Common use of Klienta identifikācija Clause in Contracts

Klienta identifikācija. 2.1. Noslēdzot Līgumu, Banka identificē Klientu un Klienta pārstāvjus saskaņā ar Latvijas Republikas, Eiropas Savienības normatīvo aktu un Bankas iekšējo dokumentu prasībām. 2.2. Līguma darbības laikā Klienta pienākums ir pašam, kā arī pēc Bankas pieprasījuma: 2.2.1. sniegt Bankai nepieciešamos dokumentus, ja dokumentu iesniegšana nepieciešama saskaņā ar Latvijas Republikas, Eiropas Savienības tiesību normām un/vai to valstu tiesību normām, kurās ir izvietoti Klienta Finanšu instrumenti, Metāli un/vai naudas līdzekļi; 2.2.2. informēt Banku par visām Klienta/Klienta pārstāvja(-u) statusa izmaiņām; dokumentos, kas iesniegti, atverot kontus un/vai saņemot finanšu pakalpojumu; par izmaiņām Klienta izpildinstitūciju sastāvā; par Klienta Patiesā(-o) labuma guvēja(-u) maiņu (ne vēlāk kā nākamajā Darba dienā pēc šādu izmaiņu veikšanas vai pēc to apstiprināšanas attiecīgā iestādē); 2.2.3. nekavējoties sniegt Bankai pilnīgu un patiesu informāciju un apstiprinošus dokumentus par Klientu un viņa saimniecisko darbību, par Aktīvu izcelsmes avotiem, to izmantošanas mērķiem, veicamajiem darījumiem un Aktīvu Patieso(-ajiem) labuma guvēju(-iem); 2.2.4. iesniegt Bankai dokumentus, kas apliecina Klienta un/vai Klienta pārstāvja(-u), un/vai Klienta Patiesā(-o) labuma guvēja(-u) identitāti, ja ir izdoti jauni dokumenti. Jaunie personu apliecinošie dokumenti tiek iesniegti ne vēlāk kā līdz iepriekš iesniegto dokumentu termiņa notecēšanai. 2.3. Ja Klients nepilda savas saistības attiecībā uz informācijas un/vai dokumentu sniegšanu Bankai, Banka ir tiesīga norakstīt no Klienta kontiem Līgumsodu atbilstoši Tarifiem un/vai pieprasīt nepieciešamo informāciju par Klientu publiskajos reģistros un bezakcepta kārtībā norakstīt no Klienta kontiem naudas līdzekļu summu, kas nepieciešama Bankai radušos izdevumu segšanai. Ja Klients pārkāpj šos Noteikumu nosacījumus, Banka papildus citām savām Noteikumos paredzētajām tiesībām ir tiesīga ierobežot un/vai apturēt Klienta Rīkojumu un/vai Operāciju ar aktīviem izpildi līdz brīdim, kad Klients novērsīs šādus pārkāpumus un pienācīgi izpildīs savas saistības pret Banku. 2.4. Pieprasītās un sniegtās informācijas pietiekamības pakāpi nosaka Banka saskaņā ar Latvijas Republikas, Eiropas Savienības normatīvo aktu un Bankas iekšējo dokumentu prasībām. Klients ir atbildīgs par Bankai sniegtās informācijas pilnīgumu un patiesumu. Banka nosaka termiņu Klienta sniegtās informācijas izskatīšanai un analīzei. 2.5. Klienta sniegto informāciju Banka izmanto Latvijas Republikas un/vai Eiropas Savienības normatīvajos aktos noteiktajā apjomā un robežās. 2.6. Lai pārbaudītu un/vai saņemtu papildu informāciju par Xxxxxxx/Klienta pārstāvi/Klienta Patieso labuma guvēju un trešajām personām, Banka ir tiesīga izmantot privātos un/vai publiskos reģistrus, nesaņemot atļauju no Klienta vai citām personām.

Klienta identifikācija. 2.1. Noslēdzot Līgumu, Banka identificē Klientu un Klienta pārstāvjus saskaņā ar Latvijas Republikas, Eiropas Savienības Republikas un Bankas normatīvo aktu un Bankas iekšējo dokumentu prasībām. 2.2. Līguma darbības laikā Klienta pienākums ir pašam, kā arī pēc Bankas pieprasījuma: 2.2.1. nekavējoties sniegt Bankai nepieciešamos dokumentus, ja tādu dokumentu iesniegšana nepieciešama saskaņā ar Latvijas Republikas, Eiropas Savienības Republikas tiesību normām un/vai to valstu tiesību normām, kurās ir izvietoti Klienta Finanšu instrumenti, Metāli instrumenti un/vai naudas līdzekļi; 2.2.2. informēt Banku par visām Klienta/Klienta pārstāvja(-u) statusa izmaiņām; , izmaiņām dokumentos, kas iesniegti, atverot kontus un/vai saņemot finanšu pakalpojumu; kontus, par Klienta patiesā labuma guvēja maiņu un par izmaiņām Klienta izpildinstitūciju sastāvā; par Klienta Patiesā(-o) labuma guvēja(-u) maiņu (valdes sastāvā ne vēlāk kā nākamajā Darba dienā pēc šādu izmaiņu veikšanas vai pēc to apstiprināšanas attiecīgā iestādē)kad tās apstiprinājusi attiecīga institūcija; 2.2.3. nekavējoties sniegt Bankai pilnīgu un patiesu informāciju un apstiprinošus dokumentus par Klientu un viņa saimniecisko darbību, par Aktīvu Klienta naudas līdzekļu un Finanšu instrumentu izcelsmes avotiem, avotiem un to izmantošanas izlietošanas mērķiem, veicamajiem darījumiem un Aktīvu Patieso(-ajiem) naudas līdzekļu un Finanšu instrumentu patiesajiem labuma guvēju(-iem); 2.2.4. iesniegt Bankai dokumentus, kas apliecina Klienta un/vai Klienta pārstāvja(-u), un/vai Klienta Patiesā(-o) labuma guvēja(-u) identitāti, ja ir izdoti jauni dokumenti. Jaunie personu apliecinošie dokumenti tiek iesniegti ne vēlāk kā līdz iepriekš iesniegto dokumentu termiņa notecēšanaiguvējiem visā Līguma darbības laikā. 2.3. Ja Klients nepilda savas saistības attiecībā uz informācijas un/vai dokumentu sniegšanu Bankai, Banka ir tiesīga norakstīt no Klienta kontiem Līgumsodu atbilstoši Tarifiem un/vai pieprasīt tai nepieciešamo informāciju par Klientu Xxxxxxx publiskajos reģistros un bezakcepta kārtībā norakstīt no Klienta kontiem naudas līdzekļu summu, kas nepieciešama Bankai radušos izdevumu segšanai. Ja Klients pārkāpj šos Noteikumu nosacījumus, Banka papildus citām savām Noteikumos paredzētajām tiesībām ir tiesīga ierobežot un/vai apturēt Klienta Rīkojumu un/vai Operāciju ar aktīviem izpildi līdz brīdim, kad Klients novērsīs šādus pārkāpumus un pienācīgi izpildīs savas saistības pret BankuBankas izdevumus. 2.4. Pieprasītās Sniegtās un sniegtās pieprasītās informācijas pietiekamības pakāpi nosaka Banka saskaņā ar Latvijas Republikas, Eiropas Savienības Republikas un Bankas normatīvo aktu un Bankas iekšējo dokumentu prasībām. Klients ir atbildīgs par Bankai sniegtās informācijas pilnīgumu pilnību un patiesumu. Banka nosaka termiņu Klienta sniegtās informācijas izskatīšanai un analīzei. 2.5. Klienta sniegto informāciju Banka izmanto Latvijas Republikas un/vai Eiropas Savienības normatīvajos aktos noteiktajā apjomā un robežās. 2.6. Lai pārbaudītu un/vai saņemtu papildu informāciju par Xxxxxxx/Klienta pārstāvi/Klienta Patieso labuma guvēju un trešajām personām, Banka ir tiesīga izmantot privātos un/vai publiskos reģistrus, nesaņemot atļauju no Klienta vai citām personām.

Klienta identifikācija. 2.1. Noslēdzot Līgumu, Banka identificē Klientu un Klienta pārstāvjus saskaņā ar Latvijas Republikas, Eiropas Savienības normatīvo aktu un Bankas iekšējo dokumentu prasībām. 2.2. Līguma darbības laikā Klienta pienākums ir pašam, kā arī pēc Bankas pieprasījuma: 2.2.1. sniegt Bankai nepieciešamos dokumentus, ja dokumentu iesniegšana nepieciešama saskaņā ar Latvijas Republikas, Eiropas Savienības tiesību normām un/vai to valstu tiesību normām, kurās ir izvietoti Klienta Finanšu instrumenti, Metāli un/naudas līdzekļi vai naudas līdzekļiciti Aktīvi; 2.2.2. informēt Banku par visām Klienta/Klienta pārstāvja(-u) statusa izmaiņām; dokumentos, kas iesniegti, atverot kontus un/vai saņemot finanšu pakalpojumu; par izmaiņām Klienta izpildinstitūciju sastāvā; par Klienta Patiesā(-o) labuma guvēja(-u) maiņu (ne vēlāk kā nākamajā Darba dienā pēc šādu izmaiņu veikšanas vai pēc to apstiprināšanas attiecīgā iestādē); 2.2.3. nekavējoties sniegt Bankai pilnīgu un patiesu informāciju un apstiprinošus dokumentus par Klientu Xxxxxxx un viņa saimniecisko darbību, par Aktīvu izcelsmes avotiem, to izmantošanas mērķiem, veicamajiem darījumiem un Aktīvu Patieso(-ajiem) labuma guvēju(-iem); 2.2.4. iesniegt Bankai dokumentus, kas apliecina Klienta un/vai Klienta pārstāvja(-u), un/vai Klienta Patiesā(-o) labuma guvēja(-u) identitāti, ja ir izdoti jauni dokumenti. Jaunie personu apliecinošie dokumenti tiek iesniegti ne vēlāk kā līdz iepriekš iesniegto dokumentu termiņa notecēšanai. 2.3. Ja Klients nepilda savas saistības attiecībā uz informācijas un/vai dokumentu sniegšanu Bankai, Banka ir tiesīga norakstīt no Klienta kontiem Līgumsodu Atlīdzību atbilstoši Tarifiem un/vai pieprasīt nepieciešamo informāciju par Klientu Xxxxxxx publiskajos reģistros un bezakcepta kārtībā norakstīt no Klienta kontiem naudas līdzekļu summu, kas nepieciešama Bankai radušos izdevumu segšanai. Ja Klients pārkāpj šos Noteikumu nosacījumus, Banka papildus citām savām Noteikumos paredzētajām tiesībām ir tiesīga ierobežot un/vai apturēt Klienta Rīkojumu un/vai Operāciju ar aktīviem izpildi līdz brīdim, kad Klients novērsīs šādus pārkāpumus un pienācīgi izpildīs savas saistības pret Banku. 2.4. Pieprasītās un sniegtās informācijas pietiekamības pakāpi nosaka Banka saskaņā ar Latvijas Republikas, Eiropas Savienības normatīvo aktu un Bankas iekšējo dokumentu prasībām. Klients ir atbildīgs par Bankai sniegtās informācijas pilnīgumu un patiesumu. Banka nosaka termiņu Klienta sniegtās informācijas izskatīšanai un analīzei. 2.5. Klienta sniegto informāciju Banka izmanto Latvijas Republikas un/vai Eiropas Savienības normatīvajos aktos noteiktajā apjomā un robežās. 2.6. Lai pārbaudītu un/vai saņemtu papildu informāciju par Xxxxxxx/Klienta pārstāvi/Klienta Patieso labuma guvēju un trešajām personām, Banka ir tiesīga izmantot privātos un/vai publiskos reģistrus, nesaņemot atļauju no Klienta vai citām personām.

Klienta identifikācija. 2.1. Noslēdzot Līgumu, Banka identificē Klientu un Klienta pārstāvjus saskaņā ar Latvijas Republikas, Eiropas Savienības Republikas normatīvo aktu un Bankas iekšējo dokumentu prasībām. 2.2. Līguma darbības laikā Klienta pienākums ir pašam, kā arī pēc Bankas pieprasījuma: 2.2.1. sniegt Bankai nepieciešamos dokumentus, ja dokumentu iesniegšana nepieciešama saskaņā ar Latvijas Republikas, Eiropas Savienības Republikas tiesību normām un/vai to valstu tiesību normām, kurās ir izvietoti Klienta Finanšu instrumenti, Metāli un/vai naudas līdzekļi; 2.2.2. informēt Banku par visām Klienta/Klienta pārstāvja(-u) pārstāvja statusa izmaiņām; izmaiņām dokumentos, kas iesniegti, atverot kontus un/vai saņemot finanšu pakalpojumu; , par Klienta Patiesā labuma guvēja maiņu un par izmaiņām Klienta izpildinstitūciju sastāvā; par Klienta Patiesā(-o) labuma guvēja(-u) maiņu (sastāvā ne vēlāk kā nākamajā Darba darba dienā pēc šādu izmaiņu veikšanas vai pēc to apstiprināšanas attiecīgā iestādē); 2.2.3. nekavējoties sniegt Bankai pilnīgu un patiesu informāciju un apstiprinošus dokumentus par Klientu Xxxxxxx un viņa saimniecisko darbību, par Klienta Aktīvu izcelsmes avotiem, to izmantošanas mērķiem, veicamajiem darījumiem un Aktīvu Patieso(-ajiem) Patiesajiem labuma guvēju(-iem); 2.2.4. iesniegt Bankai dokumentus, kas apliecina Klienta un/vai Klienta pārstāvja(-u), un/vai Klienta Patiesā(-o) labuma guvēja(-u) identitāti, ja ir izdoti jauni dokumenti. Jaunie personu apliecinošie dokumenti tiek iesniegti ne vēlāk kā līdz iepriekš iesniegto dokumentu termiņa notecēšanaiguvējiem visā Līguma darbības laikā. 2.3. Ja Klients nepilda savas saistības attiecībā uz informācijas un/vai dokumentu sniegšanu Bankai, Banka ir tiesīga norakstīt no Klienta kontiem Līgumsodu atbilstoši Tarifiem un/vai pieprasīt nepieciešamo informāciju par Klientu Xxxxxxx publiskajos reģistros un bezakcepta kārtībā norakstīt no Klienta kontiem naudas līdzekļu summu, kas nepieciešama Bankai radušos izdevumu segšanai. Ja Klients pārkāpj šos Noteikumu nosacījumus, Banka papildus citām savām Noteikumos paredzētajām tiesībām ir tiesīga ierobežot un/vai apturēt Klienta Rīkojumu un/vai Operāciju ar aktīviem izpildi līdz brīdim, kad Klients novērsīs šādus pārkāpumus un pienācīgi izpildīs savas saistības pret Banku. 2.4. Pieprasītās Sniegtās un sniegtās pieprasītās informācijas pietiekamības pakāpi nosaka Banka saskaņā ar Latvijas Republikas, Eiropas Savienības Republikas normatīvo aktu un Bankas iekšējo dokumentu prasībām. Klients ir atbildīgs par Bankai sniegtās informācijas pilnīgumu pilnību un patiesumu. Banka nosaka termiņu Klienta sniegtās informācijas izskatīšanai un analīzei. 2.5. Klienta sniegto informāciju Banka izmanto Latvijas Republikas un/vai Eiropas Savienības normatīvajos aktos noteiktajā apjomā un robežās. 2.6. Lai pārbaudītu un/vai saņemtu papildu informāciju par Xxxxxxx/Klienta pārstāvi/Klienta Patieso labuma guvēju un trešajām personām, Banka ir tiesīga izmantot privātos un/vai publiskos reģistrus, nesaņemot atļauju no Klienta vai citām personām.