Common use of Lepingute sõlmimine Clause in Contracts

Lepingute sõlmimine. 5.1. Raha HLÜ-l on õigus otsustada, kellega Xxxxxx sõlmida või kellega sõlmimata jätta. 5.2. Raha HLÜ-l on õigus keelduda lepingu sõlmimisest, kui selleks on mõjuv põhjus. Mõjuvaks põhjuseks loeb Raha HLÜ eelkõige asjaolu, xxx xxxx või temaga seotud isik: 5.2.1. xx xxxxx Seaduses sätestatule, Üldtingimustele või vastavatele Teenusetingimustele või isiku poolt taotletavad lepingutingimused xx xxxxx eeltoodule; 5.2.2. on tahtlikult või xxxxx hooletuse tõttu esitanud ebaõigeid või puudulikke andmeid või keeldub andmeid esitamast; 5.2.3. ei ole Grupi nõudmisel esitanud oma isiku või tegeliku kasusaaja identifitseerimiseks piisavalt andmeid või dokumente või need xx xxxxx Grupi nõuetele; 5.2.4. on viivituses või on olnud korduvalt viivituses kohustuse täitmisega Grupi ees; 5.2.5. on põhjustanud Grupile otsese või kaudse kahju või reaalse ohu kahju tekkeks või on kahjustanud Grupi mainet; 5.2.6. ei ole Grupi nõudmisel esitanud xxx xxxx päritolu seaduslikkuse tõendamiseks piisavalt andmeid või dokumente või on mõni muu põhjus kahtlustada teda rahapesus või terrorismi rahastamises; 5.2.7. on tunnustatud ja usaldusväärsete allikate (nt riigiorganid, rahvusvahelised organisatsioonid, massiteabevahendid) info põhjal seotud või olnud seotud organiseeritud kuritegevusega, rahapesuga või terrorismi rahastamisega; 5.2.8. on seotud või on olnud seotud organiseeritud kuritegevuse traditsiooniliste tuluallikatega, sh salakaubavedu, ebaseaduslik relva- või inimkaubandus, prostitutsiooni vahendamine, litsentseerimata rahvusvaheline e-raha siirdamine; 5.2.9. on riikliku taustaga isik riigis, millel on Raha HLÜ hinnangul kõrge korruptsioonitase; 5.2.10. on Raha HLÜ poolt rakendatavate rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise reeglite alusel kõrgendatud riskiga isik või kui ta tegutseb Raha HLÜ hinnangul kõrgendatud riskiga riigis või tegevusalal; 5.2.11. muul Raha HLÜ poolt mõjuvaks peetaval põhjusel, eelkõige juhul, kui Xxxxxxx sõlmimist takistab mõni seaduslik takistus nagu teovõime piirang, esindusõiguste vastuolulisus või puudumine või kui isiku suhtes on algatatud likvideerimismenetlus või isiku suhtes esitatud pankrotiavalduse menetlemisel on nimetatud ajutine haldur. 5.3. Füüsilise isikuga seotud isikud üldtingimuste mõistes on: 5.3.1. füüsilised ja juriidilised isikud, xxxxx volitatud esindajaks isik Raha HLÜ-le teadaolevalt on; 5.3.2. juriidilised isikud, xxxxx nõukogu, juhatuse, muu juhtorgani liikmeks isik on; 5.3.3. juriidilised isikud, xxxxx osadest, aktsiatest või häältest 25% või enam kuulub otseselt või kaudselt sellele isikule. 5.4. Juriidilise isikuga seotud isikud üldtingimuste mõistes on: 5.4.1. füüsilised isikud, kes on juriidilise isiku nõukogu, juhatuse või muu juhtorgani liikmed või volitatud esindajad; 5.4.2. juriidilised isikud, xxxxx osadest, aktsiatest või häältest 25% või enam kuulub otseselt või kaudselt sellele isikule; 5.4.3. füüsilised ja juriidilised isikud, kes otseselt või kaudselt omavad 25% või enam osadest, aktsiatest või häältest juriidilises isikus; 5.4.4. füüsilised ja juriidilised isikud, kes muul viisil saavad mõjutada või mõjutavad seda juriidilist isikut. 5.5. Lepingud sõlmitakse Raha HLÜ valikul kirjalikus, kirjalikku taasesitamist võimaldavas või elektroonilises vormis (nt iseteeninduskeskkonnas, e- posti xxxx, posti xxxx), kui õigusaktides ei ole sätestatud kohustuslikku vormi.

Lepingute sõlmimine. 5.1. Raha HLÜ-l Pangal on õigus otsustada, kellega Xxxxxx sõlmida või kellega sõlmimata jätta. 5.2. Raha HLÜ-l Pangal on õigus keelduda makseteenuse lepingu sõlmimisestsõlmimisest keelduda, kui selleks on mõjuv põhjus. Mõjuvaks Makseteenuse lepingu sõlmimata jätmisel mõjuvaks põhjuseks loeb Raha HLÜ Pank eelkõige asjaolu, xxx xxxx või temaga seotud isik: 5.2.1. xx xxxxx Seaduses seaduses sätestatule, Üldtingimustele või vastavatele asjakohastele Teenusetingimustele või isiku poolt taotletavad lepingutingimused xx xxxxx eeltooduleeeltoodule isiku taotletavad lepingutingimused; 5.2.2. on tahtlikult või xxxxx hooletuse tõttu esitanud Grupile ebaõigeid või puudulikke andmeid või keeldub andmeid esitamast; 5.2.3. ei ole Grupi nõudmisel esitanud oma isiku või tegeliku kasusaaja identifitseerimiseks piisavalt andmeid või dokumente või need xx xxxxx Grupi nõuetele; 5.2.4. on viivituses või on olnud korduvalt viivituses kohustuse täitmisega Grupi ees; 5.2.5. on põhjustanud Grupile otsese või kaudse kahju või reaalse ohu kahju tekkeks või on kahjustanud Grupi mainet; 5.2.6. ei ole Grupi nõudmisel nõudmise xxxxx esitanud xxx xxxx päritolu seaduslikkuse tõendamiseks piisavalt andmeid või dokumente või on mõni muu põhjus kahtlustada teda rahapesus või terrorismi rahastamises; 5.2.7. on tunnustatud ja usaldusväärsete allikate (nt riigiorganid, rahvusvahelised organisatsioonid, massiteabevahendid) info põhjal seotud või olnud seotud organiseeritud kuritegevusega, rahapesuga või terrorismi rahastamisega; 5.2.8. on seotud või on olnud seotud organiseeritud kuritegevuse traditsiooniliste tuluallikatega, sh aktsiisikaupade või narkootiliste ainete salakaubavedu, ebaseaduslik relva- või inimkaubandus, prostitutsiooni vahendamine, litsentseerimata rahvusvaheline e-raha siirdamine; 5.2.9. on riikliku taustaga isik riigis, millel on Raha HLÜ Panga hinnangul kõrge korruptsioonitase; 5.2.10. on Raha HLÜ Panga poolt rakendatavate rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise reeglite alusel kõrgendatud riskiga isik või kui ta tegutseb Raha HLÜ Panga hinnangul kõrgendatud riskiga riigis või tegevusalal;. 5.2.115.3. muul Raha HLÜ Pangal on õigus keelduda makseteenuse lepingu sõlmimisest xx xxxx Panga poolt mõjuvaks peetaval põhjusel, eelkõige juhul, kui Xxxxxxx makseteenuse lepingu sõlmimist takistab mõni seaduslik takistus nagu teovõime piirang, esindusõiguste vastuolulisus või puudumine või kui isiku suhtes on algatatud likvideerimismenetlus või isiku suhtes esitatud pankrotiavalduse menetlemisel on nimetatud ajutine haldur. 5.35.4. Füüsilise isikuga seotud isikud üldtingimuste Üldtingimuste mõistes on: 5.3.15.4.1. füüsilised ja juriidilised isikud, xxxxx volitatud esindajaks isik Raha HLÜ-le Pangale teadaolevalt on; 5.3.25.4.2. juriidilised isikud, xxxxx nõukogu, juhatuse, muu juhtorgani liikmeks isik on; 5.3.35.4.3. juriidilised isikud, xxxxx osadest, aktsiatest või häältest 2510% või enam kuulub otseselt või kaudselt sellele isikule. 5.45.5. Juriidilise isikuga seotud isikud üldtingimuste Üldtingimuste mõistes on: 5.4.15.5.1. füüsilised isikud, kes on juriidilise isiku nõukogu, juhatuse või muu juhtorgani liikmed või volitatud esindajad; 5.4.25.5.2. juriidilised isikud, xxxxx osadest, aktsiatest või häältest 2510% või enam kuulub otseselt või kaudselt sellele isikule; 5.4.35.5.3. füüsilised ja juriidilised isikud, kes otseselt või kaudselt omavad 2510% või enam osadest, aktsiatest või häältest juriidilises isikus; 5.4.45.5.4. füüsilised ja juriidilised isikud, kes muul viisil saavad mõjutada või mõjutavad seda juriidilist isikut. 5.55.6. Lepingud sõlmitakse Raha HLÜ Panga valikul kirjalikus, kirjalikku taasesitamist võimaldavas või elektroonilises vormis (nt iseteeninduskeskkonnas, e- posti xxxx, posti xxxxInternetipangas), kui õigusaktides ei ole sätestatud kohustuslikku vormi.

Lepingute sõlmimine. 5.1. Raha HLÜ-l on õigus otsustada, kellega Xxxxxx sõlmida või kellega sõlmimata jätta. 5.2. Raha HLÜBHLÜ-l on õigus keelduda makseteenuse lepingu sõlmimisestsõlmimisest füüsilise isikuga, kui selleks on mõjuv põhjus. Mõjuvaks Makseteenuse lepingu sõlmimata jätmisel mõjuvaks põhjuseks loeb Raha HLÜ BHLÜ eelkõige asjaolu, xxx xxxx või temaga seotud isik: 5.2.15.1.1. xx xxxxx Seaduses seaduses sätestatule, Üldtingimustele üldtingimustele või vastavatele Teenusetingimustele teenusetingimustele või isiku poolt taotletavad lepingutingimused xx xxxxx eeltoodule; 5.2.25.1.2. on tahtlikult või xxxxx hooletuse tõttu esitanud ebaõigeid või puudulikke andmeid või keeldub andmeid esitamast; 5.2.35.1.3. ei ole Grupi nõudmisel esitanud oma isiku või tegeliku kasusaaja identifitseerimiseks piisavalt andmeid või dokumente või need xx xxxxx Grupi nõuetele; 5.2.45.1.4. on viivituses või on olnud korduvalt viivituses kohustuse täitmisega Grupi ees; 5.2.55.1.5. on põhjustanud Grupile otsese või kaudse kahju või reaalse ohu kahju tekkeks või on kahjustanud Grupi mainet; 5.2.65.1.6. ei ole Grupi nõudmisel nõudmise xxxxx esitanud xxx xxxx päritolu seaduslikkuse tõendamiseks piisavalt andmeid või dokumente või on mõni muu põhjus kahtlustada teda rahapesus või terrorismi rahastamises; 5.2.75.1.7. on tunnustatud ja usaldusväärsete allikate (nt riigiorganid, rahvusvahelised organisatsioonid, massiteabevahendid) info põhjal seotud või olnud seotud organiseeritud kuritegevusega, rahapesuga või terrorismi rahastamisega; 5.2.85.1.8. on seotud või on olnud seotud organiseeritud kuritegevuse traditsiooniliste tuluallikatega, sh salakaubavedu, ebaseaduslik relva- või inimkaubandus, prostitutsiooni vahendamine, litsentseerimata rahvusvaheline e-raha siirdamine; 5.2.95.1.9. on riikliku taustaga isik riigis, millel on Raha HLÜ hinnangul kõrge korruptsioonitase, kusjuures korruptsioonitasemele annab hinnangu BHLÜ; 5.2.105.1.10. on Raha HLÜ BHLÜ poolt rakendatavate rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise reeglite alusel kõrgendatud riskiga isik või kui ta tegutseb Raha HLÜ BHLÜ hinnangul kõrgendatud riskiga riigis või tegevusalal;. 5.2.115.1.11. muul Raha HLÜ BHLÜ poolt mõjuvaks peetaval põhjusel, eelkõige juhul, kui Xxxxxxx makseteenuse lepingu sõlmimist takistab mõni seaduslik takistus nagu teovõime piirang, esindusõiguste vastuolulisus või puudumine või kui isiku suhtes on algatatud likvideerimismenetlus või isiku suhtes esitatud pankrotiavalduse menetlemisel on nimetatud ajutine haldurpuudumine. 5.35.2. Füüsilise isikuga seotud isikud üldtingimuste mõistes on: 5.3.15.2.1. füüsilised ja juriidilised isikud, xxxxx volitatud esindajaks isik Raha HLÜxxxx XXXX-le teadaolevalt on; 5.3.25.2.2. juriidilised isikud, xxxxx nõukogu, juhatuse, muu juhtorgani liikmeks isik on; 5.3.35.2.3. juriidilised isikud, xxxxx osadest, aktsiatest või häältest 2510% või enam kuulub otseselt või kaudselt sellele isikule. 5.3. BHLÜ-l on õigus omal äranägemisel keelduda makseteenuse lepingu sõlmimisest juriidilise isikuga. 5.4. Juriidilise isikuga seotud isikud üldtingimuste mõistes on: 5.4.1. füüsilised isikud, kes on juriidilise isiku nõukogu, juhatuse või muu juhtorgani liikmed või volitatud esindajad; 5.4.2. juriidilised isikud, xxxxx osadest, aktsiatest või häältest 2510% või enam kuulub otseselt või kaudselt sellele isikule; 5.4.3. füüsilised ja juriidilised isikud, kes otseselt või kaudselt omavad 2510% või enam osadest, aktsiatest või häältest juriidilises isikus; 5.4.4. füüsilised ja juriidilised isikud, kes muul viisil saavad mõjutada või mõjutavad seda juriidilist isikut. 5.5. Lepingud sõlmitakse Raha HLÜ BLÜ valikul kirjalikus, kirjalikku taasesitamist võimaldavas või elektroonilises vormis (nt iseteeninduskeskkonnas, e- e-posti xxxx, posti kirja xxxx), kui õigusaktides ei ole sätestatud kohustuslikku vormi.

Lepingute sõlmimine. 5.114.1. Raha HLÜ-l Tootelepingu sõlmimise eelduseks on Kliendi poolt Tingimuste aktsepteerimine. 14.2. Lähtudes avalikest ning Poolte huvidest, peab Pank vajalikuks määratleda/piiritleda nende isikute ringi, kellega ta lepingulistesse suhetesse astub. Pangal on õigus otsustada, kellega Xxxxxx leping (sh Tooteleping) sõlmida või kellega sõlmimata jätta. 5.214.3. Raha HLÜ-l Enne lepingu sõlmimisest keeldumist kaalub Pank igakülgselt kõiki asjaolusid ja lähtub mõistlikkuse põhimõttest. 14.4. Pank keeldub Tootelepingu(te) sõlmimisest (sh Põhimakseteenuste kasutamise eesmärgil) üksnes mõjuvatel põhjustel, milleks on õigus keelduda lepingu sõlmimisest, kui selleks on mõjuv põhjus. Mõjuvaks põhjuseks loeb Raha HLÜ eelkõige asjaolumuuhulgas juhtumid, xxx xxxx või temaga seotud isik: 5.2.1. xx xxxxx Seaduses sätestatule, Üldtingimustele või vastavatele Teenusetingimustele või isiku poolt taotletavad lepingutingimused xx xxxxx eeltoodule; 5.2.214.4.1. on tahtlikult või xxxxx hooletuse tõttu esitanud Pangale ebaõigeid või puudulikke andmeid või keeldub andmeid esitamast; 5.2.314.4.2. ei ole Grupi Panga nõudmisel esitanud oma isiku või tegeliku kasusaaja identifitseerimiseks piisavalt andmeid või dokumente või need xx xxxxx Grupi nõuetelePanga poolt kehtestatud nõuetele (sh on ebaõiged, puudulikud või võltsimistunnustega); 5.2.4. on viivituses või on olnud korduvalt viivituses kohustuse täitmisega Grupi ees; 5.2.5. on põhjustanud Grupile otsese või kaudse kahju või reaalse ohu kahju tekkeks või on kahjustanud Grupi mainet; 5.2.614.4.3. ei ole Grupi Panga nõudmisel esitanud xxx xxxx (sh raha) päritolu seaduslikkuse tõendamiseks piisavalt andmeid või dokumente või on mõni muu põhjus kahtlustada teda rahapesus (sh variisiku kasutamine) või terrorismi rahastamises; 5.2.714.4.4. on tunnustatud ja usaldusväärsete ja/või avalike allikate (nt riigiorganidsh ka massiteabevahendid, rahvusvahelised organisatsioonidriigiorganid jmt) kohaselt on seotud rahvusvahelise sanktsiooni, massiteabevahendid) info põhjal organiseeritud kuritegevuse, rahapesu või terrorismi rahastamisega; 14.4.5. on uurimis- või järelevalveasutuse andmetel seotud kuritegelike ühendustega; 14.4.6. on seotud või olnud seotud organiseeritud kuritegevusega, rahapesuga kuritegevuse tuluallikatega (sh aktsiisikaupade või terrorismi rahastamisega; 5.2.8. on seotud või on olnud seotud organiseeritud kuritegevuse traditsiooniliste tuluallikatega, sh narkootiliste ainete salakaubavedu, ebaseaduslik relva- või inimkaubandus, prostitutsiooni vahendamineebaseaduslik relvakaubandus, litsentseerimata rahvusvaheline e-raha siirdamine, prostitutsiooni vahendamine jmt); 5.2.914.4.7. on riikliku taustaga isik või on olnud xxxxxx riiklikul ametikohal riigis, millel milles on Raha HLÜ hinnangul kõrge korruptsioonitase; 5.2.1014.4.8. on Raha HLÜ poolt rakendatavate viivituses kohustuste täitmisel Panga või Pangaga samasse gruppi kuuluva isiku ees; 14.4.9. on põhjustanud Pangale või Pangaga samasse gruppi kuuluvale isikule otsese või kaudse kahju või on kahjustanud Panga või Pangaga samasse gruppi kuuluva isiku mainet; 14.4.10. on 5 (viie) aasta jooksul enne Xxxxxxxxxxxx sõlmimise taotluse esitamist saanud Xxxxxxx eitava vastuse arvelduskonto avamise või Tootelepingu sõlmimise taotlusele või temaga on kliendisuhe lõpetatud Panga hoolsusmeetmete täitmise võimatuse tõttu või seoses rahapesu või terrorismi rahastamisega seotud kahtlusega; 14.4.11. Pangal ei ole võimalik täita õigusaktides sätestatud hoolsusmeetmeid; 14.4.12. Pangal on põhjendatud alus arvata, et Konto või Teenuse kasutamisel esineb turvarisk või pettuse oht; 14.4.13. Pank on liigitanud isiku Ameerika Ühendriikide (edaspidi: USA) isikuks Pangale teadaolevate andmete aluse ja terrorismi rahastamise tõkestamise reeglite alusel Panga hinnangul on Tehingusuhte jätkamine vastuolus USA õigusaktidega; 14.4.14. riik keeldub Kliendile e-residendi digitaalset isikutunnistust väljastamast või peatab või tühistab selle kehtivuse; 14.4.15. xx xxxxx õigusaktides sätestatule või asjakohastele Tingimustele või xx xxxxx eeltoodule isiku taotletavad lepingutingimused; 14.4.16. on Panga hinnangu kohaselt kõrgendatud riskiga isik või kui ta tegutseb Raha HLÜ isik; 14.4.17. ei täida Panga hinnangul kõrgendatud riskiga riigis või tegevusalalvastavas tegevusvaldkonnas kehtivaid vastutustundliku tegutsemise ja hoolsuse nõudeid (nt nõutava litsentsi/registreeringu vms puudumine); 5.2.1114.4.18. muul Raha HLÜ poolt mõjuvaks peetaval põhjusel, eelkõige juhul, kui Xxxxxxx sõlmimist takistab mõni seaduslik takistus nagu teovõime piirang, esindusõiguste vastuolulisus on Pangale teadaolevalt tegutsenud variisikuna või puudumine kasutanud variisikut või kui isiku suhtes Pangal on algatatud likvideerimismenetlus või isiku suhtes esitatud pankrotiavalduse menetlemisel on nimetatud ajutine haldurxxxxxx kahtlus. 5.314.5. Füüsilise isikuga seotud isikud üldtingimuste mõistes on: 5.3.1Ka muudel põhjustel on Pangal alust keelduda arvelduslepingu või muu Tootelepingu sõlmimisest isikuga, sealhulgas õigusaktides nimetatud alustel. füüsilised ja juriidilised isikud, xxxxx volitatud esindajaks isik Raha HLÜ-le teadaolevalt on; 5.3.2. juriidilised isikud, xxxxx nõukogu, juhatuse, Üldtingimuste punktis 14.4 nimetatud alused on ka põhjuseks arvelduslepingu või muu juhtorgani liikmeks isik on; 5.3.3. juriidilised isikud, xxxxx osadest, aktsiatest või häältest 25% või enam kuulub otseselt või kaudselt sellele isikuleTootelepingu erakorraliseks ülesütlemiseks Panga poolt. 5.414.6. Juriidilise isikuga seotud isikud üldtingimuste mõistes on: 5.4.1. füüsilised isikudKlient on kohustatud esitama Pangale enda kohta õiged, kes on juriidilise isiku nõukogu, juhatuse tegelikkusele vastavad ja täielikud andmed ja Panga poolt nõutavad dokumendid Pooltevahelise lepingu sõlmimisel ning samuti lepingu kehtivuse ajal teabe kontrollimiseks ja/või muu juhtorgani liikmed või volitatud esindajad; 5.4.2. juriidilised isikud, xxxxx osadest, aktsiatest või häältest 25% või enam kuulub otseselt või kaudselt sellele isikule; 5.4.3. füüsilised ja juriidilised isikud, kes otseselt või kaudselt omavad 25% või enam osadest, aktsiatest või häältest juriidilises isikus; 5.4.4. füüsilised ja juriidilised isikud, kes muul viisil saavad mõjutada või mõjutavad seda juriidilist isikutuuendamiseks. 5.514.7. Lepingud sõlmitakse Raha HLÜ valikul kirjalikus, kirjalikku taasesitamist võimaldavas või elektroonilises vormis (nt iseteeninduskeskkonnas, e- posti xxxx, posti xxxx), kui õigusaktides Põhimakseteenuste kasutamiseks ei ole sätestatud kohustuslikku vorminõua Pank Kliendilt täiendavate lepingute sõlmimist.