Common use of Pénzmosási törvény szerinti ügyfél-azonosítás Clause in Contracts

Pénzmosási törvény szerinti ügyfél-azonosítás. A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzésé- ről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Pmt.) 6. §-ban foglalt Ügyfél-átvilágítási kötelezettségének teljesítése érdekében a Biztosító köte- les az életbiztosítási tevékenységekkel kapcsolatban beazonosítani ügyfelét (szerződő fél, kedvezményezett vagy biztosító szolgáltatására jogosult), vagy annak meg- hatalmazottját, képviselőjét, tényleges tulajdonosát, és elvégezni, valamint rögzíteni az ügyfél kockázati szintbe történő besorolását A Biztosító a Pmt-ben foglalt kötele- zettségnek való megfelelés érdekében továbbá az azonosí- tás tárgyát képező személyes adatokat tartalmazó okiratok- ról másolatot készít, rögzíti a tényleges tulajdonos és az ügyfél kiemelt közszereplői minőségét, az ügyfél kockázati besorolási szintjét, szükség esetén tárolja a pénzeszközök forrására és a vagyon forrására vonatkozó adatokat. Adatkezelés jogalapja: A Pmt. 7. § szerinti jogi kötelezett- ség teljesítése.

Pénzmosási törvény szerinti ügyfél-azonosítás. A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzésé- ről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Pmt.) 6. §-ban foglalt Ügyfél-átvilágítási kötelezettségének teljesítése érdekében a Biztosító köte- les az életbiztosítási tevékenységekkel kapcsolatban beazonosítani ügyfelét (szerződő fél, kedvezményezett vagy biztosító szolgáltatására jogosult), vagy annak meg- hatalmazottját, képviselőjét, tényleges tulajdonosát, és elvégezni, valamint rögzíteni az ügyfél kockázati szintbe történő besorolását A Biztosító a Pmt-ben foglalt kötele- zettségnek való megfelelés érdekében továbbá az azonosí- tás tárgyát képező személyes adatokat tartalmazó okiratok- ról másolatot készít, rögzíti a tényleges tulajdonos és az ügyfél kiemelt közszereplői minőségét, az ügyfél kockázati besorolási szintjét, szükség esetén tárolja a pénzeszközök forrására és a vagyon forrására vonatkozó adatokat. Adatkezelés jogalapja: A Pmt. 7. § szerinti jogi kötelezett- ség teljesítése. nyilatkozatban foglalt egyéb adat, vagyon forrására vonat- kozó nyilatkozatban foglalt adatok.

Pénzmosási törvény szerinti ügyfél-azonosítás. 2.1. A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzésé- ről megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Pmt.) 6. §-ban foglalt Ügyfél-Ügyfél- átvilágítási kötelezettségének teljesítése érdekében a Biztosító köte- les köteles az életbiztosítási tevékenységekkel kapcsolatban beazonosítani ügyfelét (szerződő fél, kedvezményezett kedvezményezett, vagy biztosító szolgáltatására jogosult), vagy annak meg- hatalmazottjátmeghatalmazottját, képviselőjét, tényleges tulajdonosát, és elvégezni, valamint rögzíteni az ügyfél kockázati szintbe történő besorolását besorolását. A Biztosító a Pmt-ben Pmt.-ben foglalt kötele- zettségnek kötelezettségnek való megfelelés érdekében továbbá az azonosí- tás azonosítás tárgyát képező személyes adatokat tartalmazó okiratok- ról okiratokról másolatot készít, rögzíti a tényleges tulajdonos és az ügyfél kiemelt közszereplői minőségét, az ügyfél kockázati besorolási szintjét, szükség esetén tárolja a pénzeszközök forrására és a vagyon forrására vonatkozó adatokat. Adatkezelés jogalapja: A Pmt. 7. § szerinti jogi kötelezett- ség kötelezettség teljesítése.