Ügyfél-átvilágítási szabályok. 15 3.1. Ügyfél-átvilágítás és a személyazonosság igazoló ellenőrzése az üzleti kapcsolat időtartama alatt 15 3.2. Az azonosító okiratok (okmányok) természetes személy Ügyfél esetében 16 3.3. Azonosságot igazoló okiratok (okmányok) nem természetes személy Ügyfél esetén 16 3.4. Kiemelt közszereplői státusszal rendelkező ügyfelek átvilágítása 17 3.5. Az azonosító adatok és a tényleges tulajdonos bejelentése 17 3.6. Más szolgáltató által elvégzett Ügyfél-átvilágítási intézkedések 20
Appears in 5 contracts
Samples: Bank Account Management and Related Services, Bank Account Management and Deposit Collection, Bank Account Management and Deposit Collection Regulations
Ügyfél-átvilágítási szabályok. 15
3.1. Ügyfél-átvilágítás és a személyazonosság igazoló ellenőrzése az üzleti kapcsolat időtartama alatt 15
3.2. Az azonosító okiratok (okmányok) természetes személy Ügyfél esetében 16
3.3. Azonosságot igazoló okiratok (okmányok) nem természetes személy Ügyfél esetén 16
3.4. Kiemelt közszereplői státusszal rendelkező ügyfelek átvilágítása 17
3.5. Az azonosító adatok és a tényleges tulajdonos bejelentése 17
3.6. Más szolgáltató által elvégzett Ügyfél-átvilágítási intézkedések 2019
Appears in 4 contracts
Samples: Bank Account Management and Deposit Collection Regulations, Üzletszabályzat a Bankszámlák Vezetéséről, a Betétgyűjtésről És a Kapcsolódó Szolgáltatásokról, Bank Account Management and Deposit Collection Regulations
Ügyfél-átvilágítási szabályok. 15
3.1. Ügyfél-átvilágítás és a személyazonosság igazoló ellenőrzése az üzleti kapcsolat időtartama alatt 15
3.2. Az azonosító okiratok (okmányok) természetes személy Ügyfél esetében 16
3.3. Azonosságot igazoló okiratok (okmányok) nem természetes személy Ügyfél esetén 1618
3.4. Kiemelt közszereplői státusszal rendelkező ügyfelek átvilágítása 1722
3.5. Az azonosító adatok és a tényleges tulajdonos bejelentése 1723
3.6. Más szolgáltató által elvégzett Ügyfél-átvilágítási intézkedések 2025
Appears in 3 contracts
Samples: Bank Account Management and Deposit Collection Regulations, Bank Account Management and Deposit Collection Agreement, Bank Account Management and Deposit Collection Regulations
Ügyfél-átvilágítási szabályok. 15
3.1. Ügyfél-átvilágítás és a személyazonosság igazoló ellenőrzése az üzleti kapcsolat időtartama alatt 15
3.2. Az azonosító okiratok (okmányok) természetes személy Ügyfél esetében 16
3.3. Azonosságot igazoló okiratok (okmányok) nem természetes személy Ügyfél esetén 16
3.4. Kiemelt közszereplői státusszal rendelkező ügyfelek átvilágítása 1718
3.5. Az azonosító adatok és a tényleges tulajdonos bejelentése 1718
3.6. Más szolgáltató által elvégzett Ügyfél-átvilágítási intézkedések 20
Appears in 2 contracts
Samples: Bank Account Management and Deposit Collection Regulations, Bank Account Management and Deposit Collection
Ügyfél-átvilágítási szabályok. 15
3.1. Ügyfél-átvilágítás és a személyazonosság igazoló ellenőrzése az üzleti kapcsolat időtartama alatt 15
3.2. Az azonosító okiratok (okmányok) természetes személy Ügyfél esetében 16
3.3. Azonosságot igazoló okiratok (okmányok) nem természetes személy Ügyfél esetén 16
3.4. Kiemelt közszereplői státusszal rendelkező ügyfelek átvilágítása 1718
3.5. Az azonosító adatok és a tényleges tulajdonos bejelentése 1718
3.6. Más szolgáltató által elvégzett Ügyfél-átvilágítási intézkedések 2021
Appears in 1 contract
Samples: Bank Account Management and Deposit Collection Regulations
Ügyfél-átvilágítási szabályok. 15
3.1. Ügyfél-átvilágítás és a személyazonosság igazoló ellenőrzése az üzleti kapcsolat időtartama alatt 15kapcsolat
3.2. Az azonosító okiratok (okmányok) természetes személy Ügyfél esetében 16
3.3. Azonosságot igazoló okiratok (okmányok) nem természetes személy Ügyfél esetén 16
3.4. Kiemelt közszereplői státusszal rendelkező ügyfelek átvilágítása 17
3.5. Az azonosító adatok és a tényleges tulajdonos bejelentése 17
3.6. Más szolgáltató által elvégzett Ügyfél-átvilágítási intézkedések 20
Appears in 1 contract
Ügyfél-átvilágítási szabályok. 15
3.1. Ügyfél-átvilágítás és a személyazonosság igazoló ellenőrzése az üzleti kapcsolat időtartama alatt 15kapcsolat
3.2. Az azonosító okiratok (okmányok) természetes személy Ügyfél esetében 16
3.3. Azonosságot igazoló okiratok (okmányok) nem természetes személy Ügyfél esetén 16
3.4. Kiemelt közszereplői státusszal rendelkező ügyfelek átvilágítása 1718
3.5. Az azonosító adatok és a tényleges tulajdonos bejelentése 1718
3.6. Más szolgáltató által elvégzett Ügyfél-átvilágítási intézkedések 20
Appears in 1 contract
Samples: Bank Account Management and Deposit Collection Regulations
Ügyfél-átvilágítási szabályok. 15
3.1. Ügyfél-átvilágítás és a személyazonosság igazoló ellenőrzése az üzleti kapcsolat időtartama alatt 15kapcsolat
3.2. Az azonosító okiratok (okmányok) természetes személy Ügyfél esetében 16
3.3. Azonosságot igazoló okiratok (okmányok) nem természetes személy Ügyfél esetén 16
3.4. Kiemelt közszereplői státusszal rendelkező ügyfelek átvilágítása 17
3.5. Az azonosító adatok és a tényleges tulajdonos bejelentése 17
3.6. Más szolgáltató által elvégzett Ügyfél-átvilágítási intézkedések 2019
Appears in 1 contract
Samples: Bank Account Management and Deposit Collection Regulations