Definición de Persona Controladora
Persona Controladora significa cualquier persona natural o jurídica o cualquier sucursal de éstas que (i) es dueño directa o indirectamente de acciones del Cliente, si el Cliente es una sociedad anónima o de otro tipo, (ii) es dueño de, o directa o indirectamente obtiene ganancias, intereses o intereses sobre capital del Cliente en caso el Cliente sea una sociedad de responsabilidad limitada, (iii) es tratado como dueño del Cliente, si el Cliente es un fideicomiso considerado como “grantor trust” bajo las secciones 671 a 679 del Código de Ingresos Interno de los Estados Unidos de América o bajo ley similar de cualquier jurisdicción local o extranjera, (iv) mantiene, directa o indirectamente un interés beneficiario en el Cliente, si el cliente es un fideicomiso, o (v) ejerce control sobre el Cliente directa o indirectamente a través de propiedad o cualquier arreglo o por otros medios, si el Cliente es una entidad, incluyendo (a) un fideicomitente, un “trust protector” o alguien que puede ejercer facultades sobre un fideicomiso o un fideicomisario, (b) una persona que en última instancia tiene un interés de control en el Cliente, (c) una persona que ejerce el control sobre el Cliente por otros medios o (d) el oficial gerencial de mayor jerarquía del Cliente.
Persona Controladora significa cualquier persona natural o jurídica o cualquier sucursal de éstas que (i) es dueño directa o indirectamente de acciones del Cliente, si el Cliente es una sociedad anónima o de otro tipo, (ii) es dueño de, o directa o indirectamente obtiene ganancias, intereses o intereses sobre capital del Cliente en caso el Cliente sea una sociedad de responsabilidad limitada,
Persona Controladora significa cualquier persona natural o jurídica o cualquier sucursal de éstas que (i) es dueño directa o indirectamente de acciones del Cliente, si el Cliente es una sociedad anónima o de otro tipo, (ii) es dueño de, o directa o indirectamente obtiene ganancias, intereses o intereses sobre capital del Cliente en caso el Cliente sea una sociedad de responsabilidad limitada, (iii) es tratado como dueño del Cliente, si el Cliente es un fideicomiso considerado como “grantor trust” bajo las secciones 671 a 679 del Código de Ingresos Interno de los Estados Unidos de América o bajo ley similar de cualquier jurisdicción local o extranjera, (iv) mantiene, directa o indirectamente un interés beneficiario en el Cliente, si el cliente
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Persona Controladora significa cualquier persona natural o entidad o cualquier sucursal de éstas que (i) es dueño directa o indirectamente de acciones del tarjetahabiente, si el tarjetahabiente es una sociedad anónima o corporación, (ii) es dueño de, o directa o indirectamente obtiene ganancias, intereses o intereses sobre capital del Cliente en caso el tarjetahabiente sea una sociedad de responsabilidad limitada, (iii) es tratado como dueño del tarjetahabiente, si el tarjetahabiente es un fideicomiso considerado como “grantor trust” bajo las secciones 671 a 679 del Código de Ingresos Interno de los Estados Unidos de América o bajo ley similar de cualquier jurisdicción local o extranjera, (iv) mantiene, directa o indirectamente un interés beneficiario en el Tarjetahabiente, si el tarjetahabiente es un fideicomiso, o (v) ejerce control sobre el tarjetahabiente directa o indirectamente a través de propiedad o cualquier arreglo o por otros medios, si el tarjetahabiente es una entidad, incluyendo (a) un fideicomitente, un “trust protector” o alguien que puede ejercer facultades sobre un fideicomiso o un fideicomisario, (b) una persona que ultimadamente tiene un interés de control en el tarjetahabiente, (c) una persona que ejerce el control sobre el tarjetahabiente por otros medios o (d) el oficial gerencial de mayor jerarquía del tarjetahabiente.
Persona Controladora significa cualquier persona natural o entidad o cualquier sucursal de éstas que (i) es dueño directa o indirectamente de acciones del Cliente, si el Cliente es una sociedad anónima o corporación, (ii) es dueño de, o directa o indirectamente obtiene ganan- cias, intereses o intereses sobre capital del Cliente en caso el Cliente sea una sociedad de res- ponsabilidad limitada, (iii) es tratado como dueño del Cliente, si el Cliente es un fideicomiso considerado como “grantor trust” bajo las secciones 671 a 679 del Código de Ingresos Interno de los Estados Unidos de América o bajo ley similar de cualquier jurisdicción local o extran- jera, (iv) mantiene, directa o indirectamente un interés beneficiario en el Cliente, si el cliente es un fideicomiso, o (v) ejerce control sobre el Cliente directa o indirectamente a través de propiedad o cualquier arreglo o por otros medios, si el Cliente es una entidad, incluyendo (a) un fideicomitente, un “trust protector” o alguien que puede ejercer facultades sobre un fidei- comiso o un fideicomisario, (b) una persona que ultimamente tiene un interés de control en el Cliente, (c) una persona que ejerce el control sobre el Cliente por otros medios o (d) el oficial gerencial de mayor jerarquía del Cliente. Al abrir esta cuenta y firmar abajo, el/los titular/es de la cuenta manifiesta/n y garantiza/n que: Nombre y Apellido SI NO Nombre y Apellido SI NO Nombre y Apellido SI NO Nombre y Apellido SI NO Es ciudadano de los Estados Unidos de América (EUA) a efectos del pago de impuesto a la renta federal de los EUA y que no está actuando por, o en representación de un ciudadano de los EUA. Una declaración falsa o mala interpretación por parte de un ciudadano de los EUA puede acarrear penas según la legislación vigente en los EUA. Si su condición a efectos de tributación manifestada arriba cambia, y se convierte en un ciu- dadano o residente de los EUA, deberá notificar de esta situación a Citibank Paraguay dentro de los 30 días subsiguientes. Esta autorización es válida para cualquier servicio que me/nos provea Citibank N.A. Sucursal Paraguay y-o cualquier producto que tengamos con el banco en los cuales aplique .