REGOLAMENTO E PROCEDURARegolamento E Procedura • March 15th, 2023
Introduzione: Fonti normative, Premessa Pag. 3 Articolo 1 – Definizioni Pag. 4 Articolo 2 - Obblighi per le PA Pag. 5 Articolo 3 - Livelli di responsabilità Pag. 5 Articolo 4 - Indicatori di anomalia Pag. 7 Articolo 5 - Modalità di segnalazione interna Pag. 8 Articolo 6 - Verifica della controparte Pag. 10 Articolo 7 - Segnalazione dell’operazione sospetta alla Unità di Informazione Finanziaria (U.I.F.) della Banca d’Italia Pag. 11 Articolo 8 - Riservatezza e tutela del segnalante Pag. 12 Articolo 9 – Formazione Pag. 12 Art. 10 - Norma finale e rapporti con il PianoTriennale per la Prevenzione della Corruzione Pag. 12 Allegato n. 1: Elenco esemplificativo indicatoridi anomalia Pag. 13 Allegato n. 2: Modulo di segnalazioneoperazione sospetta Pag. 19
