Common use of DUE DILIGENCE VOOR BESTAANDE ENTITEITSREKENINGEN Clause in Contracts

DUE DILIGENCE VOOR BESTAANDE ENTITEITSREKENINGEN. De volgende procedures worden toegepast om na te gaan welke Bestaande Entiteitsrekeningen moeten worden beschouwd als Te Rapporteren Rekeningen. A. Entiteitsrekeningen die niet hoeven te worden gecontroleerd, geïdentificeerd of gerapporteerd. Tenzij de Rappor­ terende Financiële Instelling anders besluit, hetzij voor alle Bestaande Entiteitsrekeningen tezamen hetzij voor elke duidelijk omschreven groep van dat soort rekeningen afzonderlijk, hoeft een Bestaande Entiteitsrekening met een geaggregeerd saldo of een geaggregeerde waarde van, per 31 december 2015, niet meer dan een in de nationale valuta van elke Lidstaat of van San Xxxxxx uitgedrukt bedrag dat overeenstemt met 250 000 USD, niet te worden onderzocht, geïdentificeerd of gerapporteerd als een Te Rapporteren Rekening totdat het geaggregeerde saldo of de geaggregeerde waarde hoger is dan dat bedrag op de laatste dag van een volgend kalenderjaar. B. Entiteitsrekeningen die moeten worden gecontroleerd. Een Bestaande Entiteitsrekening met een geaggregeerd saldo of een geaggregeerde waarde van, per 31 december 2015, meer dan een in de nationale valuta van elke Lidstaat of van San Xxxxxx uitgedrukt bedrag dat overeenstemt met 250 000 USD, en een Bestaande Entiteitsrekening die dat bedrag per 31 december 2015 niet overschrijdt maar waarvan het totale saldo of de totale waarde op de laatste dag van een volgend kalenderjaar hoger is dan dat bedrag, moet worden gecontroleerd overeenkomstig de procedures omschreven in onderdeel D. C. Entiteitsrekeningen die gerapporteerd moeten worden. Met betrekking tot Bestaande Entiteitsrekeningen omschreven in onderdeel B worden alleen rekeningen die worden aangehouden door een of meer entiteiten die Te Rapporteren Personen zijn, of door Passieve NFE's met één of meer Uiteindelijk Belanghebbenden die Te Rapporteren Personen zijn, als Te Rapporteren Rekeningen behandeld.

DUE DILIGENCE VOOR BESTAANDE ENTITEITSREKENINGEN. De volgende procedures worden toegepast gelden om na te gaan welke Bestaande Entiteitsrekeningen moeten worden beschouwd als Te Rapporteren Rekeningen. A. Entiteitsrekeningen die niet hoeven te worden gecontroleerd, geïdentificeerd of gerapporteerd. Tenzij de Rappor­ terende Rapporterende Financiële Instelling anders besluit, hetzij voor alle Bestaande Entiteitsrekeningen tezamen hetzij voor elke duidelijk omschreven groep van dat soort rekeningen afzonderlijk, hoeft een Bestaande Entiteitsrekening met een geaggregeerd saldo of een geaggregeerde waarde van, per 31 december 20152016, niet meer dan 250 000 USD of een bedrag van dezelfde waarde uitgedrukt in de nationale valuta van elke Lidstaat of van San Xxxxxx uitgedrukt bedrag dat overeenstemt met 250 000 USDMonaco, niet te worden onderzocht, geïdentificeerd of gerapporteerd als een Te Rapporteren Rekening totdat het geaggregeerde saldo of de geaggregeerde waarde hoger is dan dat bedrag op de laatste dag van een volgend kalenderjaar. B. Entiteitsrekeningen die moeten worden gecontroleerd. Een Bestaande Entiteitsrekening met een geaggregeerd waarvan het geaggregeerde saldo of een de geaggregeerde waarde van, per 31 december 2015, meer 2016 hoger is dan 250 000 USD of een bedrag van dezelfde waarde uitgedrukt in de nationale valuta van elke Lidstaat of van San Xxxxxx uitgedrukt bedrag dat overeenstemt met 250 000 USDMonaco, en een Bestaande Entiteitsrekening die dat bedrag per 31 december 2015 2016 niet overschrijdt maar waarvan het totale saldo of de totale waarde op de laatste dag van een volgend kalenderjaar hoger is dan dat bedrag, moet worden gecontroleerd overeenkomstig de procedures omschreven in onderdeel D. C. Entiteitsrekeningen die gerapporteerd moeten worden. Met betrekking tot Bestaande Entiteitsrekeningen omschreven in onderdeel B worden alleen rekeningen die worden aangehouden door een of meer entiteiten die Te Rapporteren Personen zijn, of door Passieve NFE's met één of meer Uiteindelijk Belanghebbenden die Te Rapporteren Personen zijn, behandeld als Te Rapporteren Rekeningen behandeldRekeningen.

DUE DILIGENCE VOOR BESTAANDE ENTITEITSREKENINGEN. De volgende procedures worden toegepast om na te gaan bepalen welke Bestaande Entiteitsrekeningen bestaande enti- teitsrekeningen moeten worden beschouwd als Te Rapporteren Rekeningente rapporteren rekeningen. A. Entiteitsrekeningen die niet hoeven te worden gecontroleerd, geïdentificeerd of gerapporteerd. Tenzij de Rappor­ terende Financiële Instelling rapporterende financiële instelling anders besluit, hetzij voor alle Bestaande Entiteitsrekeningen bestaande entiteitsrekeningen tezamen hetzij voor elke duidelijk duide- lijk omschreven groep van dat soort rekeningen afzonderlijk, hoeft een Bestaande Entiteitsrekening be- staande entiteitsrekening met een geaggregeerd saldo of een geaggregeerde waarde van, per 31 december 2015, niet meer dan een in de nationale valuta van elke Lidstaat lidstaat of van San Xxxxxx Liechtenstein uitgedrukt bedrag dat overeenstemt met 250 000 USD, niet te worden onderzochtgecontroleerd, geïdentificeerd of gerapporteerd als een Te Rapporteren Rekening te rapporteren rekening totdat het geaggregeerde saldo of de geaggregeerde geaggre- geerde waarde hoger is dan dat bedrag op de laatste dag van een volgend kalenderjaar. B. Entiteitsrekeningen die moeten worden gecontroleerd. Een Bestaande Entiteitsrekening bestaande entiteits- rekening met een geaggregeerd saldo of een geaggregeerde waarde van, per 31 december 2015, meer dan een in de nationale valuta van elke Lidstaat lidstaat of van San Xxxxxx Liechtenstein uitgedrukt bedrag dat overeenstemt met 250 000 USD, en een Bestaande Entiteitsrekening bestaande entiteitsrekening die dat bedrag per 31 december 2015 niet overschrijdt maar waarvan het totale saldo of de totale waarde op de laatste dag van een volgend kalenderjaar hoger is dan dat bedrag, moet worden gecontroleerd overeenkomstig de procedures omschreven in onderdeel D. C. Entiteitsrekeningen die gerapporteerd moeten worden. Met betrekking tot Bestaande Entiteitsrekeningen bestaande entiteitsrekeningen omschreven in onderdeel B worden alleen rekeningen re- keningen die worden aangehouden door een of meer entiteiten die Te Rapporteren Personen te rap- porteren personen zijn, of door Passieve passieve NFE's met één of meer Uiteindelijk Belanghebbenden uiteindelijk belanghebbenden die Te Rapporteren Personen te rapporteren personen zijn, behandeld als Te Rapporteren Rekeningen behandeldte rapporte- ren rekeningen.

DUE DILIGENCE VOOR BESTAANDE ENTITEITSREKENINGEN. De volgende procedures worden toegepast zijn van toepassing om na te gaan bepalen welke Bestaande Entiteitsrekeningen moeten worden beschouwd als Te Rapporteren Rekeningen. A. Entiteitsrekeningen die niet hoeven te worden gecontroleerd, geïdentificeerd of gerapporteerd. Tenzij de Rappor­ terende Financiële Instelling instelling anders besluit, hetzij voor alle Bestaande Entiteitsrekeningen tezamen tezamen, hetzij voor elke duidelijk omschreven groep van dat soort rekeningen afzonderlijk, hoeft een Bestaande Entiteitsrekening met een geaggregeerd saldo of een geaggregeerde waarde van, per 31 december 2015, van niet meer dan 250 000 USD of een bedrag van dezelfde waarde uitgedrukt in de nationale valuta van elke Lidstaat een lidstaat of Zwitserland, per 31 december voorafgaand aan de inwerkingtreding van San Xxxxxx uitgedrukt bedrag dat overeenstemt met 250 000 USD, het op 27 mei 2015 ondertekende wijzigingsprotocol niet te worden onderzocht, geïdentificeerd geïdenti­ ficeerd of gerapporteerd als een Te Rapporteren Rekening totdat het geaggregeerde saldo of de geaggregeerde waarde hoger is dan dat bedrag op de laatste dag van een volgend kalenderjaar. B. Entiteitsrekeningen die moeten worden gecontroleerd. Een Bestaande Entiteitsrekening met een waarvan het geaggregeerd saldo of een de geaggregeerde waarde van, per 31 december 2015, meer voorafgaand aan de inwerkingtreding van het op 27 mei 2015 ondertekende wijzigingsprotocol hoger is dan 250 000 USD of een bedrag van dezelfde waarde uitgedrukt in de nationale valuta van elke Lidstaat een lidstaat of van San Xxxxxx uitgedrukt bedrag dat overeenstemt met 250 000 USDZwitserland, en een Bestaande Entiteitsrekening die dat bedrag per 31 december voorafgaand aan de inwerkingtreding van het op 27 mei 2015 ondertekende wijzigingsprotocol niet overschrijdt maar waarvan het totale saldo of de totale waarde op de laatste dag van een volgend kalenderjaar hoger is dan dat bedrag, moet moeten worden gecontroleerd overeenkomstig de procedures omschreven in onderdeel D. C. Entiteitsrekeningen die gerapporteerd moeten worden. Met betrekking tot Bestaande Entiteitsrekeningen omschreven in onderdeel B worden alleen rekeningen die worden aangehouden door een of meer entiteiten die Te Rapporteren Personen zijn, of door Passieve NFE's met één of meer Uiteindelijk Belanghebbenden die Te Rapporteren Personen zijn, behandeld als Te Rapporteren Rekeningen behandeldRekeningen.

DUE DILIGENCE VOOR BESTAANDE ENTITEITSREKENINGEN. De volgende procedures worden toegepast gelden om na te gaan welke Bestaande Entiteitsrekeningen moeten worden beschouwd als Te Rapporteren Rekeningen. A. Entiteitsrekeningen die niet hoeven te worden gecontroleerd, geïdentificeerd of gerapporteerd. Tenzij de Rappor­ terende Financiële Instelling anders besluit, hetzij voor alle Bestaande Entiteitsrekeningen tezamen hetzij voor elke duidelijk omschreven groep van dat soort rekeningen afzonderlijk, hoeft een Bestaande Entiteitsrekening met een geaggregeerd saldo of een geaggregeerde waarde van, per 31 december 2015, van niet meer dan 250 000 USD of een bedrag van dezelfde waarde uitgedrukt in de nationale valuta van elke Lidstaat of van San Xxxxxx uitgedrukt bedrag dat overeenstemt met 250 000 USDAndorra, per 31 december voorafgaand aan de inwerkingtreding van het op 12 februari 2016 ondertekende wijzigingsprotocol, niet te worden onderzocht, geïdentificeerd of gerapporteerd als een Te Rapporteren Rekening totdat het geaggregeerde saldo of de geaggregeerde geaggre­ geerde waarde hoger is dan dat bedrag op de laatste dag van een volgend kalenderjaar. B. Entiteitsrekeningen die moeten worden gecontroleerd. Een Bestaande Entiteitsrekening met een geaggregeerd waarvan het geaggregeerde saldo of een de geaggregeerde waarde van, per 31 december 2015, meer dan voorafgaand aan de inwerkingtreding van het op 12 februari 2016 ondertekende wijzigingsprotocol hoger is 250 000 USD of een bedrag van dezelfde waarde uitgedrukt in de nationale valuta van elke Lidstaat of van San Xxxxxx uitgedrukt bedrag dat overeenstemt met 250 000 USDAndorra, en een Bestaande Entiteitsrekening die dat bedrag per 31 december 2015 voorafgaand aan de inwerkingtreding van het op 12 februari 2016 ondertekende wijzigingsprotocol niet overschrijdt maar waarvan het totale saldo of de totale waarde op de laatste dag van een volgend kalenderjaar hoger is dan dat bedrag, moet worden gecontroleerd overeenkomstig de procedures omschreven in onderdeel D. C. Entiteitsrekeningen die gerapporteerd moeten worden. Met betrekking tot Bestaande Entiteitsrekeningen omschreven in onderdeel B worden alleen rekeningen die worden aangehouden door een of meer entiteiten die Te Rapporteren Personen zijn, of door Passieve NFE's met één of meer Uiteindelijk Belanghebbenden die Te Rapporteren Personen zijn, behandeld als Te Rapporteren Rekeningen behandeldRekeningen.