Проект рішення. Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, в період з 28.04.2020 року по 28.04.2021 року (включно), вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства та предметом (характером) яких є: - одержання Товариством кредитів/позик (прийняття грошових зобов’язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг банківських установах; - здійснення страхування та перестрахування; - передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів; - забезпечення виконання зобов’язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов’язань будь-яких третіх осіб; - купівля-продаж майна (в тому числі нерухомого майна), відступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лізингу; - купівля-продаж цінних паперів (акцій, облігацій, векселів т.ін.); - інші господарські правочини, які пов'язані з діяльністю Товариства і в яких воно виступає будь-якою із сторін. При цьому гранична сукупна вартість значних правочинів, на вчинення яких загальними Зборами акціонерів надана попередня згода, не може перевищувати 20 000 000,00 грн. (Двадцять мільйонів гривень 00 копійок). Надати Наглядовій раді Товариства повноваження без отримання додаткового рішення загальних Зборів акціонерів: - погоджувати умови попередньо схвалених Загальними зборами акціонерів значних правочинів з усіма можливими змінами та доповненнями, які будуть укладатись Товариством в період 28.04.2020 року по 28.04.2021 року (включно); - погоджувати/визначати перелік майна (майнових прав) Товариства, яке підлягає відчуженню, передачі в заставу/іпотеку, придбанню, тощо; - надавати згоду (уповноважувати з правом передоручення) на укладання (підписання) Головою Наглядової ради, Головою Правління попередньо схвалених в цьому пункті Порядку денного загальних Зборів значних правочинів з усіма змінами та доповненнями до них. Доручити Голові Правління Товариства, який діє в його інтересах та за згодою акціонерів, оформляти і підписувати договори, які є предметом попередньо схвалених значних правочинів в порядку визначеному Статутом Товариства. Товариство усвідомлює, що вчинення значного правочину є чинним незалежно від збільшення у майбутньому ринкової вартості майна Товариства, збільшення/зменшення вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а також можливих коливань курсу гривні до іноземних валют.
Проект рішення. 1. Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік.
Проект рішення. 1. Затвердити Звіт Правління Товариства про результати діяльності Товариства за 2019 рік.
Examples of Проект рішення in a sentence
Проект рішення не надається у зв’язку з відсутністю пропозицій акціонерів Товариства.» Проект рішення: «Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, в тому числі розмір їх винагороди.
Проект рішення: «Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
Проект рішення Южненської міської ради «Про внесення змін до рішення Южненської міської ради від 11.08.2011 р.
Проект рішення не надається (рішення прийматиметься кумулятивним голосуванням).
More Definitions of Проект рішення
Проект рішення. 1. Затвердити висновок зовнішнього аудиту Товариства за 2020 рік, проведеного ТОВ «АФ «АУДИТОР- КОНСУЛЬТАНТ-ЮРИСТ», код ЄДРПОУ 35531560 (Номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності: 4082).
Проект рішення. 1. Затвердити умови договору, що укладатиметься з Ревізором Товариства та встановити розмір його винагороди, передбачений умовами договору, що укладатиметься з Ревізором Товариства.
Проект рішення. Обрати Головою Річних Загальних зборів акціонерів – Xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx; Секретарем Річних Загальних зборів акціонерів – Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx.
Проект рішення. Обрати Лічильну комісію Річних Загальних зборів акціонерів Товариства у наступному складі: Голова лічильної комісії – Xxxxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx;
Проект рішення. Уповноважити Наглядову раду Товариства на обрання зовнішнього (незалежного) аудитора та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, для проведення аудиту фінансової звітності Товариства за 2021 рік.
Проект рішення. 1.1. Обрати членів Лічильної комісії Загальних зборів у складі 3 членів: Голова комісії – Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx; члени комісії: Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx.
Проект рішення. Затвердити наступний регламент, порядок проведення Загальних зборів, а також порядок голосування на Загальних зборах. Регламент Загальних зборів: - час для виступу доповідачів з питань порядку денного - до 15 хвилин; - час для виступів дебатах та обговореннях з питань порядку денного - до 5 хвилин; - час для відповіді на запитання до доповідача - до 5 хвилин. Запитання до доповідача та пропозиції акціонерів щодо виступу надаються з місць з голосу або в письмовій формі по закінченню доповіді тільки з питання порядку денного, яке розглядається, при цьому виступаючий повинен назвати своє прізвище, ім’я та по-батькові. Слово виступаючому надає Голова зборів. Слово може бути надане виключно учасникам, які зареєструвались для участі у Загальних зборах. Анонімні питання не розглядаються.