Идентификация и верификация на Клиента. Финансовата институция, предоставяща услугите за електронни пари и платежни услуги, както и нейните представители са законово задължени да идентифицират и верифицират идентичността на Клиента в съответствие с приложимите закони за мерките срещу изпиране на пари и финансиране на тероризма, в съответствие с Вътрешните AML/FT правила и процедури и приложимите правила на Картовите организации. Процедурата за идентифициране и проверка на идентификацията на клиента е описана подробно в Договора за myPOS Сметка.
Идентификация и верификация на Клиента. Ние сме законово задължени да идентифицираме и верифицираме Xxxxxxx в съответствие с приложимите закони за мерките срещу пране на пари и срещу финансиране на тероризма (наричани „AML/FT“), нашите Вътрешни AML/FT правила и процедури и приложимите правила на Картовите организации. Такива мерки може да включват видео идентификация и верификация и/или верификационно селфи, софтуерни приложения, проверка на документи и информация, проверки в официални бази данни и независими източници, предоставени от международни организации, изискване на допълнително информация, включително данъчен номер или идентификатор, или други сходни.
Идентификация и верификация на Клиента. Ние сме законово задължени да идентифицираме и верифицираме Xxxxxxx в съответствие с приложимите закони за мерките срещу пране на пари и срещу финансиране на тероризма (наричани „AML/FT“), нашите Вътрешни AML/FT правила и процедури и приложимите правила на Картовите организации.