Common use of Ügyfél-átvilágítási kötelezettség Clause in Contracts

Ügyfél-átvilágítási kötelezettség. Tekintettel a Pmt. előírásaira a Bank az alább meghatározott esetekben köteles ügyfél-átvilágítást alkalmazni: a) az üzleti kapcsolat létesítésekor; b) a négymillió-ötszázezer forintot elérő vagy meghaladó összegű ügyleti megbízás teljesítésekor; c) pénzmosásra vagy terrorizmus finanszírozására utaló adat, tény vagy körülmény felmerülése esetén, ha az a)-f) pontban meghatározottak szerint átvilágításra még nem került sor; d) ha a korábban rögzített ügyfélazonosító adatok valódiságával vagy megfelelőségével kapcsolatban kétség merül fel, e) ha az ügyfél-azonosító adatokban bekövetkezett változás kerül átvezetésre és kockázatérzékenységi megközelítés alapján szükséges az ügyfél-átvilágítás ismételt elvégzése; f) háromszázezer forintot elérő, illetve azt meghaladó összegű pénzváltás esetén. A b) és f) pontokban meghatározott átvilágítási kötelezettség kiterjed az egymással ténylegesen összefüggő, több ügyleti megbízásra, ha ezek együttes értéke eléri a b) és f) pontokban meghatározott összeget. Ebben az esetben az átvilágítást azon ügyleti megbízás elfogadásakor kell végrehajtani, amellyel az ügyleti megbízások együttes értéke eléri a b) és f) pontokban meghatározott összeget.

Ügyfél-átvilágítási kötelezettség. Tekintettel a Pmt. előírásaira a Bank az alább meghatározott esetekben köteles ügyfél-átvilágítást alkalmazni: a) az üzleti kapcsolat létesítésekor; b) a négymillió-ötszázezer forintot elérő vagy meghaladó összegű ügyleti megbízás teljesítésekor; c) pénzmosásra vagy terrorizmus finanszírozására utaló adat, tény vagy körülmény felmerülése esetén, ha az a)-f) pontban meghatározottak szerint átvilágításra még nem került sor; d) ha a korábban rögzített ügyfélazonosító adatok valódiságával vagy megfelelőségével kapcsolatban kétség merül fel, e) ha az ügyfél-azonosító adatokban bekövetkezett változás kerül átvezetésre és kockázatérzékenységi megközelítés alapján szükséges az ügyfél-átvilágítás ismételt elvégzése; f) háromszázezer forintot elérő, illetve azt meghaladó összegű pénzváltás esetén. A b) és f) pontokban meghatározott átvilágítási kötelezettség kiterjed az egymással ténylegesen összefüggő, több ügyleti megbízásra, ha ezek együttes értéke eléri a b) és f) pontokban meghatározott összeget. Ebben az esetben az átvilágítást azon ügyleti megbízás elfogadásakor kell végrehajtani, amellyel az ügyleti megbízások együttes értéke eléri a b) és f) pontokban meghatározott összeget.a