Common use of Zdůvodnění Clause in Contracts

Zdůvodnění. Představenstvo navrhuje tento bod do pořadu jednání valné hromady pro případ, že člen dozorčí rady doručí upozornění ohledně konkurenční činnosti dle § 452 zákona o obchodních korporacích. BOD 12: ODVOLÁNÍ A JMENOVÁNÍ ČLENŮ VÝBORU PRO AUDIT SPOLEČNOSTI UNIPETROL, A.S. Usnesení pro odvolání členů výboru pro audit společnosti UNIPETROL, a.s.: Usnesení pro jmenování členů výboru pro audit společnosti UNIPETROL, a.s.: Jmenování členů výboru pro audit společnosti UNIPETROL, a.s. je navrhováno z důvodu nadcházejícího skončení funkčního období členů výboru pro audit pana Xxxxx Xxxxxxx a pana Xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx ke dni 24. června 2016. Se jmenovanými členy výboru pro audit bude uzavřena smlouva o výkonu funkce člena výboru pro audit ve znění Standardní vzorové smlouvy o výkonu funkce člena výboru pro audit mezi společností UNIPETROL, a.s. a členem výboru pro audit společnosti UNIPETROL, a.s., která byla schválená na valné hromadě konané dne 26. května 2014. Valná hromada konaná dne 26. května 2014 současně schválila podmínky a odměny obsažené v této standardní vzorové smlouvě jako odměnu obvyklou ve smyslu ustanovení § 59 odst. 4 zákona o obchodních korporacích a jako jiné plnění ve smyslu ustanovení § 61 odst. 1 zákona o obchodních korporacích. Tato standardní vzorová smlouva o výkonu funkce člena výboru pro audit bude použita pro úpravu vztahů mezi společností UNIPETROL, a.s. a nově jmenovaným členem výboru pro audit společnosti UNIPETROL, a.s., pokud valná hromada společnosti UNIPETROL, a.s. na návrh akcionáře neschválí jiný návrh smlouvy o výkonu funkce a/nebo jinou výši odměny včetně podmínek její výplaty. V souladu s ustanovením § 361 odst. 2 zákona o obchodních korporacích budou akcionáři navrhovat konkrétní členy výboru pro audit k odvolání a kandidáty pro jmenování členů výboru pro audit společnosti UNIPETROL, a.s. na řádné valné hromadě společnosti UNIPETROL, a.s. BOD 13: ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ STANOV SPOLEČNOSTI UNIPETROL, A.S. Valná hromada společnosti UNIPETROL, a.s. tímto rozhoduje v souladu s odstavcem 8.2 písm. a) stanov společnosti UNIPETROL, a.s. o změně stanov společnosti UNIPETROL, a.s. (dále jen „stanovy“), a to s účinností dnem přijetí tohoto rozhodnutí valnou hromadou, takto:

Zdůvodnění. Představenstvo navrhuje tento bod do Valná hromada projednává v souladu s ust. § 436 zákona o obchodních korporacích jednotlivé zprávy uvedené v bodě 4. pořadu jednání valné hromady pro případhromady. Jak výroční zpráva, tak zpráva o vztazích a zpráva auditora představují věrný a komplexní obraz stavu Společnosti, jak z pohledu dalšího směřování Společnosti, tak z pohledu její aktuální situace. Výroční zpráva za rok 2020 včetně zprávy o vztazích a zprávy auditora tvořících její součást tvoří přílohu č. 1 k této pozvánce a jsou zpřístupněny na internetových stránkách Společnosti. Valná hromada zprávu dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti, o přezkoumání řádné účetní závěrky k 31. 12. 2020, o přezkoumání návrhu představenstva na zaúčtování ztráty za rok 2020 na účet „Neuhrazená ztráta minulých let“ projednává, avšak o této nehlasuje. K tomuto bodu tak valná hromada nepřijímá usnesení. Dozorčí rada Společnosti je v souladu se zákonem o obchodních korporacích zřízena jako kontrolní orgán Společnosti. Dozorčí rada tak v rámci své pravomoci mj. dohlíží na výkon působnosti představenstva, hodnotí vývoj, vedení a obchodní činnosti Společnosti, zejména pak její finanční situaci a aktivity v této oblasti a současně kontroluje, zda jsou účetní záznamy vedeny řádně a v souladu se skutečností a zda je uskutečňovaná podnikatelská či jiná činnost Společnosti v souladu s právními předpisy a stanovami. Dozorčí rada pak na základě své kontrolní činnosti a svých zjištění učiněných v rámci jejího výkonu vypracovala zprávu o výsledcích její kontrolní činnosti za účetní období kalendářního roku 2020, kterou projednává a bere na vědomí valná hromada Společnosti. Dozorčí rada zároveň přezkoumává účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty, přičemž výsledky svých zjištění předkládá valné hromadě a dává doporučení, jak se postavit k návrhu na schválení účetní závěrky a k návrhu na rozdělení zisku. Dozorčí rada doporučuje Valné hromadě ke schválení účetní závěrku za rok 2020 a souhlasí se zaúčtováním vzniklé ztráty za rok 2020 na účet „Neuhrazená ztráta minulých let“. Po přezkoumání výroční zprávy za rok 2020 dozorčí rada zkonstatovala, že člen tato je zpracována v souladu s platnou právní úpravou a neobsahuje vady. Zpráva o kontrolní činnosti dozorčí rady doručí upozornění ohledně konkurenční za rok 2020 a vyjádření dozorčí rady k výroční zprávě, řádné účetní závěrce Společnosti za rok 2020 a k návrhu představenstva na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2020 tvoří Přílohu č. 2 k této pozvánce a jsou zpřístupněny na internetových stránkách Společnosti. Valná hromada tímto schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti za rok 2020, sestavenou k 31.12.2020, a bere na vědomí dosažení hospodářského výsledku - ztráty ve výši -98.015,81 Kč. Rozhodnutí o schválení účetní závěrky náleží v souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. g) Zákona o obchodních korporacích do působnosti valné hromady. Představenstvo společnosti konstatuje, že účetní závěrka byla zpracovaná s péčí řádného hospodáře, v souladu s platnými právními předpisy a zároveň podává komplexní informace o aktivech, závazcích, vlastním kapitálu a finanční situaci společnosti. Účetní závěrka byla auditovaná auditorem a přezkoumána dozorčí radou. Představenstvo navrhuje, aby valná hromada přijala usnesení, kterým řádnou účetní závěrku k 31. 12. 2020 schválí. Představenstvo konstatuje, že výsledek hospodaření Společnosti odráží výsledek hospodářské činnosti samotné Společnosti, neboť jejím primárním účelem je správa 100% obchodních podílů podnikajících dceřiných společností KARO – Leather Company s.r.o., IČ: 28205413 a KARO Production s.r.o., IČ : 29374731 Tyto společnosti vykazují za rok 2020 hospodářské výsledky – 11 495 tis Kč v případě KARO – Leather Company s.r.o. a 172 tis Kč v případě KARO Production s.r.o. Dceřiné společnosti budou v souladu s dlouhodobým strategickým rozvojovým plánem v následujících čtyřech letech vytvořené zisky investovat do rozvoje podnikání skupiny KARO s cílem navýšení objemu produkce, prodejů a rozsahu zpracovatelské činnosti, což v konečném důsledku povede k posílení stability a ziskovosti skupiny. Hlavní údaje z účetní závěrky k 31. 12. 2020 (v tis. Kč) dle ust. § 452 436 zákona o obchodních korporacích: Aktiva celkem 130 617 Pasiva celkem 130 617 Výkonová spotřeba 115 Stálá aktiva 117 315 Vlastní kapitál 111 420 Ostatní provozní náklady 1 Dlouhodobý finanční majetek 117 315 Závazky 19 197 Cizí zdroje 19 197 Oběžná aktiva 13 302 Závazky z obchodních vztahů 33 Výsledek hospodaření za účetní období - 98 Ážio a kapitálové fondy 108 316 Valná hromada schvaluje zaúčtování ztráty ve výši -98.015,81 Kč za rok 2020 na účet „Neuhrazená ztráta minulých let“. BOD 12Zdůvodnění: ODVOLÁNÍ A JMENOVÁNÍ ČLENŮ VÝBORU PRO AUDIT SPOLEČNOSTI UNIPETROLRozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku náleží v souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. h) Zákona o obchodních korporacích do působnosti valné hromady. Představenstvo navrhuje zaúčtovat ztrátu za rok 2020 v plné výši na účet „Neuhrazená ztráta minulých let“. Valná hromada tímto schvaluje konsolidovanou výroční zprávu a konsolidovanou účetní závěrku skupiny KARO za rok 2020, A.S. Usnesení pro odvolání členů výboru pro audit společnosti UNIPETROLsestavenou k 31.12.2020. Společnost není povinna v souladu s ust. § 22a, a.s.: Usnesení pro jmenování členů výboru pro audit společnosti UNIPETROLresp. § 22b zák. č. 563/1991 Sb. vyhotovit konsolidovanou výroční zprávu a účetní závěrku, a.s.: Jmenování členů výboru pro audit společnosti UNIPETROLnicméně z důvodu zvýšení informovanosti akcionářů a s ohledem na účast Společnosti na trhu START organizovaném Burzou cenných papírů Praha, a.s. se Společnost jako konsolidující účetní jednotka rozhodla vyhotovit konsolidovanou výroční zprávu, stejně jako konsolidovanou účetní závěrku, tuto prověřit auditorem, a obé předložit ke schválení valné hromadě Společnosti. Rozhodnutí o schválení účetní závěrky obecně náleží v souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. g) Zákona o obchodních korporacích do působnosti valné hromady. Představenstvo společnosti konstatuje, že konsolidovaná účetní závěrka byla zpracovaná s péčí řádného hospodáře, v souladu s platnými právními předpisy a zároveň podává komplexní informace o aktivech, závazcích, vlastním kapitálu a finanční situaci skupiny KARO. Podle zprávy nezávislého auditora, Ing. Xxxxxxxxx Xxxxxxx ze dne 16. 3. 2020 nebyly při prověrce konsolidované účetní závěrky zjištěny žádné skutečnosti, svědčící o tom, že konsolidovaná účetní závěrka nepodává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv k 31. 12. 2020 a nákladů a výnosů jejího hospodaření v souladu s českými účetními předpisy. Představenstvo navrhuje, aby valná hromada přijala usnesení, kterým konsolidovanou účetní závěrku k 31. 12. 2020 schválí. Hlavní údaje z konsolidované účetní závěrky k 31. 12. 2020 (v tis. Kč) dle ust. § 436 zákona o obchodních korporacích: Aktiva celkem 421 740 Pasiva celkem 421 740 Výkonová spotřeba 118 982 Stálá aktiva 183 534 Kapitálové fondy 122 206 Ostatní provozní náklady 2 662 Dlouhodobý finanční majetek 1 Závazky 256 129 Cizí zdroje 254 958 Oběžná aktiva 237 977 Závazky z obchodních vztahů 0 Výsledek hospodaření po zdanění - 14 377 Ážio a kapitálové fondy 174 326 Konsolidovaná výroční zpráva tvoří přílohu č. 3 k této pozvánce a je navrhováno z důvodu nadcházejícího skončení funkčního období členů výboru pro audit pana Xxxxx Xxxxxxx a pana Xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx ke dni 24zpřístupněna na internetových stránkách Společnosti. června 2016. Se jmenovanými členy výboru pro audit bude uzavřena smlouva o výkonu funkce člena výboru pro audit ve znění Standardní vzorové smlouvy o výkonu funkce člena výboru pro audit mezi společností UNIPETROL, Valná hromada společnosti KARO INVEST a.s. rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti v souladu s ustanovením § 474 ZOK , o částku nejvýše 601.022,- Kč (šest set jeden tisíc dvacet dva korun českých) ze stávající zapsané výše základního kapitálu a členem výboru pro audit společnosti UNIPETROLzcela splacené částky 3.298.978,- Kč (tři miliony dvě stě devadesát osm tisíc devět set sedmdesát osm korun českých), a to upsáním nejvýše 601 022 (šest set jeden tisíc dvacet dva) kusů nových akcií, znějících na jméno, které budou vydány jako zaknihované cenné papíry na jméno (dále jen „Nové akcie“), představující peněžitý vklad, přičemž: - se nepřipouští upisovat akcie nad navrhovanou částku; - není možné upisovat Nové akcie nepeněžitými vklady; - Emisní kurs každé Nové akcie bude 64,- Kč (šedesát čtyři korun českých) za jednu Novou akcii; - Práva spojená s Novými akciemi budou stejná jako práva spojená s dosavadními akciemi Společnosti, s každou jednou Novou akcií je spojen jeden (1) hlas; celkový nový počet hlasů ve Společnosti bude záviset na celkovém novém počtu akcií Společnosti a může činit až 601 022 (šest set jeden tisíc dvacet dva) hlasů, celkem tedy 3.900.000 (tři miliony devět set tisíc) hlasů; Dosavadní akcie, jejich druh, forma, jmenovitá hodnota a práva s nimi spojená zůstávají beze změny; - Emisní kurs Nových akcií upisovaných dosavadními akcionáři při výkonu práva přednostního úpisu akcií bude splacen na bankovní účet Společnosti číslo 2501682539/2010, vedený u Fio banka, a.s., která byla schválená a to nejpozději ve lhůtě 5 pracovních dnů od konce lhůty pro úpis Nových akcií s využitím přednostního práva. Emisní kurs Nových akcií upisovaných ve druhém kole bez využití přednostního práva bude splacen předem určeným zájemcem na valné hromadě konané dne 26. května 2014. Valná hromada konaná dne 26. května 2014 současně schválila podmínky a odměny obsažené v této standardní vzorové smlouvě jako odměnu obvyklou ve smyslu ustanovení § 59 odst. 4 zákona o obchodních korporacích a jako jiné plnění ve smyslu ustanovení § 61 odst. 1 zákona o obchodních korporacích. Tato standardní vzorová smlouva o výkonu funkce člena výboru pro audit bude použita pro úpravu vztahů mezi společností UNIPETROLbankovní účet Společnosti číslo 2501682539/2010, a.s. a nově jmenovaným členem výboru pro audit společnosti UNIPETROLvedený u Fio banka, a.s., pokud valná hromada a to nejpozději ve lhůtě 5 pracovních dnů od konce lhůty pro úpis Nových akcií; - Úpis Nových akcií bude probíhat jako dvoukolový. První kolo je určeno pro stávající akcionáře společnosti UNIPETROLk uplatnění jejich přednostního práva na úpis Nových akcií. - Akcionáři společnosti mají přednostní právo upsat Nové akcie upisované ke zvýšení základního kapitálu, a to v rozsahu jejich podílu na základním kapitálu společnosti. Přednostní právo akcionářů na úpis těch akcií, které v prvním kole neupsal jiný akcionář, se v souladu s ust. čl. 20.3. stanov společnosti vylučuje ve druhém, případně v každém dalším upisovacím kole. S využitím přednostního práva mohou akcionáři upisovat akcie ve lhůtě dvou týdnů od okamžiku, kdy jim bylo doručeno oznámení představenstva o možnosti upsat akcie s využitím přednostního práva. Představenstvo společnosti je povinno zaslat akcionářům toto oznámení obsahující informace podle § 485 odst. 1 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, a to způsobem v tomto ustanovení uvedeným, bez zbytečného odkladu pro přijetí usnesení o zvýšení základního kapitálu. - Místem pro upisování Nových akcií je sídlo společnosti KARO INVEST a.s. na návrh akcionáře neschválí jiný návrh smlouvy adrese Xxxxx 0 – Xxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxx 000/00, PSČ: 186 00. - Na každou jednu dosavadní akcii o výkonu funkce a/nebo jinou výši odměny včetně podmínek její výplatyjmenovité hodnotě 1,- Kč je možno upsat 1 (slovy: jednu) Novou akcii o jmenovité hodnotě 1,- Kč. V souladu s ustanovením § 361 odstAkcie lze upisovat pouze celé. 2 zákona S využitím přednostního práva lze upsat celkem 601 022 (šest set jeden tisíc dvacet dva) kusů akcií společnosti o jmenovité hodnotě 1,- Kč každé, ve formě na jméno, které budou vydány jako zaknihované cenné papíry. „zákon o obchodních korporacích korporacích“) den, kdy toto přednostní právo mohlo být uplatněno poprvé. - Akcie, které nebudou účinně upsány s využitím přednostního práva v prvním kole, budou akcionáři navrhovat konkrétní členy výboru pro audit k odvolání a kandidáty pro jmenování členů výboru pro audit společnosti UNIPETROLupisovány ve druhém kole. - Nové akcie upisované ve druhém kole bez využití přednostního práva budou upsány předem určeným zájemcem, a.s. na řádné valné hromadě společnosti UNIPETROLkterým je obchodní korporace STARTEEPO Invest, a.s. BOD 13: ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ STANOV SPOLEČNOSTI UNIPETROL, A.S. Valná hromada společnosti UNIPETROL, a.s. tímto rozhoduje v souladu investiční fond s odstavcem 8.2 písm. a) stanov společnosti UNIPETROL, a.s. o změně stanov společnosti UNIPETROLproměnným základním kapitálem, a.s. (jednající na účet CZEGG VENTURES, podfond), IČ: 06587194, se sídlem Plynární 1617/10, Holešovice, 170 00 Praha 7, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 22975 (dále také jen „stanovyPředem určený zájemce“); - Nové akcie upisované bez využití přednostního práva nebudou upisovány na základě veřejné nabídky dle ust. §§ 000-000 XXX, a to ani dohodou akcionářů ve smyslu ust. § 491 ZOK s účinností dnem přijetí tohoto rozhodnutí valnou hromadoutím, taktože upisování bude probíhat následovně:

Zdůvodnění. Představenstvo navrhuje tento bod do pořadu jednání valné hromady pro případ, že člen dozorčí rady doručí upozornění ohledně konkurenční činnosti dle § 452 zákona o obchodních korporacích. BOD 12: ODVOLÁNÍ A JMENOVÁNÍ ČLENŮ VÝBORU PRO AUDIT SPOLEČNOSTI UNIPETROL, A.S. Usnesení pro odvolání členů výboru pro audit V souvislosti se změnou stanov společnosti UNIPETROL, a.s.: Usnesení pro jmenování členů výboru pro audit společnosti UNIPETROL, a.s.: Jmenování členů výboru pro audit společnosti UNIPETROL, a.s. je navrhováno z důvodu nadcházejícího skončení funkčního období členů výboru pro audit pana byly aktualizovány i texty Xxxxx Xxxxxxx a pana Xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx ke dni 24. června 2016. Se jmenovanými členy výboru pro audit bude uzavřena smlouva o výkonu funkce člena výboru pro audit ve znění Standardní vzorové členů dozorčí rady. Tyto smlouvy o výkonu funkce člena výboru pro audit mezi společností UNIPETROL, a.sse v akciové společnosti v souladu s ust. a členem výboru pro audit společnosti UNIPETROL, a.s., která byla schválená na valné hromadě konané dne 26. května 2014. Valná hromada konaná dne 26. května 2014 současně schválila podmínky a odměny obsažené v této standardní vzorové smlouvě jako odměnu obvyklou ve smyslu ustanovení § 59 odsta násl. 4 zákona o obchodních korporacích a jako jiné plnění ve smyslu ustanovení § 61 odst. 1 zákona o obchodních korporacích. Tato standardní vzorová smlouva o výkonu funkce člena výboru pro audit bude použita pro úpravu vztahů mezi společností UNIPETROLsjednávají písemně, a.s. a nově jmenovaným členem výboru pro audit společnosti UNIPETROL, a.s., pokud valná hromada společnosti UNIPETROL, a.s. na návrh akcionáře neschválí jiný návrh smlouvy o výkonu funkce a/nebo jinou výši odměny včetně podmínek její výplaty. V souladu s ustanovením § 361 odst. 2 zákona o obchodních korporacích budou akcionáři navrhovat konkrétní členy výboru pro audit k odvolání a kandidáty pro jmenování členů výboru pro audit společnosti UNIPETROL, a.s. na řádné valné hromadě společnosti UNIPETROL, a.s. BOD 13: ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ STANOV SPOLEČNOSTI UNIPETROL, A.S. Valná hromada společnosti UNIPETROL, a.s. tímto rozhoduje jsou plně v souladu s odstavcem 8.2 písmvnitřními předpisy společnosti. aSmlouvy musejí být schváleny valnou hromadou. K bodu 6) stanov společnosti UNIPETROL, a.sValná hromada odvolává Xxx. o změně stanov společnosti UNIPETROL, a.s. (dále jen „stanovy“), a to Xxx Xxxxx z funkce člena Výboru pro audit s účinností dnem přijetí k 22. 6. 2021. Valná hromada s účinností od 23. 6. 2021 jmenuje do funkce člena Výboru pro audit XXXx. Xxxxxxxx Xxxxxx, nar. 10. 3. 1950, bytem Spinozova 1825/3, Modřany, 143 00 Praha 4. Vzhledem ke končícímu funkčnímu období člena Výboru pro audit Xxx. Xxx Xxxxx a k doporučení Rady pro veřejný dohled nad auditem, že je třeba obměňovat jednotlivé členy Výboru pro audit nikoli jednorázově, ale postupně, je třeba provést obměnu jednoho člena Výboru pro audit. XXXx. Xxxxxxx Xxxxxx jako dlouholetý člen dozorčí rady společnosti splňuje veškeré předpoklady pro výkon funkce člena Výboru pro audit, není ve střetu zájmů a má dostatečnou časovou kapacitu pro výkon funkce. Ačkoliv to právní předpisy umožňují, má vedení společnosti za to, že souběh funkcí člena dozorčí rady s členstvím ve Výboru pro audit není vhodný z důvodu transparentnosti a eliminace rizika střetu zájmů. Z tohoto rozhodnutí valnou hromadoudůvodu byl XXXx. Xxxxxxx Xxxxxx z funkce člena dozorčí rady společnosti odvolán, takto:aby v případě zvolení nedošlo k souběhu funkcí. Stručný profesní životopis kandidáta je k dispozici na internetové adrese xxx.xx-xx.xx K bodu 7) Valná hromada schvaluje Příkazní smlouvu se členem Výboru pro audit panem JUDr. Lubomírem Kadaně ve znění předloženém představenstvem valné hromadě.

Zdůvodnění. Představenstvo navrhuje tento bod do pořadu jednání valné hromady pro případ, že člen dozorčí rady doručí upozornění ohledně konkurenční činnosti dle § 452 zákona Smlouva o obchodních korporacích. BOD 12: ODVOLÁNÍ A JMENOVÁNÍ ČLENŮ VÝBORU PRO AUDIT SPOLEČNOSTI UNIPETROL, A.S. Usnesení pro odvolání členů výkonu funkce představuje standardní nástroj zakotvující vzájemná práva a povinnosti společnosti a člena výboru pro audit společnosti UNIPETROL, a.s.: Usnesení a je jedním z motivačních nástrojů pro jmenování členů výkon funkce člena výboru pro audit. Schválení smlouvy o výkonu funkce s členem výboru pro audit společnosti UNIPETROL, a.s.: Jmenování členů výboru pro audit společnosti UNIPETROL, a.snáleží do působnosti valné hromady společnosti. je navrhováno z důvodu nadcházejícího skončení funkčního období členů výboru pro audit pana Xxxxx Xxxxxxx a pana Xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx ke dni 24. června 2016. Se jmenovanými členy výboru pro audit bude uzavřena smlouva Smlouva o výkonu funkce člena výboru pro audit ve znění Standardní vzorové předložená valné hromadě ke schválení vychází ze standardního vzoru smlouvy o výkonu funkce používaného společností a respektuje dosavadní praxi společnosti, avšak při zohlednění požadavků zákona o obchodních korporacích. Smlouva o výkonu funkce člena výboru pro audit byla (po vyplnění příslušných identifikačních údajů) uzavřená na základě vzoru, který tvoří nedílnou součást této pozvánky jako příloha č. 3. V souladu s čl. 13.6 smlouvy o výkonu funkce člena výboru pro audit mezi společností UNIPETROLaudit, a.s. a členem není potřeba schvalovat novou smlouvu, pokud byl člen výboru pro audit valnou hromadou zvolen na další bezprostředně následující funkční období. V takovém případě jeho původně schválená smlouva o výkonu funkce zůstává nadále v platnosti a účinnosti. Z tohoto důvodu není představenstvem valné hromadě navrhováno schvalování nových smluv o výkonu funkce s dalšími znovuzvolenými členy výbor pro audit. Smlouvy o výkonu funkce uzavřené s jednotlivými členy výboru pro audit jsou k dispozici v sídle společnosti UNIPETROLa na webových stránkách xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx, a.sv sekci "Pro akcionáře". K bodu 9 pořadu (Určení auditora společnosti) Návrh usnesení: Auditorem společnosti pro účetní období kalendářního roku 2018 se určuje společnost PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o., se sídlem Hvězdova 1734/2c, Nusle, 140 00 Praha 4, Česká republika, identifikační číslo 407 65 521, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 3637. Určení auditora společnosti náleží dle zákona o auditorech a stanov společnosti do působnosti valné hromady. Navrhovaný auditor je renomovanou společností s dostatečnou kapacitou i odborností, splňuje zákonné požadavky, působil jako auditor společnosti již v minulosti a byl výborem pro audit doporučen dozorčí radě, která byla schválená jej navrhla valné hromadě. Navrhovaný auditor je tak dostatečně a přesně seznámen s potřebami společnosti, jejím fungováním a s ohledem na valné hromadě konané dne 26praxi a kvalifikaci je navrhovaný auditor vhodným kandidátem k určení auditorem společnosti pro rok 2018. května 2014Předmětem tohoto bodu pořadu bude seznámení se zprávou dozorčí rady o informacích, které obdržela od představenstva ohledně uzavření dodatku ke smlouvě o úvěru mezi společností jako věřitelem a Xxxxxx Xxxxxx International Inc. jako dlužníkem účinné od 1. Valná hromada konaná dne 26srpna 2013 do 1. května 2014 současně schválila podmínky a odměny obsažené v této standardní vzorové smlouvě srpna 2018 (dále jen "Smlouva"), dle § 55 odst. 3 zákona o obchodních korporacích. Dozorčí rada jako odměnu obvyklou kontrolní orgán ve smyslu ustanovení § 59 76 odst. 4 1 resp. § 55 odst. 1 zákona o obchodních korporacích a jako jiné plnění byla informována představenstvem o záměru uzavřít dodatek ke Smlouvě (dále jen "Dodatek"). Dozorčí rada vzala na svém zasedání konaném dne 26. března 2018 na vědomí návrh představenstva o uzavření Dodatku ve smyslu ustanovení § 61 55 odst. 1 ve spojení s § 76 odst. 1 zákona o obchodních korporacích. Tato standardní vzorová smlouva o výkonu funkce člena výboru pro audit bude použita pro úpravu vztahů mezi společností UNIPETROLDozorčí rada projednala informace, a.skteré v této souvislosti obdržela od představenstva, zvážila možný střet zájmů a také podmínky, za kterých má být Dodatek uzavřen, tj. že tímto Dodatkem se Smlouva prodlužuje na období do 1. srpna 2023, přičemž ostatní podmínky Smlouvy zůstávají stejné (tyto jsou popsány v příloze č. 4). Dozorčí rada se usnesla, že uzavření Dodatku je v zájmu společnosti, nehrozí střet zájmů a nově jmenovaným členem výboru pro audit společnosti UNIPETROLneshledala žádný důvod, a.s., pokud valná hromada společnosti UNIPETROL, a.s. na návrh akcionáře neschválí jiný návrh smlouvy o výkonu funkce a/nebo jinou výši odměny včetně podmínek její výplaty. V souladu s ustanovením jehož základě by měla uzavření Dodatku dle § 361 56 odst. 2 zákona o obchodních korporacích budou akcionáři navrhovat konkrétní členy výboru pro audit k odvolání a kandidáty pro jmenování členů výboru pro audit společnosti UNIPETROL, a.szakázat. na řádné valné hromadě společnosti UNIPETROL, a.s. BOD 13: ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ STANOV SPOLEČNOSTI UNIPETROL, A.S. Valná hromada společnosti UNIPETROL, a.s. tímto rozhoduje v V souladu s odstavcem 8.2 písm§ 55 odst. a) stanov společnosti UNIPETROL, a.s3 zákona o obchodních korporacích je dozorčí rada o tomto výsledku povinna informovat valnou hromadu. o změně stanov společnosti UNIPETROL, a.sV rámci tohoto bodu není předvídáno žádné hlasování. (dále jen „stanovy“), Dlouhodobá aktiva: .............................. 4 382 Základní kapitál a to s účinností dnem přijetí tohoto rozhodnutí valnou hromadou, taktofondy: 5 118 Krátkodobá aktiva: ............................. 10 773 Nerozdělené zisky minulých let: 297 ....................................................................... Čistý zisk: 3 530 ....................................................................... Dlouhodobé závazky 205 ....................................................................... Krátkodobé závazky: 6 005 Aktiva celkem: ................................. 15 155 Vlastní kapitál a závazky celkem: 15 155 Dlouhodobá aktiva: .............................. 4 415 Základní kapitál a fondy: 5 125 Krátkodobá aktiva: ............................. 11 142 Nerozdělené zisky minulých let: 313 ....................................................................... Čistý zisk: 3 483 ....................................................................... Dlouhodobé závazky 205 ....................................................................... Krátkodobé závazky: 6 431 Aktiva celkem: ................................. 15 557 Vlastní kapitál a závazky celkem: 15 557 Nedílnou součást této pozvánky tvoří následující přílohy: