків, Банк відмовляє Клієнту в здійсненні обслуговування. 5.3. Банку забороняється (за винятком випадків, передбачених резолюціями Ради Безпеки ООН) встановлювати ділові відносини та проводити видаткові фінансові операції, надавати фінансові та інші пов'язані послуги прямо або опосередковано з клієнтами, які є: •  особами та/або організаціями, яких включено до переліку осіб; •  особами та/або організаціями, які діють від імені та за дорученням осіб та/або організацій, яких включено до переліку осіб; •  особами та/або організаціями, якими прямо або опосередковано володіють чи кінцевими бенефіціарними власниками яких є особи та/або організації, яких включено до переліку осіб. 5.4. Вищезазначені заборони, застосовуються також у разі, якщо Банку відомо, що контрагентом фінансової операції або фінансовою установою, яка забезпечує здійснення фінансової операції, є особи, зазначені вище 5.5. Банк здійснює Ідентифікацію та верифікацію Клієнта при його зверненні: 5.5.1. у відділення Банку - на підставі документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаним на території України для укладення правочинів. Клієнт вважається раніше ідентифікованим у разі відповідності реквізитів документа, що посвідчує особу, інформації, що міститься в базі даних Банку; 5.5.2. в Контакт-центр згідно Правил обслуговування фізичних осіб у системі «24-hour TASPhone Banking» (Додаток 7 до цієї Публічної пропозиції). Інформація, отримана в результаті Ідентифікації, повинна відповідати інформації, що міститься в базі даних Банку 5.5.3. в Операційний центр та в месенджерах (при обслуговуванні за продуктами «izibank») відповідно до внутрішніх процедур; 5.5.4. в ІБ«TAS 2U»- на підставі Логіну та параметрів, визначених на сайті ІБ «TAS 2U».

Ідентифікація, верифікація, аутентифікація та вивчення Клієнта. 5.1. Ідентифікація, вивчення та верифікація Клієнта / уповноваженої особи клієнта, або перевірка оновлення даних (якщо Клієнт має рахунки в банку і був раніше ідентифікований) відбувається відповідно до З метою виконання вимог законодавства України в частині з’ясування Банком суті діяльності та внутрішніх нормативних документів Банкуфінансового стану Клієнта, Клієнт зобов'язаний заповнити анкету- опитувальник Клієнта за формою, установленою Банком, і за вимогою Банку підтвердити дані анкети-опитувальника відповідними документами. У випадку зміни анкетних даних протягом терміну дії даного Договору Клієнт зобов'язаний негайно повідомити про це Банк згідно вимог п.4.1.2. розділу 4 цієї Публічної пропозиції і внести в анкету-опитувальник відповідні зміни, підтвердивши їх відповідними документами. 5.2. Операції за Рахунком здійснюються лише після проведення ідентифікації, верифікації особи Клієнта (та особи, що діє від імені Xxxxxxx) і надання Клієнтом документів, витребуваних Банком відповідно до законодавства України. 5.3. Банк має право вимагати, а Клієнт зобов'язаний надати документи і відомості, необхідні для ідентифікації, верифікації та вивчення Клієнта, з’ясування його особи, суті діяльності, фінансового стану, проведення заходів належної перевірки Клієнта. У випадку не надання Клієнтом необхідних документів, відомостей чи навмисної подачі неправдивих відомостей про себе, Рахунок не відкривається, а у випадку наявності раніше відкритих Рахунків, Банк відмовляє Клієнту в здійсненні обслуговування. 5.3. Банку забороняється (за винятком випадків, передбачених резолюціями Ради Безпеки ООН) встановлювати ділові відносини та проводити видаткові фінансові операції, надавати фінансові та інші пов'язані послуги прямо або опосередковано з клієнтами, які є: • особами та/або організаціями, яких включено до переліку осіб; • особами та/або організаціями, які діють від імені та за дорученням осіб та/або організацій, яких включено до переліку осіб; • особами та/або організаціями, якими прямо або опосередковано володіють чи кінцевими бенефіціарними власниками яких є особи та/або організації, яких включено до переліку осіб. 5.4. Вищезазначені заборони, застосовуються також у разі, якщо Банку відомо, що контрагентом фінансової операції або фінансовою установою, яка забезпечує здійснення фінансової операції, є особи, зазначені вище 5.5. Банк здійснює Ідентифікацію та верифікацію Клієнта при його зверненні: 5.5.15.4.1. у відділення Банку - на підставі документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаним на території України для укладення правочинів. Клієнт вважається раніше ідентифікованим у разі відповідності реквізитів документа, що посвідчує особу, інформації, що міститься в базі даних Банку; 5.5.25.4.2. в Контакт-центр згідно Правил обслуговування фізичних осіб у системі «24-hour TASPhone Banking» (Додаток 7 до цієї Публічної пропозиції). Інформація, отримана в результаті Ідентифікації, повинна відповідати інформації, що міститься в базі даних Банку 5.5.35.4.3. в Операційний центр та в месенджерах (при обслуговуванні за продуктами «izibank») відповідно до внутрішніх процедур; 5.5.4. в ІБ«TAS 2U»- ІБ«ТАС24» - на підставі Логіну та параметрів, визначених на сайті ІБ «TAS 2UТАС24». 5.5. Банк здійснює Аутентифікацію Клієнта при його зверненні: