Common use of ПРОФИЛИРАНЕ Clause in Contracts

ПРОФИЛИРАНЕ. 1) При встъпване във взаимоотношения, както и периодично съгласно изискванията на ЗМИП, Банката обработва данни за лицата, за планираните и извършените операции, за да приложи подходящото съгласно глави ІІІ и ІV от Глава ІІ на ЗМИП ниво на комплексна проверка. Използват се критерии, регламентирани в ЗМИП, в т.ч. в глави ІІІ, ІV, VІІ. За целта се използват автоматизирани информационни системи, но резултатът от обработването подлежи на одобрение от компетентен банков служител.

ПРОФИЛИРАНЕ. 1) При встъпване във взаимоотношения, както и периодично съгласно изискванията на ЗМИП, Банката обработва данни за лицата, за планираните и извършените операции, за да приложи подходящото съгласно глави ІІІ и ІV от Глава ІІ на ЗМИП ниво на комплексна проверка. Използват се критерии, регламентирани в ЗМИП, в т.чв.т.ч. в глави ІІІ, ІV, VІІ. За целта се използват автоматизирани информационни системи, но резултатът от обработването подлежи на одобрение от компетентен банков служител.