Verhoogd risico van witwassen of terrorismefinanciering Voorbeeldclausules

Verhoogd risico van witwassen of terrorismefinanciering. Indien er sprake is van een verhoogd risico op witwassen en terrorismefinanciering is de dienstverlener gehouden een verscherpt cliëntenonderzoek toe te passen. De dienstverlener dient , gelet op zijn individuele ervaring en redelijk oordeel , zelf onafhankelijk te bepalen in welke gevallen er sprake is van een v erhoogd risico op witwassen en terrorismefinanciering. Risico’s van witwassen kunnen worden ingeschat door gebruik te maken van verschillende risico -indicat oren. De meest gebruikte risico -indicatoren zijn: Landelijke of geografische indicatoren, cliënt-indicatoren, productindicatoren en dienstindicatoren. In de bijlage behorende bij het Werkdocument LID worden de verschillende risico - indicatoren toegelicht. Daarnaast dient de dienstverlener bijzonder e aandacht te geven aan risico’s die ontstaan door het gebruik van nieuwe of bestaande technologieën die anonimiteit zouden kunnen bevorderen (artikel 5d LID). Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan dienstverlening via internet. De dienstverlener dient ingevolge artikel 5 i LID ook aandacht te b esteden aan cliënten of transacties met natuurlijk e personen, rechtspersonen of vennootschappen, die gevestigd of woonachtig zijn in een land met strategische tekortkomingen in de bestrijding van witwassen en de financiering van terrorisme. De strekking van voornoemde bepalingen houdt direct verband met de risico’s die sterk gerelateerd zijn aan de kenmerken van de cliënt, v an het product en van de dienst(en) die de dienstverlener aanbiedt. Hoe hoger de risico’s, des te meer inspanningen van de dienstverlener om deze risico’s te beheersen vereist zijn . Op grond van artikel 2c LID en met inachtneming van de voorwaarden zoals opgenomen in de onderdelen a tot en met d van dit artikel, ka n een dienstverlener toestaan dat de identificatie en verificatie van een cliënt wordt verricht door een tussenpersoon of derde. De voorwaarden zijn: • de dienstverlener zal zich ervan moeten vergewissen dat de tussenpersoon of derde ook onderworpen is aan d e identificatie - en verificatieplicht; • de dienstverlener zal zich ervan moeten vergewissen dat het toezicht op deze regelgeving in het betreffende land ook effectief is 2; • de dienstverlener dient onmiddellijk, doch niet langer dan 48 uur, de nodige informat ie van de tussenpersoon of derde te verwerven met betrekking tot de verrichte maatregelen die ter uitvoering strekken van de identificatie - en verificatieplicht; • de dienstverlener dient kopieën van de ...
Sample 1
Law Insider
+
Microsoft® Word Add-in

Get the Official Word Add-in

Open in AppSource
Add to Word Now

Related to Verhoogd risico van witwassen of terrorismefinanciering

  • Clausule terrorismedekking Deze clausule is altijd van toepassing en wordt niet apart vermeld op de polis. Dit zijn de polisvoorwaarden van de Nederlandse Herverzekeringmaatschappij voor Terrorismeschaden N.V. (NHT) voor de verzekering van het terrorismerisico.

  • Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden N.V. (NHT) Een door het Verbond van Verzekeraars opgerichte herverzekeringsmaatschappij, waarbij uitkeringsverplichtingen uit hoofde van verzekeringsovereenkomsten, die voor in Nederland toegelaten verzekeraars direct of indirect kunnen voortvloeien uit de verwezenlijking van de in artikel 1.1, 1.2 en 1.3 omschreven risico’s, in herverzekering kunnen worden ondergebracht.

  • Nederlandse Herverzekeringmaatschappij voor Terrorismeschaden N.V. (NHT): Een door het Verbond van Verzekeraars opgerichte herverzekeringsmaatschappij, waarbij uitkeringsverplichtingen uit hoofde van verzekeringsovereenkomsten, die voor in Nederland toegelaten verzekeraars direct of indirect kunnen voortvloeien uit de verwezenlijking van de in artikel 1.1, 1.2 en 1.3 omschreven risico’s, in herverzekering kunnen worden ondergebracht.

  • WAT KRIJGT U VERGOED BIJ SCHADE DOOR TERRORISME? 7.1 Schade door terrorisme vergoeden wij volgens het ‘Clausuleblad terrorismedekking bij de Nederlandse herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden

  • Schade door terrorisme 6.7 Schade door terrorisme vergoeden we volgens het Protocol afwikkeling claims van de Nederlandse her- verzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden N.V. De volledige tekst van dit Protocol vindt u op xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx of op onze website. Of bel ons voor een papieren versie.

  • Terrorismerisico Een werknemer wordt ziek door: • een aanslag met politiek, religieus of ideologisch doel waarbij sprake is van geweld of besmetting via ziektekiemen/schadelijke stoffen; • maatregelen om zo’n aanslag te voorkomen of de gevolgen te beperken.

  • Fysiotherapie en oefentherapie Cesar/Mensendieck U heeft recht op fysiotherapie en oefentherapie Cesar/Mensendieck. Hieronder leest u om welke zorg het gaat en welke voorwaarden er voor het recht op deze zorg gelden.

  • Kunnen wij de prijzen van de zorgverlening aanpassen? Wij kunnen elk jaar de prijzen van de zorgverlening aanpassen aan in ieder geval de loon- en prijsontwikkelingen ("indexeren") en wettelijke tarieven.

  • Teruggave ter beschikking gestelde zaken 1. Indien gebruiker aan opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld is opdrachtgever gehouden het geleverde binnen 14 dagen in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Indien de opdrachtgever deze verplichting niet nakomt zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening.

  • informatie bij aanvang dienstverlening 1. Deze kantoorklachtenregeling is openbaar gemaakt. De advocaat wijst de cliënt voor het aangaan van de overeenkomst van opdracht erop dat het kantoor een kantoorklachtenregeling hanteert en dat deze van toepassing is op de dienstverlening.