Praní špinavých peněz. Jsme povinni provádět kontrolu identity klientů a osob, které nám za klienty dávají pokyny. Mějte s námi prosím strpení, pokud vás požádáme o potvrzení identity. Jsme si vědomi toho, že toto zabere nějaký čas a úsilí, avšak jedná se o požadavek vyplývající z právních předpisů a smluvních závazků, které jsme povinni dodržet.
Praní špinavých peněz. Praní špinavých peněz je proces, při kterém se zdá, že výnosy z trestné činnosti jsou legálně získány. Společnost Smithfield jedná v souladu se všemi předpisy týkajícími se praní špinavých peněz. Pokud si všimnete jakékoli aktivity připomínající praní špinavých peněz, VYJÁDŘETE SE a obraťte se na horkou linku Smithfield pro etiku nebo použijte jiné zdroje uvedené v sekci VYJÁDŘETE SE! tohoto Kodexu. Děláme správnou věc Společnost Smithfield je na 100 % odhodlána soutěžit pouze na základě kvality, ceny a pověsti. Nikdy nehledáváme žádnou obchodní výhodu tím, že nabízíme nebo platíme úplatky nebo jiné nezákonné dary nebo služby. Pokud toto zaujetí nesdílíte, společnost Smithfield není pro vás.
Praní špinavých peněz. 23.2.1. Praní špinavých peněz obecně znamená zahrnutí nezákonně nabytých peněz nebo majetku do pravidelných peněžních toků s cílem zatajit skutečný zdroj peněz nebo majetku o nichž je známo, že byly získány nelegálně v tuzemsku nebo v zahraničí.
Praní špinavých peněz. Veškeré obchody nad 270 000 Kč musí být uhrazeny bezhotovostně.
Praní špinavých peněz. Money laundering