INDICERegolamento Per Il Contrasto Ai Fenomeni Di Riciclaggio E Di Finanziamento Al Terrorismo • March 17th, 2021
Pag. 2 Premessa ed inquadramento Pag. 4 Riferimenti normativi utili Pag. 5 Definizioni e abbreviazioni Pag. 6 Art. 1 Oggetto Pag. 6 Art. 2 Campo di applicazione Pag. 7 Art. 3 Livelli e Responsabilità Pag. 8 Art. 4 Indicatori di Anomalia Pag. 9 Art. 5 Procedura di Comunicazione/Segnalazione interna Pag. 12 Art. 6 Adeguata Verifica della controparte Pag. 13 Art. 7 La segnalazione sospetta alla UIF Pag. 14 Art. 8 Legittimità della segnalazione Pag. 14 Art. 9 Formazione Pag. 14 Art.10 Riservatezza e divieto di comunicazione Pag. 14 Art.11 Approvazione e modifica del Regolamento
