Effect op witwassen Voorbeeldclausules

Effect op witwassen. Waar de gereguleerde trustsector verdwijnt zal dat niet gelden voor de behoefte aan trustdiensten die ook gebruikt kunnen worden voor witwassen. Er zal substitutie optreden naar het buitenland of het illegale c.q. ongereguleerde deel van de markt. Risico’s verplaatsen zich hiermee naar buitenlandse partijen of binnenlandse partijen die onder een lichter toezichtregime vallen (Wwft) en waarop structureel zicht, monitoring en controle minder intensief is. Ver- schillende gesprekspartners benoemen dat het een reëel risico is dat witwasrisico’s hiermee de facto toenemen. Ook bij een algeheel verbod zal de witwasgeldstroom niet opdrogen en er is niet noodzakelijk een trustkantoor nodig om deze geldstroom te organiseren – sterker, betrokkenheid van een trustkantoor kan zelfs voor de witwasser een risico zijn gelet op de onderzoekverplichtingen en bedrijfsvoeringeisen van een onder de Wtt gereguleerde marktpartij. Het wegvallen van de poortwachtersfunctie van gereguleerde trustkantoren leidt volgens deze ge- sprekspartners ertoe dat mogelijke witwasgeldstromen door ruimere poortjes gaan, namelijk die onder het Wwft- regime.

Related to Effect op witwassen

  • Bij welke conflicten heeft u recht op juridische hulp? U heeft recht op juridische hulp als u deelneemt aan het verkeer en een conflict heeft doordat een van de volgende gebeurtenissen plaatsvindt.

  • Genezing niet belemmeren a. De werknemer mag zich tijdens de arbeidsongeschiktheid niet zodanig gedragen dat de genezing wordt belemmerd. De beoordeling hiervan is aan de controlerende instantie.

  • Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging Artikel 15 - Betaling

  • Vervroegde aflossing U hebt te allen tijd het recht het krediet volledig of gedeeltelijk vervroegd af te betalen. U kunt de kredietopening te allen tijde kosteloos beëindigen bij een aangetekende zending, mits een opzeggingstermijn van één maand in acht te nemen.

  • Uitvoeringsduur, uitstel van oplevering en schadevergoeding wegens te late oplevering 32.1. Indien de termijn, waarbinnen het Werk zal worden opgeleverd, is uitgedrukt in werkbare Werkdagen, worden dagen als onwerkbaar beschouwd, wanneer daarop door niet voor rekening van de Opdrachtnemer komende omstandigheden gedurende ten minste 5 uren door het grootste deel van de arbeiders of machines niet kan worden gewerkt.

  • NIET NODELOOS HERTESTEN Nam je na 1 december 2014 al deel aan een selectieprocedure bij de diensten van de Vlaamse overheid en werd je toen positief beoordeeld op gelijkaardige competenties, dan kan dit aanleiding geven tot toepassing van het principe ‘niet nodeloos hertesten’ in deze procedure. Dat betekent dat eerdere testresultaten hergebruikt kunnen worden. Het is echter de selector die in overleg met de lijnmanager daarover beslist. Voeg bij je sollicitatie de stavende documenten toe, d.w.z. een rapport van de eerder afgelegde testen.

  • WANNEER KRIJGT U GEEN VERGOEDING? Premie niet betaald

  • Uitvoering van het Project & informatieverstrekking A.2.1 Na de totstandkoming van de Overeenkomst zal Opdrachtnemer zo spoedig mogelijk het Project uitvoeren conform de offerte, daarbij rekening houdend met redelijke wensen van Opdrachtgever. Opdrachtnemer spant zich in om het Project naar beste kunnen uit te voeren onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap. Opdrachtgever is gehouden om een tijdige en juiste uitvoering van het Project mogelijk te maken. In het bijzonder draagt Opdrachtgever er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Xxxxxxxxxxxxx aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van het Project, tijdig aan Opdrachtnemer worden verstrekt. De noodzakelijke inzet van Opdrachtgever dient met voldoende kwaliteit en tijdigheid te worden geleverd. Dit geldt zowel voor ondersteuning te leveren door de contactpersonen, als voor de geplande inzet van projectmedewerkers binnen de uit te voeren projectwerkzaamheden.

  • Vakantie en verlof Artikel 634

  • Vervoer van gewonden De verzekering geeft recht op vergoeding van kosten voor reiniging en/of herstel van de binnenstoffering van het motorrijtuig, als deze verontreinigd is door het kosteloos vervoeren van gewonde personen. Op deze vergoeding wordt geen eigen risico in mindering gebracht.