Common use of Betaalopdrachten Clause in Contracts

Betaalopdrachten. 17.1 Bij betaalopdrachten groter dan € 5.000,- legt de Merchant de identiteit van de begunstigde vast in een dossier. Dat dossier beval in elk geval: 17.1.1 Een gewaarmerkt KvK, indien begunstigde een bedrijf is; 17.1.2 Geldige legitimatiebewijzen van de begunstigde(n) van de rekening of bestuurders van het bedrijf zoals vastgelegd in het Handelsregister van de KvK; 17.1.3 Kopie bankafschrift van rekening van begunstigde of kopie bankpas met rekeningnummer van begunstigde of schriftelijke verklaring van de bank dat de rekening op naam van begunstigde is; 17.1.4 Beschrijving dienst /product waarvoor begunstigde zich door Merchant laat betalen. 17.2 Buckaroo behoudt zich het recht voor begunstigden van de uitbetalingen te verifiëren met Sanctielijsten, waaronder o.a. de EU-, Nationale- en PEP-lijsten, en kan uitvoering van Transacties weigeren als de begunstigde op één van deze lijsten voorkomt. 17.3 In het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) is de Merchant gehouden om op eerste verzoek van Buckaroo de identiteit van de begunstigde van betalingen aan Buckaroo bekend te maken als Buckaroo de betreffende Transactie als ongebruikelijk aanmerkt. Bij gebreke hiervan is Buckaroo gerechtigd de betreffende betaling niet uit te voeren.