BERITA ACARA
BERITA ACARA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT ADI SARANA ARMADA Tbk
Nomor: 232.
-Pada hari ini, Rabu, tanggal sembilan belas Agustus ---
dua ribu dua puluh (19-8-2020), pukul 10.47 WIB --------
(sepuluh lewat empat puluh tujuh menit Waktu Indonesia - Barat).
-Xxxx, XXXXX
Xxxxxxxxxxxx,
TANAL, Sarjana Hukum, Magister ------------
Notaris di Jakarta Selatan, dengan -------
dihadiri oleh saksi-saksi yang nama-namanya akan -------
disebut pada bagian akhir akta ini dan telah dikenal ---
oleh saya, Notaris.
-Atas permintaan Direksi perseroan terbatas ------------
PT ADI SARANA ARMADA Tbk, berkedudukan ----------------
di Jakarta disesuaikan
Utara, yang anggaran dasarnya telah ---------
dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 ---
(dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”), --
sebagaimana tiga Januari yang dibuat
termuat dalam akta tertanggal dua puluh ----
dua ribu delapan (23-1-2008) nomor 35, ----
di hadapan XXX XXXXXXX, Sarjana Hukum, -----
Notaris di Jakarta, dan telah mendapatkan persetujuan --
dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ------
Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal empat ---
belas Maret dua ribu delapan (14-3-2008) ---------------
nomor AHU-12776.AH.01.02.Tahun 2008, dan kemudian ------
diubah dengan :
-- Akta tertanggal tujuh September dua ribu sembilan ---
(7-9-2009) nomor 1, yang dibuat di hadapan LILIEK --- ZAENAH, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dan ------
telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum----
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan -----
Surat Keputusannya tertanggal lima November dua -----
ribu sembilan (5-11-2009)
nomor AHU-53559.AH.01.02.Tahun 2009; ----------------
-- Akta tertanggal dua puluh tujuh Juli dua ribu dua ---
belas (27-7-2012) nomor 307, yang dibuat di ---------
hadapan Doktor XXXXXX XXXXXXXX, Sarjana Hukum, ------
Magister Sains, Notaris di Jakarta, dan telah -------
mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak - Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat ------
Keputusannya tertanggal dua Agustus dua ribu dua ----
belas (2-8-2012)
nomor AHU-41927.AH.01.02.Tahun 2012, dan ------------
pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan datanya -- telah diterima dan dicatat di dalam Sistem----------
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak -- Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana -------
ternyata dalam kedua surat pemberitahuannya ---------
tertanggal tiga Agustus dua ribu --------------------
dua belas (3-8-2012) nomor AHU-AH.01.10-28770 dan ---
nomor AHU-AH.01.10-28771;
-- Akta tertanggal delapan Juni dua ribu lima belas ----
(8-6-2015) nomor 63, yang dibuat di hadapan Doktor -- XXXXXX XXXXXXXX, Sarjana Hukum, Magister Sains, -----
Notaris tersebut, yang pemberitahuan perubahan ------
anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di -----
dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian --- Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, -----
sebagaimana ternyata dalam surat pemberitahuannya ---
tertanggal tiga Juli dua ribu lima belas (3-7-2015) - nomor AHU-AH.01.00-0000000;
-- Akta tertanggal dua puluh Mei dua ribu sembilan -----
belas (20-5-2019) nomor 90, yang dibuat di hadapan -- Doktor Xxxxxxxx XXXXXXX XXXXXX, Sarjana Ekonomi, ----
Sarjana Hukum, Magister Manajemen, Notaris di -------
Jakarta, yang pemberitahuan perubahan datanya -------
telah diterima dan dicatat di dalam Sistem ----------
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak -- Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana -------
ternyata dalam surat pemberitahuannya tertanggal ----
tujuh belas Juni dua ribu sembilan belas ------------
(17-6-2019) nomor AHU-AH.01.00-0000000; -------------
-- Akta tertanggal dua puluh Mei dua ribu sembilan -----
belas (20-5-2019) nomor 91, yang dibuat di hadapan -- Doktor Xxxxxxxx XXXXXXX XXXXXX, Sarjana Ekonomi, ----
Sarjana Hukum, Magister Manajemen, Notaris ----------
tersebut, dan telah mendapatkan persetujuan dari ----
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik --------
Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal ------
delapan belas Juni dua ribu sembilan belas ----------
(18-6-2019) nomor AHU-0031438.AH.01.02.TAHUN 2019; --
-(Untuk selanjutnya disebut juga ”Perseroan”). -------
-Berada di Hotel Santika - Room Santika 7 Lantai 1, ----
Mahaka Square, Jalan Raya Kelapa Nias Blok HF3, --------
Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa Gading,
Jakarta Utara 14240.
-Untuk membuat berita acara dari segala sesuatu yang --- telah diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham -------
Tahunan Perseroan yang diadakan di tempat dan pada -----
hari, tanggal serta waktu seperti tersebut di atas -----
(untuk selanjutnya disebut "Rapat"). -------------------
-Pada Rapat tersebut telah hadir dan oleh karenanya ----
berada di hadapan saya, Notaris : ----------------------
1. DEWAN KOMISARIS PERSEROAN : -------------------------
-- Xxxxxx XXXXX, lahir di Jakarta, pada tanggal dua - puluh delapan November seribu sembilan ratus enam puluh enam (28-11-1966), swasta, bertempat -------
tinggal di Jakarta, Apartemen Pakubuwono ---------
Residence B-09D, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga - 001, Kelurahan Gunung, Kecamatan Kebayoran Baru, - Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk ---
nomor 0000000000000000, Warga Negara Indonesia. --
–Hadir dalam Rapat selaku Presiden Komisaris -----
Perseroan.
2. DIREKSI PERSEROAN :
a. Xxxx Xxxxxxxxxxx XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX ---------
XXXXXXXXXX, lahir di Malang, pada tanggal tiga ---
puluh November seribu sembilan ratus lima puluh -- sembilan (30-11-1959), swasta, bertempat tinggal - di Jakarta, Xxxxx Xxxxx Xxxx XX/00 XX 00, Xxxxx -- Xxxxxxxx 009, Rukun Warga 015, Kelurahan Pondok -- Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta --------
Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -----
0000000000000000, Warga Negara Indonesia. --------
–Hadir dalam Rapat selaku Presiden Direktur ------
Perseroan.
b. Xxxx XXXXXX XXXXXXXX, lahir di Cianjur, pada -----
tanggal sembilan belas Januari seribu sembilan ---
ratus enam puluh enam (19-1-1966), swasta, -------
bertempat tinggal di Jakarta, Xxxxx Xxxxx Xxxxx -- Xxxxxx Xxxx X 0/00, Xxxxx Tetangga 009, Rukun ----
Warga 013, Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan ------
Tanjung Priok, Jakarta Utara, pemegang Kartu -----
Tanda Penduduk nomor 3172021901660001, Warga -----
Negara Indonesia.
–Hadir dalam Rapat selaku Direktur Perseroan. ----
c. Xxxx XXXX XXXXXX, lahir di Pangkalan Brandan, ----
pada tanggal dua puluh tiga Januari seribu -------
sembilan ratus tujuh puluh tiga (23-1-1973), ----
swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Apartemen -- Royale Springhill Lavender Tower 00 X, Xxxxx -----
Tetangga 008, Rukun Warga 011, Kelurahan ---------
Pademangan Timur, Kecamatan Pademangan, Jakarta -- Utara, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -------
0000000000000000, Warga Negara Indonesia. --------
–Hadir dalam Rapat selaku Direktur Perseroan.
d. Xxxx XXXXXX XXXXXXX, lahir di Ketapang, pada -----
tanggal lima belas September seribu sembilan -----
ratus tujuh puluh tiga (15-9-1973), swasta, ------
bertempat tinggal di Jakarta, Xxxxx Xxxxxxx Xxx -- XX X-0/0, Xxxxx Tetangga 010, Rukun Warga 008, ---
Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa -------
Gading, Jakarta Utara, pemegang Kartu Tanda ------
Penduduk nomor 3172061509730005, Warga Negara ----
Indonesia.
–Hadir dalam Rapat selaku Direktur Perseroan.
3. PARA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN, yang hadir/diwakili -- dalam Rapat seluruhnya berjumlah 2.817.486.730 (dua - miliar delapan ratus tujuh belas juta empat ratus ---
delapan puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh) -----
saham atau sebesar 82,928% (delapan puluh dua koma -- sembilan dua delapan persen) dari 3.397.500.000 -----
(tiga miliar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta ---
lima ratus ribu) saham yang merupakan seluruh saham - yang telah disetor penuh oleh Perseroan. ------------
-Sebelum Rapat dimulai, para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, masing-masing ---
telah membubuhkan tandatangan mereka pada Daftar -------
Pemegang Saham Perseroan, yang antara lain memuat ------
susunan pemegang saham Perseroan dan jumlah saham yang - dimiliki oleh masing-masing pemegang saham Perseroan ---
tersebut per tanggal hari ini yang dikeluarkan oleh ----
Biro Administrasi Efek PT RAYA SAHAM REGISTRA, ---------
berkedudukan di Jakarta Selatan. -----------------------
-Sebelum Rapat dimulai, Master of Ceremony atau --------
pembawa acara terlebih dahulu membacakan pokok-pokok ---
tata tertib Rapat, sesuai dengan ketentuan sebagaimana - diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ----------
mengenai tata tertib Rapat, yang menyebutkan bahwa, ----
pokok-pokok tata tertib Rapat harus dibacakan sebelum -- Rapat dimulai.
-Mengenai kuorum kehadiran dalam Rapat ini adalah ------
berlaku ketentuan sesuai dengan Pasal 23 ayat (1) ------
butir (a) Anggaran Dasar Perseroan yaitu, Rapat --------
dapat dilangsungkan apabila dihadiri dan/atau diwakili - lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah seluruh ------
saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan - Perseroan.
-Sehubungan dengan ketentuan Pasal 22 ayat (1) ---------
Anggaran Dasar Perseroan, penghadap nyonya ERIDA -------
selaku Presiden Komisaris Perseroan, untuk bertindak ---
selaku Pimpinan Rapat dan dipersilahkan untuk membuka -- dan memimpin seluruh rangkaian jalannya Rapat hari -----
ini.
-Kemudian Pimpinan Rapat menyampaikan terlebih dahulu -- hal-hal sebagai berikut :
1. Memberitahukan mengenai rencana akan ----------------
diselenggarakannya Rapat beserta Agenda Rapat -------
kepada Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) dengan surat -- Perseroan Nomor 045/ASSA-CORSEC/VII/2020 tanggal ----
enam Juli dua ribu dua puluh (6-7-2020); ------------
2. Mengiklankan Pengumuman mengenai rencana Rapat ------
kepada para pemegang saham pada tanggal tiga belas -- Juli dua ribu dua puluh (13-7-2020) melalui media : -
- Sistem eASY.KSEI;
- Situs web bursa efek;
- Situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan ---
Bahasa Inggris; dan
- Iklan dalam 1 (satu) surat Kabar Harian ----------
berbahasa Indonesia yaitu Kontan. ----------------
3. Mengiklankan Pemanggilan Rapat kepada para pemegang - saham pada tanggal dua puluh delapan Juli dua ribu -- dua puluh (28-7-2020) melalui media : ---------------
- Sistem eASY.KSEI;
- Situs web bursa efek;
- Situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan ----
Bahasa Inggris; dan
- Iklan dalam 1 (satu) surat Kabar Harian berbahasa - Indonesia yaitu Kontan.
-Selanjutnya Pimpinan Rapat menanyakan kepada saya, ----
Notaris, mengenai jumlah para pemegang saham atau ------
kuasanya yang hadir dalam Rapat ini, serta apakah ------
jumlah para pemegang saham atau kuasanya yang hadir ----
tersebut telah memenuhi kuorum untuk menyelenggarakan -- Rapat ini sebagaimana disyaratkan dalam anggaran dasar - Perseroan.
-Sehubungan dengan pertanyaan dari Pimpinan Rapat, -----
maka saya, Notaris, menyampaikan bahwa kuorum ----------
kehadiran untuk Rapat ini adalah sebagai berikut : ----
--BAHWA dalam Rapat ini telah hadir dan/atau diwakili -- oleh sebanyak 2.817.486.730 (dua miliar delapan ratus -- tujuh belas juta empat ratus delapan puluh enam ribu ---
tujuh ratus tiga puluh) saham atau sebesar 82,928% -----
(delapan puluh dua koma sembilan dua delapan persen) ---
dari jumlah keseluruhan saham Perseroan yang telah -----
dikeluarkan dan dibayar penuh dengan hak suara yang ----
sah.
--BAHWA sampai dengan tanggal Rapat jumlah seluruh -----
saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan dibayar -----
penuh dengan hak suara yang sah adalah 3.397.500.000 --- (tiga miliar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta lima - ratus ribu) saham;
--BAHWA, Seluruh hal tersebut di atas sesuai dengan ----
Daftar Pemegang Saham Perseroan dua puluh tujuh Juli ---
dua ribu dua puluh (27-7-2020) sampai dengan pukul -----
16.00 WIB (enam belas Waktu Indonesia Barat), yang -----
disusun oleh PT RAYA SAHAM REGISTRA tersebut; ----------
--Dengan demikian Rapat ini telah memenuhi kuorum yang - disyaratkan anggaran dasar Perseroan dan UUPT. ---------
-Selanjutnya sehubungan dengan hal tersebut Pimpinan ---
Rapat membuka Rapat pada pukul 10.47 WIB (sepuluh ------
lewat empat puluh tujuh menit Waktu Indonesia Barat). -- “Ketuk palu 3X (tiga kali)”
-Sesuai dengan Pemanggilan Rapat, agenda Rapat ini -----
adalah sebagai berikut:
1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan ---------
Perseroan tahun buku yang berakhir pada tiga puluh - satu Desember dua ribu sembilan belas (31-12-2019) - termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, ---
Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan -----
Keuangan tahun buku yang berakhir pada tiga puluh -- satu Desember dua ribu sembilan belas --------------
(31-12-2019), serta pemberian pelunasan dan --------
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de - charge) kepada Dewan Komisaris dan Direksi ---------
Perseroan atas pengurusan dan pengawasan Perseroan - yang dilakukan selama tahun buku bersangkutan; -----
2. Penetapan penggunaan laba bersih tahun buku yang ---
berakhir sembilan
pada tiga puluh satu Desember dua ribu ----
belas (31-12-2019); -----------------------
3. Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit ------
laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang ---
berakhir pada tiga puluh satu Desember dua ribu ----
dua puluh (31-12-2020) dan pemberian wewenang ------
untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik serta ---
persyaratan lainnya;
4. Persetujuan atas penentuan gaji, honorarium dan ----
tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan - Direksi.
-Kemudian Pimpinan Rapat menyampaikan : ----------------
--BAHWA, sampai dengan batas waktu yang ditetapkan, ----
yaitu dua puluh satu Juli dua ribu dua puluh -----------
(21-7-2020), Perseroan tidak menerima usulan dari para - Pemegang Saham untuk menambah atau merubah Mata Acara -- Rapat ini, dan oleh karenanya Mata Acara yang telah ----
disampaikan sebelumnya dianggap telah dapat diterima ---
oleh para Pemegang Saham dan kami nyatakan sah. --------
--BAHWA, kondisi umum Perseroan adalah sebagai ---------
berikut:
- Sejalan dengan perekonomian global, perekonomian -----
nasional belum mengalami pertumbuhan yang signifikan. Namun, pertumbuhan ekonomi nasional tetap terjaga, ---
yang dimana ditopang oleh konsumsi rumah tangga, -----
ekspansi fiskal, serta perbaikan ekspor. -------------
- Namun demikian, Perseroan sendiri membukukan kinerja - positif, dimana Perseroan berhasil membukukan --------
pendapatan sebesar Rp.2.330.000.000.000,- (dua -------
triliun tiga ratus tiga puluh miliar Rupiah) atau ----
naik 25,05% (dua puluh lima koma nol lima persen) ----
apabila dibandingkan dengan tahun 2018 (dua ribu -----
delapan belas), yakni sebesar Rp.1.860.000.000.000, -- (satu triliun delapan ratus enam puluh miliar --------
Rupiah). Dari pendapatan itu, Laba Tahun Berjalan ----
yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk Tahun 2019 tercatat sebesar Rp.110.400.000.000, ------
(seratus sepuluh miliar empat ratus juta Rupiah) -----
turun 23,07% (dua puluh tiga koma nol tujuh persen) -- dibandingkan tahun 2018 (dua ribu delapan belas) -----
sebesar Rp.143.510.000.000,- (seratus empat puluh ----
tiga miliar lima ratus sepuluh juta Rupiah). ---------
- Peningkatan ini disebabkan adanya peningkatan --------
pendapatan segmen jasa penyewaan kendaraan, autopool - dan jurumudi sebesar 18,06% (delapan belas koma nol -- enam persen) dari Rp.1.290.000.000.000,- (satu -------
triliun dua ratus sembilan puluh miliar Rupiah) di ---
tahun 2018 (dua ribu delapan belas), meningkat -------
menjadi Rp.1.530.000.000.000,- (satu triliun lima ----
ratus tiga puluh miliar Rupiah) pada tahun 2019 (dua - ribu sembilan belas). Peningkatan ini terjadi karena - adanya kenaikan jumlah unit kendaraan sebesar 9,81% -- (sembilan koma delapan satu persen) dari 23.645 (dua - puluh tiga ribu enam ratus empat puluh lima) unit ----
kendaraan di tahun 2018 (dua ribu delapan belas) -----
meningkat menjadi 25.964 (dua puluh lima ribu --------
sembilan ratus enam puluh empat) unit kendaraan pada - tahun 2019 (dua ribu sembilan belas). ----------------
- Adapun
penurunan pendapatan segmen logistik sebesar -- 14,00% (empat belas koma nol nol persen) yang semula - Rp.195.260.000.000,- (seratus sembilan puluh lima ----
miliar dua ratus enam puluh juta Rupiah) pada tahun -- 2018 (dua ribu delapan belas) menjadi----------------
Rp.167.920.000.000,- (seratus enam puluh tujuh miliar sembilan ratus dua puluh juta Rupiah) pada tahun 2019 (dua ribu sembilan belas).
- Segmen jasa lelang sejak entitas anak mengakuisisi ---
PT JBA INDONESIA pada Februari 2019 (dua ribu --------
sembilan belas), berhasil membukukan pendapatan ------
Rp.142.390.000.000,- (seratus empat puluh dua miliar - tiga ratus sembilan puluh juta Rupiah) naik 192,71% -- (seratus sembilan puluh dua koma tujuh satu persen) -- dibandingkan tahun 2018 (dua ribu delapan belas) -----
yaitu sebesar Rp.00.000.000.000,- (empat puluh -------
delapan miliar enam ratus empat puluh juta Rupiah). - Adapun peningkatan pendapatan jual beli kendaraan ----
bekas sebesar 25,54% (dua puluh lima koma lima empat - persen) yang semula Rp.326.040.000.000,- (tiga ratus - dua puluh enam miliar empat puluh juta Rupiah) pada -- tahun 2018 (dua ribu delapan belas) menjadi ----------
Rp.409.310.000.000,- (empat ratus sembilan miliar ----
tiga ratus sepuluh juta Rupiah) pada tahun 2019 (dua - ribu sembilan belas).
- Segmen jasa pengiriman yang dilakukan oleh entitas ---
anak Perseroan, yaitu PT XXX XXX XXXXXXX yang --------
dilakukan pada bulan Maret 2019 (dua ribu sembilan ---
belas), berhasil membukukan pendapatan sebesar -------
Rp.83.140.000.000,- (delapan puluh tiga miliar -------
seratus empat puluh juta Rupiah). --------------------
- Total Aset Perseroan pada tahun 2019 (dua ribu -------
sembilan belas) telah mencapai Rp.4.850.000.000.000, - (empat triliun delapan ratus lima puluh miliar -------
Rupiah), mengalami peningkatan sebesar 19,36% --------
(sembilan belas koma tiga enam persen) jika ----------
dibandingkan dengan total aset pada tahun 2018 (dua -- ribu delapan belas) yang mencapai sebesar ------------
Rp.4.060.000.000.000,- (empat triliun enam puluh -----
miliar Rupiah). Peningkatan tersebut sebagian besar -- disebabkan karena adanya kenaikan dari nilai asset ---
tetap khususnya sehubungan dengan penambahan unit ----
kendaraan sewa dan pembelian tanah dan bangunan untuk kantor-kantor cabang serta investasi kepada anak -----
usaha Perseroan.
-Kemudian Pimpinan Rapat melanjutkan acara untuk -------
membahas agenda-agenda Rapat sebagaimana tersebut ------
diatas.
-P E M B A H A S A N :
1. Agenda Pertama Rapat, yaitu : -----------------------
- Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan ------
Perseroan tahun buku yang berakhir pada tiga ----
puluh satu Desember dua ribu sembilan belas -----
(31-12-2019) termasuk di dalamnya Laporan -------
Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan ----
Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku yang -- berakhir pada tiga puluh satu Desember dua ribu - sembilan belas (31-12-2019), serta pemberian ----
pelunasan dan pembebasan tanggung jawab ---------
sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Dewan ---
Komisaris dan Direksi Perseroan atas pengurusan - dan pengawasan Perseroan yang dilakukan selama -- tahun buku bersangkutan. ------------------------
-Kemudian Pimpinan Rapat menyampaikan penjelasan ----
sebagai berikut:
Laporan Dewan Komisaris.
- Secara umum, kondisi perekonomian global di ---
tahun 2019 (dua ribu sembilan belas) masih ---
menghadapi tantangan akibat perang dagang ----
antara Amerika Serikat (AS) dengan Tiongkok -- masih berlanjut, sehingga menyebabkan --------
berkurangnya volume perdagangan dunia yang ---
memperlambat laju pertumbuhan ekonomi dunia. - Kondisi tersebut membuat International -------
Monetary Fund (IMF) memangkas proyeksi -------
pertumbuhan ekonomi global untuk tahun 2019 -- (dua ribu sembilan belas) sebesar 0,2% (nol -- koma dua persen) dari 3,2% (tiga koma dua ----
persen) menjadi hanya 3% (tiga persen). ------
Kondisi ekonomi global yang melambat ini -----
menyebabkan bank sentral Amerika Serikat, ----
The Federal Reserve (The Fed) menurunkan suku bunga kebijakan. Sepanjang tahun 2019 (dua ---
ribu sembilan belas), The Fed menurunkan suku bunga kebijakan federal funds rate (FFR) -----
sebanyak 75 (tujuh puluh lima) bps dari 2,50% (dua koma lima nol persen) menjadi 1,75% -----
(satu koma tujuh lima persen) untuk ----------
mengantisipasi dampak dari perlambatan -------
ekonomi global terhadap perekonomian AS. -----
- Sejalan dengan perekonomian global, -----------
perekonomian nasional juga belum mengalami ---
pertumbuhan yang signifikan. Namun, ----------
pertumbuhan ekonomi nasional masih tetap -----
terjaga, yang ditopang oleh konsumsi rumah ---
tangga, ekspansi fiskal, serta perbaikan -----
ekspor. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, Perekonomian Indonesia tahun 2019 (dua ribu sembilan belas) yang diukur ------------------
berdasarkan Produk Domestik Bruto (PDB) atas - dasar harga berlaku mencapai -----------------
Rp.15.833.900.000.000,- (lima belas triliun -- delapan ratus tiga puluh tiga miliar sembilan ratus juta Rupiah) dan PDB Perkapita mencapai Rp.59.100.000,- (lima puluh sembilan juta ----
seratus ribu Rupiah) atau US$ 4.174,9 (empat - ribu seratus tujuh puluh empat koma ----------
sembilan sen Dolar Amerika Serikat). ---------
Pertumbuhan perekonomian Indonesia di tahun -- 2019 (dua ribu sembilan belas) masih terjaga - di kisaran 5% (lima persen) yakni mencapai ---
5,02% (lima koma nol dua persen), atau -------
sedikit lebih rendah dibanding pencapaian ----
tahun 2018 (dua ribu delapan belas) yang -----
sebesar 5,17% (lima koma satu tujuh persen). -
- Keberhasilan Indonesia dalam menjaga tingkat -
pertumbuhan ekonomi di kisaran 5% (lima ------
persen) ini salah satunya berkat pelaksanaan - program pembangunan yang telah dilakukan -----
Pemerintah, yang tercatat mampu menurunkan ---
tingkat pengangguran, mengurangi ketimpangan - dan mempertahankan kesejahteraan masyarakat. -
- Secara keseluruhan, Dewan Komisaris -----------
berpendapat, pada tahun 2019 (dua ribu -------
sembilan belas) Direksi telah melaksanakan ---
tugas kepengurusan Perseroan dengan sangat ---
baik. Hal tersebut terlihat dari kinerja -----
Perseroan di tahun 2019 (dua ribu sembilan ---
belas), yang memperlihatkan kinerja positif -- dari sisi pendapatan.
- Total pendapatan Perseroan pada tahun 2019 ----
tercatat sebesar Rp.2.330.000.000.000,- (dua - triliun tiga ratus tiga puluh miliar Rupiah), mengalami kenaikan 25,05% (dua puluh lima ----
koma nol lima persen) atau setara dengan -----
Rp.466.620.000.000,- (empat ratus enam puluh - enam miliar enam ratus dua puluh juta Rupiah) dibanding tahun 2018 (dua ribu delapan belas) yang tercatat sebesar Rp.1.860.000.000.000,- - (satu triliun delapan ratus enam puluh miliar Rupiah). Sementara di tengah kondisi ---------
perekonomian yang masih belum kondusif di ----
sepanjang tahun 2019 (dua ribu sembilan ------
belas), Perseroan berhasil membukukan laba ---
tahun berjalan yang dapat diatribusikan ------
kepada entitas induk sebesar -----------------
Rp.110.400.000.000,- (seratus sepuluh miliar - empat ratus juta Rupiah) per tiga puluh satu - Desember dua ribu sembilan belas -------------
(31-12-2019). Adapun total aset Perseroan ----
tercatat tumbuh 19,36% (sembilan belas koma -- tiga enam persen) atau mengalami kenaikan ----
Rp.786.690.000.000,- (tujuh ratus delapan ----
puluh enam miliar enam ratus sembilan puluh -- juta Rupiah) dari Rp.4.060.000.000.000, ------
(empat triliun enam puluh miliar Rupiah) di -- tahun 2018 menjadi Rp.4.850.000.000.000, -----
(empat triliun delapan ratus lima puluh ------
miliar Rupiah) di tahun 2019 (dua ribu -------
sembilan belas). Begitu juga dengan total ----
ekuitas Perseroan yang mengalami kenaikan ----
17,55% (tujuh belas koma lima lima persen) ---
menjadi Rp.1.340.000.000.000,- (satu triliun - tiga ratus empat puluh miliar Rupiah) di -----
tahun 2019 (dua ribu sembilan belas) ---------
dibanding tahun 2018 (dua ribu delapan belas) yang tercatat sebesar Rp.1.140.000.000.000,- - (satu triliun seratus empat puluh miliar -----
Rupiah).
- Atas pencapaian tersebut, Dewan Komisaris -----
berpendapat bahwa Direksi telah menunjukkan -- komitmennya untuk membangun keberlanjutan ----
bisnis Perseroan, dengan melaksanakan tugas --
dan tanggung jawabnya sesuai fungsi dan ------
perannya masing-masing. Disamping itu, -------
Direksi juga telah mengelola Perseroan dengan taat terhadap peraturan dan perundang --------
undangan yang berlaku sebagai bentuk dari ----
upaya Perseroan dalam mendukung perkembangan - perekonomian Indonesia. ----------------------
-Setelah Pimpinan Rapat selesai memberikan ----------
penjelasannya, kemudian Pimpinan Rapat --------------
mempersilahkan penghadap Xxxx Xxxxxxxxxxx XXXXXX ----
XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX, selaku Presiden --------
Direktur Perseroan untuk menyampaikan penjelasan ----
mengenai laporan keuangan Perseroan tahun buku 2019 - (dua ribu sembilan belas), antara lain sebagai ------
berikut:
-- Di tengah tantangan dan tekanan makro ekonomi----
global, fundamental ekonomi Indonesia masih------
cukup baik. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap-- terjaga di tengah kinerja perekonomian dunia-----
yang melambat. Bank Indonesia mencatat,----------
pertumbuhan ekonomi Indonesia secara keseluruhan- di tahun 2019 (dua ribu sembilan belas) masih----
terjaga di kisaran 5% (lima persen), yakni-------
sebesar 5,02% (lima koma nol dua persen),--------
meskipun lebih rendah dibandingkan dengan--------
capaian tahun 2018 (dua ribu delapan belas) yang- sebesar 5,17% (lima koma satu tujuh persen).-----
Pertumbuhan ekonomi nasional di tahun 2019 (dua-- ribu sembilan belas) ditopang oleh permintaan----
domestik yang tetap baik meskipun kinerja ekspor-
menurun. Perkembangan keseluruhan tahun 2019-----
(dua ribu sembilan belas) dicapai setelah pada---
xxxxxxxx XX (empat) - 2019 (dua ribu sembilan----
belas) pertumbuhan ekonomi tercatat 4,97% (empat- koma sembilan tujuh persen) (yoy), sedikit-------
melambat dibandingkan dengan pertumbuhan---------
triwulan sebelumnya sebesar 5,02% (lima koma nol- dua persen) (yoy).
-- Meski terlihat cenderung melambat, namun---------
Indonesia terbilang cukup berhasil menjaga-------
pertumbuhan ekonomi di kisaran 5% (lima persen).- Selain kinerja perekonomian yang terjaga,--------
program pembangunan infrastruktur yang terus-----
dilaksanakan dalam beberapa tahun belakangan-----
ini, diprediksi dapat memperkuat dan-------------
meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi Indonesia-- secara merata. Pembangunan infrastruktur yang----
diprioritaskan Pemerintah adalah pada------------
terjaminnya ketersediaan infrastruktur dasar-----
untuk mendukung peningkatan kesejahteraan, dan---
terjaminnya kelancaran distribusi barang, jasa,-- dan informasi untuk meningkatkan daya saing------
produk nasional. Sasaran pembangunan-------------
infrastruktur adalah pembangunan infrastruktur---
nasional yang memiliki daya dukung dan daya------
gerak terhadap pertumbuhan ekonomi dan sosial----
yang berkeadilan dengan mendorong partisipasi----
masyarakat.
-- Pemerintah terus mendorong program percepatan----
pembangunan infrastruktur secara merata untuk----
memperkuat laju pertumbuhan ekonomi nasional-----
dengan terus meningkatkan anggaran infrastruktur- setiap tahunnya. Pada tahun 2019 (dua ribu-------
sembilan belas), pengembangan sektor-------------
infrastruktur yang difokuskan pada percepatan----
pembangunan untuk meningkatkan konektivitas------
antar wilayah Indonesia masih terus berlanjut.---
Dimana peran infrastruktur khususnya-------------
infrastruktur jalan memiliki peran yang sangat---
signifikan dalam memberikan kontribusi terhadap-- peningkatan daya saing perekonomian nasional.----
-- Sebagai salah satu perusahaan penyedia jasa------
transportasi dan logistik terintegrasi,----------
Perseroan sangat mengapresiasi dan mendukung-----
program pembangunan infrastruktur yang terus-----
digalakkan Pemerintah. Salah satu bentuk---------
dukungan tersebut adalah dengan memperkuat-------
armada kendaraan dan meningkatkan pelayanan------
dalam menopang laju pertumbuhan perekonomian-----
nasional.
Strategis Perusahaan.
- Dalam menyusun kebijakan strategis 2019 (dua - ribu sembilan belas), Direksi telah ----------
mengantisipasi adanya berbagai kemungkinan ---
yang dapat mempengaruhi kinerja Perseroan dan prospek ke depannya. Hal ini tercermin dari -- penyusunan strategi yang tepat oleh Direksi, -
dimana Perseroan terbukti mampu menghasilkan -
kinerja yang positif di sepanjang tahun 2019, dengan laju pertumbuhan sebesar 25,05% (dua -- puluh lima koma nol lima persen). Di tahun --- 2019 (dua ribu sembilan belas), Perseroan ----
terus berupaya meningkatkan kinerja dengan ---
fokus pada ekosistem dan peningkatan sistem -- pengelolaan kendaraan yang dapat memberikan -- solusi yang tepat bagi konsumen dengan -------
senantiasa menyediakan kualitas layanan ------
terbaik dan menjadi “Trusted Partner in ------
Transportation Services”. --------------------
- Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang ---
layanan transportasi, hal tersebut menjadi ---
peluang bisnis yang cukup besar bagi ---------
Perseroan. Dimana para pelaku bisnis lebih ---
memilih untuk menggunakan jasa penyewa alat -- transportasi ketimbang harus melakukan -------
investasi kendaraan dalam mendukung ----------
bisnisnya, yang juga dapat memakan biaya -----
untuk perawatannya. Peluang ini yang kemudian dimanfaatkan Perseroan dengan memperkuat -----
sistem pengelolaan kendaraan yang dibarengi -- dengan peningkatan pelayanan. Di samping itu, efisiensi juga tidak hanya dilakukan para ----
pelaku bisnis, namun hal serupa juga mulai ---
banyak dilakukan sektor pemerintahan, --------
terutama dari segi alat transportasi. --------
Belakangan, sektor pemerintahan juga mulai ---
melirik untuk menggunakan jasa penyewaan alat
transportasi ketimbang harus melakukan -------
investasi kendaraan.
- Sementara itu, Perseroan juga terus ----------
memperkuat ekosistem dengan memperkuat -------
penggunaan teknologi informasi dalam ---------
meningkatkan nilai Perseroan yakni dengan ----
terus mengembangkan online car market place -- (Caroline), dan car sharing (Share Car). -----
Selain itu, dengan berkembangnya layanan jasa logistik, Perseroan merilis layanan Anteraja, serta berinvestasi di bisnis jasa pengantaran untuk bisnis e-commerce. Selain Anteraja, ----
Perseroan juga telah merilis layanan ---------
Titipaja, yakni layanan pergudangan yang -----
sudah mulai di buka di Medan dan Jakarta. ----
Layanan Titipaja ini, merupakan salah satu ---
strategi bisnis Perseroan dalam memanfaatkan - peluang dengan menjamurnya bisnis e-commerce - belakangan ini. Ke depannya, Perseroan juga -- tengah menyiapkan bisnis baru, yakni ---------
Betulinaja, yaitu sebuah layanan service -----
untuk alat-alat elektronik. Dengan membentuk - ekosistem bisnis tersebut, memperlihatkan ----
bahwa Perseroan memiliki kemampuan untuk -----
memenuhi apa yang diinginkan konsumen atau ---
masyarakat saat ini. Sebab, seringkali yang -- terjadi adalah banyak perusahaan justru tidak bisa mengetahui sepenuhnya apa yang menjadi --
kebutuhan konsumen saat ini. -----------------
-- Target dan Kinerja Perseroan di Tahun 2019 (dua-- ribu sembilan belas).
- Per tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu sembilan belas (31-12-2019), Perseroan telah - mengelola lebih dari 25.964 (dua puluh lima -- ribu sembilan ratus enam puluh empat) --------
kendaraan dan 3.946 (tiga ribu sembilan ratus empat puluh enam) pengemudi dengan customer -- lebih dari 1.500 (seribu lima ratus) ---------
perusahaan di Indonesia. Perseroan juga telah memiliki 17 (tujuh belas) kantor cabang dan --
25 (dua puluh lima) kantor perwakilan di -----
seluruh Indonesia dan lebih dari 982 ---------
(sembilan ratus delapan puluh dua) bengkel ---
perbaikan resmi dengan di dukung layanan 24 -- (dua puluh empat) jam dari Perseroan Solution Center.
- Di sepanjang tahun 2019 (dua ribu sembilan ---
belas), Perseroan berhasil mencatatkan -------
kinerja yang cukup menggembirakan, dimana ----
Perseroan mampu membukukan laba tahun --------
berjalan yang dapat diatribusikan kepada -----
entitas induk sebesar Rp.110.400.000.000, ----
(seratus sepuluh miliar empat ratus juta -----
Rupiah) di tengah kondisi perekonomian yang -- masih belum kondusif. Sementara total --------
Pendapatan Perseroan tercatat tumbuh sebesar - 25,05% (dua puluh lima koma nol lima persen) -
atau mengalami kenaikan Rp.466.620.000.000, --
(empat ratus enam puluh enam miliar enam -----
ratus dua puluh juta Rupiah), dari -----------
Rp.1.860.000.000.000,- (satu triliun delapan - ratus enam puluh miliar Rupiah) di tahun 2018 (dua ribu delapan belas) menjadi -------------
Rp.2.330.000.000.000,- (dua triliun tiga -----
ratus tiga puluh miliar Rupiah) di tahun -----
2019 (dua ribu sembilan belas). --------------
- Sumber pendapatan Perseroan berasal dari -----
segmen operasi kelompok usaha yang seluruhnya beroperasi di Indonesia. Segmen operasi ------
penyewaan kendaraan autopool, dan juru mudi -- mencatatkan pertumbuhan sebesar 18,06% -------
(delapan belas koma nol enam persen) atau ----
mengalami kenaikan Rp.233.230.000.000,- (dua - ratus tiga puluh tiga miliar dua ratus tiga -- puluh juta Rupiah) dari ----------------------
Rp.1.290.000.000.000,- (satu triliun dua -----
ratus sembilan puluh miliar Rupiah) di tahun - 2018 (dua ribu delapan belas) menjadi --------
Rp.1.530.000.000.000,- (satu triliun lima ----
ratus tiga puluh miliar Rupiah) di tahun 2019 (dua ribu sembilan belas). Penjualan ---------
kendaraan bekas membukukan pendapatan --------
Rp.409.310.000.000,- (empat ratus sembilan ---
miliar tiga ratus sepuluh juta Rupiah) di ----
tahun 2019 (dua ribu sembilan belas) ---------
mengalami kenaikan 25,54% (dua puluh lima ----
koma lima empat persen) dibanding tahun 2018 -
(dua ribu delapan belas) yang tercatat -------
sebesar Rp.326.040.000.000,- (tiga ratus dua - puluh enam miliar empat puluh juta Rupiah). -- Sementara pendapatan segmen operasi logistik - tercatat sebesar Rp.167.920.000.000, ---------
(seratus enam puluh tujuh miliar sembilan ----
ratus dua puluh juta Rupiah), mengalami ------
penurunan 14,00% (empat belas koma nol nol ---
persen) dibanding tahun 2018 (dua ribu -------
delapan belas) yang tercatat sebesar ---------
Rp.195.260.000.000,- (seratus sembilan puluh - lima miliar dua ratus enam puluh juta --------
Rupiah).
Segmen operasi jasa lelang membukukan --------
pendapatan sebesar Rp.142.390.000.000, -------
(seratus empat puluh dua miliar tiga ratus ---
sembilan puluh juta Rupiah) di tahun 2019 ----
(dua ribu sembilan belas), mengalami kenaikan 192,71% (seratus sembilan puluh dua koma -----
tujuh satu persen) dibanding tahun 2018 (dua - ribu delapan belas) yang tercatat sebesar ----
Rp.00.000.000.000,- (empat puluh delapan -----
miliar enam ratus empat puluh juta Rupiah). --
- Sementara total aset Perseroan per tanggal ---
tiga puluh satu Desember dua ribu sembilan ---
belas (31-12-2019) tercatat tumbuh 19,36% ----
(sembilan belas koma tiga enam persen) atau -- mengalami kenaikan Rp.786.690.000.000, -------
(tujuh ratus delapan puluh enam miliar enam --
ratus sembilan puluh juta Rupiah) dari -------
Rp.4.060.000.000.000,- (empat triliun enam ---
puluh miliar Rupiah) di tahun 2018 (dua ribu - delapan belas) menjadi Rp.4.850.000.000.000, - (empat triliun delapan ratus lima puluh ------
miliar Rupiah) di tahun 2019 (dua ribu -------
sembilan belas). Begitu juga dengan ----------
ekuitas Perseroan yang mengalami kenaikan ----
17,55% (tujuh belas koma lima lima persen) ---
menjadi Rp.1.340.000.000.000,- (satu triliun - tiga ratus empat puluh miliar Rupiah) di -----
tahun 2019 (dua ribu sembilan belas) ---------
dibanding tahun 2018 (dua ribu delapan belas) yang tercatat sebesar Rp.1.140.000.000.000, -- (satu triliun seratus empat puluh miliar -----
Rupiah).
- Atas pencapaian yang berhasil dibukukan di ---
sepanjang tahun 2019 (dua ribu sembilan ------
belas), Perseroan tercatat mampu -------------
mengoptimalkan pilar-pilar utama pendorong ---
mesin pertumbuhan kinerja Perseroan, yakni ---
dengan memperkuat kebijakan strategis, -------
meningkatkan pengembangan bisnis, serta ------
memaksimalkan Pengelolaan keuangan yang baik. Beberapa kebijakan yang diambil di sepanjang - tahun 2019 (dua ribu sembilan belas), --------
terbukti mampu menjaga konsistensi laju ------
pertumbuhan kinerja Perseroan, di tengah -----
tantangan yang dihadapi. ---------------------
Prospek Usaha.
- Tahun 2020 (dua ribu dua puluh) menjadi tahun yang penuh tantangan bagi hampir seluruh para pelaku bisnis, yang dipengaruhi adanya kasus - pandemi virus Corona (Covid-19) yang juga ----
melanda Indonesia di awal tahun 2020 (dua ----
ribu dua puluh). Dengan adanya kasus pandemi - tersebut, Bank Indonesia (BI) merevisi -------
proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia 2020, - dari 5,0% (lima koma nol persen) - 5,4% (lima koma empat persen) menjadi 4,2% (empat koma -- dua persen) - 4,6% (empat koma enam persen). - Perkembangan Covid-19 ini, menyebabkan -------
ketidakpastian yang sangat tinggi dan --------
menurunkan kinerja pasar keuangan global, ----
menekan banyak mata uang dunia, serta memicu - pembalikan modal kepada aset keuangan yang ---
dianggap aman. Prospek pertumbuhan ekonomi ---
dunia juga menurun akibat terganggunya rantai penawaran global, menurunnya permintaan ------
dunia, dan melemahnya keyakinan pelaku -------
ekonomi. Bahkan BI memprakirakan pertumbuhan - ekonomi global 2020 (dua ribu dua puluh) -----
turun menjadi 2,5% (dua koma lima persen), ---
lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi 2019 ---
(dua ribu sembilan belas) sebesar 2,9% (dua -- koma sembilan) dan juga proyeksi sebelumnya -- sebesar 3,0% (tiga koma nol persen). ---------
- Kasus pandemi virus Covid-19 telah berubah ---
menjadi krisis ekonomi dan keuangan global, -- yang membuat semua ekonomi shock dan ---------
mengakibatkan para pelaku bisnis untuk -------
meningkatkan efisiensi. Dimana mereka akan ---
semakin melirik jasa penyewaan kendaraan dan - logistik untuk menopang bisnis mereka, di ----
tengah mewabahnya pandemi virus Covid-19 di -- Indonesia. Selain itu, pandemi virus Covid-19 ini juga mengubah perilaku konsumen dalam ----
memenuhi kebutuhan sehari-hari akibat takut -- untuk ke luar rumah. Perseroan pun memberikan solusi bagi masyarakat melalui layanan jasa -- antar dan bisnis e-commerce yang berkualitas - yang dimiliki Perseroan. Dengan melihat ------
prospek ke depan, di tengah kondisi yang -----
terjadi di awal tahun 2020 (dua ribu dua -----
puluh), Perseroan optimis akan mampu menjaga - laju pertumbuhan bisnis. ---------------------
-Setelah acara penjelasan selesai, Pimpinan Rapat ---
membuka kesempatan kepada para pemegang saham atau -- kuasanya untuk mengajukan pertanyaan terkait dengan - penjelasan tersebut, dengan tata cara sebagai -------
berikut :
- Bagi yang ingin mengajukan pertanyaan dipersilakan mengangkat tangan dan menyerahkan formulir yang --- telah dibagikan sebelumnya. -----------------------
- Para penanya diharap menulis nama, jumlah saham ---
yang dimiliki atau diwakili dan menulis -----------
pertanyaannya.
-Sehubungan dalam sesi tanya-jawab tersebut tidak --- ada pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan ----
pertanyaan, maka diusulkan agar Rapat dapat ---------
mengambil keputusan untuk Agenda Pertama Rapat ------
sebagai berikut:
1. Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan ----
Perseroan untuk tahun buku 2019 (dua ribu -------
sembilan belas), termasuk Laporan Tugas ---------
Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan. -----------
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk ----
tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu sembilan belas -----------
(31-12-2019), yang telah diaudit oleh Akuntan ---
Xxxxxx Xxxxxxxxxx, Sungkoro & Surja, sebagaimana termaktub dalam Laporan Auditor Independen Nomor 00284/2.1032/AU.1/10/0695-3/1/III/2020 dengan ---
pendapat menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material.
3. Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung ----
jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada ---
seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah ---
dijalankan selama tahun buku 2019 (dua ribu -----
sembilan belas), sepanjang tindakan tindakan ----
tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan ----
Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tahun -- buku 2019 (dua ribu sembilan belas). ------------
-Sesuai dengan tata tertib Rapat, apabila ada -------
pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat -
tidak setuju atau akan mengeluarkan suara-----------
blanko/abstain dipersilahkan untuk mengangkat Kartu - Suara.
-Oleh karena musyawarah untuk mufakat tidak ---------
tercapai, Pimpinan Rapat meminta kepada saya, -------
Notaris, untuk membantu dalam pemungutan suara. -----
-Kemudian atas permintaan Pimpinan Rapat, saya, -----
Notaris menyampaikan hasil pemungutan suara secara -- fisik dan elektronik sebagai berikut: ---------------
- Para pemegang saham yang menyatakan suara--------
abstain sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) suara. ---
- Para pemegang saham yang menyatakan tidak setuju- tidak ada.
- Para pemegang saham yang menyatakan suara setuju- sebanyak 2.817.476.730 (dua miliar delapan ratus- tujuh belas juta empat ratus tujuh puluh enam----
ribu tujuh ratus tiga puluh) suara.--------------
- Pemegang saham yang abstain dianggap-------------
mengeluarkan suara yang sama dengan kelompok-----
suara pemegang saham dengan jumlah suara---------
terbanyak, sehingga jumlah total suara setuju----
adalah 2.817.486.730 (dua miliar delapan ratus---
tujuh belas juta empat ratus delapan puluh enam-- ribu tujuh ratus tiga puluh) saham atau 100%-----
(seratus persen).
-Kemudian Pimpinan Rapat menyampaikan, dengan -------
demikian dapat disimpulkan bahwa usulan keputusan ---
dari Agenda Pertama Rapat telah disetujui. ----------
“Ketuk palu 1X (satu kali)”
2. Agenda Kedua Rapat, yaitu : -------------------------
- Penetapan penggunaan laba bersih tahun buku yang berakhir pada tiga puluh satu Desember dua ribu - sembilan belas (31-12-2019). --------------------
-Kemudian Pimpinan Rapat mempersilahkan penghadap ---
Xxxx Xxxxxxxxxxx XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX ------------
PANTJAWATI, dalam kedudukannya tersebut di atas, ----
untuk menyampaikan penjelasannya. -------------------
-Kemudian penghadap Xxxx Xxxxxxxxxxx XXXXXX ---------
XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX menyampaikan penjelasan - sebagai berikut:
-- Dapat Perseroan sampaikan bahwa sebagaimana------
telah disampaikan dan sesuai dengan Laporan------
Keuangan Perseroan tahun buku 2019 (dua ribu-----
sembilan belas) yang telah dilaporkan dalam mata- acara pertama Rapat ini, Perseroan memperoleh----
laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan-----
kepada entitas induk adalah sebesar--------------
Rp.110.402.454.046,- (seratus sepuluh miliar-----
empat ratus dua juta empat ratus lima puluh------
empat ribu empat puluh enam Rupiah).-------------
-- Sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat 2 Anggaran- Dasar Perseroan yang menyebutkan bahwa “dividen-- hanya dibayarkan sesuai dengan kemampuan---------
keuangan Perseroan berdasarkan keputusan yang----
diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham”, maka---
laba bersih tersebut dimasukkan dan dibukukan----
sebagai laba ditahan, untuk menambah modal kerja- Perseroan yang digunakan untuk keperluan---------
pengembangan bisnis baru.------------------------
-- Namun demikian untuk memenuhi ketentuan dalam---
Pasal 25 Anggaran Dasar Perseroan, dari laba-----
bersih tersebut yaitu untuk jumlah sebesar-------
Rp.1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah)----------
disisihkan dan dibukukan sebagai dana cadangan.--
-Setelah acara penjelasan selesai, Pimpinan Rapat --- membuka kesempatan kepada para pemegang saham atau --
kuasanya untuk mengajukan pertanyaan terkait dengan - penjelasan tersebut, dengan tata cara sebagai -------
berikut :
- Bagi yang ingin mengajukan pertanyaan dipersilakan mengangkat tangan dan menyerahkan formulir yang ---
telah dibagikan sebelumnya. -----------------------
- Para penanya diharap menulis nama, jumlah saham ---
yang dimiliki atau diwakili dan menulis -----------
pertanyaannya.
-Sehubungan dalam sesi tanya-jawab tersebut tidak ---
ada pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan ----
pertanyaan, maka diusulkan agar Rapat dapat ---------
mengambil keputusan untuk Agenda Kedua Rapat --------
sebagai berikut:
-- Menyetujui penggunaan laba tahun berjalan ----
yang dapat diatribusikan kepada entitas induk adalah sebesar Rp.110.402.454.046,- (seratus - sepuluh miliar empat ratus dua juta empat ----
ratus lima puluh empat ribu empat puluh enam - Rupiah), sebagai berikut : -------------------
a. Tidak membagikan dividen tunai kepada para
pemegang
saham Perseroan; -----------------
b. Sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar ---
Rupiah) disisihkan dan dibukukan sebagai -- dana cadangan;
c. Sebesar Rp.109.402.454.046,- (seratus -----
sembilan miliar empat ratus dua juta empat ratus lima puluh empat ribu empat puluh ---
enam Rupiah), dimasukkan dan dibukukan ----
sebagai laba ditahan untuk menambah modal - kerja Perseroan.
-Sesuai dengan tata tertib Rapat, apabila ada -------
pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat - tidak setuju atau akan mengeluarkan suara-----------
blanko/abstain dipersilahkan untuk mengangkat Kartu - Suara.
-Oleh karena musyawarah untuk mufakat tidak ---------
tercapai, Pimpinan Rapat meminta kepada saya, -------
Notaris, untuk membantu dalam pemungutan suara. -----
-Kemudian atas permintaan Pimpinan Rapat, saya, -----
Notaris menyampaikan hasil pemungutan suara secara -- fisik dan elektronik sebagai berikut: ---------------
- Para pemegang saham yang menyatakan suara--------
abstain sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) suara.-- -
- Para pemegang saham yang menyatakan tidak setuju- tidak ada.
- Para pemegang saham yang menyatakan suara setuju- sebanyak 2.817.476.730 (dua miliar delapan ratus- tujuh belas juta empat ratus tujuh puluh enam----
ribu tujuh ratus tiga puluh) suara.--------------
- Pemegang saham yang abstain dianggap-------------
mengeluarkan suara yang sama dengan kelompok-----
suara pemegang saham dengan jumlah suara---------
terbanyak, sehingga jumlah total suara setuju----
adalah 2.817.486.730 (dua miliar delapan ratus---
tujuh belas juta empat ratus delapan puluh enam-- ribu tujuh ratus tiga puluh) saham atau 100%-----
(seratus persen).
-Kemudian Pimpinan Rapat menyampaikan, dengan -------
demikian dapat disimpulkan bahwa usulan keputusan ---
dari Agenda Kedua Rapat telah disetujui. ------------
“Ketuk palu 1X (satu kali)”
3. Agenda Ketiga Rapat, yaitu : ------------------------
- Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit---
laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tiga puluh satu Desember dua ribu - dua puluh (31-12-2020) dan pemberian wewenang ---
untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik serta persyaratan lainnya.
-Kemudian Pimpinan Rapat mempersilahkan penghadap ---
Xxxx Xxxxxxxxxxx XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX ------------
PANTJAWATI, dalam kedudukannya tersebut di atas, ----
untuk menyampaikan penjelasannya. -------------------
-Kemudian penghadap Xxxx Xxxxxxxxxxx XXXXXX ---------
XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX menyampaikan penjelasan - sebagai berikut:
-- Perlu Perseroan sampaikan bahwa Direksi dan------
Dewan Komisaris Perseroan dengan ini mengucapkan- terima kasih kepada Akuntan Xxxxxx Xxxxxxxxxx,---
Sungkoro & Surja yang telah mengaudit laporan----
keuangan Perseroan untuk tahun buku 2019 (dua----
ribu sembilan belas) di mana laporan auditor-----
independen tersebut tertuang dalam laporan-------
tanggal dua puluh tiga Maret dua ribu dua puluh-- (23-3-2020)
nomor 00284/2.1032/AU.1/10/0695-3/1/III/2020.----
-- Selanjutnya untuk audit laporan keuangan---------
Perseroan tahun buku 2020 (dua ribu dua puluh),-- kami hendak mengusulkan kepada Rapat untuk-------
memutuskan sebagai berikut:----------------------
1. Memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan ------
Komisaris untuk menunjuk dan/atau mengganti -- Kantor Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas -- Jasa Keuangan (termasuk Akuntan Publik -------
Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang -----
tergabung dalam Kantor Akuntan Publik --------
Terdaftar tersebut) yang akan ----------------
mengaudit/memeriksa buku dan catatan ---------
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh (31-12-2020), serta menetapkan besarnya honorarium dan syarat lainnya tentang --------
penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (termasuk Akuntan -----
Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan ---
yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik ---
Terdaftar tersebut) dengan memperhatikan -----
rekomendasi Komite Audit dan peraturan -------
perundang-undangan yang berlaku; -------------
2. Menyatakan pemberian kuasa dan wewenang ------
tersebut berlaku terhitung sejak usul --------
diajukan dalam acara ini disetujui oleh ------
Rapat.
-Setelah acara penjelasan selesai, Pimpinan Rapat --- membuka kesempatan kepada para pemegang saham atau --
kuasanya untuk mengajukan pertanyaan terkait dengan - penjelasan tersebut, dengan tata cara sebagai -------
berikut :
- Bagi yang ingin mengajukan pertanyaan dipersilakan mengangkat tangan dan menyerahkan formulir yang ---
telah dibagikan sebelumnya. -----------------------
- Para penanya diharap menulis nama, jumlah saham ---
yang dimiliki atau diwakili dan menulis -----------
pertanyaannya.
-Sehubungan dalam sesi tanya-jawab tersebut tidak ---
ada pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan ----
pertanyaan, maka diusulkan agar Rapat dapat ---------
mengambil keputusan untuk Agenda Ketiga Rapat -------
sebagai berikut:
-- Melimpahkan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk:
1. Menunjuk dan/atau mengganti Kantor Akuntan -- Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan -- (termasuk Akuntan Publik Terdaftar di -------
Otoritas Jasa Keuangan yang tergabung dalam - Kantor Akuntan Publik Terdaftar tersebut) ---
yang akan mengaudit/memeriksa buku dan ------
catatan Perseroan untuk tahun buku yang -----
berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh (31-12-2020), ---
serta menetapkan besarnya honorarium dan ----
syarat lainnya tentang penunjukan Kantor ----
Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa ---
Keuangan (termasuk Akuntan Publik Terdaftar - di Otoritas Jasa Keuangan yang tergabung ----
dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar -------
tersebut) dengan memperhatikan rekomendasi -- Komite Audit dan peraturan perundang --------
undangan yang berlaku; ----------------------
2. Menyatakan pemberian kuasa dan wewenang -----
tersebut berlaku terhitung sejak usul -------
diajukan dalam acara ini disetujui oleh -----
Rapat.
-Sesuai dengan tata tertib Rapat, apabila ada -------
pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat - tidak setuju atau akan mengeluarkan suara-----------
blanko/abstain dipersilahkan untuk mengangkat Kartu - Suara.
-Oleh karena musyawarah untuk mufakat tidak ---------
tercapai, Pimpinan Rapat meminta kepada saya, -------
Notaris, untuk membantu dalam pemungutan suara. -----
-Kemudian atas permintaan Pimpinan Rapat, saya, -----
Notaris menyampaikan hasil pemungutan suara secara -- fisik dan elektronik sebagai berikut: ---------------
abstain
- Para pemegang saham yang menyatakan suara--------
sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) suara.-- -
- Para
pemegang saham yang menyatakan tidak setuju- sebanyak 116.000.000 (seratus enam belas juta)--- suara.
- Para pemegang saham yang menyatakan suara setuju- sebanyak 2.701.476.730 (dua miliar tujuh ratus--- satu juta empat ratus tujuh puluh enam ribu------
tujuh ratus tiga puluh) suara.-------------------
- Pemegang saham yang abstain dianggap-------------
mengeluarkan suara yang sama dengan kelompok-----
suara pemegang saham dengan jumlah suara---------
terbanyak, sehingga jumlah total suara setuju----
adalah 2.701.486.730 (dua miliar tujuh ratus-----
satu juta empat ratus delapan puluh enam ribu----
tujuh ratus tiga puluh) saham atau 95,883%-------
(sembilan puluh lima koma delapan delapan tiga---
persen).
-Kemudian Pimpinan Rapat menyampaikan, dengan -------
demikian dapat disimpulkan bahwa usulan keputusan ---
dari Agenda Ketiga Rapat telah disetujui. -----------
“Ketuk palu 1X (satu kali)”
4. Agenda Keempat Rapat, yaitu : -----------------------
- Persetujuan atas penentuan gaji, honorarium dan - tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris -- dan Direksi.
-Kemudian Pimpinan Rapat mempersilahkan penghadap ---
Xxxx Xxxxxxxxxxx XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX ------------
PANTJAWATI, dalam kedudukannya tersebut di atas, ----
untuk menyampaikan penjelasannya. -------------------
-Kemudian penghadap Xxxx Xxxxxxxxxxx XXXXXX ---------
XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX menyampaikan penjelasan - sebagai berikut:
-- Berkaitan dengan mata acara ini, dapat Perseroan- sampaikan bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 11- ayat 6, dan Pasal 14 ayat 6 Anggaran Dasar-------
Perseroan, maka dalam Rapat ini hendak diajukan-- pemberian gaji, honorarium, dan/atau tunjangan---
lainnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi-------
Perseroan untuk tahun buku 2020 (dua ribu dua----
puluh). Untuk pemberian gaji dan/atau tunjangan-- lainnya bagi Direksi Perseroan yang seharusnya---
ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, maka-- selanjutnya kewenangan tersebut hendak-----------
dilimpahkan kepada Dewan Komisaris dengan-------
memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi---
dan Remunerasi.
-- Sedangkan untuk honorarium dan/atau tunjangan----
lainnya bagi anggota Dewan Komisaris, hendak-----
dilimpahkan kepada Dewan Komisaris, dan----------
diusulkan maksimum sebesar Rp.1.500.000.000,-----
(satu miliar lima ratus juta Rupiah) dengan------
memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi---
dan Remunerasi.
-Setelah acara penjelasan selesai, Pimpinan Rapat ---
membuka kesempatan kepada para pemegang saham atau -- kuasanya untuk mengajukan pertanyaan terkait dengan - penjelasan tersebut, dengan tata cara sebagai -------
berikut :
- Bagi yang ingin mengajukan pertanyaan dipersilakan
mengangkat tangan dan menyerahkan formulir yang --- telah dibagikan sebelumnya. -----------------------
- Para penanya diharap menulis nama, jumlah saham ---
yang dimiliki atau diwakili dan menulis -----------
pertanyaannya.
-Sehubungan dalam sesi tanya-jawab tersebut tidak ---
ada pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan ----
pertanyaan, maka diusulkan agar Rapat dapat ---------
mengambil keputusan untuk Agenda Keempat Rapat ------
sebagai berikut:
1. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris, -----
untuk menetapkan honorarium, tantiem dan/atau ---
tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris -- Perseroan untuk tahun buku 2020 (dua ribu dua ---
puluh) dengan maksimum sebesar ------------------
Rp.1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta - Rupiah), dengan memperhatikan rekomendasi dari -- Komite Nominasi dan Remunerasi. -----------------
2. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris ------
Perseroan untuk menetapkan gaji, tantiem --------
dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi - Perseroan, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi. -----------------
-Sesuai dengan tata tertib Rapat, apabila ada -------
pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat - tidak setuju atau akan mengeluarkan suara-----------
blanko/abstain dipersilahkan untuk mengangkat Kartu - Suara.
-Oleh karena musyawarah untuk mufakat tidak ---------
tercapai, Pimpinan Rapat meminta kepada saya, -------
Notaris, untuk membantu dalam pemungutan suara. -----
-Kemudian atas permintaan Pimpinan Rapat, saya, -----
Notaris menyampaikan hasil pemungutan suara secara -- fisik dan elektronik sebagai berikut: ---------------
- Para pemegang saham yang menyatakan suara--------
abstain sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) suara.-- -
- Para pemegang saham yang menyatakan tidak setuju- tidak ada.
- Para pemegang saham yang menyatakan suara setuju- sebanyak 2.817.476.730 (dua miliar delapan ratus- tujuh belas juta empat ratus tujuh puluh enam----
ribu tujuh ratus tiga puluh) suara.--------------
- Pemegang saham yang abstain dianggap-------------
mengeluarkan suara yang sama dengan kelompok-----
suara pemegang saham dengan jumlah suara---------
terbanyak, sehingga jumlah total suara setuju----
adalah 2.817.486.730 (dua miliar delapan ratus---
tujuh belas juta empat ratus delapan puluh enam-- ribu tujuh ratus tiga puluh) saham atau 100%-----
(seratus persen).
-Kemudian Pimpinan Rapat menyampaikan, dengan -------
demikian dapat disimpulkan bahwa usulan keputusan ---
dari Agenda Keempat Rapat telah disetujui. ----------
“Ketuk palu 1X (satu kali)”
-Karena tidak ada lagi hal-hal lain yang dibicarakan, -- maka Pimpinan Rapat menutup Rapat pada pukul 11.25 WIB - (sebelas lewat dua puluh lima menit Waktu Indonesia ----
Barat).
“Ketuk palu 3X (tiga kali)”
-Dari segala sesuatu yang dibicarakan tersebut ---------
dibuatlah Berita Acara Rapat ini oleh saya, Notaris ----
untuk dapat dipergunakan dimana perlu. -----------------
DEMIKIANLAH AKTA INI
-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta,- --
pada hari, tanggal dan jam tersebut dalam kepala akta -- ini, dengan dihadiri oleh : ------------------------- --
1. Xxxx XXX XXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXX, lahir di --------
Bandung, pada tanggal satu September seribu sembilan ratus delapan puluh delapan (1-9-1988), bertempat ---
tinggal di Kota Bandung, Xxxxx Xxxx Xxxxx XX xxxxx --
10 A, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 011, Kelurahan Gumuruh, Kecamatan Batununggal, Provinsi Jawa Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor -----------------
3273064109880004, Warga Negara Indonesia. -----------
-Untuk sementara berada di Jakarta. -----------------
2. Nona XXXX XXXXXX, lahir di Jakarta, pada tanggal ----
satu Januari seribu sembilan ratus delapan puluh ----
delapan (1-1-1988), bertempat tinggal di Jakarta, ---
Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxx 0, Xxxxx Xxxxxxxx 000, ---
Rukun Warga 006, Kelurahan Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk Nomor 3175034101880011, Warga Negara -------
Indonesia.
-Keduanya pegawai saya, Notaris, sebagai saksi-saksi. --
-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris -- kepada saksi-saksi, karena para penghadap telah --------
meninggalkan ruangan Rapat ketika pembuatan dan --------
pembacaan akta ini, maka akta ini ditandatangani oleh --
saksi-saksi xxx xxxx, Notaris. -------------------------
-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. -----------------
--Xxxx xxxx
--Diberikan
ini telah ditandatangani secukupnya. -------
sebagai salinan yang sama bunyinya. -------
G:\ARINI\PT ADI SARANA ARMADA TBK\232 - BA RUPST PT ASSA TBK-REVLEGAL200903- REV200907.DOC