Contract
◉◉株式会社（以下「甲」）と◉◉株式会社（以下「⼄」）は、甲⼄間に次のとおり社外取締役責任限定契約を締結する。
第１条（⽬的）
⼄は、本契約締結の⽇以降に⼄が甲の社外取締役として職務を⾏うにつき、任務を怠り甲に対して損害を与えた場合であっても、善意かつ重⼤な過失がないときは、⼄の甲に対する損害賠償責任の限度とする。
第２条（地位）
⼄は、東京証券取引所の独⽴基準に達していることに対して、甲に保証する。第３条（義務）
⼄は、甲の定款または取締役規程そして会社規程を遵守し、甲に対し善管注意義務およびxx義務を負うものとする。
第４条（報酬等）
xx⼄に対して⽀払う報酬および賞与は下記のとおりとする。
(1) 年棒◉千万円（12 か⽉間均等⽀給）事前確定届出給与 or 業績連動給与
(2) 取締役会出席に伴う交通費など諸経費については別途⽀給とする
(3) 賞与は◉百万円とする（または⽀給しない）
(4) 株式報酬については◉◉◉◉とする第５条（機密保持）
⼄は、職務上知り得た甲の企業秘密を、取締役就任時および退任後は他へ漏らしてはならない。
第６条（任期）
⼄は、第１条により選任された時から 2 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。xが株主総会の決議により⼄を選任する際は別途契約を締結する。
第７条（協議解決）
本契約に定めのない事項または本契約の解釈について疑義が⽣じた場合には、甲⼄誠意をもって協議のうえ解決する。
第８条（合意管轄）
甲および⼄は、本契約に関し裁判上の紛争が⽣じたときは、訴額等に応じ、岐
⾩地⽅裁判所を専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。
本契約締結の証として、本契約書 2 通を作成し、甲⼄相互に署名または記名・捺印の上、各 1 通を保有することとする。
◉◉◉◉年◉◉⽉◉◉⽇
甲
○印
⼄
○印