Common use of Az Ügyfél-átvilágítás és azonosítás Clause in Contracts

Az Ügyfél-átvilágítás és azonosítás. 2.2.1. A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Pmt.) értelmében kötelező az Ügyfél-azonosítás/ Ügyfél-átvilágítás a Társaság esetében A fenti b) és g) pontban meghatározott átvilágítási kötelezettség kiterjed az egymással ténylegesen összefüggő, több ügyleti megbízásra, ha ezek együttes értéke eléri az (1) bekezdés b) és g) pontban meghatározott összeget. Ebben az esetben az átvilágítást azon ügyleti megbízás elfogadásakor kell végrehajtani, amellyel az ügyleti megbízások együttes értéke eléri a fenti b) és g) pontban meghatározott összeget.