Проект рішення. Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, в період з 28.04.2020 року по 28.04.2021 року (включно), вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства та предметом (характером) яких є: - одержання Товариством кредитів/позик (прийняття грошових зобов’язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг банківських установах; - здійснення страхування та перестрахування; - передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів; - забезпечення виконання зобов’язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов’язань будь-яких третіх осіб; - купівля-продаж майна (в тому числі нерухомого майна), відступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лізингу; - купівля-продаж цінних паперів (акцій, облігацій, векселів т.ін.); - інші господарські правочини, які пов'язані з діяльністю Товариства і в яких воно виступає будь-якою із сторін. При цьому гранична сукупна вартість значних правочинів, на вчинення яких загальними Зборами акціонерів надана попередня згода, не може перевищувати 20 000 000,00 грн. (Двадцять мільйонів гривень 00 копійок). Надати Наглядовій раді Товариства повноваження без отримання додаткового рішення загальних Зборів акціонерів: - погоджувати умови попередньо схвалених Загальними зборами акціонерів значних правочинів з усіма можливими змінами та доповненнями, які будуть укладатись Товариством в період 28.04.2020 року по 28.04.2021 року (включно); - погоджувати/визначати перелік майна (майнових прав) Товариства, яке підлягає відчуженню, передачі в заставу/іпотеку, придбанню, тощо; - надавати згоду (уповноважувати з правом передоручення) на укладання (підписання) Головою Наглядової ради, Головою Правління попередньо схвалених в цьому пункті Порядку денного загальних Зборів значних правочинів з усіма змінами та доповненнями до них. Доручити Голові Правління Товариства, який діє в його інтересах та за згодою акціонерів, оформляти і підписувати договори, які є предметом попередньо схвалених значних правочинів в порядку визначеному Статутом Товариства. Товариство усвідомлює, що вчинення значного правочину є чинним незалежно від збільшення у майбутньому ринкової вартості майна Товариства, збільшення/зменшення вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а також можливих коливань курсу гривні до іноземних валют.
Проект рішення. Обрати Лічильну комісію Річних Загальних зборів акціонерів Товариства у наступному складі: Голова лічильної комісії – Xxxxxxxxxx Xxx Xxxxxxxxxxxxx;
Проект рішення. Обрати Головою Річних Загальних зборів акціонерів – Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxxx;
Examples of Проект рішення in a sentence
Проект рішення: «Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
Проект рішення не надається (рішення прийматиметься кумулятивним голосуванням).
Проект рішення Южненської міської ради «Про внесення змін до рішення Южненської міської ради від 11.08.2011 р.
More Definitions of Проект рішення
Проект рішення. Затвердити висновок зовнішнього аудиту Товариства за 2019 рік, проведеного ПРИВАТНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «АУДИТ-ОПТІМ», код ЄДРПОУ 21613474 (Номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності: 0295).
Проект рішення. Уповноважити Наглядову раду Товариства на обрання зовнішнього (незалежного) аудитора та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, для проведення аудиту фінансової звітності Товариства за 2020 рік.
Проект рішення. Внести зміни до Статуту Товариства, шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції та вжити необхідні заходи для його державної реєстрації.
Проект рішення. Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік.
Проект рішення. Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік.
Проект рішення. Затвердити Звіт Правління Товариства про результати діяльності Товариства за 2020 рік.
Проект рішення. 1.Затвердити Звіт Ревізора Товариства за 2020 рік.