Objectieve indicatoren. Bij de objectieve indicatoren is uitsluitend de transactie bepalend bij de vraag of er gemeld dient te worden. Indien op een transactie de objectieve indicator van toepassing is, moet de transactie zonder meer gemeld worden. Er is geen ruimte voor een eigen beoordeling van de transactie en de situatie waarin deze plaatsvindt door de dienstverlener. Voor de bemiddelaars zijn drie (3) objectieve indicatoren vastgesteld , zijnde: • Een transactie die in verband met witwassen of met de financiering van terrorisme a an de politie of justitie wordt gemeld. ✓ het betalen met vervalste biljetten ✓ bij ontdekking van het gebruik van een vals identiteitsdocument • Een voorgenomen transac tie verricht door of ten behoeve van een natuurlijke persoon, rechtspersoon, groep of entiteit die is vermeld op een krachtens de Sanctielandsverordening vastgestelde lijst. raadplegen op de website van de Verenigde Naties ( xxx.xx.xxx/xx ). De instellingen dienen zelfstandig op de hoogte te blijven over wijzigingen die door de Veiligheidsraad worden aang ebracht, aangezien de sanctiebesluiten en sanctieregelingen automatisch verwijzen naar de besluitvorming van de Veiligheidsraad. Een wijziging van een VN -lijst zal dus niet lijden tot een wijziging van de sanctieregeling of het sanctiebesluit. Het vorensta ande brengt voor u als dienstverlener met zich mee dat u gehouden bent om uw nieuwe cliënt en uw cliëntenbestand te leggen naast de lijst. Indien u constateert dat de identiteit van een cliënt overeenkomt met een (rechts) persoon of entiteit op de lijsten , met andere woorden er is sprake van een match, dan mag een transactie met deze cliënt niet worden uitgevoerd. Een zodanige transactie moet wel op grond van de objectieve indicator als voorgenomen transactie onverwijld worden gemeld a an de FIU. Daarnaast d ient u uw Toezichthouder onmiddellijk in kennis te stellen van de match. U dient dus aan de afdeling Toezicht van de FIU de gegevens van de cliënt te overleggen. • Een contante t ransactie ter waarde van Naf 20.000,-- of meer, waarbij de dienstverlener direct of indirect betrokken is . Ook de situatie waarbij de dienstverlener de contanten niet accepteert maar de cliënt doorverwijst naar de bank om daar het geld op de rekening van de dienstver lener te storten valt onder deze indicator. Voor alle duidelijkheid wordt opgemerkt dat alle soorten cheques, effecten, alsmede giraal geld, dig itaal geld en alle overige niet -chartale middelen niet onder de definitie van contante t...
