Definice AML

AML. “ je zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosu z trestné činnosti a financovaní terorismu, ve znění pozdějších předpisů.
Sample 1Sample 2Sample 3
AML. (Anti-Money Laundering) je předpis, který upravuje prevenci legalizace výnosů z trestné činnosti (praní špinavých peněz) a financování terorismu;
Sample 1Sample 2Sample 3
AML se rozumí boj proti praní špinavých peněz, politika prováděná jednotlivými zeměmi s cílem zabránit legalizaci zisků z trestné činnosti a financování terorismu. V Řecku se zásady řídí především zákonem 4557/30.07.2018 ve znění zákona 4734/08.10.2020.
Sample 1Sample 2Sample 3

Examples of AML in a sentence

  • Prodávající potvrzuje, že ke dni uzavření této Dohody u něj nedošlo k žádným změnám ohledně identifikačních údajů a údajů zjišťovaných dle AML zákona.

  • Budoucí kupující dále v souladu s AML zákonem prohlašuje, že účelem uzavření této smlouvy je koupě nemovitosti, která je či bude zapsaná v katastru nemovitostí za účelem sděleným Budoucím kupujícím Budoucímu prodávajícímu před uzavřením této smlouvy.

  • Společnost je oprávněna podle AML zákona, při shromažďování údajů o jeho osobě pořizovat kopie nebo výpisy z předložených dokladů, tj.

  • Zákazník ve Xxxxxxx prohlašuje, že je či není Politicky exponovanou osobou ve smyslu AML zákona a zavazuje se informovat Patrii o jakýchkoli změnách v posouzení tohoto statusu.

  • Lhůty uvedené v tabulce platí s výjimkou situací, kdy dochází k údržbě systémů, probíhajících dodatečných kontrol předpokládaných zákonem AML a výpadků nebo technických problémů všech účastníků, kteří se na provedení platby podílí, včetně banky příjemce.


More Definitions of AML

AML. Zákon je zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů. Bankovní účet Zákazníka je peněžní účet Zákazníka uvedený ve Smlouvě, na který jsou na základě instrukce převáděny peněžní prostředky evidované na Evidenčním účtu.
Sample 1Sample 2Sample 3
AML. “ = zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů. Ukládá Provozovateli zejména povinnost identifikace Účastníka hazardní hry při vzniku smluvního vztahu spočívající v poskytnutí AML zákonem určených osobních údajů, jež jsou součástí Registrace dle Herního plánu Provozovatele, a zjištění dalších zákonem vyžadovaných informací a prohlášení Účastníka hazardní hry (viz též § 5, § 7 a § 9 AML zákona);
Sample 1Sample 2
AML zákon zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
Sample 1Sample 2
AML zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, jež ukládá Provozovateli povinnost identifikace Účastníka při vzniku smluvního vztahu tedy registraci spočívající v poskytnutí identifikačních a kontaktních údajů v rozsahu stanoveném AML zákonem, a v některých případech též zajištění dalších AML zákonem vyžadovaných informací a prohlášení Účastníka (viz též § 5, § 7 a § 9 AML zákona). Herní plán soubor pravidel, která stanovují podmínky pro provozování Kurzové sázky. Herní plán je závazný pro Provozovatele, Prodejce i pro Účastníka. Kurzová sázka hazardní hra, při níž je Výhra podmíněna uhodnutím (nebo také jen „správným tipem“) sportovních výsledků nebo pořadí ve sportovních soutěžích, závodech, nebo uhodnutím jiných nesportovních událostí veřejného zájmu jako např. volby, referenda, kulturní události aj., pokud sázky na tyto události neodporují morálním a etickým principům. Centrální data- báze systému souhrn technických a programových prostředků pro příjem a zpracování dat. Můj účet uživatelské konto ve smyslu hazardního zákona, které je aktivováno každé osobě žádající o registraci po odeslání registračního formuláře, a kterému je přidělen jedinečný identifikátor. V případě, že nejsou učiněny všechny kroky ke kompletní registraci, má Můj účet status Dočasného účtu. Po úspěšném a úplném dokončení registrace se status Mého účtu změní na trvalý. Prostřednictvím Mého účtu získává Účastník informace o všech svých transakcích týkajících se uzavírání nebo rušení sázek a o všech svých Vkladech do hry a výplatách Výher včetně vložení a výběru peněžních prostředků na a z Mého účtu. Můj účet je chráněn jedinečným přihlašovacím jménem Účastníka a rovněž vlastním heslem Účastníka. Můj účet je zobrazen Účastníkovi po přihlášení do Aplikace. Dočasný účet dočasné uživatelské konto, které je vytvořeno každému Účastníkovi v případě, že zahájí, ale zcela nedokončí registrační proces pro uzavírání sázek prostřednictvím Aplikace v souladu s hazardním zákonem a Herním plánem. Sebeomezující opatření opatření, která si Účastník v rámci zodpovědného hraní jednotlivě nastavuje nebo jejichž nastavení jednotlivě odmítá. Nastavení nebo odmítnutí Sebeomezujících opatření je podmínkou pro dokončení registrace.
Sample 1
AML vámi určená osoba, která bude za nás u vás provádět činnosti dle AML zákona nebo jiných obdobných předpisů, zejména ověření totožnosti a identifikaci držitelů Direct karet.
Sample 1Sample 2
AML. Zákon je zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů Bankovní účet Zákazníka je peněžní účet Zákazníka uvedený ve Smlouvě, na který jsou na základě instrukce převáděny peněžní prostředky evidované na Evidenčním účtu.
Sample 1Sample 2
AML. Zákon je zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů Bankovní účet Zákazníka je peněžní účet Zákazníka uvedený ve Smlouvě nebo jednostranně určený Zákazníkem prostřednictvím Obchodní aplikace, na který jsou na základě instrukce převáděny peněžní prostředky evidované na Evidenčním účtu. Bankovním účtem Zákazníka může být pouze peněžní účet vedený na jméno Zákazníka, ledaže se Zákazník s Patrií dohodne (dohodl) jinak. Zákazník je povinen na vyžádání předložit dokumenty prokazující vlastnictví předmětného peněžního účtu.
Sample 1Sample 2