BERITA ACARA
BERITA ACARA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT INDO TAMBANGRAYA MEGAH Tbk
Nomor: 85.
-Pada hari ini, Rabu, tanggal dua puluh tujuh Mei dua --
ribu dua puluh (27-5-2020), pukul 14.23 WIB (empat -----
belas lewat Barat).
dua puluh tiga menit Waktu Indonesia -------
-Xxxx, XXXXX
Xxxxxxxxxxxx,
TANAL, Sarjana Hukum, Magister ------------
Notaris di Jakarta Selatan, dengan -------
dihadiri oleh saksi-saksi yang nama-namanya akan -------
disebut pada bagian akhir akta ini dan telah dikenal ---
oleh saya, Notaris.
-Atas permintaan Direksi perseroan terbatas ------------
PT INDO TAMBANGRAYA MEGAH Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang seluruh anggaran dasarnya telah ----------
diubah dan tahun 2007 (“UUPT”),
disesuaikan dengan Undang-Undang nomor 40 --- (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas - sebagaimana termuat dalam akta tertanggal ----
delapan Mei dua ribu delapan (8-5-2008) nomor 7, yang --
dibuat di PHARMANTO,
hadapan XXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXX ----------
Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dan ------
telah mendapat Asasi Manusia
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak -- Republik Indonesia, sebagaimana ternyata -
dalam Surat Keputusannya tertanggal enam belas Juni ----
dua ribu delapan (16-6-2008)
nomor AHU-33509.AH.01.02.Tahun 2008, dan telah ---------
diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia -------
tertanggal dua puluh enam Agustus dua ribu -------------
delapan (26-8-2008) nomor 69 dan tambahan nomor 16228, - yang kemudian diubah dengan: ---------------------------
-- Akta tertanggal sebelas Mei dua ribu sembilan ------
(11-5-2009) nomor 30 dan tertanggal empat belas ----
Agustus dua ribu sembilan (14-8-2009) nomor 24, ----
yang keduanya dibuat di hadapan XXXXX XXXXXXX ------
XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX, Sarjana Hukum, Notaris ----
tersebut, dan telah mendapat persetujuan dari ------
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -------
Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat --------
Keputusannya tertanggal dua puluh tujuh Agustus dua ribu sembilan (27-8-2009)
nomor AHU-41810.AH.01.02.Tahun 2009, telah ---------
diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia ---
tertanggal enam belas Agustus dua ribu sepuluh -----
(16-8-2010) nomor 66 dan tambahan nomor 11528; -----
-- Akta tertanggal dua puluh delapan April dua ribu ---
lima belas (28-4-2015) nomor 96, yang dibuat di ----
hadapan KUMALA XXXXXXXX XXXXXX, Sarjana Hukum, -----
Magister Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di -- Jakarta Pusat, dan telah mendapat persetujuan dari - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -------
Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat --------
Keputusannya tertanggal sembilan belas Mei dua ribu lima belas (19-5-2015)
nomor AHU-0935406.AH.01.02.TAHUN 2015, dan ---------
pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan datanya - telah diterima dan dicatat di dalam Sistem ---------
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak - Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana -------
ternyata dalam kedua suratnya tertanggal tujuh Mei - dua ribu lima belas (7-5-2015) ---------------------
nomor AHU-AH.01.00-0000000 dan ---------------------
nomor AHU-AH.01.00-0000000;
-- Akta tertanggal dua belas April dua ribu sembilan -- belas (12-4-2019) nomor 36, yang dibuat di hadapan - XXXX XXXXXX, Sarjana Ekonomi, Sarjana Hukum, -------
Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Selatan, - dan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan -----
datanya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem - Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak - Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana -------
ternyata dalam kedua suratnya tertanggal delapan ---
belas April dua ribu sembilan belas (18-4-2019) ----
nomor AHU-AH.01.00-0000000 dan ---------------------
nomor AHU-AH.01.00-0000000;
-(Untuk selanjutnya disebut juga ”Perseroan”). -------
-Berada di Pondok Indah Office Tower III, Lantai 3, ----
Jalan Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxx Xxxxxxxx V-TA, Jakarta ------
Selatan.
-Untuk membuat berita acara dari segala sesuatu yang ---
telah diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham -------
Tahunan Perseroan yang diadakan di tempat dan pada -----
hari, tanggal serta waktu seperti tersebut di atas -----
(untuk selanjutnya disebut "Rapat"). -------------------
-Pada Rapat tersebut telah hadir dan oleh karenanya ----
berada di hadapan saya, Notaris : ----------------------
1. DEWAN
KOMISARIS PERSEROAN : -------------------------
-- Profesor Doktor XXXXXXX XXXXXXXXXXXX, lahir di ---
Sipahutar, pada tanggal satu Januari seribu------
sembilan ratus empat puluh tujuh (1-1-1947),-----
swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Xxxxx X XX- xxxxx 00 Xxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx 008, Rukun---
Warga 007, Kelurahan Pasar Minggu, Kecamatan-----
Pasar Minggu, Jakarta Selatan, pemegang Kartu----
Tanda Penduduk nomor 3174040101470008, Warga-----
Negara Indonesia.
-Menurut keterangannya hadir dalam Rapat---------
tersebut selaku Komisaris Utama dan Komisaris----
Independen Perseroan.
2. DIREKSI PERSEROAN :
-- Xxxx XXXXXXXX, lahir di Yogyakarta, pada---------
tanggal sepuluh Oktober seribu sembilan ratus ---
tujuh puluh (10-10-1970), swasta, bertempat -----
tinggal di Kota Yogyakarta, Jalan AM. Sangaji ---
nomor 8, Rukun Tetangga 049, Rukun Warga 010, ---
Kelurahan Cokrodiningratan, Kecamatan jetis, ----
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, pemegang ---
Kartu Tanda Penduduk nomor 0000000000000000, ----
Warga Negara Indonesia.
-Untuk sementara berada di Jakarta. -------------
-Menurut keterangannya hadir dalam Rapat --------
tersebut selaku Direktur Perseroan. -------------
3. PARA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN (MASYARAKAT): ---------
-- Para pemegang saham atau kuasanya yang sah yang-- hadir dalam Rapat seluruhnya berjumlah-----------
861.497. 320 (delapan ratus enam puluh satu juta -
empat ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus-
dua puluh) atau mewakili 78,5634% (tujuh puluh--- delapan koma lima enam tiga empat persen) dari---
total keseluruhan saham yang sah dan terhitung---
hingga saat ini yaitu 1.096.555.900 (satu miliar-
sembilan puluh enam juta lima ratus lima puluh---
lima ribu sembilan ratus) saham, yang diperoleh--
dari pengurangan total seluruh saham yang telah--
dikeluarkan oleh Perseroan yaitu sebanyak--------
1.129.925.000 (satu miliar seratus dua puluh-----
sembilan juta sembilan ratus dua puluh lima------
ribu) saham, dengan jumlah yang dikuasai oleh----
Perseroan tiga juta
yaitu sebanyak 33.369.100 (tiga puluh-- tiga ratus enam puluh sembilan ribu----
seratus) saham, satu dan lain hal sebagaimana----
ternyata dalam Daftar Pemegang saham yang--------
dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek PT-------
DATINDO ENTRYCOM per tanggal tiga puluh April----
dua ribu dua puluh (30-4-2020) dan Surat---------
Pernyataan Direksi Perseroan nomor---------------
1178/L/ITM/CorSec/5/2020, tertanggal dua puluh--- Mei dua ribu dua puluh (20-5-2020), yang dibuat-- di bawah tangan dan bermeterai cukup, dan--------
aslinya dilekatkan pada minuta akta ini, dimana--
berdasarkan
“Saham yang
Pasal 40 ayat (1) UUPT disebutkan----
dikuasai Perseroan karena pembelian--
kembali, peralihan karena hukum, hibah atau------
hibah wasiat, tidak dapat digunakan untuk--------
-Pada
mengeluarkan suara dalam RUPS dan tidak----------
diperhitungkan dalam menentukan jumlah kuorum----
yang harus dicapai sesuai dengan ketentuan-------
undang-undang ini dan/atau-----------------------
anggaran dasar”.
Rapat tersebut telah hadir secara online melalui -
aplikasi Google Hangout Meets, satu dan lain hal -------
sesuai dengan ketentuan Pasal 77 ayat (1) UUPT juncto -- POJK nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat ---
Umum Pemegang saham Perusahaan Terbuka Secara ----------
Elektronik (“POJK No.16/2020”), yaitu sebagai berikut: -
1. DEWAN KOMISARIS PERSEROAN : -------------------------
a. Xxxx XXXXX XXXXXXX, lahir di Palembang, pada-----
tanggal tujuh Februari seribu sembilan ratus-----
enam puluh empat (7-2-1964), swasta, bertempat---
tinggal di Jakarta, Xxxxx Xxxxxx Xxxx Xxxxxxx----
V/10, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 001,-------
Kelurahan Tomang, Kecamatan Grogol Petamburan,---
Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk-----
nomor 0000000000000000, Warga Negara Indonesia.--
-Hadir dalam Rapat tersebut selaku Komisaris-----
Perseroan.
b. Tuan Profesor XXXXX XXXXXXX, PhD, lahir di -------
Pontianak, pada tanggal dua puluh delapan April-- seribu sembilan ratus lima puluh tiga------------
(28-4-1953), swasta, bertempat tinggal di Kota---
Tangerang Selatan, Kenari 2 Blok L 6 nomor 25,---
Bintaro Jaya Sektor 2, Rukun Tetangga 002, Rukun- Warga 008, Kelurahan Rengas, Kecamatan Ciputat---
Timur, Provinsi Banten, pemegang Kartu Tanda-----
Penduduk nomor 3674052804530002, Warga Negara----
Indonesia.
-Hadir dalam Rapat tersebut selaku Komisaris -----
Independen Perseroan.
c. Xxxx Xxxxxxxx XXXXXXXX XXXXX, lahir di Pd.-------
Sidempuan, pada tanggal dua puluh Januari seribu- sembilan ratus lima puluh dua (20-1-1952),-------
swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan------
Belimbing I nomor 100, Rukun Tetangga 012, Rukun- Warga 001, Kelurahan Jagakarsa, Kecamatan--------
Jagakarsa, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda- Penduduk nomor 3174092001520004, Warga Negara----
Indonesia.
-Hadir dalam Rapat tersebut selaku Komisaris-----
Independen Perseroan.
2. DIREKSI PERSEROAN :
a. Xxxx XXXXXX XXXXXXXXXXX, lahir di Bangkok, pada -- tanggal dua puluh lima November seribu sembilan -- ratus tujuh puluh empat (25-11-1974), swasta, ----
bertempat tinggal di Jakarta, Redwood 08 B The ---
Pakubuwono View, Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxx xxxxx 00, Xxxxxxxxx Xxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, xxxxxxxx ----
Paspor nomor AB3202676 dan Kartu Izin Tinggal ----
Terbatas Elektronik nomor 2C21JE0275AT, Warga ----
Negara Thailand.
-Hadir dalam Rapat tersebut selaku Direktur ------
Utama Perseroan.
b. Tuan A.H. XXXXXXXXX XXXXX, lahir di Pangandaran,-
pada tanggal sepuluh November seribu sembilan----
ratus enam puluh empat (10-11-1964), swasta,-----
bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan,-----
Xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx 00, Xxxxx Xxxxxxxx 000,----
Rukun Warga 005, Kelurahan Pondok Betung,--------
Kecamatan Pondok Aren, Provinsi Banten, pemegang- Kartu Tanda Penduduk nomor 0000000000000000,-----
Warga Negara Indonesia.
-Hadir dalam Rapat tersebut selaku Wakil---------
Direktur Utama Perseroan.------------------------
c. Xxxx XXXXXXXXX XXXXXXXX, lahir di Phuket, pada---
tanggal dua puluh tiga Agustus seribu sembilan---
ratus lima puluh delapan (23-8-1958), swasta,----
bertempat tinggal di Thailand, pemegang Paspor---
nomor AA8688519, Warga Negara Thailand.----------
-Hadir dalam Rapat tersebut selaku Direktur------
Perseroan.
d. Xxxx XXXXXX XXXXXX, lahir di Tanjung Pinang,-----
pada tanggal empat Agustus seribu sembilan ratus- enam puluh enam (4-8-1966), swasta, bertempat----
tinggal di Kota Tangerang Selatan, P. Loka Blok-- F.4/3 A, Bumi Serpong Damai III-3, Rukun---------
Tetangga 002, Rukun Warga 005, Kelurahan---------
Lengkong Gudang, Kecamatan Serpong, Provinsi-----
Banten, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor------
0000000000000000, Warga Negara Indonesia.--------
-Hadir dalam Rapat tersebut selaku Direktur------
Perseroan.
e. Xxxx XXXXXXXXX XXXX XXXXX, lahir di Jakarta,-----
pada tanggal lima belas September seribu---------
sembilan ratus tujuh puluh satu (15-9-1971),-----
swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Xxxxx Xxxx- Xxxxx Xxxxxxx XX xxxxx 00, Xxxxx Xxxxxxxx 000,---
Rukun Warga 008, Kelurahan Kota Bambu Selatan,---
Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat, pemegang------
Kartu Tanda Penduduk nomor 0000000000000000,-----
Warga Negara Indonesia.
-Hadir dalam Rapat tersebut selaku Direktur------
Perseroan.
f. Xxxx XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX, lahir di Jakarta,-- pada tanggal tiga puluh Xxxx xxxxxx sembilan-----
ratus tujuh puluh tiga (30-7-1973), swasta,------
bertempat tinggal di Jakarta, Pluit Selatan III-- nomor 8, Rukun Tetangga 015, Rukun Warga 006,----
Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta-- Utara, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor-------
0000000000000000, Warga Negara Indonesia.--------
-Hadir dalam Rapat tersebut selaku Direktur------
Perseroan.
g. Xxxx XXXXXXXX XXXXXXXX, lahir di Yogyakarta,-----
pada tanggal delapan belas Xxxx xxxxxx sembilan-- ratus enam puluh enam (18-7-1966), swasta,-------
bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, The- Green Vineyard DA 6 nomor 8, Rukun Tetangga 018,- Rukun Warga 006, Kelurahan Cilenggang, Kecamatan- Serpong, Provinsi Banten, pemegang Kartu Tanda---
Penduduk nomor 3174061807660003, Warga Negara----
Indonesia.
-Hadir dalam Rapat tersebut selaku Direktur------
Perseroan.
-Sebelum Rapat dimulai, Master of Ceremony atau --------
pembawa acara (“MC”) terlebih dahulu membacakan pokok- -
pokok tata tertib Rapat, sesuai dengan ketentuan -------
sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Ayat (3) Peraturan ---
Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang ---
Rencana dan Penyelenggaran Rapat Umum Pemegang Saham ---
Perusahaan Terbuka (“POJK No.15/2020”), yang -----------
menyebutkan bahwa, pokok-pokok tata tertib Rapat harus - dibacakan sebelum Rapat dimulai. -----------------------
-Selanjutnya MC membacakan tata tertib Rapat antara ----
lain sebagai berikut:
1. Peserta Rapat.
a. Pemegang saham yang berhak hadir adalah para-----
pemegang saham atau kuasanya yang sah yang-------
namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham-----
Perseroan pada tanggal tiga puluh April dua ribu- dua puluh (30-4-2020) dan atau pemilik sub-------
rekening efek di KSEI pada penutupan perdagangan- saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia pada-----
tanggal tiga puluh April dua ribu dua puluh------
(30-4-2020).
b. Pemegang saham dapat memberikan kuasa kepada-----
Biro Administrasi Perseroan, PT DATINDO----------
ENTRYCOM, sebagai Pihak Independen yang telah----
ditunjuk Perseroan, beserta pemilihan suara,-----
melalui situs web eASY KSEI, atau diluar---------
eASY.KSEI dengan mengunduh format surat kuasa----
melalui situs web Perseroan xxx.xxxx.xx.xx,------
mengirimkan Surat Kuasa asli yang telah diisi----
dan ditandatangani di atas meterai Rp.6000,------
(enam ribu Rupiah) serta copy kartu identitas----
(KTP/Paspor) kepada PT DATINDO ENTRYCOM, Jalan---
Xxxxx Xxxxx nomor 28, Jakarta, 10120 dan---------
mengirimkan scan copy tersebut melalui email-----
xxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx.xx dan DM@datindo.co.id---
Surat Kuasa tersebut selambat-lambatnya diterima- Perseroan dan Biro Administrasi Efek Perseroan 1- (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat----------
pukul 12.00 WIB (dua belas Waktu Indonesia-------
Barat).
2. Pemimpin Rapat.
Rapat akan dipimpin oleh seorang Anggota Dewan ------
Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris --------
Perseroan.
3. Kuorum Rapat.
Kuorum untuk menentukan sahnya Rapat ditentukan -----
sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan acara ----
Rapat.
4. Hak Suara.
a. Tiap-tiap saham memberikan hak kepada------------
pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.---
b. Seorang pemegang saham yang mempunyai lebih dari - satu saham, diminta untuk memberikan-------------
suara satu kali saja dan suaranya itu mewakili---
seluruh jumlah saham yang dimilikinya, kecuali---
untuk Kustodian yang mewakili kepentingan--------
beberapa
pemegang saham.
5. Tanya Jawab.
a. Pada setiap Mata Acara Rapat diberikan-----------
kesempatan untuk tanya jawab dan pertanyaan------
hanya dapat diajukan oleh pemegang saham atau----
kuasanya yang sah.
b. Setiap selesai membicarakan Mata Acara Rapat,----
Pimpinan Rapat atau pihak yang ditunjuk oleh-----
Pimpinan Rapat akan membacakan pertanyaan yang---
diajukan oleh pemegang saham baik melalui email-- ataupun secara tertulis dengan menggunakan form-- pertanyaan yang diberikan ketika registrasi,-----
mengenai hal yang berhubungan dengan Mata Acara-- Rapat yang sedang dibahas.-----------------------
c. Selanjutnya petugas kami akan membahas-----------
pertanyaan tersebut kepada Notaris agar dapat----
ditentukan relevansinya dengan Mata Acara Rapat.-
6. Keputusan Rapat.
Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah ---
untuk mufakat, apabila musyawarah untuk mufakat ---
tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara, ----
sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan. ----------
7. Pemungutan Suara.
Keputusan diambil melalui perhitungan suara yang ----
telah disampaikan oleh pemegang saham melalui -------
eASY.KSEI dan suara yang diberikan melalui ----------
pemberian kuasa kepada petugas yang ditunjuk oleh ---
Biro Administrasi Efek Perseroan yakni PT DATINDO ---
ENTRYCOM, dan dengan perhitungan suara dari ---------
pemegang
saham yang hadir dalam Rapat. --------------
-Sehubungan dengan ketentuan Pasal 14 ayat 1 Anggaran -- Dasar Perseroan, Rapat dipimpin oleh penghadap tuan ----
Profesor Doktor XXXXXXX XXXXXXXXXXXX, selaku Komisaris - Utama dan Komisaris Independen Perseroan, berdasarkan -- The Appointment of the Meeting Chairman for PT INDO ----
TAMBANGRAYA MEGAH Tbk Annual General Meeting of --------
Shareholders and Extraordinary General Meeting of ------
Shareholders, nomor 0550/L/ITM/CorSec/2/2020, ----------
tertanggal dua puluh satu Februari dua ribu dua puluh -- (21-2-2020) yang fotokopinya dilekatkan pada minuta ----
akta ini.
-Selanjutnya Pimpinan Rapat menjelaskan secara singkat - terkait hal-hal sebagai berikut : ----------------------
(i) Mekanisme pengambilan keputusan : Semua --------
keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk - mufakat dan dalam hal keputusan musyawarah -----
mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil -- dengan suara terbanyak dari jumlah suara yang -- dikeluarkan dengan sah dalam Rapat. Keputusan -- diambil melalui perhitungan suara yang telah ---
disampaikan oleh pemegang saham melalui --------
eASY.KSEI dan suara yang diberikan melalui -----
pemberian kuasa kepada petugas yang ditunjuk ---
oleh Biro Administrasi Efek Perseroan yakni PT - DATINDO ENTRYCOM, dan dengan perhitungan suara - dari pemegang saham yang hadir dalam Rapat. ----
bertanya
(ii) Tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk -- dan mengajukan pendapat: Setiap -------
selesai membicarakan Mata Acara, Pimpinan Rapat atau pihak yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat --- akan membacakan pertanyaan yang diajukan oleh -- pemegang saham mengenai hal yang berhubungan --- dengan Mata Acara yang sedang dibahas. ---------
(iii) Kondisi umum Perseroan pada saat ini: ----------
-- Saat ini Perseroan dalam kondisi sehat. -----
Untuk tahun buku 2019 (dua ribu sembilan ----
belas), Perseroan mencatat keuntungan -------
sebesar USD 127.000.000 (seratus dua puluh -- tujuh juta Dolar Amerika Serikat) turun -----
sebesar 51% (lima puluh satu persen) --------
dibandingkan keuntungan di tahun 2018 (dua -- ribu delapan belas) yang sebesar USD --------
259.000.000 (dua ratus lima puluh sembilan -- juta Dolar Amerika Serikat) di tengah -------
kondisi global dan industri batubara yang ---
masih belum stabil.
-- Posisi keuangan Perseroan cukup kuat. Per ---
Desember 2019 (dua ribu sembilan belas), ----
Perseroan mempunyai kas sebesar USD ---------
159.000.000 (seratus lima puluh sembilan ----
juta Dolar Amerika Serikat) dengan hutang ---
bank untuk modal kerja sebesar USD ----------
11.000.000 (sebelas juta Dolar Amerika ------
Serikat). Menurut evaluasi yang dilakukan ---
oleh Dewan Komisaris, Perseroan sudah -------
mematuhi dengan baik prinsip-prinsip dan ----
aturan-aturan tata kelola perusahaan yang ---
baik sepanjang tahun 2019 (dua ribu sembilan belas).
(iv) - Pemberitahuan Rencana Penyelenggaraan Rapat --- Perseroan telah diberitahukan kepada Kepala --- Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa -- Keuangan melalui Surat nomor ------------------
0362/L/ITM/CorSec/2/2020, tertanggal lima -----
Februari dua ribu dua puluh (5-2-2020) --------
perihal: Pemberitahuan Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham PT INDO TAMBANGRAYA - MEGAH Tbk.
- Sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (2) dan (3) ----
Anggaran Dasar Perseroan, Pengumuman Rapat ----
telah dimuat dalam Harian Kontan pada tanggal - tiga belas Februari dua ribu dua puluh --------
(13-2-2020) dan Pemanggilan Rapat ini telah ---
dimuat dalam harian yang sama pada tanggal dua puluh delapan Februari dua ribu dua puluh -----
(28-2-2020). Namun, dengan merujuk pada surat - Otoritas Jasa Keuangan nomor S-88/D.04/2020 ---
tanggal enam belas Maret dua ribu dua puluh ---
(16-3-2020) perihal Penanganan dan ------------
Pengendalian Penyebaran Covid-19 di Industri -- Pasar Modal, Perseroan mengumumkan Penundaan -- Rapat melalui harian yang sama pada tanggal ---
dua puluh empat Maret dua ribu dua puluh ------
(24-3-2020).
- Kemudian, Perseroan mengumumkan kembali -------
Pemanggilan untuk jadwal Rapat yang baru di ---
tanggal empat Mei dua ribu dua puluh ----------
(4-5-2020) yang telah diumumkan melalui eASY -- KSEI, situs Perseroan dan IDXnet. -------------
(v) Bahwa, sampai dengan batas waktu yang ----------
ditetapkan, Perseroan tidak menerima usul dari - para pemegang saham yang berhak untuk ----------
penambahan mata acara Rapat ini, oleh karenanya sesuai dengan Pemanggilan yang dimuat dalam ----
Harian Kontan, Rapat akan dilangsungkan dengan - mata acara:
1. Persetujuan atas Laporan Tahunan dan--------
Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk- tahun buku 2019 (dua ribu sembilan belas).--
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan-- untuk tahun buku 2019 (dua ribu sembilan----
belas).
3. Penunjukan Akuntan Publik untuk memeriksa---
laporan keuangan tahunan Perseroan untuk----
tahun buku 2020 (dua ribu dua puluh).-------
4. Penetapan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2020 (dua ribu dua puluh).-------------
5. Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran-----
Umum Perdana.
-Selanjutnya Pimpinan Rapat menanyakan kepada saya, ----
Notaris, mengenai jumlah para pemegang saham atau ------
kuasanya yang hadir dalam Rapat ini, serta apakah ------
jumlah para pemegang saham atau kuasanya yang hadir ----
tersebut telah memenuhi kuorum untuk menyelenggarakan --
Rapat ini.
-Sehubungan dengan pertanyaan dari Pimpinan Rapat, -----
maka saya, Notaris, menyampaikan bahwa kuorum ----------
kehadiran untuk Rapat ini adalah sebagai berikut : -----
-- Berdasarkan laporan dari PT DATINDO ENTRYCOM selaku - Biro Administrasi Efek, para pemegang saham atau ----
kuasanya yang sah yang hadir baik melalui sistem ----
eASY KSEI maupun hadir secara langsung dalam Rapat -- ini adalah berjumlah 861.492.320 (delapan ratus -----
enam puluh satu juta empat ratus sembilan puluh -----
dua ribu tiga ratus dua puluh) atau mewakili --------
78,5634% (tujuh puluh delapan koma lima enam tiga ---
empat persen) dari 1.129.925.000 (satu miliar -------
seratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus dua -- puluh lima ribu) saham yang merupakan seluruh ------
saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai -- dengan Rapat ini dikurangi dengan jumlah saham ------
yang telah dibeli kembali pada tanggal recording ----
date tercatat sebesar 33.369.100 (tiga puluh tiga ---
juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu seratus) ---
saham.
-- Sesuai dengan pasal 15 ayat (1) Anggaran Dasar ------
Perseroan juncto pasal 86 UUPT juncto Pasal 26 ------
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor --------------
15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan - Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK - No.15/2020”), Rapat dapat dilangsungkan apabila -----
dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah - yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian --
dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang -----
sah. Oleh karenanya sesuai dengan ketentuan ---------
Anggaran Dasar Perseroan, maka kuorum untuk ---------
penyelenggaraan Rapat ini telah terpenuhi. ----------
-Oleh karena seluruh persyaratan-persyaratan mengenai -- Rapat telah terpenuhi dan agenda Rapat telah diketahui - sepenuhnya oleh Para Pemegang Saham, kemudian Rapat ----
secara resmi dibuka oleh Pimpinan Rapat pada pukul ----
14.23 WIB (empat belas lewat dua puluh tiga menit ------
Waktu Indonesia Barat).
“Ketuk palu 3X (tiga kali)”
− Selanjutnya Pimpinan Rapat melanjutkan dengan --------
pembahasan keseluruhan mata acara Rapat sebagai --------
berikut:
P E M B A H A S A N :
1. Acara Pertama Rapat, yaitu : -----------------------
-- Persetujuan atas Laporan Tahunan dan Pengesahan - Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2019 (dua ribu sembilan belas). ----------------------
-Selanjutnya penghadap xxxx XXXXXXXX, menyampaikan - penjelasannya sebagai berikut: ---------------------
-- Sesuai dengan Pasal 66 UUPT dan pasal 11 ayat ---
(2) Anggaran Dasar Perseroan, Direksi telah -----
menyampaikan Laporan Tahunan beserta Laporan ----
Keberlanjutan untuk tahun buku 2019 (dua ribu ---
sembilan belas), yang telah dipublikasikan ------
kepada para pemegang saham melalui IDXnet dan ---
situs Perseroan sejak dua puluh delapan Februari dua ribu dua puluh (28-2-2020). -----------------
-- Penjelasan dimulai dengan Laporan Kegiatan ------
Perseroan selama tahun 2019 (dua ribu sembilan -- belas). Perseroan mencatat beberapa kegiatan ----
yang telah dilaksanakan, diantaranya yaitu: -----
- Pada tanggal dua puluh lima Maret dua ribu ---
sembilan belas (25-3-2019) Perseroan ---------
menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham ---
Tahunan (RUPST) untuk tahun buku 2018 (dua ---
ribu delapan belas) yang dilaksanakan di -----
Hotel Sheraton Jakarta dan Rapat menyetujui -- pembayaran sisa dividen final tunai sebesar -- Rp.2.045,- (dua ribu empat puluh lima Rupiah) per saham pada dua puluh tiga April dua ribu - sembilan belas (23-4-2019). ------------------
- Pada tanggal enam belas Juli dua ribu --------
sembilan belas (16-7-2019), Perseroan --------
dianugerahi sebagai satu dari 10 (sepuluh) ---
Perusahaan yang memiliki penghargaan tinggi -- terhadap hak asasi manusia berdasarkan -------
guiding study PBB dalam penyiaran Hasil-hasil Studi Rating Penghormatan Hak Asasi pada 100 - (seratus) Perusahaan Terbuka di Indonesia. ---
- Pada tanggal empat belas Agustus dua ribu ----
sembilan belas (14-8-2019), Perseroan --------
menerima penghargaan “Perusahaan Paling ------
Inovatif” untuk sektor pertambangan di antara 649 (enam ratus empat puluh sembilan) --------
perusahaan yang tercatat di Bursa Efek -------
Indonesia.
- Pada
tanggal dua puluh tujuh Agustus dua ribu sembilan belas (27-8-2019), Perseroan --------
mengadakan public expose untuk kinerja First - Half 2019 (dua ribu sembilan belas). ---------
- Pada tanggal empat belas Oktober dua ribu ----
sembilan belas (14-10-2019), Perseroan -------
menerima Corporate Governance Award dalam ----
kategori Best Responsibility of the Board ----
berdasarkan ASEAN Corporate Governance -------
Scorecard pada 11th Indonesia Institute for ---
Corporate Directorship Corporate Governance - Conference and Award.
- Pada tanggal dua puluh tiga Oktober dua ribu - sembilan belas (23-10-2019) Perseroan --------
mengadakan Corporate Governance Day dengan ---
tema Compliance Culture and Business Ethic -- Toward Sustainable Business bagi karyawan ----
INDO TAMBANGRAYA MEGAH Grup dan pemangku -----
kepentingannya.
- Pada tanggal lima belas November dua ribu sembilan belas (15-11-2019), Perseroan -------
mengumumkan pembagian dividen interim tunai - untuk kinerja paruh pertama tahun buku 2019 -- (dua ribu sembilan belas) sebesar Rp.705, ----
(tujuh ratus lima Rupiah) per lembar saham. --
- Dan pada tanggal dua puluh tiga November dua - ribu sembilan belas (23-11-2019), Perseroan - menerima penghargaan kategori Platinum untuk -
Asia Sustainability Report Rating 2019 (dua --
ribu sembilan belas) dalam Sustainability ----
Practitioner Conference ke-4 (empat), di -----
Bali, yang diselenggarakan oleh National -----
Center for Sustainability Reporting bekerja - sama dengan Institute of Certified -----------
Sustainability Practitioners. ----------------
-- Kemudian pemaparan Laporan Keuangan Perseroan ---
yang dimulai dari Laporan Posisi Keuangan -------
Konsolidasian.
- Nilai Total Aset konsolidasian Perseroan pada tahun 2019 (dua ribu sembilan belas) sebesar - USD 1,209,000,000 (satu miliar dua ratus -----
sembilan juta Dolar Amerika Serikat), menurun 16% (enam belas persen) atau sebesar USD -----
234,000,000 (dua ratus tiga puluh empat juta - Dolar Amerika Serikat) dibanding tahun 2018 -- (dua ribu delapan belas) yang mencapai -------
USD 1,443,000,000 (satu miliar empat ratus ---
empat puluh tiga juta Dolar Amerika Serikat). Penurunan tersebut disebabkan terjadinya -----
penurunan Aset Lancar sebesar 38% (tiga puluh delapan persen).
- Nilai Persediaan pada tahun 2019 (dua ribu ---
sembilan belas) mengalami sedikit penurunan -- menjadi USD 103,000,000 (seratus tiga juta ---
Dolar Amerika Serikat) dari sebelumnya USD ---
108,000,000 (seratus delapan juta Dolar ------
Amerika Serikat) pada tahun 2018 (dua ribu ---
delapan belas). Kondisi tersebut disebabkan --
oleh penurunan persediaan bahan bakar minyak - PT GASEMAS. Nilai persediaan batubara --------
mengalami peningkatan disebabkan, ------------
bertambahnya inventori batubara dari hasil ---
produksi batubara terutama di semester ke-2 -- (dua) tahun 2019 (dua ribu sembilan belas). --
- Posisi Total Liabilitas konsolidasian --------
Perseroan pada tahun 2019 (dua ribu sembilan - belas) sebesar USD 325,000,000 (tiga ratus ---
dua puluh lima juta Dolar Amerika Serikat). -- Jumlah ini mengalami penurunan sebesar 31% ---
(tiga puluh satu persen) dibandingkan dengan - tahun 2018 (dua ribu delapan belas) sebesar -- USD 473,000,000 (empat ratus tujuh puluh tiga juta Dolar Amerika Serikat). Hal ini ---------
dikarenakan terjadinya penurunan pada akun ---
Xxxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx. --------------------
- Nilai Utang Usaha Perseroan pada tahun 2019 -- (dua ribu sembilan belas) adalah sebesar USD - 78,000,000 (tujuh puluh delapan juta Dolar ---
Amerika Serikat). Jumlah ini mengalami -------
penurunan sebesar 60% (enam puluh persen) ----
dari periode sebelumnya yaitu sebesar USD ----
194,000,000 (seratus sembilan puluh empat ----
juta Dolar Amerika Serikat). Saldo utang -----
usaha berasal dari pembelian suku cadang, ----
batubara, bahan bakar, jasa penambangan, dan - jasa lain-lain.
- Total Ekuitas Perseroan pada tahun 2019 (dua -
ribu sembilan belas) mengalami penurunan -----
sebesar 9% (sembilan persen), menjadi USD ----
884,000,000 (delapan ratus delapan puluh -----
empat juta Dolar Amerika Serikat), dari ------
periode sebelumnya yaitu sebesar USD ---------
970,000,000 (sembilan ratus tujuh puluh juta - Dolar Amerika Serikat). Hal ini disebabkan ---
oleh penurunan Laba Ditahan sebesar 15% (lima belas persen) dari USD 600,000,000 (enam -----
ratus juta Dolar Amerika Serikat) di tahun ---
2018 (dua ribu delapan belas) menjadi USD ----
513,000,000 (lima ratus tiga belas juta Dolar Amerika Serikat) di tahun 2019 (dua ribu -----
sembilan belas).
-- Untuk Laporan Laba Rugi Komprehensif ------------
Perseroan, Perseroan membukukan Pendapatan ------
Bersih sebesar USD 1,716,000,000 (satu miliar ---
tujuh ratus enam belas juta Dolar Amerika -------
Serikat).
Jumlah tersebut mengalami penurunan sebesar -----
15% (lima belas persen) dari sebelumnya, yaitu -- USD 2,008,000,000 (dua miliar delapan juta Dolar Amerika Serikat) pada tahun 2018 (dua ribu ------
delapan belas).
Penurunan pendapatan ini terutama disebabkan ----
oleh menurunnya rata-rata harga jual batubara ---
dari USD 81,0 (delapan puluh satu Dolar Amerika - Serikat) per ton di tahun 2018 (dua ribu delapan belas) menjadi USD 64,6 (enam puluh empat koma --
enam Dolar Amerika Serikat) per ton di tahun ----
2019 (dua ribu sembilan belas). Dalam hal volume penjualan batubara Perseroan membukukan ---------
peningkatan pada tahun 2019 (dua ribu sembilan -- belas) menjadi sebesar 25,3 juta ton dari volume penjualan sebesar 23,5 juta ton pada tahun 2018 - (dua ribu delapan belas). -----------------------
- Seiring dengan menurunnya Pendapatan Bersih -- Perseroan, Beban Pokok Pendapatan Perseroan -- pada tahun 2019 (dua ribu sembilan belas) ----
juga mengalami sedikit penurunan sebesar 2% -- (dua persen) menjadi sebesar USD -------------
1,389,000,000 (satu miliar tiga ratus delapan puluh sembilan juta Dolar Amerika Serikat), -- dibandingkan dengan tahun 2018 (dua ribu -----
delapan belas) sebesar USD 1,424,000,000 -----
(satu miliar empat ratus dua puluh empat juta Dolar Amerika serikat). ----------------------
Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi -------
penurunan tersebut adalah Biaya Royalti, -----
Biaya Pembelian Batu Bara dan Biaya Bahan ----
Bakar Minyak.
- Sejalan dengan faktor-faktor tersebut di -----
atas, Perseroan mencatat Laba Kotor pada -----
tahun 2019 (dua ribu sembilan belas) sebesar - USD 327,000,000 (tiga ratus dua puluh tujuh -- juta Dolar Amerika Serikat). Hal ini ---------
mengalami penurunan sebesar 44% (empat puluh -
empat persen) dibandingkan dengan tahun 2018 -
(dua ribu delapan belas) sebesar USD ----------
584,000,000 (lima ratus delapan --------------
puluh empat juta Dolar Amerika Serikat). -----
Margin Laba Kotor Perusahaan pada tahun 2019 - (dua ribu sembilan belas) mencapai sebesar ---
19% (sembilan belas persen). Nilai tersebut -- mengalami penurunan dibanding tahun 2018 (dua ribu delapan belas) sebesar 29% (dua puluh ---
sembilan persen). Terutama dipengaruhi oleh -- menurunnya harga jual batubara sepanjang 2019 (dua ribu sembilan belas) sebesar USD --------
584,000,000 (lima ratus delapan puluh empat -- juta Dolar Amerika Serikat). -----------------
- Sehingga dari faktor-faktor yang telah -------
dijelaskan sebelumnya, pada akhirnya Laba ----
Tahun Berjalan yang Dapat Didistribusikan ----
Kepada Pemilik Entitas Induk sebesar USD -----
129,000,000 (seratus dua puluh sembilan juta - Dolar Amerika Serikat). Perolehan tersebut ---
turun sebesar 51% (lima puluh satu persen) ---
dari perolehan periode sebelumnya sebesar USD 262,000,000 (dua ratus enam puluh dua juta ---
Dolar Amerika Serikat) pada tahun 2018 (dua -- ribu delapan belas).
- Volume penjualan batubara Perseroan mengalami peningkatan sebesar 7% (tujuh persen) dari ---
23,5 (dua puluh tiga koma lima) juta ton pada tahun 2018 (dua ribu delapan belas) menjadi --
25,3 (dua puluh lima koma tiga) juta ton pada
tahun 2019 (dua ribu sembilan belas), yang --- disebabkan oleh meningkatnya jumlah produksi - batubara pada seluruh anak usaha Perseroan --- pada tahun 2019 (dua ribu sembilan belas). --- Selain itu penjualan batubara yang berasal --- dari pihak ke-3 (tiga) juga mengalami --------
peningkatan menjadi 2,2 (dua koma dua) juta -- ton pada tahun 2019 (dua ribu sembilan -------
belas).
- Seiring dengan meningkatnya tensi perang -----
dagang antara Amerika Serikat dengan Cina ----
serta maraknya penerapan tarif perdagangan ---
internasional menyebabkan permintaan pasokan - batubara di pasar internasional mengalami ----
penurunan. Hal ini mengakibatkan Perseroan ---
mengalami penurunan rata-rata harga jual -----
batubara sebesar 20% (dua puluh persen). -----
Rata-rata harga jual batubara tahun 2018 (dua ribu delapan belas) sebesar USD 81,0 (delapan satu Dolar Amerika Serikat) per ton menjadi -- USD 64,6 (enam puluh empat koma enam Dolar ---
Amerika Serikat) per ton pada tahun 2019 (dua ribu sembilan belas).
- Untuk total produksi batubara Perseroan pada - tahun 2019 (dua ribu sembilan belas) ---------
mengalami peningkatan sebesar 6% (enam -------
persen) menjadi sebesar 23,4 (dua puluh tiga - koma empat) juta ton dari produksi batubara -- sebesar 22,1 (dua puluh dua koma satu) juta --
ton pada tahun 2018 (dua ribu delapan belas), dengan rincian sebagai berikut: --------------
- Total produksi batubara PT INDOMINCO -------
MANDIRI di areal Blok Timur dan Blok Barat - adalah 12,4 (dua belas koma empat) juta ----
ton, hal ini mengalami penurunan -----------
dibandingkan tahun 2018 (dua ribu delapan -- belas) akibat curah hujan yang tinggi di ---
wilayah tambang PT INDOMINCO MANDIRI. ------
- PT TRUBAINDO COAL MINING berhasil ---------
meningkatkan jumlah produksi batubaranya ---
menjadi sebesar 4,9 (empat koma sembilan) -- juta ton dari periode sebelumnya sebesar ---
4,7 (empat koma tujuh) juta ton. -----------
- PT BHARINTO EKATAMA berhasil meningkatkan -- jumlah produksi batubara pada tahun 2019 ---
(dua ribu sembilan belas) menjadi 3,0 ------
(tiga) juta ton dari produksi sebelumnya ---
yang sebesar 2,6 (dua koma enam) juta ton. -
- PT KITADIN EMBALUT berhasil memproduksi ----
batubara sebesar 1.4 (satu koma empat) juta ton di tahun 2019 (dua ribu sembilan belas) atau naik dibandingkan periode sebelumnya -- yaitu sebesar 1,1 (satu koma satu) juta ----
ton.
- Sedangkan tambang batubara Perseroan yang -- terakhir yaitu PT JORONG BARUTAMA GRESTON, - berhasil memproduksi batubara di tahun 2019 (dua ribu sembilan belas) sebesar 1,6 (satu
koma enam) juta ton atau naik sebesar 0,6 -- (nol koma enam) juta ton dibandingkan ------
dengan tahun 2018 (dua ribu delapan belas).
- Kelangsungan operasi penambangan Perseroan, -- tidak terlepas dari dukungan cadangan --------
batubara (coal reserves) dan sumber daya -----
batubara (coal resources) yang dimiliki ------
Perseroan.
- Sampai dengan akhir tahun 2019 (dua ribu -----
sembilan belas), total sumber daya batubara -- (coal resources) mencapai 1,5 (satu koma -----
lima) miliar ton dan total cadangan batubara - (coal reserves) adalah sebesar 331 (tiga -----
ratus tiga puluh satu) juta ton. -------------
- Untuk memastikan keberlanjutan usaha pada ----
masa mendatang, Perseroan terus berupaya -----
meningkatkan ketersediaan sumber daya dan ----
cadangan batubara.
-- Laporan Standar Manajemen Mutu, Keselamatan -----
Kerja dan Lingkungan (Quality, Safety and -------
Enviromental) yang digunakan oleh Perseroan -----
untuk senantiasa menghasilkan kinerja yang baik.
- Dibidang Sistem Manajemen Mutu, anak ---------
perusahaan Perseroan, PT INDOMINCO MANDIRI, -- PT TRUBAINDO COAL MINING, PT BHARINTO --------
EKATAMA, and PT TAMBANG RAYA USAHA TAMA ------
berhasil mempertahankan sertifikasi ISO -----
- Sejak
9001:2015.
tahun 2009 (dua ribu sembilan) ---------
Perseroan memacu para pekerja untuk membuat -- ide-ide baru dan semangat inovasi, melalui --- Program Kelompok Peningkatan Aktivitas Kerja - (KOMPAK). Setiap tahun berbagai inovasi terus dihasilkan guna mendukung pencapaian ---------
keunggulan kinerja Perseroan dalam hal -------
manajemen mutu. Dan pada bulan November 2019 - (dua ribu sembilan belas), Perseroan kembali - menyelenggarakan ITM Innovation Convention ---
yang ke-11 (sebelas) yang diadakan di --------
Balikpapan, Kalimantan Timur. ----------------
- Pada bulan Februari 2019 (dua ribu sembilan -- belas), PT KITADIN EMBALUT, PT BHARINTO ------
EKATAMA dan PT TAMBANG RAYA USAHA TAMA -------
berhasil meraih Penghargaan “Zero Accident” -- (Nihil Kecelakaan Kerja) dalam melaksanakan -- program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) - dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik ----
Indonesia.
- Dibidang Lingkungan, Perseroan melalui anak -- perusahaannya PT INDOMINCO MANDIRI, PT -------
TRUBAINDO COAL MINING dan PT TAMBANG RAYA ----
USAHA TAMA secara konsisten mempertahankan -- dan mematuhi Standar Sertifikasi ISO --------
14001:2015, yang berkaitan dengan Sistem -----
Manajemen Lingkungan.
sembilan KITADIN
- Dan pada bulan Desember 2019 (dua ribu -------
belas), PT BHARINTO EKATAMA, PT -----
EMBALUT, PT TRUBAINDO COAL MINING ----
berhasil meraih PROPERNAS Sertifikat Biru ----
dan PT XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX meraih --------
PROPERNAS Sertifikat Hijau untuk tingkat ----
nasional dari Kementerian Lingkungan Hidup ---
dan Kehutanan Republik Indonesia untuk -------
tingkat nasional.
- Perseroan senantiasa mengedepankan kegiatan -- bisnis maupun operasinya untuk selalu --------
bertanggung jawab sosial serta berwawasan ----
ramah lingkungan.
- Pelaksanaan Corporate Social Responsibility --
(CSR) diharapkan sejalan dengan strategi -----
Perseroan yang diterjemahkan oleh setiap -----
fungsi dan tertuang dalam program kerja ------
fungsi hingga individu. Pada akhirnya --------
diharapkan masing-masing individu karyawan ---
terlibat dalam implementasi Tanggung Jawab ---
Sosial Perusahaan (TJSP). Pada tingkat yang -- lebih luas, aktivitas ini akan memberikan ----
kontribusi pada Tujuan Pembangunan -----------
Berkelanjutan.
- Guna menyelaraskan strategi dan target -------
Perseroan, Kebijakan CSR Perseroan fokus pada kekuatan Perseroan yang dibagi dalam empat ---
pilar, yakni Lestari Bersama Perseroan, ------
Belajar Bersama Perseroan, Berdaya Bersama ---
Perseroan dan Patuh Bersama Perseroan. -------
-Kemudian setelah penghadap tuan MULIANTO selesai -- memberikan penjelasan, Pimpinan Rapat menyampaikan -
Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris yang telah dilaksanakan pada tahun 2019 (dua ribu sembilan ----
belas), sebagai berikut:
-- UUPT dan Anggaran Dasar Perseroan mengatur bahwa Dewan Komisaris memiliki tugas dan tanggung------
jawab (fiduciary duty) untuk melaksanakan duty---
of care, dimana Dewan Komisaris dalam------------
menjalankan kewajibannya harus memahami dan------
mampu untuk memberikan nasihat dan arahan bagi-- Direksi.
-- Prinsip-prinsip kebijakan Dewan Komisaris dalam-- memberikan persetujuan kegiatan operasional------
Perseroan yang dilaksanakan Direksi adalah-------
sebagai berikut:
a. Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas -----
kebijakan pengurusan, baik mengenai Perseroan - maupun usaha Perseroan dan memberikan nasihat - kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan ---
Perseroan.
b. Kebijakan dilandasi oleh itikad baik, kehati -- hatian dan rasa tanggung jawab dan ditujukan -- pada kepentingan Perseroan dan sesuai dengan -- maksud dan tujuan Perseroan. ------------------
c. Kebijakan Dewan Komisaris diambil secara ------
terbuka (transparent) kepada Direksi maupun ---
Pemegang Saham Perseroan. ---------------------
-- Dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan--------
tersebut, Dewan Komisaris dibantu oleh komite----
komite sebagai berikut:
1. Komite Sustainable Development, Good Corporate Governance, Nominasi dan Kompensasi. ---------
Fungsi utamanya adalah untuk membantu Dewan ---
Komisaris dalam memastikan implementasi -------
prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan -- pembangunan berkelanjutan serta senantiasa ----
melaksanakan praktik terbaik dalam manajemen -- perusahaan dengan tugas utama antara lain: ---
a. Untuk menganalisa kebijakan tata kelola ----
perusahaan yang baik dan pembangunan -------
berkelanjutan serta mengawasi kepatuhan ----
terhadap semua peraturan yang berlaku. -----
b. Untuk merekomendasikan kebijakan atas ------
sistem kompensasi yang adil. ---------------
c. Untuk menominasi personel yang kompeten ----
untuk mengisi posisi puncak yang kosong ----
serta mengamankan rencana suksesi yang baik untuk direksi.
d. Untuk memastikan perusahaan dikelola dengan memperhatikan aspek keberlanjutan dan ------
operasional dengan dampak sangat minimal ---
terhadap lingkungan.
2. Komite Audit & Pemantauan Risiko. -------------
Komite Audit & Pemantauan Risiko bertanggung -- jawab untuk memastikan kontrol internal dan ---
sistem manajemen risiko yang dapat menjamin ---
semua potensi resiko yang berkaitan dengan ----
operasional, komersil dan finansial telah -----
dikelola dan dapat dimitigasi dengan baik -----
serta kepatuhan terhadap semua peraturan yang - ada.
-- Sehubungan dengan peran pengawasan, Dewan--------
Komisaris dengan ini melaporkan bahwa kegiatan---
Perseroan untuk tahun buku 2019 (dua ribu--------
sembilan belas) telah dilaksanakan sesuai dengan- Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang telah- disetujui oleh Dewan Komisaris.------------------
-- Tugas pengawasan Dewan Komisaris yang telah------
dilakukan sepanjang tahun 2019 (dua ribu---------
sembilan belas), antara lain terhadap hal-hal----
utama berikut ini:
1. Menyetujui kebijakan, rencana strategis, ------
rencana bisnis dan anggaran tahunan Perseroan.
2. Merekomendasikan kepada Rapat Umum Pemegang ---
Saham atas penunjukan anggota Dewan Komisaris - dan Direksi Perseroan.
3. Mengawasi kinerja bulanan Perseroan -----------
dibandingkan dengan rencana kerja dan anggaran
4. Menyetujui pembagian dividen interim Perseroan .
5. Merekomendasikan kepada Rapat Umum Pemegang ---
Saham Tahunan penggunaan laba bersih ----------
Perseroan.
6. Menyetujui akuisisi asset baru sesuai ---------
wewenangnya.
7. Merekomendasikan kepada Rapat Umum Pemegang ---
Saham Tahunan paket remunerasi Dewan ----------
Komisaris.
8. Meninjau dan memantau keefektifan penerapan ---
tata kelola perusahaan yang mencakup antara --- lain kontrol internal, kepatuhan, rencana dan - kegiatan penutupan tambang, manajemen risiko, - tindak lanjut dari temuan audit dan program --- tanggung jawab sosial.
9. Mengevaluasi kinerja Direksi dan Komite sesuai dengan kriteria penilaian kinerja yang telah -- ditetapkan.
-- Dewan Komisaris juga telah membaca dan menelaah-- dengan seksama Laporan Tahunan termasuk----------
didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan---
Keuangan serta Laporan Pelaksanaan Tanggung------
Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan untuk------
tahun buku 2019 (dua ribu sembilan belas).-------
-- Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan yang----
terdiri dari Laporan Posisi Keuangan dan Laporan- LabaRugi Komprehensif Konsolidasian per tanggal-- tiga puluh satu Desember dua ribu sembilan belas- (31-12-2019) telah diaudit oleh Kantor Akuntan---
Xxxxxx Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Rintis& Rekan – a-- member firm of PricewaterhouseCoopers.----------
-- Sesuai dengan laporan Kantor Akuntan Publik yang- diterbitkan pada tanggal dua puluh Februari dua-- ribu dua puluh (20-2-2020), Akuntan Publik telah- memberikan pendapat wajar dalam semua hal yang---
material terhadap :
a) posisi keuangan konsolidasian Perseroan dan ---
Anak Perusahaan Perseroan tanggal tiga puluh -- satu Desember dua ribu sembilan belas ---------
(31-12-2019) dan 2018 (dua ribu delapan -------
belas);
b) Hasil usaha, serta arus kas konsolidasian -----
untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi ------
Keuangan di Indonesia
-- Dewan Komisaris berpendapat bahwa audit atas-----
Laporan Keuangan tersebut telah memenuhi semua---
standar dan peraturan yang berlaku.--------------
-Sesuai dengan tata tertib Rapat, Pimpinan Rapat ---
membuka kesempatan kepada para pemegang saham atau - kuasanya untuk mengajukan pertanyaan terkait dengan Acara Pertama Rapat.
-Selanjutnya, ada pemegang saham Perseroan yang ----
mengajukan pertanyaan, yaitu sebagai berikut: ------
-- Xxxx XXXXX XXXXXXX, selaku pemegang dan pemilik--
13.400 (tiga belas ribu empat ratus) saham-------
meminta penjelasan mengenai :--------------------
1. Pembelian aset tetap sebesar USD 47,000,000 ----
(empat puluh tujuh juta Dolar Amerika ----------
Serikat).
2. Pembelian aset Keuangan tersedia untuk dijual -- sebesar USD 17,000,000 (tujuh belas juta Dolar - Amerika Serikat).
3. Peruntukan pinjaman jangka pendek sebesar USD -- 46,000,000 (empat puluh enam juta Dolar --------
Amerika Serikat).
4. Maksud dan tujuan lindung nilai sebesar USD ----
2,500,000 (dua juta lima ratus ribu Dolar ------
Amerika Serikat), karena di tahun 2020 (dua ----
ribu dua puluh) mencapai USD 17,000,000 (tujuh - belas juta Dolar Amerika Serikat). -------------
-Kemudian atas pertanyaan tersebut, penghadap tuan - MULIANTO menjawab pertanyaan tersebut sebagai ------
berikut:
1. Pembelian aset tetap ini kebanyakan untuk ------
capital expenditures yang kita lakukan untuk ---
peningkatan kapasitas dari anak usaha yang -----
bergerak di bidang kontraktor pertambangan -----
yaitu PT Tambang Raya Usaha Tama dan juga ------
dilakukan improvement plan dari land -----------
acquisition untuk port improvement dan port ----
expansion sekitar USD 15,000,000 (lima belas ---
juta Dolar Amerika Serikat) dan PT Bharinto ---
Ekatama untuk road dan port sebesar USD --------
9,500,000 (sembilan juta lima ratus ribu Dolar - Amerika Serikat) dalam hal ini untuk -----------
meningkatkan produksi yang kita rencanakan. ----
2. Aset keuangan yang dijual sebesar USD ----------
17,000,000 (tujuh belas juta Dolar Amerika -----
Serikat) merupakan convertible bond yang kita -- pakai untuk masuk ke dalam satu possibility ----
untuk mengatur sisi suatu aset. ----------------
3. Peruntukan pinjaman jangka pendek sebesar USD -- 46,000,000 (empat puluh enam juta Dollar -------
Amerika Serikat) adalah untuk modal kerja dan -- sebagian sudah kita kembalikan. Posisi ---------
terakhir per tiga puluh satu Desember dua ribu -
sembilan belas (31-12-2019) adalah sebesar -----
USD 11,000,000 (sebelas juta Dolar Amerika -----
Serikat).
4. Maksud dan tujuan lindung nilai secara umum ----
adalah untuk meminimalisir risiko-risiko yang -- kita hadapi di masa depan terutama untuk major - cost kita, baik dalam bentuk coal ataupun oil. -
-Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan -- lagi, maka Pimpinan Rapat mengusulkan kepada Rapat - sebagai berikut:
1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan tahun buku-- 2019 (dua ribu sembilan belas), termasuk Laporan- Keberlanjutan tahun buku 2019 (dua ribu sembilan- belas).
2. Mengesahkan :
a. Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2019 ----
(dua ribu sembilan belas) yang telah diaudit -- oleh Kantor Akuntan Xxxxxx Xxxxxxxxxxx, -------
Xxxxxxxx, Xxxxxx & Rekan – a member firm of ---
PricewaterhouseCoopers sesuai dengan ----------
Laporannya tertanggal dua puluh Februari dua -- ribu dua puluh (20-2-2020). -------------------
b. Laporan Tugas Pengawasan dari Dewan -----------
Komisaris.
3. Menyetujui memberikan pembebasan sepenuhnya------
kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris-------
Perseroan dari tanggung jawab dan segala---------
tanggungan (acquit et de charge) atas tindakan---
pengurusan dan pengawasan yang telah mereka------
jalankan selama tahun buku 2019 (dua ribu--------
sembilan belas), sepanjang tindakan-tindakan-----
tersebut tercantum dalam catatan dan pembukuan---
Perseroan serta tercermin dalam Laporan Tahunan-- dan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2019---
(dua ribu sembilan belas).-----------------------
-Selanjutnya Pimpinan Rapat meminta kepada saya, ---
Notaris, untuk membantu dalam pemungutan suara. ----
-Kemudian atas permintaan Pimpinan Rapat, saya, ----
Notaris menyampaikan hasil pemungutan suara secara - fisik dan elektronik sebagai berikut: --------------
-Para pemegang saham yang menyatakan suara abstain - sebanyak 377.300 (tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus) suara.
-Para pemegang saham yang menyatakan tidak setuju -- sebanyak 81.000 (delapan puluh satu ribu) suara. --
-Para pemegang saham yang menyatakan suara setuju -- sebanyak 861.034.020 (delapan ratus enam puluh ----
satu juta tiga puluh empat ribu dua puluh) suara. -
-Sesuai dengan Pasal 47 POJK No.15/2020, pemegang -- saham yang memberikan suara abstain dianggap ------
mengeluarkan suara yang sama dengan suara ---------
mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. - Dengan demikian keseluruhan jumlah total suara ----
yang setuju adalah sebanyak 861.411.320 (delapan -- ratus enam puluh satu juta empat ratus sebelas ----
ribu tiga ratus dua puluh) suara atau 99,9906% ----
(sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan ---
nol enam persen) dari seluruh suara yang ----------
dikeluarkan secara sah untuk Rapat ini. -----------
-Untuk Acara Pertama Rapat, keputusan adalah sah ---
jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) - bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan -- hak suara yang sah dalam rapat sesuai dengan pasal
15 ayat (1) anggaran dasar Perseroan juncto pasal -
87 UUPT juncto pasal 41 POJK No.15/2020; ----------
-Selanjutnya setelah saya, Notaris menyampaikan ----
hasil pencatatan dan penghitungan suara, kemudian -- Pimpinan Rapat menyampaikan maka Rapat dapat -------
menyetujui usulan Acara Pertama Rapat yang telah ---
disebutkan tadi.
------------”Ketuk palu 1x (satu kali)” ------------
2. Acara Kedua Rapat, yaitu : -------------------------
-- Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Untuk tahun buku 2019 (dua ribu sembilan belas). ------
-Selanjutnya penghadap xxxx XXXXXXXX, menyampaikan - penjelasannya sebagai berikut: ---------------------
-- Berkenaan dengan penggunaan laba bersih ---------
Perseroan untuk tahun buku 2019 (dua ribu -------
sembilan belas ), setelah mendapatkan------------
persetujuan rapat Dewan Komisaris pada tanggal -- dua puluh sembilan April dua ribu dua puluh -----
(29-4-2020), Direksi dengan ini mengusulkan : ---
- Menyetujui dan menetapkan Penggunaan Laba ----
Bersih Perseroan untuk tahun buku 2019 (dua---
ribu sembilan belas) yang dapat diatribusikan- kepada pemilik entitas induk yang-------------
tercatat sebesar USD 129,426,000 (seratus dua-
puluh sembilan juta empat ratus dua puluh-----
enam ribu Dolar Amerika Serikat) sebagai-----
berikut:
1. Menyatakan total final dividen tunai -------
kepada pemegang saham sebesar USD ----------
97,000,000 (sembilan puluh tujuh juta ------
Dolar Amerika Serikat) dengan rasio --------
pembayaran sebesar 75% (tujuh puluh lima ---
persen) dari keuntungan bersih Perseroan ---
setelah pajak pada tahun buku 2019 (dua ----
ribu sembilan belas) dengan rincian --------
xxxxxxxxan sebagai berikut : ---------------
a. Sebesar USD 55,019,000 (lima puluh lima - juta sembilan belas ribu Dolar Amerika -- Serikat) atau setara dengan Rp.705, -----
(tujuh ratus lima Rupiah) per saham -----
telah didistribusikan kepada pemegang ---
saham sebagai dividen interim tunai -----
pada tanggal lima belas November dua ----
ribu sembilan belas (15-11-2019) sesuai - dengan Board of Directors Resolution ----
in lieu of the Meeting of the Board of -- Directors yang berlaku efektif pada -----
tanggal dua puluh tiga Oktober dua ribu - sembilan belas (23-10-2019) setelah -----
mendapatkan persetujuan dari Dewan ------
Komisaris pada tanggal dua puluh dua ---
Oktober dua ribu sembilan belas ---------
(22-10-2019).
b. Sisanya sebesar USD 41,981,000 (empat --- puluh satu juta sembilan ratus delapan -- puluh satu ribu Dolar Amerika Serikat) -- setara dengan Rp.570,- (lima ratus ------
tujuh puluh Rupiah) per saham -----------
berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia -- tertanggal delapan belas Mei dua ribu ---
dua puluh (18-5-2020) akan --------------
didistribusikan dalam bentuk dividen ----
tunai kepada pemegang saham pada --------
tanggal dua puluh tiga Juni dua ribu ----
dua puluh (23-6-2020) dengan recording -- date sembilan Juni dua ribu dua puluh ---
(9-6-2020).
2. Menyetujui sisa keuntungan bersih akan ----
ditambahkan pada Laba Ditahan guna --------
mendukung pengembangan Perseroan. ---------
3. Menyetujui memberikan wewenang kepada -----
Direksi Perseroan untuk mengatur detail ---
prosedur pembayaran sisa dividen tunai ----
dimaksud.
-Sesuai dengan tata tertib Rapat, Pimpinan Rapat --- membuka kesempatan kepada para pemegang saham atau - kuasanya untuk mengajukan pertanyaan terkait dengan Acara Kedua Rapat.
-Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan, - maka Pimpinan Rapat mengusulkan kepada Rapat untuk - dapat menerima dan menyetujui usulan keputusan -----
Acara Kedua Rapat yang telah disampaikan -----------
sebelumnya.
-Selanjutnya Pimpinan Rapat meminta kepada saya, --- Notaris, untuk membantu dalam pemungutan suara. ----
-Kemudian atas permintaan Pimpinan Rapat, saya, ----
Notaris menyampaikan hasil pemungutan suara secara - fisik dan elektronik sebagai berikut: --------------
-Para pemegang saham yang menyatakan suara abstain - sebanyak 4.000 (empat ribu) suara. ----------------
-Para pemegang saham yang menyatakan tidak setuju -- sebanyak 750.100 (tujuh ratus lima puluh ribu seratus) suara.
-Para pemegang saham yang menyatakan suara setuju -- sebanyak 860.738.220 (delapan ratus enam puluh ----
juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus dua puluh) suara.
-Sesuai dengan Pasal 47 POJK No.15/2020, pemegang -- saham yang memberikan suara abstain dianggap ------
mengeluarkan suara yang sama dengan suara ---------
mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. - Dengan demikian keseluruhan jumlah total suara ----
yang setuju adalah sebanyak 860.742.220 (delapan -- ratus enam puluh juta tujuh ratus empat puluh dua - ribu dua ratus dua puluh) suara atau 99,9129% -----
(sembilan puluh sembilan koma sembilan satu dua ---
sembilan persen) dari seluruh suara yang ----------
dikeluarkan secara sah untuk Rapat ini. -----------
-Untuk Acara Kedua Rapat, keputusan adalah sah -----
jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) - bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan --
hak suara yang sah dalam rapat sesuai dengan ------
pasal 15 ayat (1) anggaran dasar Perseroan juncto - pasal 87 UUPT juncto pasal 41 POJK No.15/2020; ----
-Selanjutnya setelah saya, Notaris menyampaikan ----
hasil pencatatan dan penghitungan suara, kemudian -- Pimpinan Rapat menyampaikan maka Rapat dapat -------
menyetujui usulan Acara Kedua Rapat yang telah -----
disebutkan tadi.
------------”Ketuk palu 1x (satu kali)” ------------
3. Acara Ketiga Rapat, yaitu : ------------------------
-- Penunjukan Akuntan Publik untuk memeriksa -------
Laporan Keuangan Tahunan Perseoan untuk tahun ---
buku 2020 (dua ribu dua puluh). -----------------
-Selanjutnya Pimpinan Rapat, menyampaikan ----------
penjelasannya sebagai berikut: ---------------------
-- Dewan Komisaris Perseroan merasa puas dengan----
hasil kerja dari akuntan publik Kantor Akuntan---
Xxxxxx Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Rintis & Rekan-----
yang telah mengaudit Perseroan sejak tahun buku-- 2015 (dua ribu lima belas), selanjutnya kami-----
mengusulkan agar Rapat menyetujui usulan untuk:--
1) Menyetujui menunjuk Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx S.E., Ak., CPA., sebagai Akuntan Publik dari Kantor Akuntan Xxxxxx Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Rintis - & Rekan (anggota dari PricewaterhouseCoopers) sebagai Kantor Akuntan Publik independen -----
Perseroan untuk memeriksa laporan keuangan ---
tahunan Perseroan tahun buku 2020 (dua ribu -- dua puluh).
2) Menetapkan honorarium untuk jasa audit -------
tersebut sebesar Rp.1.514.972.000,- (satu ----
miliar lima ratus empat belas juta sembilan -- ratus tujuh puluh dua ribu Rupiah) untuk -----
tahun buku 2020 (dua ribu dua puluh). --------
3) Menyetujui memberi kewenangan kepada Dewan ---
Komisaris untuk menetapkan Akuntan Publik ----
atau Kantor Akuntan Publik pengganti bilamana Akuntan Publik atau Kantor Akuntan Publik ----
yang ditunjuk tidak dapat melaksanakan -------
tugasnya berdasarkan ketentuan Pasar Modal di Indonesia.
-Sesuai dengan tata tertib Rapat, Pimpinan Rapat ---
membuka kesempatan kepada para pemegang saham atau - kuasanya untuk mengajukan pertanyaan terkait dengan Acara Ketiga Rapat.
-Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan, - maka Pimpinan Rapat mengusulkan kepada Rapat untuk - dapat menerima dan menyetujui usulan keputusan -----
Acara Ketiga Rapat yang telah disampaikan ----------
sebelumnya.
-Selanjutnya Pimpinan Rapat meminta kepada saya, ---
Notaris, untuk membantu dalam pemungutan suara. ----
-Kemudian atas permintaan Pimpinan Rapat, saya, ----
Notaris menyampaikan hasil pemungutan suara secara - fisik dan elektronik sebagai berikut: --------------
-Para pemegang saham yang menyatakan suara abstain - sebanyak 4.000 (empat ribu) suara. ----------------
-Para pemegang saham yang menyatakan tidak setuju --
tidak ada.
-Para pemegang saham yang menyatakan suara setuju -- sebanyak 861.488.320 (delapan ratus enam puluh ----
satu juta empat ratus delapan puluh delapan ribu -- tiga ratus dua puluh) suara. ----------------------
-Sesuai dengan Pasal 47 POJK No.15/2020, pemegang -- saham yang memberikan suara abstain dianggap ------
mengeluarkan suara yang sama dengan suara ---------
mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. - Dengan demikian keseluruhan jumlah total suara ----
yang setuju adalah sebanyak 861.492.320 (delapan -- ratus enam puluh satu juta empat ratus sembilan ---
puluh dua ribu tiga ratus dua puluh) suara atau ---
100% (seratus persen) dari seluruh suara yang -----
dikeluarkan secara sah untuk Rapat ini. -----------
-Untuk Acara Ketiga Rapat, keputusan adalah sah ----
jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) - bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan -- hak suara yang sah dalam rapat sesuai dengan ------
pasal 15 ayat (1) anggaran dasar Perseroan juncto - pasal 87 UUPT juncto pasal 41 POJK No.15/2020; ----
-Selanjutnya setelah saya, Notaris menyampaikan ----
hasil pencatatan dan penghitungan suara, kemudian -- Pimpinan Rapat menyampaikan maka Rapat dapat -------
menyetujui usulan Acara Ketiga Rapat yang telah ----
disebutkan tadi.
------------”Ketuk palu 1x (satu kali)” ------------
4. Acara Keempat Rapat, yaitu : -----------------------
-- Penetapan remunerasi bagi anggota Dewan ---------
Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2020 (dua ribu dua puluh). ----------------------
-Selanjutnya Pimpinan Rapat, menyampaikan ----------
penjelasannya sebagai berikut: ---------------------
-- Sesuai Pasal 96 ayat (1) UUPT besarnya gaji dan-- tunjangan Direksi ditetapkan berdasarkan---------
keputusan Rapat Umum Pemegang Saham namun-------
berdasarkan Pasal 96 ayat (2) UUPT dan Pasal 20-- ayat (5) Anggaran Dasar Perseroan kewenangan-----
tersebut dapat dilimpahkan kepada Dewan----------
Komisaris.
-- Sedangkan ketentuan mengenai besarnya gaji,------
honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan------
Komisaris ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang----
Xxxxx sesuai Pasal 113 UUPT dan Pasal 22 ayat----
(8) Anggaran Dasar Perseroan.--------------------
-- Oleh karenanya Pimpinan Rapat mengusulkan--------
kepada Rapat untuk :
1. Menyetujui untuk melimpahkan kewenangan ------
kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan ------
besarnya gaji dan tunjangan Direksi untuk ----
tahun buku 2020 (dua ribu dua puluh). --------
2. Menetapkan paket remunerasi bagi anggota -----
Dewan Komisaris maksimum sebesar -------------
Rp.00.000.000.000,- (sepuluh miliar empat ---
ratus juta Rupiah) untuk tahun buku 2020 (dua ribu dua puluh) dan selanjutnya memberikan ---
kuasa dan wewenang kepada Komisaris Utama ----
untuk menetapkan pembagian diantara anggota --
Dewan Komisaris.
-Sesuai dengan tata tertib Rapat, Pimpinan Rapat --- membuka kesempatan kepada para pemegang saham atau - kuasanya untuk mengajukan pertanyaan terkait dengan Acara Keempat Rapat.
-Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan, -
maka Pimpinan Rapat mengusulkan kepada Rapat untuk - dapat menerima dan menyetujui usulan keputusan -----
Acara Keempat Rapat yang telah disampaikan ---------
sebelumnya.
-Selanjutnya Pimpinan Rapat meminta kepada saya, ---
Notaris, untuk membantu dalam pemungutan suara. ----
-Kemudian atas permintaan Pimpinan Rapat, saya, ----
Notaris menyampaikan hasil pemungutan suara secara - fisik dan elektronik sebagai berikut: --------------
-Para pemegang saham yang menyatakan suara abstain - sebanyak 4.000 (empat ribu) suara. ----------------
-Para pemegang saham yang menyatakan tidak setuju -- sebanyak 2.900 (dua ribu sembilan ratus) suara. ---
-Para pemegang saham yang menyatakan suara setuju -- sebanyak 861.485.420 (delapan ratus enam puluh ----
satu juta empat ratus delapan puluh lima ribu -----
empat ratus dua puluh) suara. ---------------------
-Sesuai dengan Pasal 47 POJK No.15/2020, pemegang -- saham yang memberikan suara abstain dianggap ------
mengeluarkan suara yang sama dengan suara ---------
mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. - Dengan demikian keseluruhan jumlah total suara ----
yang setuju adalah sebanyak 861.489.420 (delapan --
ratus enam puluh satu juta empat ratus delapan ----
puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh) suara -- atau 99,9996% (sembilan puluh sembilan koma -------
sembilan sembilan sembilan enam persen) dari ------
seluruh suara yang dikeluarkan secara sah untuk ---
Rapat ini.
- Untuk Acara Keempat Rapat, keputusan adalah sah ---
jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) - bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan -- hak suara yang sah dalam rapat sesuai dengan ------
pasal 15 ayat (1) anggaran dasar Perseroan juncto - pasal 87 UUPT juncto pasal 41 POJK No.15/2020; ----
-Selanjutnya setelah saya, Notaris menyampaikan ----
hasil pencatatan dan penghitungan suara, kemudian -- Pimpinan Rapat menyampaikan maka Rapat dapat -------
menyetujui usulan Acara Keempat Rapat yang telah ---
disebutkan tadi.
5. Acara Kelima Rapat, yaitu : ------------------------
-- Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum ----
Perdana.
-Selanjutnya Pimpinan Rapat, menyampaikan ----------
penjelasannya sebagai berikut: ---------------------
-- Sesuai dengan POJK nomor 30/POJK.04/2015---------
tertanggal enam belas Desember dua ribu lima-----
belas (16-12-2015) mengenai Laporan Realisasi---
Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, Emiten-----
diwajibkan untuk melaporkan penggunaan dana------
hasil penawaran umum secara berkala setiap-------
tahunnya pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan--
dan juga diwajibkan untuk mendapatkan------------
persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham jika-- terdapat rencana perubahan penggunaan dana-------
yang berasal dari Penawaran Umum saham yang------
sebelumnya telah dilaporkan kepada Otoritas Jasa- Keuangan.
-Kemudian penghadap tuan XXXXXXXX, menyampaikan ----
penjelasan sebagai berikut: ------------------------
-- Jumlah dana hasil penawaran umum saham perdana---
yang dilaksanakan pada bulan Desember 2007 (dua-- ribu tujuh) telah termuat dalam laporan Keuangan- tahun buku 2007 (dua ribu tujuh). Pada penawaran- umum perdana, jumlah saham yang ditawarkan-------
merupakan saham baru dari portepel sebanyak------
225.985.000 (dua ratus dua puluh lima juta-------
sembilan ratus delapan puluh lima ribu) saham----
dengan harga penawaran sebesar Rp.14.000,--------
(empat belas ribu Rupiah) per saham. Jumlah------
hasil penawaran umum perdana saham adalah--------
sebesar Rp.3.163.700.000.000,- (tiga triliun-----
seratus enam puluh tiga miliar tujuh ratus juta-- Rupiah) setelah dikurangi dengan biaya penawaran- umum sebesar Rp.00.000.000.000,- (sembilan puluh- sembilan miliar lima ratus juta Rupiah) maka-----
hasil bersih penawaran umum perdana saham adalah- sebesar Rp.3.064.200.000.000,- (tiga triliun-----
enam puluh empat miliar dua ratus juta Rupiah).-- Selanjutnya sesuai dengan Bab II Prospektus yang-
diterbitkan pada tanggal sepuluh Desember dua----
ribu tujuh (10-12-2007) rencana penggunaan dana-- tersebut adalah sebagai berikut:-----------------
1. Sekitar Rp.656.300.000.000,- (enam ratus lima puluh enam miliar tiga ratus juta Rupiah) ----
akan digunakan untuk menambah kapasitas dan -- ekspansi dari terminal Batubara Bontang di ---
Indominco.
2. Sekitar Rp.234.400.000.000,- (dua ratus tiga - puluh empat miliar empat ratus juta Rupiah) -- akan digunakan untuk membangun pembangkit ----
tenaga listrik batubara di Indominco ---------
3. Sekitar Rp.187.500.000.000,- (seratus delapan puluh tujuh miliar lima ratus juta Rupiah) ---
akan digunakan untuk mengembangkan tambang ---
operasi Indominco yang terletak di daerah ----
Blok Timur.
4. Sekitar Rp.468.800.000.000,- (empat ratus ----
enam puluh delapan miliar delapan ratus juta - Rupiah) akan digunakan untuk mengembangkan ---
tambang operasi Bharinto, dan ----------------
5. Sisa dari dana tersebut sekitar --------------
Rp.1.517.200.000,000,- (satu triliun lima ----
ratus tujuh belas miliar dua ratus juta ------
Rupiah) akan digunakan untuk membayar hutang - Perseroan dan Anak Perusahaan kepada pemegang saham dan akuisisi dibidang batubara dan -----
pembangkit tenaga listrik. -------------------
-- Xxx Xxxxgunaan dana per tiga puluh satu----------
Desember dua ribu sembilan belas (31-12-2019)----
dapat kami laporkan sebagai berikut:-------------
1. Rp.699.500.000.000,- (enam ratus sembilan ----
puluh sembilian miliar lima ratus juta -------
Rupiah) digunakan untuk Proyek Pengembangan -- Terminal Batubara Indominco Bontang. ---------
2. Rp.126.100.000.000,- (seratus dua puluh enam - miliar seratus juta Rupiah) digunakan untuk -- Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Batubara ----
Indominco di Bontang.
3. Rp.180.000.000.000,- (seratus delapan puluh -- miliar Rupiah) digunakan untuk pengembangan -- Blok Timur di Indominco Bontang --------------
4. Rp.418.700.000.000,- (empat ratus delapan ----
belas miliar tujuh ratus juta Rupiah) --------
digunakan untuk Pengembangan Tambang ---------
Bharinto.
5. Rp.905.100.000.000,- (sembilan ratus lima ----
miliar seratus juta Rupiah) untuk pembayaran - hutang perusahaan.
6. Rp.734.700.000.000,- (tujuh ratus tiga puluh - empat miliar tujuh ratus juta Rupiah) --------
digunakan untuk akuisisi. --------------------
-- Total penggunaan dana hasil penawaran umum sudah- sepenuhnya direalisasikan sebesar----------------
Rp.3.064.200.000,000,- (tiga triliun enam puluh-- empat miliar dua ratus juta Rupiah) dan oleh ----
karenanya Perusahaan tidak memiliki kewajiban----
untuk melaporkan pada periode pelaporan----------
berikutnya.
-Sesuai dengan tata tertib Rapat, Pimpinan Rapat --- membuka kesempatan kepada para pemegang saham atau - kuasanya untuk mengajukan pertanyaan terkait dengan Acara Kelima Rapat.
-Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan, - maka Pimpinan Rapat mengusulkan kepada Rapat untuk - dapat menerima dan menyetujui usulan keputusan -----
Acara Kelima Rapat yang telah disampaikan ----------
sebelumnya.
-Kemudian Pimpinan Rapat menyampaikan, oleh karena -- mata Acara Kelima Rapat sifatnya adalah Laporan, ----
maka tidak dimintakan persetujuan dari Rapat. -------
-Karena tidak ada lagi hal-hal lain yang dibicarakan, -- maka Pimpinan Rapat menutup Rapat pada pukul 15.27 WIB - (lima belas lewat dua puluh tujuh menit Waktu Indonesia Barat).
-Dari segala sesuatu yang dibicarakan tersebut ---------
dibuatlah Berita Acara Rapat ini untuk dapat -----------
dipergunakan dimana perlu.
DEMIKIANLAH AKTA INI
-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta,- --
pada hari, tanggal dan jam tersebut dalam kepala akta -- ini, dengan dihadiri oleh : ------------------------- --
1. Xxxx XXX XXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXX, lahir di --------
Bandung, pada tanggal satu September seribu sembilan ratus delapan puluh delapan (1-9-1988), bertempat ---
tinggal di Kota Bandung, Xxxxx Xxxx Xxxxx XX Xxxxx --
10 A, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 011, Kelurahan Gumuruh, Kecamatan Batununggal, Provinsi Jawa Barat,