Common use of Hallituksen kokoonpano ja päätöksenteko Clause in Contracts

Hallituksen kokoonpano ja päätöksenteko. Yhtiön hallitukseen kuuluu yhtiöjärjestyksen mukaan 7–10 varsinaista jä- sentä. Hallituksen ensimmäinen toimintakausi alkaa Yhtiön perustami- sesta. Osapuolet sopivat, että Yhtiön hallitukseen valitaan kymmenen jäsentä seuraavasti: (i) Porilla on pysyvä oikeus nimittää viisi hallituksen jäsentä; (ii) Ulvilalla ja Eurajoella on kummallakin pysyvä oikeus nimittää yksi hallituksen jäsen; ja (iii) Harjavallalla ja Nakkilalla, Xxxxxxxxxxx ja Merikarvialla sekä Pomar- kulla ja Kokemäellä on pareittain vuorotellen oikeus nimittää yksi yhteinen hallituksen jäsen kahden vuoden pituiseksi kaudeksi si- ten, että ensimmäisenä toimikautena, joka päättyy vuoden 2024 varsinaiseen yhtiökokoukseen, nimitysoikeus on Harjavallalla, Sii- kaisilla ja Pomarkulla. Osapuolten tarkoituksena on, että Osakkailla on kaikissa tilanteissa Han- kintalain tarkoittama tosiasiallinen määräys- ja päätösvalta Yhtiön toimin- nassa yhtiökokousten lisäksi. Hallituksen puheenjohtajaksi valitaan yhtiökokouksessa osakemäärältään suurimman Osakkaan kyseiseen tehtävään nimeämä hallituksen jäsen ja varapuheenjohtajaksi osakemäärältään toiseksi suurimman Osakkaan ni- meämä hallituksen jäsen. Kuntalain (2015/410, kuten muutettu tai myöhemmin korvattu, ”Kunta- laki”) mukaisesti hallituksen kokoonpanossa on otettava huomioon Yh- tiön toimialan edellyttämä riittävä talouden ja liiketoiminnan asiantunte- mus. Lisäksi hallituksen kokoonpanossa tulee ottaa huomioon tasa-arvo- lainsäädökset. Osapuolet sitoutuvat edesauttamaan sitä, että hallituksen jäseniksi nimitettävät henkilöt suorittavat HHJ-tutkinnon. Edellä mainit- tujen vaatimusten ja edellytysten täyttämiseksi Osakkaat sitoutuvat neu- vottelemaan keskenään hallitukseen nimitettävistä henkilöistä hyvissä ajoin, kuitenkin aina vähintään 30 päivää ennen ko. nimityksestä päättävää yhtiökokousta. Hallituksen kokouksen kutsuu koolle ensisijaisesti sen puheenjohtaja. Hallituksen kokous on päätösvaltainen, kun yli puolet hallituksen jäsenistä on paikalla. Hallituksessa päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenem- mistöllä, ellei tästä Sopimuksesta muuta johdu. Jääviyssäännöissä päätök- senteossa noudatetaan Osakeyhtiölain määräyksiä. Kokouspöytäkirjan al- lekirjoittavat puheenjohtaja ja kulloinkin erikseen valittava, pöytäkirjan- tarkastajana toimiva hallituksen jäsen. Hallituksen kokous voidaan järjes- tää ja/tai hallituksen kokoukseen voi osallistu myös etäyhteyden välityk- sellä. Lisäksi hallitus voi tehdä päätöksiä Osakeyhtiölain mukaisesti myös kokousta pitämättä (ml. päätöksenteko sähköpostitse). Tällöin kaikki pää- töksentekoon osallistuneet hallituksen jäsenet allekirjoittavat päätöksestä laadittavan pöytäkirjan.

Hallituksen kokoonpano ja päätöksenteko. Yhtiön hallitukseen kuuluu yhtiöjärjestyksen mukaan 7–10 kahdeksan (8) varsinaista jä- sentäjäsentä. Hallituksen ensimmäinen toimintakausi alkaa Yhtiön perustami- sesta. Osapuolet Osakkaat sopivat, että Yhtiön hallitukseen valitaan kymmenen kahdeksan (8) varsinaista jäsentä seuraavasti: : − Lahti nimeää 3 jäsentä, joista yksi (i1) Porilla on pysyvä oikeus nimittää viisi hallituksen jäsentä; puheenjohtaja − Hollola nimeää yhden (ii1) Ulvilalla jäsenen − Heinola nimeää yhden (1) jäsenen − Orimattila nimeää yhden (1) jäsenen − Asikkala, Kärkölä sekä Padasjoki nimeävät yhden (1) jäsenen vuorollaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Vuoden 2020 yhtiökokouksesta alkaen Kärkölä. − Myrskylää ja Eurajoella on kummallakin pysyvä oikeus nimittää yksi hallituksen jäsen; ja (iii) Harjavallalla ja Nakkilalla, Xxxxxxxxxxx ja Merikarvialla sekä Pomar- kulla ja Kokemäellä on pareittain vuorotellen oikeus nimittää yksi yhteinen Pukkilaa hallituksessa edustaa kulloinkin kiertävässä vuorossa oleva hallituksen jäsen kahden vuoden pituiseksi kaudeksi si- tenAsikkalasta, Kärkölästä tai Padasjoelta. − Osakkaina olevien kuntien kuntajohtajat nimeävät yhdessä yhden (1) riippumattoman asiantuntijajäsenen ja välittävät tiedon Lahden yhtiökokousedustajalle. − Enemmistöosakkaalla on lisäksi oikeus nimetä hallitukseen asiantuntija, joka ei ole hallituksen varsinainen jäsen. Asiantuntijalla on hallituksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Kiertävä hallituksen jäsen edustaa kaikkia niitä Osakkaita, joilla ei ole omaa edustusta yhtiön hallituksessa. Järjestelyllä on tarkoituksena varmistaa, että ensimmäisenä toimikautena, joka päättyy vuoden 2024 varsinaiseen yhtiökokoukseen, nimitysoikeus jokaisella Osakkaalla on Harjavallalla, Sii- kaisilla ja Pomarkulla. Osapuolten tarkoituksena on, että Osakkailla on kaikissa tilanteissa Han- kintalain tarkoittama tosiasiallinen määräys- ja päätösvalta Yhtiön toimin- nassa toimintaan yhtiökokousten lisäksi. Mikäli yhtiöön tulee uusia Osakkaita, heitä edustaa hallituksessa kiertävässä järjestyksessä oleva kunnan edustaja. Yhtiön hallituksen jäsenet, puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valitsee yhtiön yhtiökokous. Yhtiön hallituksen varapuheenjohtaja on vuorollaan Heinolan, Hollolan ja Orimattilan edustaja. 2021 kuntavaaleihin asti varapuheenjohtajana toimii Heinolan edustaja. Hallituksen puheenjohtajaksi valitaan yhtiökokouksessa osakemäärältään suurimman Osakkaan kyseiseen tehtävään nimeämä jäsenten toimikausi on kaksi (2) vuotta. Kuntavaalien ajankohdalla ei ole vaikutusta hallitusten jäsenten toimikauteen. Jäsenistä eroaa vuosittain kolme tai neljä (3 - 4) jäsentä. Yhtiön toimitusjohtaja pitää kirjaa hallituksen jäsen jäsenistä ja varapuheenjohtajaksi osakemäärältään toiseksi suurimman Osakkaan ni- meämä hallituksen jäsenheidän erovuoroistaan. Kuntalain (2015/410, kuten muutettu tai myöhemmin korvattu, ”Kunta- laki”) mukaisesti hallituksen kokoonpanossa on otettava huomioon Yh- tiön yhtiön toimialan edellyttämä riittävä talouden ja liiketoiminnan asiantunte- musasiantuntemus. Lisäksi hallituksen kokoonpanossa tulee ottaa huomioon tasa-arvo- lainsäädökset. Osapuolet sitoutuvat edesauttamaan sitä, että hallituksen jäseniksi nimitettävät henkilöt suorittavat HHJ-tutkinnon. Edellä mainit- tujen vaatimusten ja edellytysten täyttämiseksi Osakkaat sitoutuvat neu- vottelemaan keskenään hallitukseen nimitettävistä henkilöistä hyvissä ajoin, kuitenkin aina vähintään 30 päivää ennen ko. nimityksestä päättävää yhtiökokousta. Hallituksen kokouksen kutsuu koolle ensisijaisesti sen puheenjohtaja. Hallituksen kokous on päätösvaltainen, kun yli puolet hallituksen jäsenistä on paikalla. Hallituksessa päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenem- mistöllä, ellei tästä Sopimuksesta muuta johdu. Jääviyssäännöissä päätök- senteossa noudatetaan Osakeyhtiölain määräyksiä. Kokouspöytäkirjan al- lekirjoittavat puheenjohtaja ja kulloinkin erikseen valittava, pöytäkirjan- tarkastajana toimiva hallituksen jäsen. Hallituksen kokous voidaan järjes- tää ja/tai hallituksen kokoukseen voi osallistu myös etäyhteyden välityk- sellä. Lisäksi hallitus voi tehdä päätöksiä Osakeyhtiölain mukaisesti myös kokousta pitämättä (ml. päätöksenteko sähköpostitse). Tällöin kaikki pää- töksentekoon osallistuneet hallituksen jäsenet allekirjoittavat päätöksestä laadittavan pöytäkirjanarvolainsäädökset.

Hallituksen kokoonpano ja päätöksenteko. Yhtiön hallitukseen kuuluu yhtiöjärjestyksen mukaan 7–10 7–11 varsinaista jä- sentä. Hallituksen ensimmäinen toimintakausi alkaa Yhtiön perustami- sestajäsentä. Osapuolet sopivat, että Yhtiön hallitukseen valitaan kymmenen 11 varsinaista jäsentä seuraavasti: (i) Porilla Turulla on pysyvä oikeus nimittää viisi kolme hallituksen jäsentä; (ii) Ulvilalla Xxxxxxxxx ja Eurajoella Xxxxxxx on kummallakin pysyvä oikeus nimittää yksi kaksi hallituksen jäsenjäsentä; ja (iii) Harjavallalla Kaarinalla, Naantalilla, Paimiolla ja Nakkilalla, Xxxxxxxxxxx ja Merikarvialla sekä Pomar- kulla ja Kokemäellä Paraisilla on pareittain vuorotellen kullakin oikeus nimittää yksi yhteinen hallituksen jäsen kahden vuoden pituiseksi kaudeksi si- ten, että ensimmäisenä toimikautena, joka päättyy vuoden 2024 varsinaiseen yhtiökokoukseen, nimitysoikeus on Harjavallalla, Sii- kaisilla ja Pomarkulla. Osapuolten tarkoituksena on, että Osakkailla on kaikissa tilanteissa Han- kintalain tarkoittama tosiasiallinen määräys- ja päätösvalta Yhtiön toimin- nassa yhtiökokousten lisäksi. Hallituksen puheenjohtajaksi valitaan yhtiökokouksessa osakemäärältään suurimman Osakkaan kyseiseen tehtävään nimeämä hallituksen jäsen ja varapuheenjohtajaksi osakemäärältään toiseksi suurimman Osakkaan ni- meämä hallituksen jäsen. Kuntalain (2015/410, kuten muutettu tai myöhemmin korvattu, ”Kunta- laki”) mukaisesti hallituksen kokoonpanossa on otettava huomioon Yh- tiön toimialan edellyttämä riittävä talouden ja liiketoiminnan asiantunte- mus. Lisäksi hallituksen kokoonpanossa tulee ottaa huomioon tasa-arvo- lainsäädökset. Osapuolet sitoutuvat edesauttamaan sitäsopivat, että hallituksen jäseniksi nimitettävät henkilöt suorittavat HHJ-tutkinnonjäsenille ei valita varajäseniä, mutta Osakkaiden tiedonsaantioikeus turvataan siten, että hallituksen esityslistat ja pöytäkirjat tulee aina saattaa kaikkien Osakkaiden tietoon. Edellä mainit- tujen vaatimusten Hallituksen jäsenet valitaan vuodeksi kerrallaan siten, että toimikausi alkaa valinnasta ja edellytysten täyttämiseksi Osakkaat sitoutuvat neu- vottelemaan keskenään hallitukseen nimitettävistä henkilöistä hyvissä ajoinpäättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan siten, kuitenkin aina vähintään 30 päivää ennen ko. nimityksestä päättävää yhtiökokoustaettä puheenjohtaja valitaan Turun nimeämistä hallituksen jäsenistä ja varapuheenjohtaja Salon nimeämistä hallituksen jäsenistä. Hallituksen kokouksen kutsuu koolle ensisijaisesti sen puheenjohtaja. Hallituksen kokous on päätösvaltainen, kun yli jos vähintään puolet hallituksen jäsenistä on paikalla. Hallituksessa päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenem- mistölläääntenenemmistöllä, ellei tästä Sopimuksesta muuta johdu. Jääviyssäännöissä päätök- senteossa päätöksenteossa noudatetaan Osakeyhtiölain OYL:n määräyksiä. Kokouspöytäkirjan al- lekirjoittavat allekirjoittavat puheenjohtaja ja kulloinkin erikseen valittava, pöytäkirjan- tarkastajana pöytäkirjantarkastajana toimiva hallituksen jäsen. Hallituksen kokous voidaan järjes- tää ja/tai hallituksen kokoukseen voi osallistu myös etäyhteyden välityk- sellä. Lisäksi hallitus Hallitus voi tehdä päätöksiä Osakeyhtiölain mukaisesti myös kokousta pitämättä (ml. päätöksenteko sähköpostitse). Tällöin kokoontumatta puhelimitse tai sähköpostilla, mikäli kaikilla hallituksen jäsenillä on aito mahdollisuus osallistua päätöksentekoon ja kaikki pää- töksentekoon osallistuneet hallituksen jäsenet allekirjoittavat päätöksestä laadittavan pöytäkirjanhyväksyvät allekirjoituksillaan tehdyn päätöksen.

Hallituksen kokoonpano ja päätöksenteko. Yhtiön hallitukseen kuuluu yhtiöjärjestyksen mukaan 7–10 varsinaista jä- sentä. Hallituksen ensimmäinen toimintakausi alkaa Yhtiön perustami- sesta. Osapuolet sopivat, että Yhtiön hallitukseen valitaan kymmenen jäsentä seuraavasti: (i) Porilla on pysyvä oikeus nimittää viisi hallituksen jäsentä; (ii) Ulvilalla ja Eurajoella on kummallakin pysyvä oikeus nimittää yksi hallituksen jäsen; ja (iii) Harjavallalla Harjavalta, Nakkila ja NakkilallaKokemäki sekä Siikainen, Xxxxxxxxxxx Merikarvia ja Merikarvialla sekä Pomar- kulla ja Kokemäellä Po- markku muodostavat kaksi kuntaryhmää, joista kummallakin on pareittain vuorotellen oikeus nimittää yksi yhteinen kaksi yhteistä hallituksen jäsen kahden jäsentä kah- den vuoden pituiseksi kaudeksi si- tensiten, että ensimmäisenä toimikautenatoimi- kautena, joka päättyy vuoden 2024 varsinaiseen yhtiökokoukseen, nimitysoikeus on Harjavallalla, Sii- kaisilla Nakkilalla, Siikaisilla ja PomarkullaPomar- kulla. Osapuolten tarkoituksena on, että Osakkailla on kaikissa tilanteissa Han- kintalain tarkoittama tosiasiallinen määräys- ja päätösvalta Yhtiön toimin- nassa yhtiökokousten lisäksi. Hallituksen puheenjohtajaksi valitaan yhtiökokouksessa osakemäärältään suurimman Osakkaan kyseiseen tehtävään nimeämä hallituksen jäsen ja varapuheenjohtajaksi osakemäärältään toiseksi suurimman Osakkaan ni- meämä hallituksen jäsen. Kuntalain (2015/410, kuten muutettu tai myöhemmin korvattu, ”Kunta- laki”) mukaisesti hallituksen kokoonpanossa on otettava huomioon Yh- tiön toimialan edellyttämä riittävä talouden ja liiketoiminnan asiantunte- mus. Lisäksi hallituksen kokoonpanossa tulee ottaa huomioon tasa-arvo- lainsäädökset. Osapuolet sitoutuvat edesauttamaan sitä, että hallituksen jäseniksi nimitettävät henkilöt suorittavat HHJ-tutkinnon. Edellä mainit- tujen vaatimusten ja edellytysten täyttämiseksi Osakkaat sitoutuvat neu- vottelemaan keskenään hallitukseen nimitettävistä henkilöistä hyvissä ajoin, kuitenkin aina vähintään 30 päivää ennen ko. nimityksestä päättävää yhtiökokousta. Hallituksen kokouksen kutsuu koolle ensisijaisesti sen puheenjohtaja. Hallituksen kokous on päätösvaltainen, kun yli puolet hallituksen jäsenistä on paikalla. Hallituksessa päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenem- mistöllä, ellei tästä Sopimuksesta muuta johdu. Jääviyssäännöissä päätök- senteossa noudatetaan Osakeyhtiölain määräyksiä. Kokouspöytäkirjan al- lekirjoittavat puheenjohtaja ja kulloinkin erikseen valittava, pöytäkirjan- tarkastajana toimiva hallituksen jäsen. Hallituksen kokous voidaan järjes- tää ja/tai hallituksen kokoukseen voi osallistu myös etäyhteyden välityk- sellä. Lisäksi hallitus voi tehdä päätöksiä Osakeyhtiölain mukaisesti myös kokousta pitämättä (ml. päätöksenteko sähköpostitse). Tällöin kaikki pää- töksentekoon osallistuneet hallituksen jäsenet allekirjoittavat päätöksestä laadittavan pöytäkirjan.