第十四条 公司只与声誉良好，合法开展业务活动的客户建立业务关系。公司各部门、业务线和分支机构应当勤勉尽责，遵循“了解你的客户（KYC）”的原则，针对具有不同洗 钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的措施，加强对客户身份信息资料的采集和核实工作，了解客户及其交易目的和交易性质，了解客户真实资金来源和 资金用途，了解并识别实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。反洗钱管理办法 • August 25th, 2017
