Common use of Onderzoek van elektronische dossiers Clause in Contracts

Onderzoek van elektronische dossiers. Indien de Rapporterende Financiële Instelling niet beschikt over het uit Bewijsstukken afgeleide actuele woonadres van de natuurlijke persoon/Rekeninghouder, zoals vermeld in onderdeel B, punt 1, moet de Rapporterende Financiële Instelling de elektronisch doorzoekbare gegevens die zij beheert, controleren op de onderstaande indicatoren en onderdeel B, punten 3 tot en met 6, toepassen: a) aanmerking van de Rekeninghouder als een ingezetene van een Te Rapporteren Rechtsgebied; b) de actuele post- of woonadressen (met inbegrip van postbussen) in een Te Rapporteren Rechtsgebied; c) een of meer telefoonnummers in een Te Rapporteren Rechtsgebied en geen telefoonnummer in Monaco of de Lidstaat van de Rapporterende Financiële Instelling, naargelang de context; d) vaste instructies (andere dan ten aanzien van een Depositorekening) om gelden over te maken naar een rekening aangehouden in een Te Rapporteren Rechtsgebied; e) geldige volmacht of tekenbevoegdheid verleend aan een persoon met een adres in een Te Rapporteren Rechtsgebied; of f) een poste-restanteadres of een „per adres” in een Te Rapporteren Rechtsgebied indien de Rapporterende Financiële Instelling geen ander adres van de Rekeninghouder geregistreerd heeft staan.

Onderzoek van elektronische dossiers. Indien de Rapporterende Financiële Instelling rapporterende financiële instelling niet beschikt over het uit Bewijsstukken bewijsstukken afgeleide actuele woonadres woon- adres van de natuurlijke persoon/Rekeninghouderrekeninghouder, zoals vermeld in onderdeel onder- deel B, punt 1, moet de Rapporterende Financiële Instelling rapporterende financiële instelling de elektronisch doorzoekbare gegevens die zij beheert, controleren op de onderstaande indicatoren en onderdeel B, punten 3 tot en met 6, toepassen: a) aanmerking van de Rekeninghouder rekeninghouder als een ingezetene van een Te Rapporteren Rechtsgebiedte rap- porteren rechtsgebied; b) de actuele post- of woonadressen (met inbegrip van postbussen) in een Te Rapporteren Rechtsgebiedte rapporteren rechtsgebied; c) een of meer telefoonnummers in een Te Rapporteren Rechtsgebied te rapporteren rechtsgebied en geen telefoonnummer in Monaco Liechtenstein of de Lidstaat lidstaat van de Rapporterende Financiële Instellingrapporte- rende financiële instelling, naargelang de context; d) vaste instructies (andere dan ten aanzien van een Depositorekeningdepositorekening) om gelden over te maken naar een rekening aangehouden in een Te Rapporteren Rechtsgebiedte rap- porteren rechtsgebied; e) geldige volmacht of tekenbevoegdheid verleend aan een persoon met een adres in een Te Rapporteren Rechtsgebiedte rapporteren rechtsgebied; of f) een poste-restanteadres of een „per adres” in een Te Rapporteren Rechtsgebied te rapporteren rechts- gebied indien de Rapporterende Financiële Instelling rapporterende financiële instelling geen ander adres van de Rekeninghouder rekeninghouder geregistreerd heeft staan.

Onderzoek van elektronische dossiers. Indien de Rapporterende Financiële Instelling instelling niet beschikt over het uit Bewijsstukken afgeleide actuele woonadres van de natuurlijke persoon/Rekeninghouder, zoals vermeld in onderdeel B, punt 1, moet de Rapporterende Financiële Instelling instelling de elektronisch doorzoekbare gegevens die zij beheert, controleren op de onderstaande indicatoren en onderdeel B, punten 3 tot en met 6, toepassen: a) aanmerking van de Rekeninghouder als een ingezetene van een Te Rapporteren Rechtsgebied; b) de actuele post- of woonadressen (met inbegrip van postbussen) in een Te Rapporteren Rechtsgebied; c) een of meer telefoonnummers in een Te Rapporteren Rechtsgebied en geen telefoonnummer in Monaco Zwitserland of de Lidstaat lidstaat van de Rapporterende Financiële Instellinginstelling, naargelang de context; d) vaste instructies (andere dan ten aanzien van een Depositorekening) om gelden over te maken naar een rekening aangehouden in een Te Rapporteren Rechtsgebied; e) geldige volmacht of tekenbevoegdheid verleend aan een persoon met een adres in een Te Rapporteren Rechtsgebied; of f) een poste-restanteadres of een „per adres” in een Te Rapporteren Rechtsgebied indien de Rapporterende Financiële Instelling instelling geen ander adres van de Rekeninghouder geregistreerd heeft staan.

Onderzoek van elektronische dossiers. Indien de Rapporterende Financiële Instelling niet beschikt over het uit Bewijsstukken afgeleide actuele woonadres van de natuurlijke persoon/Rekeninghouder, zoals vermeld in onderdeel B, punt 1, moet de Rapporterende Financiële Instelling de elektronisch doorzoekbare gegevens die zij beheert, controleren op de onderstaande indicatoren en onderdeel B, punten 3 tot en met 6, toepassen: a) aanmerking van de Rekeninghouder als een ingezetene van een Te Rapporteren Rechtsgebied; b) de actuele post- of woonadressen (met inbegrip van postbussen) in een Te Rapporteren Rechtsgebied; c) een of meer telefoonnummers in een Te Rapporteren Rechtsgebied en geen telefoonnummer in Monaco de Republiek San Xxxxxx of de Lidstaat van de Rapporterende Financiële Instelling, naargelang de context; d) vaste instructies (andere dan ten aanzien van een Depositorekening) om gelden over te maken naar een rekening aangehouden in een Te Rapporteren Rechtsgebied; e) geldige volmacht of tekenbevoegdheid verleend aan een persoon met een adres in een Te Rapporteren Rechtsgebied; of f) een poste-restanteadres of een „per adres” in een Te Rapporteren Rechtsgebied indien de Rapporterende Financiële Instelling geen ander adres van de Rekeninghouder geregistreerd heeft staan.

Onderzoek van elektronische dossiers. Indien de Rapporterende Financiële Instelling niet beschikt over het uit Bewijsstukken afgeleide actuele woonadres woon- adres van de natuurlijke persoon/Rekeninghouder, zoals vermeld in onderdeel onder- deel B, punt 1, moet de Rapporterende Financiële Instelling de elektronisch elektro- nisch doorzoekbare gegevens die zij beheert, controleren op de onderstaande onder- staande indicatoren en onderdeel B, punten 3 tot en met 6, toepassen: a) aanmerking van de Rekeninghouder als een ingezetene van een Te Rapporteren Rechtsgebied; b) de actuele post- of woonadressen (met inbegrip van postbussen) in een Te Rapporteren Rechtsgebied; c) een of meer telefoonnummers in een Te Rapporteren Rechtsgebied en geen telefoonnummer in Monaco Andorra of de Lidstaat van de Rapporterende Financiële Instelling, naargelang de context; d) vaste instructies (andere dan ten aanzien van een Depositorekening) om gelden over te maken naar een rekening aangehouden in een Te Rapporteren Rap- porteren Rechtsgebied; e) geldige volmacht of tekenbevoegdheid verleend aan een persoon met een adres in een Te Rapporteren Rechtsgebied; of f) een poste-restanteadres of een „per adres” in een Te Rapporteren Rechtsgebied indien de Rapporterende Financiële Instelling geen ander adres van de Rekeninghouder geregistreerd heeft staan.

Onderzoek van elektronische dossiers. Indien de Rapporterende Financiële Instelling niet beschikt over het uit Bewijsstukken afgeleide actuele woonadres van de natuurlijke persoon/Rekeninghouder, zoals vermeld in onderdeel B, punt 1, moet de Rapporterende Financiële Instelling de elektronisch doorzoekbare gegevens die zij beheert, controleren op de onderstaande indicatoren en onderdeel B, punten 3 tot en met 6, toepassen: a) aanmerking van de Rekeninghouder als een ingezetene van een Te Rapporteren Rechtsgebied; b) de actuele post- of woonadressen (met inbegrip van postbussen) in een Te Rapporteren Rechtsgebied; c) een of meer telefoonnummers in een Te Rapporteren Rechtsgebied en geen telefoonnummer in Monaco of de Lidstaat van de Rapporterende Financiële Instelling, naargelang de context; d) vaste instructies (andere dan ten aanzien van een Depositorekening) om gelden over te maken naar een rekening aangehouden in een Te Rapporteren Rechtsgebied; e) geldige volmacht of tekenbevoegdheid verleend aan een persoon met een adres in een Te Rapporteren Rechtsgebied; of f) een poste-restanteadres of een „"per adres” " in een Te Rapporteren Rechtsgebied indien de Rapporterende Financiële Instelling geen ander adres van de Rekeninghouder geregistreerd heeft staan.

Onderzoek van elektronische dossiers. Indien de Rapporterende Financiële Instelling niet beschikt over het uit Bewijsstukken afgeleide actuele woonadres van de natuurlijke persoon/Rekeninghouder, zoals vermeld in onderdeel B, punt 1, moet de Rapporterende Financiële Instelling de elektronisch doorzoekbare gegevens die zij beheert, controleren op de onderstaande indicatoren en onderdeel B, punten 3 tot en met 6, toepassen: a) aanmerking van de Rekeninghouder als een ingezetene van een Te Rapporteren Rechtsgebied; b) de actuele post- of woonadressen (met inbegrip van postbussen) in een Te Rapporteren Rechtsgebied; c) een of meer telefoonnummers in een Te Rapporteren Rechtsgebied en geen telefoonnummer in Monaco Andorra of de Lidstaat van de Rapporterende Financiële Instelling, naargelang de context; d) vaste instructies (andere dan ten aanzien van een Depositorekening) om gelden over te maken naar een rekening aangehouden in een Te Rapporteren Rechtsgebied; e) geldige volmacht of tekenbevoegdheid verleend aan een persoon met een adres in een Te Rapporteren Rechtsgebied; of f) een poste-restanteadres of een „per adres” in een Te Rapporteren Rechtsgebied indien de Rapporterende Financiële Instelling geen ander adres van de Rekeninghouder geregistreerd heeft staan.