Common use of Ügyfél átvilágítás Clause in Contracts

Ügyfél átvilágítás. 9.1.Tekintettel a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (Pmt.) előírásaira a Hitelintézet vagy a Kiemelt közvetítő az alább meghatározott esetekben köteles ügyfél- átvilágítást alkalmazni: a) az üzleti kapcsolat létesítésekor;