AML. Budoucí kupující v souladu se zákonem č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, prohlašuje, že není politicky exponovanou osobou, že Rezervační poplatek i Základní cenu bude hradit z prostředků, které nepochází z nezákonných zdrojů a že tyto peněžní prostředky legálně nabyl. Zájemce bere dále na vědomí, že Prodávající je povinnou osobou ve smyslu uvedeného zákona a má tedy povinnost identifikovat každého klienta.
AML. Kupující v souladu se zákonem č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, prohlašuje, že není politicky exponovanou osobou, že Kupní cenu uhradil z prostředků, které nepochází z nezákonných zdrojů a že tyto peněžní prostředky legálně nabyl. Kupující bere dále na vědomí, že Prodávající je povinnou osobou ve smyslu uvedeného zákona a má tedy povinnost identifikovat každého klienta.
AML. Prodávající i Registrovaní Zájemci se zavazují informovat Provozovatele v případě, že vykonávají nebo vykonávali významnou veřejnou funkci s celostátním nebo regionálním významem v České republice nebo jiném státě, v orgánech Evropské unie nebo mezinárodní organizaci (tzv. politicky exponovaná osoba) nebo jsou k takové osobě v blízkém vztahu. Úplné vymezení pojmu politicky exponované osoby je uvedeno v zákoně o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Informační povinnost Prodávajícího i Registrovaného Zájemce se vztahuje také na změny v jejich postavení politicky exponované osoby. Mají-li pochybnosti, zda jsou v postavení politicky exponované osoby, poskytnou Provozovateli relevantní informace k posouzení.
AML. 21.1 Klient prohlašuje, že se neúčastní legalizace výnosů trestné činnosti a že jeho činnost, která souvisí s poskytováním Služeb, je skutečně vykonávaná a že je v souladu s obecně závaznými právní předpisy.
AML. Samostatné propojení ke službě INFO35 a AML, které zajišťuje O2 Czech Republic, je realizováno samostatným koncovým zařízením O2 připojeným do centrálního firewallu. Prostřednictvím firewallu přistupují jednotlivé technologie ke službě Info35.
AML. 16.1 Úvěrující banka, jakožto povinná osoba podle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „AML zákon“), se zavazuje plnit veškeré povinnosti ve vztahu k Dlužníkovi coby klientovi podle AML zákona a bez zbytečného odkladu Výstavci předávat doklady (či jejich kopie) a výstupy vzniklé při plnění povinností dle AML zákona v rozsahu, který je uveden ke dni uzavření této Smlouvy v dotaznících AML dostupných na internetových stránkách Výstavce (případně ve znění změn vyplývajících ze změn příslušných právních předpisů či jejich výkladu příslušnými orgány veřejné moci nebo jiných změn nemajících podstatný vliv na rozsah požadovaných dokladů). Úvěrující banka je povinna předat Výstavci takové doklady (či jejich kopie) a výstupy před poskytnutím Záruky, a dále pak poskytnuté dokumenty či informace kontrolovat podle AML zákona, v souladu s požadavky AML zákona a s požadavky svých Interních předpisů poskytnuté dokumenty či informace aktualizovat a tyto aktualizace Výstavci předávat, a to zejména pokud dojde k materiálním změnám či na rozumné vyžádání Výstavce. Úvěrující banka je rovněž povinna poskytovat v této souvislosti na výzvu Výstavce bez zbytečného odkladu součinnost ohledně žádostí příslušných orgánů a úřadů či ve Výstavcem řádně odůvodněných případech.
AML. 23.1. Klient prohlašuje, že jakékoliv finanční prostředky či jiné hodnoty, které má a/nebo bude plnit na základě této Smlouvy vůči Poskytovateli či třetím osobám, jsou a budou finančními prostředky nabytými v souladu se všemi právními předpisy a normami. Klient zejména prohlašuje a zavazuje se, že jakékoliv jeho aktivity a původ finančních prostředků nejsou a nebudou v jakémkoliv rozporu s právními předpisy a normami upravujícími opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a opatření proti financování terorismu (zejména tedy nepůjde o prostředky, které pocházejí z trestné činnosti či nekalých aktivit). Klient či osoby jej ovládající se zavazují nespolupracovat s osobami, které budou z těchto aktivit podezřívány.
AML. 1. Zapůjčitel je povinen podrobit se identifikaci a kontrole ve smyslu z.č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále jen „AML zákon“), kdy vydlužitel tímto prohlašuje, že je v souladu s AML zákonem povinnou osobou, přičemž jako povinná osoba má povinnost identifikaci a kontrolu zapůjčitele provádět.