Фінансовий моніторинг сукупність заходів, що вживаються Банком як суб'єктом фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії, що включають проведення державного фінансового моніторингу та первинного фінансового моніторингу.
Фінансовий моніторинг сукупність заходів, що здійснюється Еквайром як суб’єктом первинного фінансового моніторингу щодо виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, ідентифікації учасників фінансових операцій та встановлення їх податкового статусу, а також вивчення їх діяльності, ведення обліку цих операцій та відомостей про їх учасників відповідно до вимог законодавства України та внутрішніх документів Еквайра.
Фінансовий моніторинг сукупність заходів, що здійснюється Банком як суб’єктом первинного фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, що включають проведення дій щодо виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, ідентифікації та верифікації учасників фінансових операцій та встановлення їх податкового статусу, а також вивчення їх діяльності, ведення обліку цих операцій та відомостей про їх учасників відповідно до вимог законодавства України та внутрішніх документів Банку.
More Definitions of Фінансовий моніторинг
Фінансовий моніторинг сукупність заходів, що здійснюється Депозитарною установою як суб’єктом первинного фінансового моніторингу стосовно виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, ідентифікації учасників фінансових операцій та встановлення їх Податкового статусу, а також вивчення їх діяльності, ведення обліку цих операцій та відомостей про їх учасників відповідно до вимог законодавства та внутрішніх документів Депозитарної установи, у тому числі вимог FATCA.
Фінансовий моніторинг. У випадку порушення строку надання зазначених документів строки здійснення страхової виплати подовжуються на відповідну кількість днів прострочення надання документів.
Фінансовий моніторинг сукупність заходів, що здійснюється Банком, як суб’єктом первинного фінансового моніторингу, щодо виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, ідентифікації/ Верифікації учасників фінансових операцій (в тому числі із заповненням відповідних анкет (надалі – «Анкета Клієнта») тощо) та встановлення їх податкового статусу, а також вивчення їх діяльності, ведення обліку цих операцій та відомостей про їх учасників відповідно до вимог законодавства України та внутрішніх документів Банку, у тому числі вимог FATCA. «Центр обслуговування Клієнтів (ЦОК)» – структурний підрозділ Банку, що забезпечує дистанційне обслуговування Клієнтів за допомогою технічних засобів телефонного зв’язку оператором ЦОК або в автоматичному режимі (з використанням інтерактивного голосового меню) та здійснює підтримку Клієнтів з питань надання послуг Банком. Номери телефонів для зв’язку з ЦОК: +000000000000 – для дзвінків по Україні та із-за кордону за тарифами відповідного оператора. «Щоденний ліміт по Картці» – максимальна сума та кількість Платіжних операцій з використанням Картки на добу, визначені Банком: по зняттю готівки в Банкоматі та операціям через Платіжний термінал, імпринтер тощо, з метою управління ризиками. «Щомісячний ліміт по Картці» – максимальна сума та/ або кількість Платіжних операцій з використанням Картки (як Основної, так і всіх Додаткових карток, емітованих до Карткового рахунку) на календарний місяць, визначені Банком по зняттю готівки в Банкоматах Банку з метою управління ризиками. «SMS-банкінг» – комплекс послуг (сервіс дистанційного доступу), що надає можливість Клієнту/ Держателю Картки отримувати інформацію про стан рахунку, про здійснені операції за допомогою повідомлень у текстовому форматі SMS (Short Message Service) на мобільний телефон стандарту GSM або із застосуванням інших сервісів доставки (як існуючих (Viber, WhatsUp, Push-повідомлень), так і тих, що будуть доступні в майбутньому) на мобільний телефон із відповідною платформою (операційною системою) за Номером мобільного телефону Клієнта. Банк залишає за собою право вибору способу і сервісу для відправки інформації про стан рахунку, про здійснені операції. «SMS-повідомлення(SMS)» – електронні повідомлення, які направляються/ отримуються за допомогою повідомлень у текстовому форматі SMS (Short Message Service) на мобільний телефон стандарту GSM або із застосуванням інших сервісів доставки (як існуючих, наприклад: Viber, WhatsUp, Push- повідомлень, так і тих, що будуть доступні...